证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-026 南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 联迪信息 董事长、总经理：沈荣明先生； 联迪信息 董事会秘书、财务总监：丁晓峰先生； 国海证券 保荐代表人：刘航先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 04 月 12 日(星期日)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 投资者关系互动平台的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2025 年年度报告》（公告编号： ...

财务审计 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 审计报告日期为2026年3月20日[10]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[1] - 查询公司募集资金专户次数为6次[1] - 保荐代表人列席公司股东大会次数为0次[1] - 对募集资金使用情况现场检查2次[1] - 发表6次专项意见[1] 合规情况 - 公司10方面均无问题[3] - 12项承诺均已履行[4] 风险情况 - 重大风险事项为无[6] - 股份质押冻结情况为无[6] - 其他应发表意见事项为无[6]

业绩总结 - 2025年资产总计335,880,282.63元，较2024年下降约4.53%[1] - 2025年营业收入为190,166,388.71元，2024年为224,844,102.99元[1] - 2025年净利润为7,578,598.29元，2024年为9,922,205.21元[1] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额32,110,693.27元，2024年度为8,562,698.83元[30] - 2025年度投资活动产生的现金流量净额 -8,014,235.71元，2024年度为30,108,628.16元[30] - 2025年度筹资活动产生的现金流量净额 -24,688,545.29元，2024年度为 -16,921,675.24元[30] 财务审计 - 审计报告编号为中汇会审[2026]1688号，涵盖2025年12月31日财务报表[7] - 认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[7] - 将公司收入的确认作为关键审计事项[10] 股权变更 - 2007年3月22日联迪有限公司增资300,000美元，变更后注册资本为2,800,000美元[50] - 2015年恒星信息(香港)有限公司等进行股权转让，公司注册资本折算为人民币23,015,630元[51] - 2016年南京德富瑞咨询管理有限公司等进行股权转让[53] - 2016年6月公司整体变更为股份有限公司[54] - 2017年4月以资本公积每10股转增17股[55] - 2017年7月向两名合格机构投资者发行股票[55] - 2022年9月公司向不特定合格投资者公开发行股票15660000股[56][57] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[65] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以日元为记账本位币[66] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[160] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[166][167] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异确认递延所得税[171] 税务信息 - 公司增值税按6%、13%等税率计缴，城市维护建设税税率7%等[198] - 公司提供技术转让等服务免征增值税，向境外单位提供完全在境外消费的无形资产等适用增值税零税率[199] - 公司为技术先进型服务企业，2025年度适用15%企业所得税税率[200]

资金情况 - 公司注册资本为78,967,020元[2] - 发行募集资金总额125,280,000元，净额104,939,820.34元[2][5] - 截至2025年12月31日，募集资金已全部使用完毕[12] 发行情况 - 向不特定合格投资者公开发行股票15,660,000股，发行价8.00元/股[5] 督导情况 - 持续督导期为2023年11月30日至2025年12月31日[6] - 持续督导期未发生重大事项，公司配合良好[7][8]

会议召开情况 - 2025年召开6次董事会会议、3次股东会[4] - 2025年召开5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场履职累计6个工作日[12] - 独立董事对各次董事会审议议案均投赞成票[4] - 独立董事参加审计和提名委员会会议投票均为同意[5] - 2025年未行使提议召开董事会等职权[7] - 2025年与内部审计部门和中汇所保持沟通[8][9] - 2025年通过互动平台与中小股东保持沟通[10] - 2026年将继续履职提供建设性意见[28] 公司运营情况 - 2025年日常性关联交易未超出预计[17] - 2025年度无变更或豁免承诺情形[18] - 2025年度未被收购[19] - 2025年完成报告编制并披露，财务信息真实准确[20][21] - 2025年续聘中汇所为审计机构[22] - 2025年聘任财务总监和高管候选人程序合规[23][25][26] - 2025年无会计政策等变更情形[24] - 2025年董高薪酬制定未损害公司和中小股东利益[27]

会议召开情况 - 2025年召开6次董事会会议、3次股东会[4] - 2025年召开5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2025年独立董事累计完成13个工作日现场履职[11] - 独立董事对各次董事会审议议案均投赞成票[4] - 独立董事参加专门会议投票均为同意[5] 公司运营情况 - 2025年日常性关联交易未超预计[17] - 2025年度公司按时完成报告编制并披露，财务信息真实准确完整[20] 公司人事与制度 - 第三届董事会于2025年9月25日届满[1] - 2025年度公司换届选举程序合法合规[25] - 2025年度公司董事、高管薪酬制定合理[26]

会议召开情况 - 2025年度召开6次董事会会议、3次股东会[4] - 2025年度召开5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事蒋莉现场出席相关会议并投赞成票[4][5] - 蒋莉与内审部门沟通，审核督促内审计划实施[8] - 蒋莉监督审计工作，认为事务所履职尽责[9] - 蒋莉与中小股东保持沟通[10] - 蒋莉现场履职13.5个工作日[11] 公司运营情况 - 2025年度日常性关联交易未超出预计[16] - 2025年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2025年度公司未被收购[18] - 2025年度按时完成相关报告编制披露[19] - 2025年度续聘中汇会计师事务所为审计机构[20] - 2025年度无聘任或解聘财务负责人情形[21] - 2025年度无重大会计政策等变更情形[22] - 2025年度董事、高管薪酬制定合理[24][25] - 2025年度无制定或变更股权激励计划情形[25]

薪酬制度审议 - 2026年3月20日会议审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，需提交2025年年度股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 薪酬原则 - 薪酬制度遵循战略导向、绩效挂钩等原则[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，无其他报酬[10] - 非独立董事和高管薪酬由基本与绩效薪酬构成，绩效占比不低于50%[10] - 基本薪酬按月发，绩效含月度和年度，按相应时间发放[10][11] 其他规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴[11] - 离任按实际任期和绩效算薪[11] - 财务重述追回超额绩效薪酬[13] - 制度经股东会通过生效和修改[16]

会议情况 - 2025年召开6次董事会会议、3次股东会[3] - 2025年召开5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次独立董事专门会议[4] - 2025年3月27日召开第三届董事会第十二次会议，4月28日召开2024年年度股东会[20] 独立董事情况 - 2025年9月25日当选公司第四届董事会独立董事[1] - 2025年度现场履职累计5.5个工作日[10] - 对各次董事会审议议案均投赞成票[3] - 2025年度不存在被交易所实施措施或处分情况[12] - 2026年将继续履职提供建设性意见[25] 公司运营情况 - 2025年度日常性关联交易未超出预计[15] - 2025年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 2025年度公司不存在被收购情形[17] 人员聘任与薪酬 - 2025年度拟聘任财务总监候选人符合要求，程序合法合规[21] - 2025年度拟聘任高级管理人员符合要求，程序合法合规[23] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬未损害公司和中小股东利益[24] 会计与激励情况 - 2025年度无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[22] - 2025年度无制定或变更股权激励等计划相关情形[24]