公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司及附属公司持续及已终止业务营业收入为47.45亿港元，较2020年增加32.55%[12] - 2021年公司毛利率从2020年的27.02%下降至22.65%[12] - 2021年公司计入投资物业公允值变动后净溢利为4.03亿港元，较2020年增加6.51%[12] - 2021年持续及已终止业务股东应占溢利为3.46亿港元，较2020年增加16.54%[12] - 2021年扣除相关影响后公司股东应占溢利为3.63亿港元，较2020年增加26.10%[12] - 2021年公司及附属公司持续及已终止业务营业收入为47.45367亿港元，较2020年的35.80121亿港元增加32.55%[25] - 2021年公司持续及已终止业务溢利为4.03214亿港元，较2020年的3.78565亿港元增加6.51%[25] - 2021年公司股东应占溢利为3.45764亿港元，较2020年的2.96681亿港元增加16.54%[26] - 按30.85022亿股计算，2021年每股基本盈利为11.21仙，较2020年的9.62仙增加16.53%[27] - 2021年末总资产为港币168.69亿元，较去年增加4.67%，股东应占权益为港币83.88亿元，较去年增加5.83%[37] - 2021年末总负债为港币60.26亿元，较去年增加3.35%，其他借款为港币15.77亿元[39][40] - 2021年行政费用为港币4.17亿元，较去年增加12.06%，财务费用为港币7694.6万元，较去年上升6.60%[41] - 2021年毛利率为22.65%，净资产收益率为3.72%，资产负债率为35.72%，流动比率为2.39，速动比率为1.98[43] - 2021年末流动现金及银行结余及短期银行存款为港币18.57亿元[44] - 2021年末公司及附属公司并无重大的或然负债[42] - 截至2021年12月31日，公司及附属公司已订约但未在综合财务报表中拨备的资本承担约为8774.6万港元[45] - 2021年12月31日公司已发行股本约为30.85亿股，市值约为16.66亿港元[88] - 2021年12月31日公司共有注册股东1009名[88] - 2021年公司支付约489.1万港元给核数师，其中核数费用约390万港元，非核数费用约99.1万港元[82] - 2021年公司及附属公司购入土地及楼宇23万港币、机器及设备2.69985亿港币、汽车等设备3927.5万港币、在建工程1.1701亿港币[168] - 2021年12月31日公司可供分派股东的储备中保留溢利约9.96614亿港币，2020年为10.73418亿港币[169] - 2021年公司及附属公司最大客户和五位最大客户营业收入分别占总营业收入8%和24%，五位最大供应商采购额占总采购额少于30%[170] - 2021年12月31日，公司投资物业公允价值为97.9696亿港元，公允价值亏损为4772.4万港元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年科技工业营业收入为42.89亿港元，较2020年增加34.67%，经营溢利为1.90亿港元，较2020年下降13.14%[15] - 2021年深圳航天科技广场出租及相关业务营业收入为4.40亿港元，较2020年增加14.30%，经营溢利为3.01亿港元，较2020年下降2.88%[17] - 2021年底深圳航天科技广场估值约为77.34亿元人民币，2020年为77.71亿元人民币[18] - 2021年线路板业务盈利增长4.72%，硬板业务营收占比增长达51%[30] - 注塑产品业务拓展理想，越南厂房一期建成投产并实现营收[30] - 液晶显示器业务拓展日本市场，营业收入显著上升[30] - 2021年科技工业营业收入为港币42.89亿元，较去年增加34.67%，经营溢利为港币1.90亿元，较去年下降13.14%[32][33] - 深圳航天科技广场2021年租金收入稳定，但计提港币1.22亿元拨备，营业收入为港币4.40亿元，分部溢利为港币3.01亿元，较2020年下降[34] 公司股息相关 - 董事会建议派发年度股息每股2港仙[13] - 董事会建议派发2021年末期股息每股2港仙，待2022年6月24日股东大会批准，预计7月22日前寄发[28] - 公司建议派发2021年度末期股息每股港币2仙，与2020年相同[167] 公司股权变动相关 - 深圳瑞华泰薄膜科技上市后公司间接持股比例由31.17%降至23.38%，募集资金计划用于兴建年产1600吨高性能聚酰亚胺薄膜厂房[20] - 2021年公司间接持股的深圳瑞华泰上市，公司权益由31.17%摊薄至23.38%，录得收益港币528.9万元[36] 公司征地补偿相关 - 公司和附属公司因配合惠州政府城市重建获补偿款2.76亿元人民币（约3.28亿港元），为税前净收益贡献约2.01亿港元[19] - 公司及附属公司获征地现金补偿约港币3.28亿元，税前净收益约港币2.01亿元[31] 公司未来规划相关 - 公司已制定五年规划纲要，未来聚焦发展先进制造业、现代服务业和高科技产业[29] 公司董事相关 - 2021年，公司董事会由2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[53] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）任期为两年，每年三分之一现任董事须在股东周年大会上轮流告退[54] - 2021年公司按规定委任三位独立非执行董事，罗振邦符合相关专业资格要求[54] - 公司已收到各独立非执行董事确认其独立性符合规定的函件，董事会确认所有独立非执行董事独立[55] - 公司与各董事签署委任函，规定董事责任、权利等条款[58] - 公司采纳相关准则作为董事和员工证券交易守则，规定特定时间内不得交易[58] - 2021年所有董事均遵守证券交易规定[58] - 展示2021年公司董事出席会议情况，包括有权出席次数和实际出席次数[59] - 2021年公司举行四次董事会会议，主席与独立非执行董事举行一次无其他董事及管理人员出席的会议[62] - 2021年审核委员会由罗振邦、梁秀芬、毛以金组成，召开两次会议[64] - 审核委员会成员罗振邦、梁秀芬、毛以金2021年会议有权出席次数和出席次数均为2次[66] - 2021年薪酬委员会由梁秀芬、王小军、华崇志组成，召开一次会议[67] - 薪酬委员会成员梁秀芬、王小军、华崇志2021年会议有权出席次数和出席次数均为1次[68] - 2021年提名委员会由周利民、刘旭东、罗振邦、梁秀芬、王小军组成[69] - 董事会每年最少召开四次会议，如有需要会另行安排[62] - 审核委员会已审阅、讨论及通过公司截止2021年12月31日的年度财务报表[65] - 公司制定《董事多元化政策》作为遴选董事候选人准则[69] - 公司制定《提名董事的政策》，经提名委员会和董事会审议通过[70] - 公司董事局有8位成员，包括7位男性董事及1位女性董事[71] - 提名委员会2021年召开1次会议，成员出席次数均为1次[71][72] - 环境、社会及管治委员会于2021年3月30日成立，2021年召开2次会议，成员出席次数均为2次[73][74] - 2021年公司为董事和管理人员安排反贪污和董事及高管责任保险培训，公司秘书为执行董事和管理人员提供联交所有关纪律处分权力及制裁条文咨询总结培训[75] - 公司秘书陈家健2021年进行不少于15小时专业培训[77] - 周利民58岁，2020年9月起出任公司执行董事及获委任为主席[155] - 金学生59岁，2019年12月获委任为公司执行董事兼总裁[156] - 罗振邦55岁，2004年12月起出任公司独立非执行董事[157][158] - 梁秀芬58岁，2012年3月起出任公司独立非执行董事[158] - 王小军67岁，2013年3月起出任公司独立非执行董事[159] - 非执行董事任期为两年，须按公司章程细则按序告退并在股东周年大会上膺选连任[171] - 2021年公司各附属公司部分担任董事人士在该年或报告日止期间辞任[172][173] - 2021年所有董事均遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》规定[174] - 2021年公司及附属公司无安排令董事藉购买股份或债券获益，董事等无认购公司证券权利[177] 