议案表决 - 2026年4月2日独立董事专门会议表决通过修订议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 2026年4月2日董事会会议表决通过修订议案，同意9票，反对0票，弃权0票[3] 薪酬比例 - 内部董事绩效薪酬占比原则上不低于50%[10] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[10] 薪酬规定 - 盈利转亏或亏损扩大，董事、高管平均绩效薪酬未降需披露原因[14] - 董事、高管离任按实际任期和绩效计算薪酬发放[15] 薪酬追回 - 财务造假追溯重述，追回董事、高管超额绩效薪酬和中长期激励收入[17] - 董事、高管违规造成损失，追回已支付薪酬并减少未支付部分[17] 程序流程 - 独立董事专门会议联合内审部调查评估是否发起止付及追索程序[22] - 拟定方案报董事会审议批准，通过后人力资源部10个工作日内送达通知[22] - 当事人5个工作日内可申诉，独董专门会议10个工作日内重新审议[23] 其他 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[28]

公司会议 - 2025 年度召开董事会 10 次、股东会 5 次[4] - 2025 年度召开 3 次独立董事专门会议[5] - 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第四次临时股东会换届选举新一届董事会[31] 人员情况 - 郑纬民 2025 年现场工作 13 个工作日，第三届董事会任期届满离任[10][31] 报告披露 - 2025 年按时编制并披露《2024 年年度报告》等报告[19] 交易事项 - 2025 年 4 月 24 日审议通过预计 2025 年度日常关联交易及关联交易事项[15][16] 其他决策 - 聘任立信会计师事务所为 2025 年度审计机构[20] - 2025 年 1 月 16 日同意为全资子公司申请银行授信提供担保[27] - 2025 年审议通过董事会换届、股权激励计划行权条件成就等议案[23][29]

公司治理 - 2025年应出席董事会2次，现场出席2次，其他方式出席及缺席次数为0[4] - 2025年召开独立董事专门会议1次，对聘任高管议案投同意票[5] - 2025年11月5日审议通过聘任财务负责人议案，独立董事投同意票[19] 合规情况 - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2025年公司无被收购情形[16] - 2025年无因非会计准则变更原因的会计政策变更等情形[20] - 2025年公司不存在资金占用情形[25] 会议决策 - 2025年11月5日召开第四届董事会第一次临时会议[24] - 会议通过为子公司贷款提供担保议案[24] - 第四届董事会通过聘任多位高管议案，独立董事投同意票[21]

财务审计 - 立信对并行科技2025年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用情况 - 并行科技2025年度不存在关联方占用或转移资金等情形[9] - 2026年4月2日资金情况说明经董事会批准报出[9] 公司信息 - 并行科技营业执照编号为01000000202603110[10] - 统一社会信用代码为913101015680937641[10]

募集资金发行情况 - 公司共进行七次股票发行，前五次2019 - 2022年使用完毕并注销账户，截至2025年12月31日两次发行存在余额[2] - 2021年第二次定向发行预计募资不超20712万元，实际募资20146.65万元[2][3] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票1150万股，发行价29元，募资总额33350万元，净额28712.45万元[4] 募集资金使用情况 - 截至2025年12月31日，2021年定向发行募集资金累计使用203213139.33元，已全部使用完毕[10] - 截至2025年12月31日，2023年公开发行募集资金累计使用289665045.37元，已全部使用完毕，2025年募投项目支出886600元[11] - 2021年募集资金净额201466500元，专户利息1753756.97元，2025年永久补充流动资金7117.64元[10] - 2023年募集资金总额333500000元，已支付发行费用46375538.29元，专户利息3028512.32元，2025年永久补充流动资金487928.66元[11] 募集资金变更及管理情况 - 2022年变更2021年第二次定向发行股票募集资金用途，变更金额占比24.82%[18] - 2024年变更2023年公开发行股票募投项目实施方式、主体及增加实施地点，新增呼和浩特和林格尔新区[19] - 2025年度公司募集资金实际使用按法规如实披露，与信息披露无差异[21] - 保荐机构认为2025年度公司募集资金存放、管理与使用符合规定，无违规情况[22] - 立信会计师事务所认为并行科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如实反映实际情况[24] 募投项目情况 - 超算云算力网络平台建设项目调整后投资总额28712.45万元，本报告期投入88.66万元，截至期末累计投入28966.50万元，投入进度100.88%[28] - 前次募投项目效益不及预期，2024 - 2025年高端GPU产能有限且芯片出口受限，采购价波动，算力服务价格竞争激烈[31] - 补充流动资金调整后投资总额为15146.65万元，截至期末累计投入15321.64万元，投入进度101.16%[33] - 固定资产采购调整后投资总额为5000万元，截至期末累计投入4999.67万元，投入进度99.99%[33] 其他情况 - 2024年公司分别使用不超过4000万元和8000万元闲置募集资金进行现金管理，产品均已赎回[29] - 2025年6月、9月公司将节余募集资金487928.66元用于永久补充流动资金[30] - 2025年6月公司完成募集资金专户销户，将节余资金用于永久补充流动资金[34] - 公司无投资境外募投项目情况[34]

