会议信息 - 董事会会议2025年10月27日在中航富士达四楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，9票同意[5] - 报告同日在北交所指定平台披露，公告编号2025 - 100[5] 备查文件 - 包括董事会会议决议和审计与风控委2025年第四次会议决议[6]

北交所市场表现 - 北证50指数午后持续走强，拉升涨近9% [1] - 成分股中华信永道涨25%，贝特瑞涨超18%，富士达涨超16%，天马新材、同惠电子、曙光数创涨超13% [1] - 多只个股年初至今涨幅显著，如同惠电子上涨211.92%，开特股份上涨208.97%，林泰新材上涨125.62% [2] 政策与市场发展 - 北交所董事长鲁颂宾表示将持续优化北交所指数体系建设 [1] - 将加快推出北证50ETF，并研究引入盘后固定价格交易，以提升投资交易便利性 [1] 重点公司市值与涨幅 - 贝特瑞总市值达396亿，年初至今涨幅82.19% [2] - 曙光数创总市值192亿，年初至今涨幅42.24% [2] - 纳科诺尔总市值110亿，年初至今涨幅66.56% [2] - 同力股份总市值101亿，年初至今涨幅76.47% [2]

会议安排 - 2025年8月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议[2] - 2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会[2] 公司变更 - 审议通过取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 已完成工商变更登记及公司章程备案工作[3] 公司信息 - 注册资本为18772.8万元[3] - 修订后的《中航富士达科技股份有限公司章程》已完成备案[4]

业绩表现 - 今年上半年公司毛利率较去年同期提升1.84个百分点[4] 研发情况 - 近年来研发费用占收入比例维持在8%至11%之间[5] - 今年防务领域研发投入占比较高[5] - 公司迄今已参与制修订并发布IEC国际标准15项[6] 产能规划 - 公司产能利用率处于较高水平，已启动产线扩充工作[9]

会议信息 - 公司于2025年10月10日召开第八届董事会第十四次会议[1] 委员会调整 - 战略与投资等各委员会调整成员[1][3] - 各委员会成员任期至第八届董事会任期届满时止[2]

会议信息 - 会议于2025年10月10日召开[2] 参会情况 - 15名股东出席，持有113,460,588股，占比60.44%[3] - 8位在任董事全部出席[4] 人事变动 - 张磊、侯慧钊当选非独立董事，于当日任命[9][10] - 杨立新于当日离任董事[10]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于10月10日15:00召开[5] - 9月23日董事会决议召集，9月24日发通知，距召开17日[7] - 现场15人出席，持股113,460,588股，占比60.4388%[10] 议案表决 - 《非独立董事张磊》《非独立董事侯慧钊》同意股数均为113,460,588股，占比100%[15][17] - 中小股东对两议案同意股数7,174,281股，占比100%[16][17]

会议信息 - 会议于2025年10月10日在中航富士达科技股份有限公司五楼会议室召开，以现场与视频会议结合方式，通知9月30日邮件发出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[5]