公司风险管理与内部控制相关 - 公司管理层每年对风险管理和内控系统进行评价，发现漏洞会要求整改[79] - 公司及附属公司本年度全面检视风险管理和内部监控系统，涵盖财务、运作、合规、风险管理等监控层面[80] - 公司制定《信息披露事务管理规则》和《识别须予公布交易及内幕消息的指引》[80] - 董事局认为公司会计、财务汇报和内部审计职能方面资源、员工资历和经验足够，员工接受了充分合适培训[81] - 公司认为目前实施的风险管理及内部监控系统充分，但会因应需要作出检视和修订[81] 公司环境、社会及管治相关 - 公司2021年环境、社会及管治报告遵守上市规则附录27相关条文及建议披露进行汇报[95] - 公司通过对董事、员工等进行问卷调查识别环境、社会及管治层面重要性[92] - 产品安全、产品责任及职业健康与安全是公司最重要的三个环境、社会及管治层面[92] - 公司考虑为排放物总量等关键绩效制定量化目标，确立前委员会将拟定声明和建立管理系统[92] - 本年度公司进行持份者沟通活动及实质性评估，识别22个可持续发展重大议题[101] - 22项议题涵盖环境保护、雇佣及劳工惯例、营运惯例及社区投资四大范畴[101] - 公司及主要营运企业在22项相关议题中按不同范畴排列，已采取相应举措[103] - 公司通过建设性沟通采纳持份者意见，保障其权益以确定长期发展方向[104] - 2021年硫氧化物排放量为8.13公斤，较2020年的145.24公斤大幅减少[110] - 2021年氮氧化物排放量为960.31公斤，较2020年的840.53公斤略增[110] - 2021年氯化氢排放量为2,602公斤，较2020年的4,205公斤减少[110] - 2021年颗粒物排放量为1,178.1公斤，较2020年的2,220.3公斤减少[110] - 2021年直接温室气体（范围1）排放量为63,273吨二氧化碳当量，较2020年的64,389吨略减[112] - 2021年能源间接温室气体（范围2）排放量为103,703吨二氧化碳当量，较2020年的97,452吨增加[112] - 2021年产生有害废弃物2,693吨，较2020年的1,690吨增加[112] - 2021年产生无害废弃物4,560吨，较2020年的4,157吨增加[112] - 各主要工业企业被核定的排污种类为大气污染和水污染物，会增加少量环保税税务负担[109] - 2021年各主要营运企业排放大致符合法律规定，无重大违反环保法律规定及重大负面环境事故[109] - 2021年液化石油气耗量171.0千个千瓦时而2020年为150.9千个千瓦，天然气耗量1766.9千个千瓦时而2020年为1368.3千个千瓦，环保燃油耗量144.5千个千瓦时而2020年为275.1千个千瓦，汽油耗量619.3千个千瓦时而2020年为476.4千个千瓦，柴油耗量346.1千个千瓦时而2020年为200.0千个千瓦，电耗量167225.9千个千瓦时而2020年为127318.5千个千瓦[117] - 2021年液化石油气按员工人数计密度为0.03千个千瓦/员工与2020年持平，天然气为0.28千个千瓦/员工而2020年为0.24千个千瓦/员工，环保燃油为0.02千个千瓦/员工而2020年为0.05千个千瓦/员工，汽油为0.10千个千瓦/员工而2020年为0.08千个千瓦/员工，柴油为0.06千个千瓦/员工而2020年为0.03千个千瓦/员工，电为26.77千个千瓦/员工而2020年为22.01千个千瓦/员工，耗能密度为27.3千个千瓦/员工而2020年为22.4千个千瓦/员工[117] - 2021年总耗水量2003926吨而2020年为1666127吨，耗水密度为320.8吨/员工而2020年为288.0吨/员工[118] - 2021年所用包装物料总量2715吨而2020年为2071吨，密度为0.43吨/员工而2020年为0.36吨/员工[118] - 公司争取未来逐步降低各类排放物排放并每年报告披露废气、温室气体排放量及废弃物产生量等关键绩效指标[114] - 公司要求附属公司日常运作采取环保措施减少废物、污染物、噪音等排放并降低自然资源消耗[116] - 2019年初

整体财务业绩 - [截止2021年6月30日的六个月，公司及附属公司持续及已终止业务的营业收入为21.57342亿港元，同比增加43.18%；本期溢利为3.15028亿港元，同比大幅增加114.02%；股东应占溢利为2.58768亿港元，同比大幅增加122.17%；股东应占每股基本盈利为8.39仙（2020年上半年：3.78仙）][5] - [截止2021年6月30日的六个月，公司未经审核的营业收入为港币21.57342亿元，同比增加43.18%；本期溢利为港币3.15028亿元，同比大幅增加114.02%][15] - [本期公司股东应占溢利为港币2.58768亿元，同比大幅增加122.17%；每股基本盈利为港币8.39仙，同比增加121.96%][16] - [2021年上半年持续经营业务收入为21.57342亿港元，2020年同期为15.06568亿港元][57] - [2021年上半年持续经营业务毛利为5.355亿港元，2020年同期为4.4082亿港元][57] - [2021年上半年税前溢利为4.08503亿港元，2020年同期为1.08403亿港元][57] - [2021年上半年持续经营业务溢利为3.15028亿港元，2020年同期为0.93735亿港元][57] - [2021年上半年已终止经营业务溢利为0，2020年同期为0.53459亿港元][57] - [2021年上半年公司股东应占溢利为2.58768亿港元，2020年同期为1.16472亿港元，同比增长122.17%][58] - [2021年上半年非控股权益应占溢利为5626万港元，2020年同期为3072.2万港元，同比增长83.12%][58] - [2021年上半年每股盈利为8.39港仙，2020年同期为3.78港仙，同比增长121.96%][58] - [2021年上半年本期溢利为3.15028亿港元，2020年同期为1.47194亿港元，同比增长113.9%][60] - [2021年上半年因换算外国业务产生的汇兑差额为6561万港元，2020年同期为 - 1.5229亿港元][60] - [2021年上半年经营活动现金净额为120,407千港元，2020年同期为129,050千港元][66] - [2021年上半年投资活动现金净额耗用267,403千港元，2020年同期为149,502千港元][66] - [2021年上半年融资活动现金净额耗用76,582千港元，2020年同期为49,946千港元][69] - [2021年6月30日现金及现金等价物为1,650,749千港元，2020年同期为1,210,485千港元][69] - [2021年上半年呈報分部收入总额2,194,682千港元，业绩235,580千港元][75] - [2021年上半年来自持续经营业务税前溢利408,503千港元][75] - [2021年上半年总收入为21.57342亿港元，2020年同期为15.06568亿港元，同比增长43.2%][84][85][86] - [2021年上半年来自客户合约收入为19.72814亿港元，2020年同期为13.34407亿港元，同比增长47.9%][84][85][86] - [2021年上半年租赁收入为1.84528亿港元，2020年同期为1.72161亿港元，同比增长7.2%][84][85][86] - [2021年上半年银行利息收入为1.5899亿港元，2020年同期为0.9721亿港元，同比增长63.6%][92] - [2021年上半年废料销售收入为1.1817亿港元，2020年同期为0.8631亿港元，同比增长36.9%][92] - [2021年上半年出售物业、机械及设备的净收益为20.0579亿港元，2020年同期为0.0187亿港元，同比大幅增长][92] - [2021年上半年持续经营业务利息支出为3.7755亿港元，2020年同期为3.5733亿港元，同比增长5.7%][93] - [2021年上半年来自香港、中国内地和海外的外部客户收入分别为10.64611亿港元、9.07258亿港元和0.0945亿港元，2020年同期分别为7.30696亿港元、6.03711亿港元和0][86] - [2021年上半年公司来自持续经营业务本公司股东应占溢利为2.58768亿港元，2020年同期为6280.7万港元；来自持续经营及已终止经营业务本公司股东应占溢利为2.58768亿港元，2020年同期为1.16472亿港元][100][102] - [2021年上半年物业、机械及设备折旧为9426.3万港元，2020年同期为8296.2万港元；使用权资产折旧为2450.7万港元，2020年同期为1612.3万港元][94] - [2021年上半年香港利得税为547万港元，2020年同期为394.1万港元；中国企业所得税为9451.4万港元，2020年同期为2764.2万港元][95] 