ESG管理办法 - 公司于2025年11月25日审议《环境、社会及治理（ESG）管理办法》，无需提交股东会审议[3] - ESG管理办法以“双碳”战略为核心原则，纳入公司整体发展战略[9] ESG组织架构 - 董事会为ESG管理最终决策机构，审议批准ESG发展战略[12] - ESG工作领导小组由董事长任组长，统筹谋划工作并制定实施计划[14] ESG目标与措施 - 制定碳达峰、碳中和目标及路线图，明确排放下降指标[18] - 执行公约及限硫令，确保污染物排放达标[19] 安全与合规 - 员工安全培训覆盖率达100%，建立全员安全培训体系[23] - 建立供应商准入与考核体系，纳入ESG要求[25] - 搭建安全管理架构，完善船舶安全管理体系[26] 公司治理 - 完善公司治理，明确权责边界，优化董事会专门委员会构成[29] - 保障股东权益，规范股东会运作，建立投资者沟通机制[29] ESG管理流程 - 规定ESG风险事件24小时内报告[31] - 每年开展ESG双重重要性议题识别与评估[34] - 每季度绩效跟踪，年度全面评估[37] - 每年编制可持续发展（ESG）报告[40] 激励与沟通 - ESG绩效考核与薪酬、评优挂钩，进行激励问责[38] - 建立利益相关方沟通机制，收集意见改进决策[41]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环为2025年年度审计机构[2] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[2] - 2024年中审众环收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[2][3] - 中审众环职业风险基金上年度末数12619.30万元，职业保险累计赔偿限额80000万元[3] - 中审众环近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人陈彬近三年签署和复核上市公司审计报告4家[6] - 拟签字注册会计师林庚近三年签署上市公司审计报告5家次[6] - 项目质量控制复核合伙人杨旭最近3年签署和复核上市公司审计报告各8家[6] 审计收费 - 2024年审计收费90.50万元，其中年报审计收费68.50万元[8]

融资授信 - 2026年公司及子公司新增融资授信不超31.18亿元[2] - 新增银行等融资额度不超29.68亿元，商票贴现或福费廷额度不超1.5亿元[2] 融资担保 - 2026年度新增融资担保额度不超31.18亿元[2] - 公司及子公司对外担保余额174,600.00万元，占净资产128.32%[12] 其他 - 授权期限从2026年1月1日至2027年年度股东会日[3] - 融资及担保议案尚需2025年第八次临时股东会审议[5]

业绩总结 - 2026年预计日常性关联交易总额9712万元，2025年1 - 9月实际2505.6万元[3] - 2026年预计购买原材料等金额5150万元，2025年1 - 9月实际1132.4万元[3] - 2026年预计销售产品等金额4410万元，2025年1 - 9月实际1279.8万元[3] - 2026年预计其他关联交易（房租）金额152万元，2025年1 - 9月实际93.5万元[3] 关联交易 - 2026年预计与天津国能关联交易3300万元[4] - 2026年预计与华远星关联交易1600万元[5][6] - 2026年预计与畅明和东疆公司关联交易3500万元[7] - 2026年预计收取蓝梦邮旅等船舶管理服务费360万元[9] - 2026年预计与国远劳务及其子公司关联交易710万元[10][11] - 2026年预计上海质汇物资为福建海峡高速客滚航运提供备件100万元[12] - 2026年公司子公司预计为福建平潭海上观光游轮提供物料50万元[14][15] - 2026年公司子公司预计收取上海国欧保险经纪房屋租金9万元[16][17] - 2026年公司子公司预计收取上海蓝梦国际邮轮等房租80万元[18] - 2026年公司子公司预计收取上海融沣商贸等房租3万元[19][20] 决策进展 - 2025年11月25日董事会审议通过预计2026年日常性关联交易议案[21] - 该议案尚需股东会审议[21] - 保荐机构对2026年度日常性关联交易无异议[26] - 独立董事审议通过该议案并提交董事会[27] 交易原则 - 公司及子公司与关联方交易按市场价格执行，定价公允[22][23] - 2026年日常性关联交易预计金额内，经营管理层按需签署协议[24]

资产处置 - 公司拟处置一艘巴拿马型干散货船舶优化运力结构[2] - 2025年11月25日董事会审议通过处置议案，9票同意[5] - 议案需提交股东会审议[5] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 船舶出售价格参考市场定价[7] 后续安排 - 授权管理层办理船舶处置相关事项[8]

