上海艾融软件股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 4 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-026 上海艾融软件股份有限公司 董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责 人、证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 30 日审 议并通过： 选举周忠恳先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 30 日起生 效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 30 日审议并通 过： 选举张岩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 30 日起生效。该人员 持有公司股份 33,392,982 股，占公司股本的 15.9181%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张岩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 ...

第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构， 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公 司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委 员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-025 上海艾融软件股份有限公司 2、薪酬与考核委员会委员：谭毓安（主任委员）、张岩、何长青 3、提名委员会委员：朱以林（主任委员）、张岩、谭毓安 规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生 产、经营活动 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 109 人，实际出席职工代表 109 人。 二、议案审议情况 上海艾融软件股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告 代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 经核查，本次选举的职工代表董事周忠恳先生不属于失信联合惩戒对象，符 合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定《公司章程》的任职条件。 2.议案表决结果：同意 109 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期届满， ...

证券代码：920799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2026-021 上海艾融软件股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开 了第四届董事会第十九次会议，于 2026 年 3 月 30 日召开了 2026 年第一次临时 股东会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。具体原由如下： 根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回 购》的相关规定，公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《回购股份结果公告》中的 634,650 股股份尚未使用，公司拟在三年持有期限届满前注销，并相应减少公司 总股本。 二、需债权人知晓的相关信息 公司于 2026 年 3 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于 注销部分回购股份的议案》。回购注销完成后公司股本由原 209,780,050 股变更 为 209,14 ...

地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051) Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 N 法律意见书 2026年第一次临时股东会 北京观稻(上海)律师事务所 2026年3月31日 地址:上海市长宁区仙霞路 99号尚喜中心 22层、12层(200051) Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh(@gu ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-019 上海艾融软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 118,822,766 股，占公司有表决权股份总数的 56.8848%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,423,436 股，占公司有表决权股份总数的 24.6183%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-024 上海艾融软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事张岩先生主持会议 6.会议列席人员：非董事高级管理人员候选人 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张岩先生为公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举张岩先生担任公司第五届 董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露 的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事 ...

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[1][2] - 不能是特定股东及其亲属等情形[2] - 无《公司法》规定不得担任董监高情形等不良纪录[3] - 兼任境内上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年[4] - 过往任职无连续两次未亲自出席董事会会议等情形[4] 候选人承诺 - 已核实并确认任职资格符合要求[5] - 承诺担任独立董事期间遵守法规，接受监管，确保履职[5] - 承诺任职后若不符合条件将按规定辞去职务[5] 声明信息 - 声明人朱以林，声明日期为2026年3月13日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱以林为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需具备相关知识和经验，任职资格符合多项规定[1][2][3] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[6]