科技工业业务 - [截止2021年6月30日的六个月，科技工业的营业收入为19.31854亿港元，与2020年同期相比增加48.89%；经营溢利7078.4万港元，与2020年同期相比增加10.92%][8] - [注塑业务开拓国内主要客户成效显著，营业收入同比大幅上升；越南生产基地上半年开始生产；液晶显示器业务开拓日本市场渐有成效；印刷线路板业务整体表现与去年同期相近，高精密印制电路板项目将成新增长点；智能充电器业务经营溢利下降，智能功率模块封装工艺研发按计划推进，样品已提供给客户测试][9] - [截止2021年6月30日的六个月，科技工业营业收入为港币19.31854亿元，较2020年同期增加48.89%，经营溢利为港币7078.4万元，较2020年同期增加10.92%][20] - [注塑产品营业收入6.71848亿港元，同比增59.83%，经营溢利1978.1万港元，同比增138.81%；线路板营业收入5.94098亿港元，同比增36.31%，经营溢利3295.7万港元，同比降4.11%等][21] - [2021年上半年科技工业对外销售1,931,854千港元，收入总额1,975,262千港元，分部业绩70,784千港元][75] 物业相关业务 - [2021年上半年，深圳航天就深圳航天科技广场的出租和相关业务共录得营业收入2.18988亿港元（2020年上半年：2.04443亿港元）、分部溢利1.64796亿港元（2020年上半年：1.17289亿港元）。扣除投资物业公允价值影响后，经营溢利为1.71803亿港元（2020年上半年：1.76005亿港元）。2021年6月30日，该广场估值约为77.649亿元人民币（2020年12月31日：77.708亿元人民币）][11] - [2021年上半年，深圳航天科技广场租金收入持续稳定，营业收入港币2.18988亿元，分部溢利港币1.64796亿元，分部溢利上升因公允值下降幅度减少][25] - [2021年上半年航天服务业（深圳航天科技广场物业投资）对外销售218,988千港元，收入总额219,420千港元，分部业绩164,796千港元][75] - [2021年6月30日投资物业估值为96.54127亿港元，2020年12月31日为95.94734亿港元，公允值下降843.9万港元，2020年同期减少6841.7万港元][107] 征地补偿 - [公司和附属公司因配合政府城市更新工作，于2021年6月29日签署征地补偿协议，获得补偿款项约3.28217亿港元，为税前净收益带来约2.00861亿港元的贡献（待审核确定）][10] - [公司和附属公司因征收惠州工业园区土地获现金补偿约港币3.28217亿元，录得税前净收益约港币2.00861亿元][23] - [2021年上半年集团与中国惠州政府机关订立征地协议，代价为3.28217亿港元；出售若干机器及设备现金所得款项为668.9万港元，2020年同期为74.1万港元；出售收益净额为2.00579亿港元，2020年同期为18.7万港元][106] 联营公司情况 - [联营公司深圳瑞华泰于2021年4月28日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司持股比例由31.17%摊薄至23.38%。募集资金计划在上海嘉兴兴建1600吨高性能聚酰亚胺薄膜厂房，预计2022年下半年开始试生产][12] - [2021年4月28日，公司间接持股31.17%的联营公司深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司于上交所科创板上市，发行价5.97元，发售4500万股，占经扩大已发行股本约25%，公司间接权益摊薄至约23.38%，录得收益528.9万港元，该股首日收盘价较招股价高出354.27%][27] 股息政策 - [董事会决定不派发中期股息][7] - [董事局决定不派发2021年中期股息；股东已批准2020年末期股息每股港币2仙，股息支票于2021年7月20日寄发][17] - [2021年上半年已宣告2020年末期股息每股港幣2仙，总金额为6170万港元，两个中期期间公司董事均不拟派发中期股息][105] 公司发展规划 - [展望下半年，全球经济增长有望提速，但病毒变异增加疫情控制不确定性，公司将加强市场拓展等提升竞争力][13] - [公司将按“十四五”规划扎实工作，力求在研发与生产能力、高科技业务方面取得突破][13] 资产负债情况 - [截至2021年6月30日，非流动资产为126.51亿港元，较2020年12月31日增加2.18%；流动资产为39.80亿港元，较2020年12月31日增加6.51%；总资产为166.30亿港元，较2020年12月31日增加3.19%][28] - [公司股东应占权益为81.71亿港元，较2020年底增加3.10%，每股资产净值为2.65港元][29] - [截至2021年6月30日，非流动负债为42.23亿港元，较2020年12月31日增加0.34%；流动负债为18.27亿港元，较2020年12月31日增加12.59%；总负债为60.50亿港元，较2020年12月31日增加3.75%，其他贷款为15.48亿港元][30] - [2021年6月30日非流动资产为12.650804亿港元，2020年12月31日为12.380371亿港元，增长2.18%][61] - [2021年6月30日流动资产为3.97965亿港元，2020年12月31日为3.736393亿港元，增长6.51%][61] - [2021年6月30日流动负债为1.826639亿港元，2020年12月31日为1.622356亿港元，增长12.59%][63] - [2021年6月30日流动资产净值为2.153011亿港元，2020年12月31日为2.114037亿港元，增长1.84%][63] - [2021年6月30日本公司股东应占权益为8.171314亿港元，2020年12月31日为7.925975亿港元，增长3.09%][63] - [2021年6月30日综合资产为16.630454亿港元，2020年12月31日为16.116764亿港元，增长3.2%][88] - [2021年6月30日综合负债为6.049531亿港元，2020年12月31日为5.831026亿港元，增长3.7%][90] - [2021年6月30日来自客户合约的贸易应收账款项下90日内为10.49191亿港元，91 - 180日为2925.4万港元，181 - 365日为504.9万港元；2020年12月31日对应分别为9.66468亿港元、8545.9万港元、308.8万港元][108] - [2021年6月30日集团来自客户合约的贸易应收账款包括已收到并持有的票据为1.69049亿港元，2020年12月31日为1.63326亿港元][109] - [2021年6月30日公司应收租金为6.84577亿港元，扣除信贷损失拨备645万港元，其中已开具发票的应收租金为8902.9万港元，未开具发票的应收租金为5.95548亿港元，扣除信贷损失拨备645万港元][110] - [2021年6月30日公司其他应收账款包括应退增值税4107.9万港元，2020年12月31日为2966.5万港元][111] - [2021年6月30日贸易应付账款、预提费用、租户保证金、其他应付款分别为8.22129亿港元、

