证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-014 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 1 月 29 日 活动地点：深圳市"春风赴新程"方正证券 2026 年上市公司交流会 参会单位及人员：方正证券 国海证券 博时基金 上市公司接待人员：公司董事会秘书 何志强 三、 投资者关系活动主要内容 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 年新投运力以绿色低碳船为主，平均船龄为 7 年，显著低于同行业水平。 公司采用内外贸兼营策略，内贸以电煤、铁矿石运输为主，外贸聚焦粮食、 煤炭、铁矿石、铝矾土等各类大宗商品货种，并根据市场行情灵活调整内外贸结 构和货种结构。 公司的航线包括有内贸和外贸航线，及内外贸兼营航线：内贸航线如北起曹 妃甸、秦皇岛、天津港等，南至国内主要煤炭、铁矿石运输沿江沿海 ...

板块整体表现 - 1月28日，航运港口板块整体上涨0.59%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，海通发展领涨，涨幅为4.82%，而海航科技领跌，跌幅为1.80% [1][2] 领涨个股详情 - 海通发展收盘价13.05元，上涨4.82%，成交25.24万手，成交额3.28亿元，主力资金净流入2227.38万元，主力净占比6.80% [1][3] - 青岛港收盘价9.47元，上涨2.82%，成交40.35万手，成交额3.81亿元 [1] - 秦港股份收盘价3.63元，上涨2.54%，成交47.21万手，成交额1.70亿元 [1] - 辽港股份收盘价1.69元，上涨2.42%，成交193.82万手，成交额3.26亿元，主力资金净流入3400.67万元，主力净占比10.44% [1][3] - 宁波海运收盘价3.84元，上涨2.13%，成交63.51万手，成交额2.43亿元 [1] 领跌个股详情 - 海航科技收盘价3.81元，下跌1.80%，成交35.36万手，成交额1.35亿元 [2] - 上港集团收盘价4.95元，下跌1.20%，成交190.47万手，成交额9.47亿元 [2] - 凤凰航运收盘价4.39元，下跌1.13%，成交21.23万手，成交额9396.52万元 [2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为4.76亿元 [2] - 游资资金净流入3.87亿元，散户资金净流入8898.58万元 [2] - 个股方面，中谷物流主力资金净流出4161.64万元，主力净流出占比17.43% [3] - 厦门港务主力资金净流入3593.64万元，主力净流入占比8.94% [3]

会议决策 - 2026年1月22日公司第九届董事会第五次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[8] 考核规定 - 对董事实施年度考核，每年考核一次[13] 会议规则 - 会议须提前3天通知全体委员，全体一致同意可不受限[16] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，时间不少于10年[17] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过后生效实施，由董事会修订和解释[20]

船舶购置 - 全资子公司拟购置三艘现经营性租赁船舶[2] - 2026年1月22日董事会通过购置议案，9票同意[4] - 授权管理层办理购置相关事项[6] 交易情况 - 不构成重大资产重组和关联交易[3] - 无需提交股东会审议，不涉及私募投资活动[4] - 船舶价格参考市场定价[5] 影响说明 - 优化资产符合发展战略，不影响正常经营[7] 备查文件 - 公司第九届董事会第五次会议决议[8]

审计机构聘请 - 2026年1月22日董事会审议通过聘请富睿玛泽为H股发行及上市审计机构[1] - 2026年1月12日审计委员会同意聘请并提交审议[6] - 董事会表决同意9票，反对0票，弃权0票[7] 审计机构情况 - 富睿玛泽2007年成立，注册地香港，是Forvis Mazars成员所[2] - 截至2025年末有23名合伙人及超300名员工[3] - 2025年度为约72家上市公司提供年报审计服务[3]

一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.04：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-009 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为保证福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上 市规 ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-010 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.05：修订《董事、高级管理人员离职管理制度》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体 ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-006 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》以及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 ...

一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.03：修订《董事会提名委员会工作细则》；议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-008 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规规定，公司董 事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 9 日 15:00—2026 年 2 月 10 日 15:00。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...