船舶购置 - 全资子公司拟购置三艘现经营性租赁船舶[2] - 2026年1月22日董事会通过购置议案，9票同意[4] - 授权管理层办理购置相关事项[6] 交易情况 - 不构成重大资产重组和关联交易[3] - 无需提交股东会审议，不涉及私募投资活动[4] - 船舶价格参考市场定价[5] 影响说明 - 优化资产符合发展战略，不影响正常经营[7] 备查文件 - 公司第九届董事会第五次会议决议[8]

审计机构聘请 - 2026年1月22日董事会审议通过聘请富睿玛泽为H股发行及上市审计机构[1] - 2026年1月12日审计委员会同意聘请并提交审议[6] - 董事会表决同意9票，反对0票，弃权0票[7] 审计机构情况 - 富睿玛泽2007年成立，注册地香港，是Forvis Mazars成员所[2] - 截至2025年末有23名合伙人及超300名员工[3] - 2025年度为约72家上市公司提供年报审计服务[3]

一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.04：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-009 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为保证福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上 市规 ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-010 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.05：修订《董事、高级管理人员离职管理制度》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，可开临时会议，重大事项集体决策[5] - 召开董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况不受限[10] - 董事长特定情形下应召集临时董事会会议，10日内召集并主持[11][12] - 董事会定期会议变更通知需提前3日发出，不足3日需顺延或获认可[13] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[13] 审议规则 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上交易事项需提交股东会审议[6] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易，需经董事会审议[7] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投同意票[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足3人提交股东会审议[20] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保和提供财务资助事项须经出席会议三分之二以上董事同意[21] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[14] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[15] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间会议总次数二分之一应书面说明并披露[15] 其他 - 2026年1月22日公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[3] - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式有书面、举手、电子通信表决[18] - 董事会决议可书面经全体董事签字通过，董事传真签字有效[19] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决，提议董事应提出再次审议条件[21] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[21] - 董事会会议可全程录音，秘书安排人员记录会议[22] - 独立董事发表意见应明确清晰，包括重大事项情况、依据等内容并签字确认[22] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员负有保密义务[23] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[23] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为10年[24] - 本议事规则自股东会审议通过生效，修改亦同[24]

董事会会议 - 2026年1月22日召开第九届董事会第五次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》，9票同意[3] 提名委员会构成与产生 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[7] 提名工作安排 - 选举新董事和聘新高管前1至2个月，提建议和材料[12] 会议相关规定 - 不定期开会，提前3天通知，全体同意可不限时[14] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[18]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会由董事会召集[3] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2026年2月10日15:00召开，网络投票2月9 - 10日15:00[6][7] - 普通股股权登记日为2026年2月4日[9] - 会议地点为上海市吴淞路218号16层会议室[9] 审议议案 - 审议聘请H股发行及上市审计机构等多项议案[10] 登记信息 - 登记分个人和法人股东，需出示相应证件及授权书[13] - 登记时间2026年2月5日9:30 - 11:30，地点为15层会议室[14] 联系方式 - 联系电话021 - 63571186，传真021 - 63576988，联系人孔浩先生[14] - 与会股东食宿、交通费用自理[14]

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-005 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长王炎平先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 3.回避表决情况： 无 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（h ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-004 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于63500载重吨外贸散货船的建设进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、合作概况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"国航远 洋"）于2025年8月22日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向信 达金租申请融资租赁业务的议案》。具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于为全资子公司开展融资租赁 业务提供担保暨关联交易的公告》（2025-171），国航远洋（香港）海运控股有 限公司（简称"国航远洋香港"）为公司全资子公司，国远致佳有限公司（简称 "国远致佳"）为国航远洋香港的全资子公司，国远致佳申请了在建6.35万载重 吨散货船的融资租赁（直租）业务。 2025年11月14日，国航远洋香港与信海十号(天津)船舶租赁有限公司签署了 《船舶买卖合同》，国远致佳与信海十号(天津)船舶租 ...

公司全资孙公司开展融资租赁业务，有利于公司进一步增强盈利能力及市场 竞争力，公司及实控人为孙公司的融资业务提供担保，不会对公司产生不利影响， 且不会对其他股东利益造成损害。上述业务的具体条款以签订的合同为准。 二、进展情况 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-003 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于融资租赁等合同签署的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、合作概况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"国航远 洋"）于2024年1月12日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于 拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》，具体内容详见公司于2024年1月18日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公 告（更正后）》（2024-010）。国航远洋海运（天津）有限公司为国航远洋全资 孙公司，现国航远洋海运（天津）有限公司向皖江金融租赁股份有限公司分别申 请"国远8"和"国远10" ...