营业收入与利润 - 2020年公司持续及已终止经营业务的营业收入为港币3,580,121,000元，同比增长3.75%[9] - 2020年公司持续及已终止经营业务的净溢利为港币378,565,000元，同比减少13.54%[9] - 2020年公司股东应占持续及已终止经营业务的溢利为港币296,681,000元，同比减少12.32%[9] - 2020年公司持续及已终止经营业务的营业收入为港币35.8亿元，同比增长3.75%[23] - 2020年公司持续及已终止经营业务的净溢利为港币3.79亿元，同比减少13.54%[23] - 公司股东应占持续及已终止经营业务的溢利为港币2.97亿元，同比减少12.32%[25] 毛利率与盈利能力 - 2020年公司毛利率从26.31%增加至27.02%[9] - 2020年公司毛利率为27.02%，较2019年的26.31%有所提升[42] - 2020年公司净资产收益率为3.68%，较2019年的4.67%有所下降[42] 科技工业业务 - 2020年科技工业营业收入为港币3,184,620,000元，同比增长5.72%[12] - 2020年科技工业经营溢利为港币235,768,000元，同比增长14.48%[12] - 2020年科技工业营业收入为港币3,184,620,000元，同比增长5.72%；经营溢利为港币235,768,000元，同比增长14.48%[29] 深圳航天科技广场业务 - 2020年深圳航天科技广场的租赁和物业管理业务营业收入为港币385,261,000元，同比减少9.43%[15] - 2020年深圳航天科技广场的经营溢利为港币309,927,000元，同比减少29.49%[15] - 2020年深圳航天科技广场的估值约为人民币7,770,800,000元[15] - 深圳航天科技广场2020年租金收入为港币385,261,000元，经营利润为港币309,927,000元[32] - 2020年公司深圳航天科技广场的落成并转为资产经营，带来稳定的租金收入[95] 海南航天业务 - 2020年公司应占海南航天的溢利为港币17,701,000元，较2019年大幅增加589.93%[16] 股息与股东权益 - 公司建议派发2020年末期股息每股港币2仙[26] - 2020年每股基本盈利为港币9.62仙，同比减少12.31%[25] - 2020年公司总资产为港币16,116,764,000元，同比增长9.60%；股东应占权益为港币7,925,975,000元，同比增长9.39%[36] - 2020年公司可供分派予股东的储备约为1,073,418,000港元，较2019年的1,048,026,000港元有所增加[168] - 2020年末期股息建议为每股港币2仙，与2019年持平[165] 业务拓展与投资 - 航天数联通过引入新投资者获得人民币6500万元增资，公司权益由72.128%减至32.125%[17] - 公司计划通过越南附属公司拓展海外注塑业务，预计2021年下半年投产[28] - 公司将继续提升智能充电器业务的研发力量，拓展锂电电源在电动单车、电动工具等领域的应用[19] - 公司计划通过提升自动化能力和生产工艺，进一步拓展印刷线路板业务的智能制造系统[19] - 公司将继续物色和落实发展新业务的机会，以减少单一业务的风险[27] - 公司2020年继续物色和落实发展新业务的机会，以减少单一业务风险[95] 线路板业务 - 线路板业务2020年营业收入为港币996,365,000元，同比增长15.70%；经营溢利为港币81,787,000元，同比增长55.80%[30] 负债与财务费用 - 2020年公司非流动负债为港币4,208,670,000元，同比增长6.42%；流动负债为港币1,622,356,000元，同比增长18.45%[38] - 2020年公司行政费用为港币372,470,000元，同比增长14.4%；财务费用为港币72,188,000元，同比下降3.8%[40] - 2020年公司资产负债比率为36.18%，与2019年的36.21%基本持平[42] - 2020年公司流动比率为2.30，速动比率为2.02，均较2019年有所提升[42] 现金流与资本承担 - 截至2020年12月31日，公司流动现金及银行结余为港币19.86亿元，主要货币为港币和人民币[43] - 截至2020年12月31日，公司已签约但未拨备的资本承担约为港币1.42亿元，主要用于购置固定资产[44] 汇率与利率风险 - 公司未使用任何金融工具或衍生工具对冲汇率及利率风险[45] 员工与薪酬 - 截至2020年12月31日，公司及附属公司共有约6,780名员工，分布在内地及香港[48] - 公司薪酬政策基于员工资历、经验及工作表现，并参照市场行情确定[47] - 2020年公司员工总数从5,126人增加至5,785人[120] - 2020年男性员工流失率为46.21%，女性员工流失率为43.31%[121] - 18至30岁员工流失率为54.62%，30岁以上员工流失率为36.90%[121] - 2020年公司员工培训覆盖率达到100%，所有管理层和员工均完成培训[122] 董事局与公司治理 - 公司董事局在2020年进行了调整，周利民先生于2020年9月29日获委任为主席，刘眉玄先生同日辞任[52] - 公司独立非执行董事罗振邦先生符合上市规则第3.10(2)条的专业资格要求，具备会计及财务管理专长[53] - 公司董事在2020年期间的会议出席情况显示，金学生、梁秀芬及王小军等董事出席率较高[57] - 公司已采纳上市规则附录十作为董事及员工进行证券交易的守则，并严格执行交易限制[56] - 公司董事局在2020年举行了四次董事局会议，主席和前主席分别与独立非执行董事举行了一次单独会议[58] - 审核委员会在2020年召开了两次会议，审查了公司的内部监控、风险管理和财务报表[62] - 审核委员会成员在2020年全部出席了两次会议[64] - 薪酬委员会在2020年召开了一次会议，审议了董事及高级管理人员的薪酬和考核制度[65] - 薪酬委员会成员在2020年全部出席了会议，除新委任的华崇志先生未出席[66] - 提名委员会在2020年进行了董事局架构和组成的检视，并制定了《董事多元化政策》[67][69] - 公司制定了《提名董事的政策》，提名委员会在评估人选时考虑了多项因素，包括技能、经验、背景等[70] - 提名委员会可以邀请其他董事或高级管理人员协助物色人选，并可以邀请准提名人出席会议[73][74] - 公司董事局由8位成员组成，包括7位男性董事和1位女性董事，均持有大学或以上学历，并具备丰富的行业经验[77] - 提名委员会在2020年召开了两次会议，审议了董事局架构组成和独立非执行董事的独立性[77] - 公司为董事和高管投保了责任保险，以保障其在日常运营中可能承担的损失或责任[80] - 公司秘书陈家健先生为香港特许秘书公会会员，2020年完成了不少于15小时的专业培训[82] 内部监控与风险管理 - 公司已逐步设立并维持有效的内部监控系统，定期进行审计以确保制衡[83] - 公司管理层每年对风险管理和内控系统进行评价，并提出改进建议[83] - 公司制定了《信息披露事务管理规则》和《识别须予公布交易及内幕消息的指引》，以履行信息披露责任[84] 核数师费用 - 公司2020年支付给核数师的费用总计约港币5,185,000元，其中核数费用约港币3,990,000元，非核数费用约港币1,195,000元[86] 信息披露与股东权益 - 公司网页资料会适时更新，以确保信息披露的快捷、公平及透明[87] - 公司在股东大会上对每个重大事项提呈独立决议案，并以投票方式进行表决[88] - 公司2020年已发行股本约为3,085,022,000股，市值约为港币1,403,685,000元[92] - 公司主要股东中国航天科技集团有限公司持股比例约为38.37%[92] - 公司2020年注册股东共有1,029名，其中许多股东通过香港中央结算（代理人）有限公司代为持股[92] 环境保护与可持续发展 - 公司2020年生产量增加导致氮氧化物和氯化氢排放量较2019年略有增加[101] - 公司2020年整体耗电量、耗水量、废弃物和温室气体排放量较2019年略有增加[101] - 公司2020年部分工业企业从液化石油气转向使用天然气，导致2019年和2020年数据不可比[101] - 公司2020年严格遵守中国内地环境保护、废物收集、污染物排放等各项法律[100] - 公司2020年通过废水处理系统增加中水回用率，减少废水排放量[100] - 2020年公司柴油使用量、廢棄物、廢氣和溫室氣體排放量較2019年稍為增加，主要因疫情影響深圳航天科技大廈租客辦公室就餐人數增加[102] - 2020年公司啟動後備柴油發電機一次，產生少量廢氣排放[102] - 2020年公司廢氣排放中，硫氧化物從0.29公斤降至0.24公斤，氮氧化硫從810.55公斤增至840.53公斤，氯化氫從243公斤增至252公斤，顆粒物從2.49公斤增至3.43公斤[108] - 2020年公司範圍1溫室氣體排放量從64,142噸增至64,389噸，範圍2溫室氣體排放量從91,002噸增至97,452噸[108] - 2020年公司有害廢棄物總量從1,442噸增至1,690噸，無害廢棄物總量從3,690噸增至4,157噸[108] - 