证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-005 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2026 年度会发生向关联方购买原材料、向关联 方租 ...

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-004 无锡方盛换热器股份有限公司 关于募集资金专项账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡方盛 换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2205 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司股票于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所上市。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,100.00 万股（不含超额 配售选择权），发行价格为人民币 6.5 元/股，募集资金总额为人民币 136,500,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币13,481,886.78 元，募集资金 净额为人民币 123,018,113.22 元，截至 2022 年 11 月 17 日，募集资金已 划转至公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计 ...

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-001 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金》的议案 1.议案内容： 公司募投项目"年产 20 万台（套）节能高效换热系统 ...

公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选 择权已于 2022 年 12 月 27 日行使完毕。公司已于 2022 年 12 月 28 日收到超额 配售选择权新增发行股份 315.00 万股对应的募集资金总额 20,475,000.00 元，实 际募集资金净额 20,475,000.00 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0078 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度 国联民生证券承销保荐有限公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司募集资金投资项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"，曾用名：华英证券 有限责任公司）作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对方盛股份募集资金投资项 ...

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-002 无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目"年产 20 万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目"以及"研发中心 建设项目"已达到预定可使用状态，公司对上述募投项目予以结项，并将节余 的募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方 盛换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元， ...

公司交易异动 - 公司于2025年12月24日登上北交所龙虎榜，披露原因为当日换手率达到30.89% [1] - 公司当日成交数量为779.5万股，成交金额为2.54亿元 [1] - 买入金额排名第一的席位为国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部，买入金额为460.05万元 [1] 龙虎榜交易席位详情 - 龙虎榜数据显示，买入前五席位合计买入金额超过1791万元，其中包含两个“机构专用”席位 [2] - 卖出前五席位合计卖出金额超过1691万元，卖一席位为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司，卖出444.14万元 [1][2] - 部分营业部同时出现在买卖双方，例如东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部在买2和卖5席位均有交易 [2]

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-115 鉴于公司在江苏银行股份有限公司无锡开发支行现金管理专用结算账户 的现金管理产品已到期赎回，且在该账户无进一步购买现金管理产品的计划。 根据相关规定，公司于 2025 年 12 月 19 日办理完成江苏银行股份有限公司无 锡开发支行现金管理专用结算账户的销户手续。截至本公告披露日，公司募 集资金进行现金管理的产品专用结算账户具体信息如下： | 1 | 江苏银行股份有限 公司无锡开发支行 | 无锡方盛换热器 股份有限公司 | 23610188000078707 | 本次注销 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | 状态 | 特此公告。 关于注销部分募集资金专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金现金管理专用结算账户的开立情况 为满足部分闲置募集资金现金管理的需要，无锡方盛换热器股份有限公 司（以下简称"公司 "）在江 ...

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-113 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用闲置自有资金购买流动性好、风险可控、投资回报相对稳定的金融机构理财 产品，最高金额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度内， 资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12 个月内有效。相关内容详见公司 在北交所官网上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2024-097）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10% ...

公司与维谛技术合作关系 - 公司长期与维谛技术保持合作关系，合作领域主要涉及风电、数据中心、氢能等 [1] - 公司将结合市场情况持续推进与维谛技术的新产品合作 [1] 公司与英伟达业务关系 - 公司明确表示截至目前没有向英伟达供货 [1] 公司业务背景 - 公司是一家专业从事换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售的高新技术企业 [1] - 公司产品应用于工程机械、新能源系统、轨道交通等领域 [1] - 公司成立于2007年1月16日，于2022年11月28日登陆北交所 [1] 行业关联信息 - 公开资料显示维谛技术是英伟达人工智能计算液冷产品的直接供应商 [1]

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-112 无锡方盛换热器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 4 日 活动地点：全景网路演平台(https://rs.p5w.net) 参会单位及人员：线上投资者 上市公司接待人员： 董事长、总经理：丁云龙先生 董事会秘书、财务负责人：张卫锋先生 证券事务代表：徐伟斌先生 三、 投资者关系活动主要内容 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 问题 5、公司有没有供货维谛，英伟达液冷板？ 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1、你好，关于贵公司收购的钜丰铝业三季度利润如何，近期期货铝价 屡创新高，能否平衡成本，对公司业绩是否带来较大影响 ，另设立马来西亚子 公司快一年其进展情况，谢谢。 答：您好，公司子公司钜丰铝业截至 202 ...