募集资金情况 - 截至2025年12月31日，七次股票发行募集资金全部使用完毕，账户全部注销[2] - 2021年第二次定向发行预计募资不超20712.00万元，实际缴纳20146.65万元[3] - 2023年公开发行股票1150.00万股，募资总额33350.00万元，净额28712.45万元[5] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，2021年定向发行累计使用募资203213139.33元（含利息）[10] - 截至2025年12月31日，2023年公开发行累计使用募资289665045.37元（含利息）[11] - 2023年公开发行募投项目2025年支出886600.00元，永久补充流动资金487928.66元[17] 资金用途变更 - 2022年变更2021年第二次定向发行募资用途，变更金额占比24.82%[18] - 2024年变更2023年公开发行募投项目实施方式、主体及增加实施地点[19][20] 资金管理情况 - 2025年度不存在募集资金置换自筹资金等情况[13][14][16] - 2024年两次使用闲置募集资金现金管理并赎回[27] - 2025年6月、9月完成专户销户，节余资金用于永久补充流动资金[27] 项目进度与效益 - 超算云算力网络平台建设项目期末投入进度100.88%，未达预计效益[26]

业绩总结 - 截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润累计 -450,371,635.96元，达股本总额5,970.9405万元的三分之一[2] - 2024年度及2025年度公司合计实现净利润约2400万元[3] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润累计 -474,646,276.44元[3]

审计机构聘任 - 公司聘请立信作为2025年度财务报告审计机构[1][3] 立信情况 - 2025年末立信有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名[2] - 2025年立信签署证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] - 2025年立信业务收入50.00亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[2] - 2025年立信为770家上市公司提供年报审计，收费9.16亿元，同行业客户53家[2] 审计工作 - 立信对公司2025年财务报告及内控有效性审计[4] - 立信对公司2025年度募集资金等核查并出具报告[4] 审计评价 - 公司认为立信具备独立性，能满足审计要求[5] - 立信按时完成公司2025年审计相关工作[5]

资产采购 - 拟向紫光软件采购交换机等网络设备，合同金额预计不超10175.44万元[3] - 拟向北京有为信通采购GPU算力服务器，合同金额预计不超4624万元[3] - 董事会审议通过购买资产议案，成交金额不超14799.44万元，达最近一期经审计净资产的10%[7] - 按连续十二个月累计计算，公司购买资产累计金额15016.16万元，达最近一期经审计净资产的10%[8] 交易相关方情况 - 紫光软件2024年度总资产4919487055.86元，净资产1010290443.81元，营业收入2932633818.42元，净利润3405539.50元[11] - 北京有为信通2025年度总资产161543190.46元，净资产52486711.49元，营业收入472681933.41元，净利润7581452.26元[12] 合同条款 - 交换机等网络设备2026年4月30日前交付，交付后30日内支付全部货款[18] - 甲方中途退货需支付中途退货部分100%违约金；未安排收货需支付合同总额10%违约金[17][19] - 甲方逾期付款需按贷款年基准利率支付利息及违约金，乙方逾期交货需支付违约金[19] - 甲方恶意拖欠货款，乙方可要求甲方支付合同总额10%作为惩罚性赔偿金[20] - GPU算力服务器采购合同双方仍在就付款期限、交付时间等关键条款进行磋商[21] 公司情况及展望 - 公司是超算云服务及算力运营服务提供商，以自有算力为主[23][24] - 进行资产采购交易扩充自有算力资源池，符合主营业务发展需求及战略方向[24] - 本次交易可能存在市场、经营和管理风险，公司将完善制度防范风险[25]

业绩总结 - 2025年立信业务收入50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户53家[4] 用户数据 - 2025年末立信合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[3] 其他新策略 - 经审议，公司聘任立信为2025年年度审计机构[5] - 2025 - 2026年审计委员会与立信多次沟通审计相关情况[8][9] - 审计委员会认为立信无关联关系，具备业务资格和经验，履行了监督职责[10][11][12]