公司已全面使用辦公室自動化系統，減少紙張使用[105] - 公司更換大部分照明為LED節能系統，並定期淘汰落後工藝及耗能較大設備[105] - 公司各主要營運企業均取得ISO14001環境管理體系認證[106] - 公司實施用水和用電目標管理，並使用雨水收集系統儲存的水作為清潔和綠化用水[105] - 公司物管公司採用高需求用電代替大量用電類型供電，每月統計和分析總用電情況[105] - 2020年公司总电能消耗为127,318,522千瓦时，同比增长11.1%[109] - 2020年公司总耗水量为1,666,127吨，同比增长2.9%[109] - 2020年公司包装材料使用总量为2,071吨，同比增长8.8%[109] 员工健康与安全 - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，确保员工权益[110][111] - 公司建立了完整的职业健康安全管理体系，定期进行安全培训和演练[112] - 2020年公司采取多项防疫措施，包括弹性工作时间和免费发放防疫物资[113] - 公司明确禁止雇佣未满16岁的童工，并严格核实应聘人员身份[117] - 公司定期为员工提供身体检查和入职前培训[112] - 公司资助员工参加专业讲座和短期课程，提升员工竞争力[116] - 2020年公司因工伤损失的工作日数有所增加，但未发生重大事故[115] - 2020年因工伤损失工作日数为173天，较2019年的22天有所增加[122] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，未发生重大劳资纠纷[119] 供应链管理 - 公司建立了供应商管理控制程序，包括资质认定、年度考评和定期监察[124] - 公司要求供应商落实ISO14001环境管理体系，并持续优化产品包装[124] - 公司与合作伙伴签署《廉洁服务合作申明》，确保供应链廉洁合规[124] - 2020年公司未发生重大违反供应链管理法律的事故[125] - 2020年公司供应商数量为1,104家，其中海外供应商占比17%，中国内地供应商占比83%[126] 产品质量与客户投诉 - 2020年公司因安全与健康理由回收产品的比例为0%，与2019年持平[132] - 2020年公司接获关于产品及服务的投诉数目为401件，较2019年的636件显著减少[132] - 公司主要工业企业的废品率处于较低水平，2020年未出现重大质量问题[127] - 公司物业管理服务在2020年无重大安全及消防事故发生，客户投诉处理及时[127] - 公司主要工业企业已获得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际认证，并建立了绿色产品手册[128] 反腐败与合规 - 公司2020年未收到任何关于员工不正当行为或违法情况的投诉[134] - 公司主要运营企业严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《反不正当竞争法》等相关法律，2020年无重大违反反贪污法律的情况[135][136] - 公司和主要营运企业在2019年和2020年没有提出并已审结的贪污诉讼案件[137] 社会责任与公益活动 - 2020年因新冠肺炎疫情，公司未组织义工活动，但个别工业企业组织员工向医护人员、小学、员工患重病的家属捐款[138] - 公司认为目前实施的环境保护和社会责任措施对法例和上市规则的遵守是充分的，但会不时检视和修订[139] - 公司董事局于2021年3月30日审阅、讨论和批准了环境、社会及管治报告的内容和刊发[140] 环境、社会及管治报告 - 2020年公司直接（范围1）及间接能源（范围2）温室气体总排放量及密度数据在报告中披露[142] - 2020年公司总耗水量及密度数据在报告中披露[144] - 2020年公司按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数在报告中披露[145] - 2020年公司因工损失工作日数在报告中披露[145] - 2020年公司按性别、雇员类别划分的受训雇员百分比在报告中披露[146] - 2020年公司已售或已运产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比在报告中披露[147] 董事与高管背景 - 公司主席兼执行董事周利民先生具有丰富的企业管理经验，曾担任多个重要职务，包括中国航天推进技术研究院副院长等[150] - 执行董事兼总裁金学生先生具有丰富的公司管理经验，特别是财务管理经验，曾担任中国天地卫星股份有限公司副总裁兼财务总监等职务[151] - 独立非执行董事罗振邦先生具有深厚的会计、审计和财务管理经验，曾主持过多家上市公司的审计工作[152] - 独立非执行董事梁秀芬女士在公司秘书及企业融资领域拥有逾二十年经验，曾担任瑞港建设控股有限公司独立非执行董事[153] - 独立非执行董事王小军先生熟悉企业的上市、并购重组、直接投资等业务，具有多年相关经验，曾担任多家上市公司独立非执行董事[154] 资本支出与投资 - 公司2020年购入了价值139,348,000港元的机器及设备、24,680,000港元的汽车、傢俬及其他设备以及117,383,000港元的在建工程[166] - 公司全资附属公司航科新世纪科技发展（深圳）有限公司增资航天新商务信息科技有限公司，持股比例由16.13%略减至15.15%[183] - 航科新世纪科技发展（深圳）有限公司获得中国航天委托北京银行提供的人民币500,000,000元贷款[186] - 深圳市航天高科投资管理有限公司提供抵押担保，获得航天科技财务有限责任公司人民币1,300,000,000元贷款[186] - 公司持股31.17%的联营公司深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司已获得中国证监会批准于上海证券交易所科创板上市[188] 投资物业与估值 - 投资物业公允值为港币9,594,734,000元，记录于综合损益表的公允值亏损为港币1,288,000元[196] - 投资物业估值基于独立合资格专业评估师的评估，评估方法及主要数据详情已在综合财务报表附注16披露[196] - 评估依据若干主要输入数据，需要重大管理层判断及估计，涉及市场状况的估计和投资物业的假设估值方法[196] 财务报告与治理 - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》及香港《公司条例》拟备真实而中肯的综合财务报表[199] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截止2020年6月30日的六个月，公司未经审核的营业收入为港币15.07亿元，较2019年同期减少8.62%；本期溢利为港币1.47亿元，较2019年同期减少18.64%；股东应占溢利为港币1.16亿元，较2019年同期减少7.34%；股东应占每股基本盈利为港币3.78仙（2019年上半年：港币4.07仙）[13] - 截止2020年6月30日的六个月，公司未经审核的营业收入为港币15.07亿元，较2019年同期减少8.62%；本期溢利为港币1.47亿元，较2019年同期减少18.64%[21] - 本期公司股东应占溢利为港币1.16亿元，较2019年同期减少7.34%；每股基本盈利为港币3.78仙，较2019年同期减少7.13%[22] - 2020年6月30日非流动资产11458098千港元，较2019年底降1.70%；流动资产2934780千港元，降3.75%；总资产14392878千港元，降2.12%[32] - 公司股东应占权益7185813000港元，较2019年底降0.83%，每股资产净值2.33港元[33] - 2020年6月30日非流动负债3853200千港元，较2019年底降2.56%；流动负债1213750千港元，降11.38%；总负债5066950千港元，降4.83%[34] - 2020年上半年行政费用16131.5万港元，财务费用3574.2万港元[36] - 2020年上半年毛利率29.22%（2019年上半年26.69%），净资产收益率1.58%（2019年上半年1.94%）[38] - 2020年6月30日资产负债率35.20%（2019年底36.21%），流动比率2.42（2019年底2.23），速动比率2.09（2019年底1.96）[38] - 2020年6月30日流动现金及银行结余1409818000港元[39] - 