证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2026-008 北京并行科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过《关 于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科 技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 25 日 15:00—2026 年 1 月 26 日 ...

第四届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2026-002 北京并行科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》 1. ...

证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2026-001 北京并行科技股份有限公司 1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.召开情况合法合规的说明： 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 28,470,839 股，占公司有表决权股份总数的 47.6823%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,813,494 股，占公司有表决权股份总数的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京并行科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0003 号 致：北京并行科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京并行科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

采购信息 - 公司拟采购CPU算力服务器等，合同金额预计不超2800万元[3] - 与翰林汇合同价2680万元，发货前付清全款[4][5] 时间安排 - 对方预计2026年1月30日和2月15日前分批发货[5] 违约条款 - 逾期付款或送货按日千分之一付违约金，超十日可解约[6] - 乙方擅自解约3工作日内付合同总价20%违约金[6] 影响与风险 - 购买资产符合战略方向，预计产生积极影响[11] - 合同履行可能因不可抗力调整或终止[12]

财务数据 - 公司2024年度经审计净资产为3.61亿元[6] - 龙思云2024年度总资产4651.23万元，净资产1449.64万元，营收5547.30万元，净利润70.49万元[12] - 翰林汇2024年度总资产71.30亿元，净资产14.37亿元，营收314.65亿元，净利润1.10亿元[15] - 超融核2024年度总资产3498万元，净资产601万元，营收1.71亿元，净利润 - 52万元[15][16] 采购信息 - 拟采购CPU算力服务器等IT设备，合同金额预计不超2800万元，GPU算力服务器不超1089万元[3] - 向龙思云采购CPU算力服务器及配套设备，合同价不超120万元[20] - 向翰林汇采购CPU算力服务器，合同价2680万元[21] - 向超融核采购GPU算力服务器，合同价1089万元，定金217.80万元[22] 累计金额 - 本次董事会审议购买资产合同金额不超3889万元，达最近一期经审计净资产的10%[6] - 最近一次审议后至本次董事会前，未审议固定资产累计采购1.80亿元[7] - 按连续十二个月累计，固定资产采购2.19亿元，达最近一期经审计净资产的50%[7] - 本次董事会前采购资产合同金额2618.25万元，按连续十二个月累计购买资产6507.25万元，达最近一期经审计净资产的10%[8] 合同条款 - 与龙思云合同签订后5个工作日付50%货款，到货验收后5个工作日付50%货款[20] - 与超融核合同甲方签署当日付定金，乙方收定金10日内交付，甲方验收后2日付全款[22] - 龙思云每迟延交付一日，按合同总金额万分之一承担违约金[20] - 超融核未按约定交付，按延期交付产品合同价款日万分之三付违约金[23] 未来展望 - 购买资产交易符合公司业务及战略方向，预计对经营业绩等产生积极影响[25]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会召集人为董事会，2025年12月19日提议召开[4] - 会议采用现场和网络投票结合，现场2026年1月5日14：00，网络2026年1月4 - 5日15:00[6][7] 参会信息 - 股权登记日为2025年12月29日，登记在册普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点为北京市海淀区厢黄旗东路1号院2号楼四层公司会议室[11] 审议事项 - 审议《关于公司拟签订CPU算力服务器及配套IT设备采购合同的议案》等[11] 登记信息 - 登记方式分四类，需持相应文件办理[13][14] - 登记时间为2026年1月5日13:00 - 14:00，地点在公司会议室[15] 其他信息 - 会议联系方式为师健伟，电话010 - 82780511 [18] - 与会人员费用自理，备查文件为相关董事会决议[17][18]

会议信息 - 董事会会议于2025年12月19日现场召开，9位董事出席[2][3] - 拟于2026年1月5日下午2点召开2026年第一次临时股东会[7] 采购计划 - 拟采购CPU算力服务器及配套IT设备，金额预计不超2800万元[5] - 拟采购GPU算力服务器，金额预计不超1089万元[6] 议案表决 - 两项采购议案及召开股东会议案表决均全票通过[5][6][8] - 两项采购议案尚需提交股东会审议[5][6]

股东减持情况 - 2025年12月11 - 12日清控银杏南通基金减持274,250股，比例0.4593%[3][4] - 2025年12月11 - 16日银杏华清减持235,414股，比例0.3943%[3][4] 权益股份比例 - 减持前一致行动人权益股份占比16.8409%，后降至15.9873%[2][3] 股东持股情况 - 清控银杏南通基金减持后持股1,723,751股，占比2.8869%[4] - 吕大龙持股4,094,200股，占比6.8569%未变动[4] - 西藏龙芯投资持股2,800,000股，占比4.6894%未变动[5] - 银杏华清减持后持股927,986股，占比1.5542%[5] 其他影响 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人及生产经营[7] - 本次权益变动不涉及披露相关文件[7]

会议安排 - 2025年4月24日召开相关会议，5月27日召开2024年年度股东会[1] 审计相关 - 同意续聘立信为2025年度审计机构[1] - 2025年12月15日审计项目质量控制复核人由周兰更调整为郑飞[2] - 变更系内部工作调整，不影响2025年度审计工作[5][6]