股份变动 - 公司回购634,650股股票用于股权激励或员工持股计划，未授出[2] - 公司拟注销634,650股股份，总股本将变更为209,145,400股[2] 资本调整 - 公司注册资本将修订为20,914.5400万元[3] - 已发行股份总数将修订为20,914.5400万股[4] - 普通股将变为20,914.5400万股[4] 其他说明 - 本次修订不涉及公司注册地址变更[4] - 修订内容需提交股东会审议，以工商登记为准[4]

独立董事提名 - 谭毓安被提名为上海艾融软件第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] - 过往任职未亲自出席会议次数不超总数二分之一[4] 任职承诺 - 承诺任职遵守法规，确保有精力履职[5] - 若不符合条件将按规定辞职[5]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作知识和五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合相关法律法规规定[1][2] - 不能持有一定比例股份或与特定股东有关联[2] - 最近36个月内无相关违法违规处罚和谴责批评[3][5] - 兼任公司数量和连续任职时间有限制[4] - 需具备丰富会计专业知识和符合相关条件[4] - 过往任职出席董事会会议有要求[5]

董事会提名 - 公司董事会提名何长青为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[3] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东处任职[3] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[4] - 最近三十六个月内不得受证券交易所等公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超期间会议总数二分之一[6] 声明发布 - 提名人于2026年3月13日发布声明[7]

董事会提名 - 公司董事会提名谭毓安为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[6] - 提名人是上海艾融软件股份有限公司董事会，日期为2026年3月13日[7]

董事会换届 - 公司董事会于2026年3月12日审议换届，提名张岩等9人为董事，任职期限三年，尚需股东会审议[2] - 第五届董事会非职工代表董事提名人数为9人，换届后董事会成员人数不低于法定人数[3] 股东信息 - 张岩持有公司股份33,392,982股，占公司股本的15.9181%[2] - 吴臻持有公司股份51,367,973股，占公司股本的24.4866%[2] - 杨光润持有公司股份10,020,743股，占公司股本的4.7768%[2] - 王涛持有公司股份2,912,130股，占公司股本的1.3882%[2] - 张甫、廖明情等5人持有公司股份0股，占公司股本的0%[3] 人员变动 - 周宁因届满到期不再担任独立董事，不再担任任何职务[10] 人员履历 - 杨光润1999 - 2002年任云南南天电子信息产业股份有限公司项目经理，2020年1月至今任公司董事、副总经理[16] - 王涛2001 - 2004年任国泰海通证券股份有限公司项目经理，2023年2月至今任公司董事、财务总监兼董事会秘书[17] - 张甫2005 - 2007年任北京易诚世纪科技有限公司高级软件工程师，2020年1月至今任公司董事[18] - 廖明情2013年7月 - 2014年4月任国网江苏省电力有限公司会计稽核，2019年10月至今任广东财经大学会计系主任等职[20] - 谭毓安1994年4月 - 2020年12月任北京理工大学计算机学院多职，2023年2月至今任公司独立董事[21] - 朱以林1998年7月 - 2001年9月在上海汇众汽车制造有限公司任工程师，2023年2月至今任公司独立董事[22] - 何长青1984年8月 - 1992年4月任北京市软件技术开发中心等高级工程师，2025年9月至今任公司独立董事[24] 其他 - 张岩、吴臻为公司控股股东、实际控制人，二人系夫妻关系[14][15] - 公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事，人数总计不超董事总数二分之一[4]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[1][2] 独立董事任职限制 - 不能是特定股份比例股东及其亲属[2] - 36个月内受特定处罚或谴责批评者不能担任[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职有未出席董事会会议情况者不能担任[4] 独立董事承诺 - 任职后不符条件或资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名廖明情为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2026年3月13日[7] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[5] - 具备注册会计师执业资格等相关资质[6] 独立性要求 - 持股比例及亲属关系影响独立性[3] 不良纪录界定 - 近三十六个月违法受罚或被公开谴责有不良纪录[4] 履职要求 - 过往任职独立董事履职不符合要求则不通过[6]

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-018 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 通过中国结算进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 29 日 15:00-2026 年 3 月 30 日 15:00 的任意时间。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-006 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会于 2026 年 2 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会 ...