财务表现 - 2025上半年实现营业收入2.02亿元 同比下降26.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3785.20万元 同比增长81.64% [1] - 总体订单数量较期初增幅达46.7% [1] 客户发展 - 2023至2024年新增大型客户订单增幅均超50% [1] - 新增客户对总体新增订单贡献率达44.7% [1] - 存量客户业务增长积极推进 [1] 人民币跨境支付业务 - 跨境人民币支付领域新增订单数量占比达三分之一 [1] - 协助客户进行跨境人民币相关系统建设及外围系统落地 [1] - 与商业银行客户在该领域合作取得较大进展 [1] 量子通讯领域 - 已完成某国有大行和某城商行的实施验收 [1] - 正按国家量子通讯骨干网建设进度推进客户需求 [1] - 积极跟进金融行业量子通讯推广机遇 [1] 金融机构信创工作 - 参与某国有大行下主机工作 [2] - 企业级统一开发平台支持全行开发标准化与低代码化 [2] - 建立信创改造完整方案和方法论 [2] 技术生态合作 - 融入鲲鹏生态、鸿蒙生态、欧拉生态等 [2] - 与华为鲲鹏生态合作完成数据库国产化替代互联互通测试 [2] - 手机银行、柜面系统等关键应用全面适配鸿蒙操作系统 [2] 产品认证与团队建设 - 企业现金管理软件V5.0通过昇腾应用开发技术认证并获得认证书 [2] - 拥有1149人次获得鸿蒙应用开发证书的专项团队 [2] - 深度参与金融客户鸿蒙版APP建设及纯血鸿蒙特色功能开发 [2] 公司业务定位 - 向以大型银行为代表的金融行业客户提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案 [2] - 服务涵盖创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务、数据安全等专业解决方案 [2] - 服务领域分为智能化金融服务及渠道业务类、数字化基础业务及运营管理业务类、大数据及人工智能创新应用类 [2]

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-044 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 司 ...

上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-043 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-079 上海艾融软件股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2025 年半年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 8 月 22 日披露的 2025 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 124,286,499.66 元，母公司未分配利润为 105,216,154.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 209,780,050 股，根据扣除 回购专户 896,750 股后的 208,883,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,444,165.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日 ...

上海艾融软件股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-074 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<舆情管理制度>的议案》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海 艾融软件股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-060 上海艾融软件股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》等有 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-061 上海艾融软件股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 规、规范性文件和《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联方、收购人、董事、高级管理 人员、收购人、资产交易对方等其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"） 就重要事项向公众或监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承 ...

上海艾融软件股份有限公司 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-076 第一章 总则 第一条 为加强对上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和 投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《上海艾融软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-059 上海艾融软件股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司 关联方之间发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移 的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保） ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-058 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 对外担保管理制度 上海艾融软件股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第一章 总则 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第一条 为了规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 ...