截止2020年6月30日六个月，公司收入为1506717千港元，2019年同期为1648820千港元[65] - 截止2020年6月30日六个月，公司毛利为440209千港元，2019年同期为440032千港元[65] - 截止2020年6月30日六个月，公司税前溢利为161862千港元，2019年同期为236985千港元[65] - 截止2020年6月30日六个月，公司本期溢利为147194千港元，2019年同期为180912千港元[65] - 截止2020年6月30日六个月，公司应占本期溢利分配给本公司股东为116472千港元，2019年同期为125697千港元[65] - 截止2020年6月30日六个月，公司应占本期溢利分配给非控股权益为30722千港元，2019年同期为55215千港元[65] - 截止2020年6月30日六个月，公司每股基本盈利为3.78港仙，2019年同期为4.07港仙[65] - 2020年上半年本期溢利为147,194千港元，2019年同期为180,912千港元[67] - 2020年上半年其他全面支出为146,230千港元，2019年同期为11,403千港元[67] - 2020年6月30日非流动资产为11,458,098千港元，2019年12月31日为11,656,155千港元[69] - 2020年6月30日流动资产为2,934,780千港元，2019年12月31日为3,049,116千港元[69] - 2020年6月30日流动负债为1,213,750千港元，2019年12月31日为1,369,666千港元[71] - 2020年6月30日流动资产净值为1,721,030千港元，2019年12月31日为1,679,450千港元[71] - 2020年6月30日非流动负债为3,853,200千港元，2019年12月31日为3,954,619千港元[71] - 2020年上半年来自经营活动的现金净额为200,294千港元，2019年同期为394,956千港元[74] - 2020年上半年耗用於投资活动的现金净额为220,746千港元，2019年同期为119,301千港元[74] - 2020年上半年耗用於融资活动的现金净额为49,946千港元，2019年同期为114,630千港元[76] - 公司2020年上半年税前溢利为161,862千港元，2019年上半年为236,985千港元[83][84] - 2020年上半年总收入为1506717千港元，2019年同期为1648820千港元，同比下降约8.62%[88][90][91] - 2020年上半年商品制造收入为1290985千港元，2019年同期为1412284千港元，同比下降约8.59%[88][90] - 2020年6月30日综合资产为14392878千港元，2019年12月31日为14705271千港元，下降约2.12%[94] - 2020年6月30日综合负债为5066950千港元，2019年12月31日为5324285千港元，下降约4.83%[96] - 2020年上半年银行利息收入为9721千港元，2019年同期为5355千港元，同比增长约81.53%[101] - 2020年上半年废料销售为8631千港元，2019年同期为4554千港元，同比增长约89.52%[101] - 2020年上半年按公允值处理的金融资产公允值变动净收益为1112千港元，2019年同期为2559千港元，同比下降约56.54%[101] - 2020年上半年汇兑净亏损为6284千港元，2019年同期为汇兑净收益366千港元[101] - 2020年上半年利息支出为35742千港元，2019年同期为37829千港元，同比下降约5.51%[101] - 2020年上半年物业、机械及设备折旧为82962千港元，2019年同期为84094千港元，同比下降约1.35%[103] - 2020年上半年香港利得税为3941千港元，2019年同期为5248千港元；中国企业所得税为27642千港元，2019年同期为6520千港元[104] - 2020年上半年目的为计算每股基本盈利的公司股东应占溢利为116472千港元，2019年同期为125697千港元；普通股数目均为3085022千股[111] - 2020年上半年集团出售机械及设备总账面价值544000港元，现金所得款项741000港元，产生出售收益187000港元；2019年同期出售账面价值108000港元，现金所得款项37000港元，产生出售亏损71000港元[113] - 2020年上半年集团动用约69237000港元购置物业、机械及设备，2019年同期为58908000港元[113] - 2020年6月30日投资物业估值8885337000港元，较2019年12月31日下降68417000港元；2019年上半年增加74215000港元[114] - 2020年6月30日90日内贸易应收账款为749980千港元，2019年12月31日为851223千港元；91 - 180日为25396千港元，2019年12月31日为113296千港元[115] - 2020年6月30日贸易应收账款中票据为135601000港元，2019年12月31日为166131000港元[116] - 2020年6月30日应收租金为599721000港元，2019年12月31日为547660000港元；其中已出具发票应收租金为69322000港元，2019年12月31日为27555000港元[117] - 2020年6月30日其他应收账款中应退增值税为49451000港元，2019年12月31日为45881000港元[118] - 2020年6月30日，原到期日三个月以上短期银行存款定息年息率范围在0.13%至2.30%，2019年12月31日范围在2.05%至3.37%[120] - 2020年6月30日贸易及其他应付款总计1083083千港元，2019年12月31日为1248333千港元[122] - 2020年6月30日已发行及缴足3085022000股无票面值普通股，金额为1154511千港元[125] - 2020年6月30日已订约未拨备的购置物业、机械及设备等资本开支为156221千港元，2019年12月31日为16284千港元[127] - 2020年6月30日以公允值列示的金融资产为6899000港元，2019年12月31日为5787000港元[128] - 2020年6月30日与中国航天长期贷款已提取500000000元人民币（约547645000港元），年息率5%[130] - 截止2020年6月30日六个月支付中国航天利息12639000元人民币（约13935000港元）[130] - 2020年6月30日与航天财务贷款已提取789100000元人民币（约864294000港元），年息率4.4%[131] - 截止2020年6月30日六个月支付航天财务贷款利息17593000元人民币（约19397000港元）[131] - 2020年上半年主要管理人员酬金为159.4万港元，2019年同期为165.5万港元[132] - 2020年6月30日银行存款为4329.8万港元，2019年12月31日为4127.2万港元[133] - 2020年6月30日应收票据为1.21994亿港元，2019年12月31日为1.36106亿港元[133] - 2020年6月30日投资物业约为20.81051亿港元，2019年12月31日为21.20963亿港元[133] - 2020年6月30日相关使用权资产为8882.2万港元，2019年12月31日为1.06139亿港元[134] - 2020年6月30日租赁负债为9290.1万港元，2019年12月31日为1.09225亿港元[134] 科技工业业务线数据关键指标变化 - 截止2020年6月30日的六个月，科技工业的营业收入为港币12.98亿元，较2019年同期减少8.57%；经营溢利降至港币6381.5万元，较2019年同期减少27.69%[14] - 印刷线路板业务经营溢利相比去年同期增长超3.5倍[15] - 截止2020年6月30日的六个月，科技工业营业收入为港币12.98亿元，较2019年同期减少8.57%；经营溢利为港币6381.5万元，较2019年同期减少27.69%[26] - 科技工业中，注塑产品营业收入4.20亿元，较2019年同期减少19.67%；线路板营业收入4.36亿元，较2019年同期增加17.59%[26] - 2020年上半年科技工业对外销售总额为1,297,507千港元，2019年上半年为1,419,146千港元[83][84] - 2020年上半年科技工业分部业绩为63,815千港元，2019年上半年为88,256千港元[83][84] 深圳航天业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年，深圳航天及其附属公司共录得营业收入港币2.04亿元（2019年上半年：港币2.14亿元）、分部溢利港币1.17亿元（2019年上半年：港币2.33亿元）[16] - 于2020年6月30日，深圳航天科技广场的估值约为人民币77.19亿元（2019年6月30日：人民币77.34亿元）[16] - 2020年上半年，深圳航天科技广场租金等业务共录得营业收入港币2.04亿元（2019年上半年：港币2.14亿元）、分部溢利港币1.17亿元（2019年上半年：港币2.33亿元）[30] - 于2020年6月30日，深圳航天科技广场的估值约为人民币7

