关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-004 深圳市则成电子股份有限公司 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 1 月 5 日，深圳市则成电子股份有限公司召开了第四届董事会第四 次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事 会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-001 深圳市则成电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司日常经营需要，公司预计 2026 年度日常性关联交易总金额不超 过 1,860.00 万元，具体情况如下： （1）公司拟向福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计关 联交易金额合计不超过 500.00 万元； （2）公司拟向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-127 深圳市则成电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当及时披露。 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额合计为人民币 2,693.73 万元，该总额由一笔 1,000 万元人民币的单位大额存单和一笔 240 万 美元（按 2025 年 12 月 22 日中国银行美元折算人民币中间价计算，折算后为人 民币 1,693.73 万元）的定期存款构成。截至本公告披露日，公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理的未到期余额为 11,693.73 万元，占公司 2024 年度经审 计净资产的 22.46%，达到上述披露标准，现予以披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-126 深圳市则成电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，拟使 用额度不超过人民币 1 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、 协定存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用部分闲置自有 资金进行现金管理的额度从不超过 ...

北证50指数及成份股市场表现 - 12月11日午后，北证50指数出现暴力拉升，最高触及1482.59点，盘中最大涨幅一度达到6.68% [1] - 截至当日13:29，北证50指数报1479.69点，较前一交易日收盘价1389.80点上涨89.89点，涨幅为6.47% [2] - 当日成交额达186.08亿元，成交量为8.54亿股 [2] - 指数成份股呈现普涨格局，上涨家数达285家，下跌家数仅1家 [2] 主要成份股具体涨幅 - 天力复合（代码：920576）股价涨停，涨幅为30.00%，报收46.80元 [4][7] - 星图测控（代码：920116）股价上涨19.14%，报收93.98元 [7] - 富士达（代码：920640）股价上涨13.13%，报收38.95元 [7] - 天马新材（代码：920971）股价上涨12.92%，报收34.08元 [7] - 则成电子（代码：920821）、球冠电缆（代码：920682）、贝特瑞（代码：920185）等多只成份股涨幅均超过9% [7] 领涨股天力复合交易数据 - 天力复合当日最高价触及46.80元，创52周新高 [5] - 当日成交量为10.81万手，成交额为4.34亿元，换手率达10.11% [5] - 公司总股本为1.09亿股，总市值达50.99亿元 [5]

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-125 深圳市则成电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，拟使 用额度不超过人民币 1 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、 协定存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用部分闲置自有 资金进行现金管理的额度从不超过 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-124 深圳市则成电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动时间：2025 年 11 月 25 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络远程的方式参加公司 2025 年第三季度报告业绩 说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长薛兴韩先生；公司董事、总经理蔡巢先生； 公司董事、财务总监魏斌先生；公司董事会秘书刘旭南先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频的方式对公司概况及 2025 年第三季度经营情况进 行了解读，同时公司就投资者普遍关心的问题进行了回复，主要问题及回复概要 如下： 问题 1：公司对 2025 年第四季度的经营业绩有何初步预期？与第三季 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-123 深圳市则成电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 二、 本次现金管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，拟使 用额度不超过人民币 1 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、 协定存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用部分闲置自有 资金进 ...

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2025 年第三季度报 告》（公告编号：2025-117）。为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年第三季 度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2025 年第三季 度报告业绩说明会。 证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-122 深圳市则成电子股份有限公司 2025 年第三季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 ...

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-121 深圳市则成电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，拟使 用额度不超过人民币 1 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、 协定存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用部分闲置自有 资金进行现金管理的额度从不超过 ...