董事会调整 - 2025年10月29日召开第四届董事会第十六次会议，通过调整专门委员会委员议案[1] - 原独立董事王玉春、周伟澄、周建平因任期达最长不再任职[1] 委员会调整 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员调整，任期至第四届董事会届满[1][2][4] 备查文件 - 《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于10月29日在连云港召开[3] - 出席股东12人，持表决权股份49,376,291股，占比42.09%[4] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意股数49,376,291股，占比100%[5] - 中小股东同意票数407,187，比例100%[7] 人事变动 - 何建忠任董事，史大华等任独立董事，生效于10月29日[10] - 周伟澄等独立董事离任，生效于10月29日[10]

会议安排 - 2025年10月13日召开第四届董事会第十五次会议决定召开股东会[5] - 2025年10月14日刊登股东会通知公告[5] - 2025年10月29日14:40召开2025年第二次临时股东会[5] 参会情况 - 现场9名股东（或代理人），所持股份37,629,104股[9] - 网络3名股东，持有股份11,747,187股[9] - 现场和网络表决股东共12名，持有股份49,376,291股，占比42.09%[9] 议案表决 - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》同意49,376,291股，占比100.00%[13] - 三位独立董事补选议案均同意49,376,291股[15][16][17]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月29日在连云港召开[3] - 应出席董事9人，全部出席或授权出席[4] - 会议以邮件发通知，主持人是董事长陈学民[3] 议案表决 - 《调整董事会专门委员会委员议案》全票通过[6] - 《2025年第三季度报告议案》全票通过[7] 公告情况 - 两议案公告刊登北交所网站，编号2025 - 108、2025 - 109[5][7]

新产品 - 2025年10月24日公司格列齐特缓释片获国家药监局药品注册证书且视同通过一致性评价[1] - 格列齐特缓释片规格30mg，注册分类化学药品4类，批准文号为国药准字H20255747[2] 市场情况 - 国内有28家仿制企业有格列齐特缓释片批准文号，18家通过或视同通过一致性评价[3] 未来展望 - 获批格列齐特缓释片丰富糖尿病产品管线，巩固提升品牌效应和市场竞争力[4] 风险提示 - 药品生产和销售受市场环境和国家政策等因素影响存在不确定性[4]

减持计划 - 天津药物研究院拟减持不超2346300股，占比2.00%[2] - 其当前持股11340000股，比例9.67%[3] - 2025年9月23日已披露减持预披露公告[4] 减持规则 - 单个主体3个月内集中竞价减持超1%[2] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[4] 影响说明 - 减持不涉其他交易，实控人不变[6] - 对生产经营无不利影响[6] - 减持计划实施有不确定性[7]

人事变动 - 选举周子清为公司第四届董事会职工代表董事[5] - 免去袁丽华第四届监事会职工代表监事职务[9] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》全票通过[6] - 《关于免去公司第四届监事会职工代表监事的议案》全票通过[10]

人员变动 - 2025年10月13日公司进行董事选举和补选[2] - 周子清当选职工代表董事，持股0股，占比0%，任职生效[2] - 何建忠被提名为董事，持股3024000股，占比2.58%，提名待审[2] - 史大华、温美琴、赵雁被提名为独立董事，持股0股，占比0%，提名待审[3][4] - 王玉春、周建平、周伟澄因任期届满离任独立董事，持股0股，占比0%[4][5] 其他情况 - 人员变动合规，不影响董事会人数要求[7] - 人员变动利于公司规范运作，无不利影响[8] - 2025年10月13日提名委员会同意候选人提名并提交审议[8] - 备查文件含会议决议和辞职报告等[10]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年10月29日14:40，网络投票10月28 - 29日[7][8] - 股权登记日为2025年10月22日[10] - 会议地点为江苏连云港长江路29号公司三楼[11] 审议议案 - 补选非独立董事和选举3名独立董事[13] 登记信息 - 2025年10月28日9:30 - 16:30登记，不接受电话登记[15][16][17][18] 其他 - 联系人相福晓，有地址、电话、传真[19] - 股东或代理人费用自理[19]

董事会会议 - 2025年10月13日在连云港召开董事会会议[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 人事变动 - 拟新增1名非独立董事何建忠[6] - 3位独立董事离任，拟提名史大华等3人[7] 股东会安排 - 拟定2025年10月29日召开第二次临时股东会[9]