财务表现 - 2019年公司营业收入为港币3,450,824,000元，同比下降6.50%[11] - 2019年公司毛利率从24.29%上升至26.31%[11] - 2019年公司股东应占溢利为港币338,350,000元，同比下降16.27%[12] - 2019年公司科技工业营业收入为港币3,012,219,000元，同比下降6.89%[15] - 2019年公司科技工业经营溢利为港币205,945,000元，同比下降4.09%[15] - 2019年深圳航天科技广场营业收入为港币425,393,000元，同比增长1.50%[17] - 2019年深圳航天科技广场经营溢利为港币439,566,000元，同比下降14.78%[17] - 2019年深圳航天科技广场估值为人民币7,772,000,000元[17] - 公司2019年营业收入为港币3,450,824,000元，同比减少6.50%[25] - 公司2019年溢利为港币437,858,000元，同比减少15.83%[25] - 公司股东应占溢利为港币338,350,000元，同比减少16.27%[26] - 公司每股基本盈利为港币10.97仙，同比减少16.26%[26] - 公司建议派发2019年末期股息每股港币2仙[27] - 公司物联网应用及跨境电子商务物流业务2019年营业收入为港币4,573,000元，同比大幅减少85.92%[19] - 公司物联网应用及跨境电子商务物流业务2019年经营亏损为港币33,573,000元[19] - 2019年科技工业营业收入为港币3,012,219,000元，同比下降6.89%，经营溢利为港币205,945,000元，同比下降4.09%[30] - 注塑产品营业收入为港币1,105,308,000元，同比下降7.28%，但经营溢利同比增长24.81%至港币55,476,000元[30] - 智能充电器营业收入为港币352,480,000元，同比下降35.06%，经营溢利同比下降47.84%至港币10,877,000元[30] - 液晶显示器营业收入为港币680,064,000元，同比增长9.13%，经营溢利同比增长14.22%至港币60,285,000元[30] - 深圳航天科技广场2019年租金收入为港币425,393,000元，经营利润为港币439,566,000元[32] - 深圳航天科技广场2019年估值约为人民币7,772,000,000元，较2018年增长1.04%[33] - 航天数联2019年营业收入仅为港币4,573,000元，经营亏损港币33,573,000元[35] - 2019年公司总资产为港币14,705,271,000元，同比增长2.70%，股东应占权益为港币7,245,792,000元，同比增长2.28%[38] - 2019年公司总负债为港币5,324,285,000元，同比增长3.61%，其中非流动负债为港币3,954,619,000元，流动负债为港币1,369,666,000元[40] - 2019年公司毛利率为26.31%，较2018年提升2.02个百分点，但净资产收益率下降至4.67%[44] - 公司2019年12月31日的流动现金及银行结余为港币1,271,556,000元，主要货币为港币和人民币[48] - 公司及附属公司已订约但未在综合财务报表中拨备的资本承担约为港币16,284,000元，主要用于购置固定资产[49] - 公司2019年综合损益表显示，截至2019年12月31日的业绩已公布[173] - 公司建议派发2019年度末期股息每股港币2仙，较2018年的每股港币1仙有所增加[173] - 公司2019年购入了价值60,127,000港元的机器及设备，32,364,000港元的汽车、家具及其他设备，以及26,432,000港元的在建工程[174] - 截至2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为1,048,026,000港元，较2018年的963,415,000港元有所增加[176] - 公司2019年最大客户的营业收入占总营业收入的7%，五位最大客户的营业收入占比在3%至7%之间[178] - 公司2019年五位最大供应商的采购额占总采购额的不到30%[178] 业务发展 - 公司计划在越南投资建设新的生产基地以应对主要客户业务外迁及中美贸易摩擦[15] - 公司2020年将加强市场拓展力度，加大自动化改造投入，加强研发力量[21] - 公司2020年将聚焦发展高端塑胶零部件业务，拓展新型智能设备市场领域，培育新能源汽车市场[21] - 公司2020年将谨慎检视物联网应用及跨境电子商务物流业务的发展策略，适时采取措施改善或调整业务经营[22] - 科技工业为公司营业收入的主要来源，也是利润和经营现金流的主要来源[103] - 深圳航天科技广场的落成并转为资产经营，为公司带来稳定的租金收入[103] 股息政策 - 公司建议派发年度股息每股港币2仙[13] - 公司建议派发2019年末期股息每股港币2仙[27] - 公司股息政策将根据当年股东应占溢利（除去投资物业公允值的增加、少数股东权益、贬值等非现金项目后）确定[200] - 股息派发受香港法律及公司组织章程细则相关条文限制[200] - 股息派发能力取决于公司及附属公司当前及未来的营运、流动资金状况及资本需求[200] - 股息的形式、次数、时间及金额取决于公司及附属公司的经营及盈利、资金需求和盈余、财务状况等因素[200] - 股息派发需获得股东在股东大会上的批准[200] 公司治理 - 公司董事局由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，各董事之间无财务、业务或家属关系[55] - 公司独立非执行董事的任期为两年，需按公司章程细则轮席退任及被重选[56] - 公司已收到各独立非执行董事的函件，确认其独立性符合上市规则第3.13条的规定[57] - 公司董事局会议出席情况显示，部分董事因个人工作原因未能出席所有会议[60] - 公司已采纳上市规则附录十作为董事和员工进行公司证券交易的守则[58] - 公司董事局负责确定公司及附属公司的目标、策略、政策、主要业务计划、风险管理和内部监控[58] - 公司董事局每年最少召开四次会议，2019年举行了四次董事局会议[64] - 审核委员会于2019年召开了两次会议，评核和检视公司的内部监控、风险管理、财务报表等情况[71] - 薪酬委员会于2019年召开了一次会议，审议董事及高级管理人员的薪酬和考核制度[73] - 提名委员会于2019年召开了一次会议，审议董事局架构组成及独立非执行董事的独立性[84] - 公司董事局有8位成员，包括7位男性董事及1位女性董事，全体董事均持有大学或以上学历[84] - 审核委员会成员罗振邦、梁秀芬、毛以金在2019年期间均出席了所有有权出席的会议[69] - 薪酬委员会成员梁秀芬、王小军、许良伟在2019年期间均出席了所有有权出席的会议[70] - 公司制定了《董事多元化政策》，考虑候选人技能、区域及行业经验、背景、专长等因素[76] - 提名委员会在评估人选时最少须考虑符合香港《公司条例》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定[77] - 提名委员会可以邀请其他董事或高级管理人员协助物色人选[80] - 公司2019年支付核数师费用总计约5,361,000港元，其中核数费用约4,155,000港元，非核数费用约1,206,000港元[95] - 公司2019年举行了两次股东大会，分别是5月的股东周年大会和7月的股东特别大会，所有议案均获得股东批准[97] - 