证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-126 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法合规的说明： 2025 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，并于 2025 年 10 月 13 日在北京证券 交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告；2025 年 10 月 15 日，在北京证券交易所信息披露平台公告《关于 2025 年第二次临时 股东会延期公告》（公告编号：2025-119）。 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、 ...

机构持股情况 - 截至2025年10月29日，共有9个机构投资者持有锦好医疗A股股份，合计持股量为2379.76万股，占公司总股本的24.17% [1] - 机构投资者持股比例相较于上一季度合计上涨了0.34个百分点 [1] - 机构投资者名单包括惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同声投资合伙企业等9家机构 [1] 公募基金持股变动 - 本季度新披露的公募基金为兴华景成混合A [1] - 本季度未再披露的公募基金共计2个，包括易方达北交所精选两年定开混合A和中信建投远见回报A [1] 外资基金持股变动 - 本季度持股减少的外资基金为博尔乐远东有限公司，其持股减少占比达1.27% [2]

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-122 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金最高不超 过 10,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品。为保证该事项 的顺利进行，在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关 文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 （四） 委托理财期限 自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产 品的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之 日止。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提高收益水平，根据《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在确保不影响公 司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买银行理财 产品，为 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-124 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事熊志辉先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规 则或者公司章程的规定。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事 的议案》。 选举熊志辉先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1016%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：肖冰心先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决 议合法有效。 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-123 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工 代表大会选举产生。现选举 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-125 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-120 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王芳因公出差缺席，委托董事王敏代为表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根 ...

股价及交易表现 - 截至2025年10月15日收盘，公司股价报收于34.05元，当日下跌3.81% [1] - 当日换手率为2.78%，成交量为1.54万手，成交额为5277.89万元 [1] 资金流向 - 10月15日主力资金净流出577.95万元，占当日总成交额的10.95% [1][3] - 10月15日游资资金净流出638.78万元，占当日总成交额的12.1% [1] - 10月15日散户资金净流出265.48万元，占当日总成交额的5.03% [1] 公司治理与重要会议 - 公司决定将原定于2025年10月27日召开的2025年第二次临时股东会延期至2025年10月28日15:00召开 [1][3] - 网络投票时间相应调整为2025年10月27日15:00至10月28日15:00，股权登记日、会议地点、审议事项等其他事项保持不变 [1]

股价表现与交易数据 - 截至2025年10月15日收盘，公司股价报收于34.05元，较前一交易日下跌3.81% [1] - 公司当日开盘价为35.71元，最高价35.71元，最低价34.01元 [1] - 当日成交额为5277.89万元，换手率为2.78% [1] - 公司最新总市值为33.53亿元 [1] 公司治理与股东会安排 - 原定于2025年10月27日召开的2025年第二次临时股东会现场会议，延期至2025年10月28日15:00召开 [1] - 网络投票时间相应调整为2025年10月27日15:00至10月28日15:00 [1] - 股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项保持不变 [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》有关要求，经广东省工业和信息 化厅主管部门评审，广东省工业和信息化厅于 2025 年 9 月 29 日发布了《关于 2025 年度广东省绿色制造名单的公示》，截至本公告日，前述事项已完成公示， 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）获评 2025 年度广东省"绿 色工厂"。 二、对公司的影响 公司获评广东省"绿色工厂"，是对公司长期专注绿色制造的认可，本次获评 为公司深化绿色发展提供了明确的方向，未来，公司将会进一步推动绿色理念融 入生产经营全流程，健全相关配套制度，在高质量发展进程中，促进经济、社会 及生态效益的同步提升。 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-118 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于获评广东省"绿色工厂"并完成公示的公告 上述信息不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注 意投资风险。 董事会 2025 年 10 月 15 日 ...