会议信息 - 董事会会议于2025年10月29日在连云港召开[3] - 应出席董事9人，全部出席或授权出席[4] - 会议以邮件发通知，主持人是董事长陈学民[3] 议案表决 - 《调整董事会专门委员会委员议案》全票通过[6] - 《2025年第三季度报告议案》全票通过[7] 公告情况 - 两议案公告刊登北交所网站，编号2025 - 108、2025 - 109[5][7]

新产品 - 2025年10月24日公司格列齐特缓释片获国家药监局药品注册证书且视同通过一致性评价[1] - 格列齐特缓释片规格30mg，注册分类化学药品4类，批准文号为国药准字H20255747[2] 市场情况 - 国内有28家仿制企业有格列齐特缓释片批准文号，18家通过或视同通过一致性评价[3] 未来展望 - 获批格列齐特缓释片丰富糖尿病产品管线，巩固提升品牌效应和市场竞争力[4] 风险提示 - 药品生产和销售受市场环境和国家政策等因素影响存在不确定性[4]

减持计划 - 天津药物研究院拟减持不超2346300股，占比2.00%[2] - 其当前持股11340000股，比例9.67%[3] - 2025年9月23日已披露减持预披露公告[4] 减持规则 - 单个主体3个月内集中竞价减持超1%[2] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[4] 影响说明 - 减持不涉其他交易，实控人不变[6] - 对生产经营无不利影响[6] - 减持计划实施有不确定性[7]

人事变动 - 选举周子清为公司第四届董事会职工代表董事[5] - 免去袁丽华第四届监事会职工代表监事职务[9] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》全票通过[6] - 《关于免去公司第四届监事会职工代表监事的议案》全票通过[10]

人员变动 - 2025年10月13日公司进行董事选举和补选[2] - 周子清当选职工代表董事，持股0股，占比0%，任职生效[2] - 何建忠被提名为董事，持股3024000股，占比2.58%，提名待审[2] - 史大华、温美琴、赵雁被提名为独立董事，持股0股，占比0%，提名待审[3][4] - 王玉春、周建平、周伟澄因任期届满离任独立董事，持股0股，占比0%[4][5] 其他情况 - 人员变动合规，不影响董事会人数要求[7] - 人员变动利于公司规范运作，无不利影响[8] - 2025年10月13日提名委员会同意候选人提名并提交审议[8] - 备查文件含会议决议和辞职报告等[10]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年10月29日14:40，网络投票10月28 - 29日[7][8] - 股权登记日为2025年10月22日[10] - 会议地点为江苏连云港长江路29号公司三楼[11] 审议议案 - 补选非独立董事和选举3名独立董事[13] 登记信息 - 2025年10月28日9:30 - 16:30登记，不接受电话登记[15][16][17][18] 其他 - 联系人相福晓，有地址、电话、传真[19] - 股东或代理人费用自理[19]

董事会会议 - 2025年10月13日在连云港召开董事会会议[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 人事变动 - 拟新增1名非独立董事何建忠[6] - 3位独立董事离任，拟提名史大华等3人[7] 股东会安排 - 拟定2025年10月29日召开第二次临时股东会[9]

独立董事提名 - 江苏德源药业董事会提名赵雁为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月内有不具独立性情形人员不符要求[4] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不能担任[4] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评人员不能担任[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] 任职期限 - 被提名人在江苏德源药业连续任职未超六年[5] 履职情况 - 过往任职独立董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一人员不符要求[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名温美琴为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年10月14日发布声明[7] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚等多项要求[4][6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议及任期相关要求[6]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚等[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] - 过往任职未出现连续两次未亲出席董事会会议等情况[5]