证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-039 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长王炎平先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)2200002号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 众环审字(2026)2200002 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福, 建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、福建国航远洋运输(集团)股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》。 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福建国航远洋运输(集团)股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）2200001号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 我们审计了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司财务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于福建国航远洋运输(集团)股份有限 公司,并履行了职业道德方面的其他责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要 求。我们相信,我们获取的审计证据是充分 ...

关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2026）2200002号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2026)2200002 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2025年12月31日 合并及公司的资产负债表,2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合 并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2025年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、宗整的审核证据是福建 国航远洋运输(集团)股份有限公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总 ...

关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公 ID 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2026）2200001号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 =于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2026)2200001 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建国航远洋运输(集团)股份有限公司截至 2025年12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所颁布的《北京 证券交易所股票上市规则》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据,是福建国航远洋运输(集团)股份有限公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级 管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-056 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步优化福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理体系，建立与公司发展 相适配的科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的 工作积极性和创新能力，提升公司经营效益和管理水平，保障公司总体发展 战略的落地实现。根据相关法律、法规、规范性文件及《福建国航远洋运输 （集团）股份有限公司章程》（ ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（林跃武） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-046 本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在 2025 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 林跃武，1959 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南师范大学法 学硕士。1976 年从教，1980 年进入金融系统，历任中国人民银行永康县支行副 股长、工商银行金华分行行长、浙江省行总稽核、上海内审分局 ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-060 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司部分内部控 制制度的议案》之子议案：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为维护投资者的利益，规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公 司（以下简称公司或者本公司）的对外担保行为，控制经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文件及《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有 关规定，制定本制度。 第 ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-048 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（周健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年度，公司共召开了十二次董事会会议、九次股东会。出席情况如下： | 独董 | 应出席董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式出席董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 2次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 会次数 | 自参加董 | 会次数 | | | | | | | | 事会会议 | | | 周健 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 9 | 本人会前认真审阅会议资料和各项议案，详细了解公司发展规划、整体生产 运作和经营情况，为董事会的各项议案的表决做了充足准备；对提交董事会的各 项议案，除回避表决外均投赞成票，无反对票 ...

本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在 2025 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-047 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（江启发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 江启发，1960 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级 会计师、高级注册国际财务管理师。1980 年起在上海粮油系统任职，2000 年后 进入中储粮体系，历任中储粮上海分公司财务处处长、副总经 ...