会议基本信息 - 2025年第八次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] 时间地点 - 现场会议2025年12月15日15:00召开[5] - 网络投票2025年12月14 - 15日15:00[5] - 股权登记日为2025年12月10日[7][8] - 会议地点为上海吴淞路218号16层会议室[8] 审议议案 - 包括2026年日常关联交易等多项议案[9] - 议案1、2对中小投资者单独计票[10] 登记方式 - 分个人和法人股东，2025年12月11日9:30 - 11:30登记[11][12] - 登记地点为上海吴淞路218号15层会议室[11][12] 其他 - 会议联系电话021 - 63571186等[12] - 备查文件为公司第九届董事会第四次会议决议[13]

会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年11月25日在上海召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意5票，需股东会审议[5] - 《关于预计2026年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案》同意9票，需股东会审议[5] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意9票，需股东会审议[6] - 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同意9票，无需股东会审议[8] - 《环境、社会及治理（ESG）管理办法》同意9票，无需股东会审议[8] - 《关于公司全资子公司拟处置船舶的议案》同意9票，需股东会审议[9] - 《关于召开2025年第八次临时股东会（提供网络投票）的议案》同意9票，无需股东会审议[9] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月27日[12]

公司核心定位与战略机遇 - 公司是北京证券交易所“航运第一股”，定位为国家“国货国运”战略的关键参与者和受益者 [1][8] - “国货国运”战略的深入推进是公司发展的最大机遇，国家将大宗货物运输安全提升到前所未有的高度 [4] - 公司已从传统周期性航运企业转型为兼具政策确定性与成长潜力的国家战略护航者 [7][8] 公司核心业务与运营优势 - 公司是一家以内贸为主、内外贸兼营的干散货运输领军企业，拥有规模位居国内前列的现代化船队 [3][8] - 通过自主研发的可视化MOS系统实现对全球航行船舶的实时监控与智能调度，展现现代化管理能力 [3] - 与国家能源集团、中粮集团等核心央国企建立了长期稳固的合作关系，深度参与“北煤南运”、进口粮食、矿石等关键物资运输 [3][8] - 内外贸兼营的灵活策略能有效平滑行业周期波动，是服务“国货国运”战略的天然优势 [4] 公司船队与技术投入 - 公司持续投入建造绿色、智能的新船，如甲醇双燃料动力船舶，平均船龄远低于行业水平 [4] - 年轻的现代化船队和领先的节能技术是提升竞争力、降低长期运营成本的战略投资 [4][6] 行业供需格局与公司价值 - 全球干散货船舶老龄化问题与新增订单不足，形成了供给端的硬约束 [5] - 中国作为全球最大的大宗商品进口国，在“国货国运”政策导向下，对安全、可靠、高效的航运需求将持续增长 [5][6] - 供给的结构性矛盾使得拥有年轻现代化船队、领先节能技术以及与大型货主紧密合作的头部航运企业价值凸显 [5][6] 战略确定性与风险抵御 - 干散货运输以服务中国国内需求为核心，政策导向有利于本国航运企业，对美业务占比极低，受外部风险影响微小 [7] - 国家供应链安全战略的强化为公司带来了更稳定、可持续的业务需求，构筑了深厚的业务“护城河” [7]

板块整体表现 - 11月21日航运港口板块整体下跌2.14%，表现弱于上证指数（下跌2.45%）和深证成指（下跌3.41%）[1] - 板块内领跌个股为海航科技，单日跌幅达9.84%[1] - 板块主力资金净流出7.51亿元，而游资和散户资金分别净流入2.69亿元和4.83亿元[1] 个股价格表现 - 海航科技收盘价3.94元，下跌9.84%，成交104.27万手，成交额4.27亿元[1] - 厦门港务收盘价10.18元，下跌7.45%，成交53.62万手，成交额5.59亿元[1] - 凤凰航运收盘价4.35元，下跌5.64%，成交29.69万手，成交额1.32亿元[1] - 安通控股收盘价4.09元，下跌5.54%，成交91.72万手，成交额3.83亿元[1] - 重庆港收盘价5.01元，下跌5.29%，成交18.89万手，成交额9672.91万元[1] 个股资金流向 - 北部湾港获得主力资金净流入2570.89万元，主力净占比达10.92%[2] - 中远海能获得主力资金净流入1879.78万元，主力净占比为3.41%[2] - 上港集团获得主力资金净流入508.93万元，主力净占比为2.28%[2] - 凤凰航运主力资金净流出336.77万元，主力净占比为-2.55%，但游资净流入404.62万元[2] - 兴通股份主力资金净流出412.35万元，主力净占比为-4.04%，但游资净流入769.97万元，游资净占比达7.54%[2]

股权变动 - 控股股东王炎平及其一致行动人持股比例由59.5939%降至57.7928%[4] - 畅海和开元公司合计因退出一致行动人变动股数10003100股，比例1.8010%[6] 股东持股 - 王炎平持股176173843股，占比31.7197%[5] - 张轶持股80020000股，占比14.4074%[7] 减持规定 - 畅海和开元公司6个月内继续遵守股份减持规定[10]