会议信息 - 会议于2025年11月14日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] 参会情况 - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份118,768,723股，占比56.8589%[3] - 通过网络投票股东6人，持表决权股份87,674,505股，占比41.9730%[3] - 10位在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于2025年第三季度权益分派预案的议案》同意股数118,768,723股，占比100%[5] - 中小股东对该议案同意票数1420，占比100%[6] 见证与文件 - 北京观韬（上海）律师事务所见证会议，认为表决结果合法有效[6][7] - 备查文件为公司2025年第三次临时股东会决议和法律意见书[8]

会议安排 - 2025年10月28日决议提请召开2025年第三次临时股东会[15] - 2025年10月29日公告召开通知[15] - 2025年11月14日15:00召开，采用现场和网络投票结合[15][16] 参会情况 - 现场3名代表31,094,218股，占比14.8859%；网络6名代表87,674,505股，占比41.973%[17] 议案表决 - 《关于2025年第三季度权益分派预案的议案》同意股数118,768,723股，占比100%[21] - 中小投资者同意股数1,420股，占比100%[21] 结果认定 - 表决程序符合规定，结果合法有效[22] - 律师认为股东会各方面均合法有效[24]

市场扩张 - 公司完成对中国20家系统重要性银行的全覆盖[5] 未来展望 - 以人工智能等技术为支撑，深耕存量银行市场，抓新兴增量机遇，聚焦智能风控等领域[5] 新策略 - 制定《市值管理制度》，通过多种方式开展市值管理[5] - 拟定利润分配方案，考虑可持续性，有计划及时披露[5]

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-099 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式召开，投资者可登录上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）参与活动。 三、 参加人员 上海艾融软件股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说 明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年第三季度报告》 已于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财 务状况，公司将参加"2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"，就 投资者关心的问题进行交流。 二、 说明会召开的时间、地点 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 ...

盈利能力 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5210.69万元 较上年同期增长21.39% [1] - 基本每股收益达到0.25元 同比增长19.05% [1] - 通过优化运营效率和成本控制 在复杂经济环境中展现出良好的经营韧性和发展潜力 [1] 现金流状况 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅改善78.63% [1] - 第三季度单季经营活动现金流实现正向流入9491.71万元 同比增长6.58% [1] - 现金流状况显著改善 显示出公司在营运资金管理方面的成效 [1] 财务结构与费用 - 公司总资产规模稳步增长至12.10亿元 较上年末增长5.42% [1] - 归属于上市公司股东的净资产达4.14亿元 较上年末增长2.56% 财务结构保持稳健 [1] - 报告期内获得政府补助及其他收益增加 同时财务费用同比下降79.12% [1]

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-098 （三）会议召开的合法合规性 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时 ...

上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《上海艾融软件股份有 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-097 上海艾融软件股份有限公司 2025 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2025 年第三季度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 10 月 29 日披露的 2025 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2025 年 9 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 128,097,215.68 元，母公司未分配利润为 101,040,587.10 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 209,780,050 股，根据扣除 回购专户 896,750 股后的 208,883,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,444,165.00 元。 公司将以权益分派实施时股 ...

证券代码：920799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2025-094 此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 上海艾融软件股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务于广大投资者，上海艾融软 件股份有限公司（以下简称"公司"）启用新的投资者联系电话，具体如下： 变更前：021-68816719 变更后：021-68816718 除上述变更外，公司网址、通讯地址、电子邮箱等其它联系方式保持不变。 敬请广大投资者注意。 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 17 日 ...

证券代码：920799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2025-093 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第十七次会议，并于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股 东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体详见公司 于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作。本次备案的事 项主要为《公司章程》和公司董事、监事的信息变更备案。公司《营业执照》记 载的工商登记事项未发生变更。 特此公告。 上海艾融软件股份有限公司 董事会 上海艾融软件股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2025 年 10 月 13 日 ...