公司2019年全面检视了风险管理和内部监控系统，涵盖财务监控、运作监控、合规监控及风险管理监控等重要层面[92] - 公司2019年向董事及高级管理人员提供了关于联交所《环境、社会、管治的责任及汇报》和《处理内幕消息》的书面培训[86] - 公司2019年对风险管理和内控系统进行了评价，并提出了改进建议，要求相关公司制定或修订规章制度[91] - 公司2019年制定了《信息披露事务管理规则》和《识别须予公布交易及内幕消息的指引》，以维持良好的企业管治水平[92] - 公司2019年向董事局提供了有关风险管理和内控系统有效性的确认函，认为系统是充分的[94] - 公司2019年支付了约5,361,000港元给核数师，其中4,155,000港元为核数费用，1,206,000港元为非核数费用[95] - 公司2019年举行了股东周年大会和股东特别大会，所有议案均获得股东批准[97] - 公司2019年全面检视了风险管理和内部监控系统，涵盖财务监控、运作监控、合规监控及风险管理监控等重要层面[92] - 公司已发行股本约为3,085,022,000股，市值约为港币1,496,000,000元[101] - 公司共有注册股东1,046名，主要股东中国航天科技集团有限公司持股约38.37%[101] - 中国航天科技集团有限公司持有公司38.37%的股份，共计1,183,598,636股[190] - 航科新世纪科技发展（深圳）有限公司获得中国航天科技集团有限公司提供的500,000,000元人民币贷款，期限为60个月[199] - 深圳市航天高科投资管理有限公司向航天科技财务有限责任公司提供抵押担保，担保金额为1,300,000,000元人民币[199] 环境与社会责任 - 2019年各主要工业企业的废气和温室气体排放量与2018年大致相若[108] - 2019年深圳航天科技广场的耗电量和耗水量因租客增加而上升[108] - 公司主要工业企业的排污种类为大气污染和水污染物，增加了少量环境保护税的税务负担[109] - 公司主要营运企业2019年的废物、污染物、噪音排放均符合法律规定，无重大违反环境法规的事故[109] - 公司鼓励员工减少自然资源的消耗，并采取节约能源的措施[110] - 公司主要营运企业加强了员工节能和环保意识的持续教育，并实行用水和电力的目标管理[110] - 2019年温室气体总排放量为154,508吨，较2018年的146,866吨增加5.2%[112] - 2019年有害废弃物总量为1,442吨，较2018年的1,319吨增加9.3%[112] - 2019年无害废弃物总量为3,690吨，较2018年的24,717吨大幅减少85.1%[112] - 2019年电能消耗为114,605,562千瓦，较2018年的105,434,199千瓦增加8.7%[113] - 2019年液化石油气消耗为83,130公斤，较2018年的107,307公斤减少22.5%[113] - 2019年柴油消耗为18,838升，较2018年的29,640升减少36.4%[113] - 公司主要营运企业遵守关于产品责任的法律和规定，2019年无重大违反[133] - 公司主要营运企业遵守关于反贪污的法律和规定，2019年无重大违反[136] - 公司主要营运企业2019年无重大违反环境、社会及管治相关法律和规定[140] - 公司董事局于2020年3月31日批准环境、社会及管治报告[141] - 按性別、僱員類別劃分的受訓僱員百分比[153] - 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數[153] - 按地區劃分的供應商數目[153] - 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比[155] - 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法[155] - 於匯報期內對公司及各附屬公司或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果[159] - 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法[159] - 專注貢獻範疇[159] - 在專注範疇所動用的資源[159] 员工与人力资源 - 公司及附属公司共有约7,250名员工，分布在内地及香港[51] - 2019年公司及附属公司员工总数为7,250名，较2018年的7,160名增加1.3%[121] - 2019年30岁以下员工流动性较2018年增加，传统行业用工老龄化趋势明显[120] - 2019年因工损失的工作总日数较去年递减，无重大安全事故发生[116] - 公司员工总数中，18至30岁的男性文职人员为311人，女性为135人；30岁以上的男性文职人员为529人，女性为165人[124] - 18至30岁的男性厂房工人为1,438人，女性为849人；30岁以上的男性厂房工人为810人，女性为996人[124] - 18至30岁男性员工的流失率为20.62%，女性为14.05%；30岁以上男性员工的流失率为9.53%，女性为8.15%[124] - 公司所有员工在2018年和2019年都接受了培训，培训完成率为100%[126] - 高级管理层男性员工平均培训时数为17-63小时，女性为17-25小时；中级管理层男性员工平均培训时数为22-52小时，女性为22-52小时[126] - 公司2019年无因工作关系导致的死亡事件，因工伤损失工作日数为22天[124] - 公司2019年供应商管理符合法律规定，无重大违反供应链管理法律的事件[129] - 公司2019年产品无重大质量问题，废品率处于较低水平[131] - 公司主要工业企业已获得ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001等国际认证[132] - 2019年公司主要营运企业因安全与健康理由回收产品总数为0%[134] - 2019年公司未收到任何关于员工不正当行为或违法情况的投诉[135] - 2019年公司未发生重大违反反贪污法律规定的案件[136] - 2019年公司未接获财务汇报不正当行为的投诉[138] - 公司已设立员工就财务汇报不正当行为提出关注的安排[137] - 公司主要营运企业遵守关于产品责任的法律和规定，2019年无重大违反[133] - 公司主要营运企业遵守关于反贪污的法律和规定，2019年无重大违反[136] - 公司主要营运企业2019年无重大违反环境、社会及管治相关法律和规定[140] - 公司董事局于2020年3月31日批准环境、社会及管治报告[141] - 按性別、僱員類別劃分的受訓僱員百分比[153] - 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數[153] - 按地區劃分的供應商數目[153] - 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比[155] - 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法[155] - 於匯報期內對公司及各附屬公司或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果[159] - 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法[159] - 專注貢獻範疇[159] - 在專注範疇所動用的資源[159] 供应商与供应链管理 - 2019年公司供应商总数为1,290家，其中海外供应商占比18%，中国内地供应商占比82%[130] - 公司2019年供应商管理符合法律规定，无重大违反供应链管理法律的事件[129] - 公司2019年产品无重大质量问题，废品率处于较低水平[131] - 公司主要工业企业已获得ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001等国际认证[132] - 2019年公司主要营运企业因安全与健康理由回收产品总数为0%[134] - 2019年公司未收到任何关于员工不正当行为或违法情况的投诉[135] - 2019年公司未发生重大违反反贪污法律规定的案件[136] - 2019年公司未接获财务汇报不正当行为的投诉[138] - 公司已设立员工就财务汇报不正当行为提出关注的安排[137] - 公司主要营运企业遵守关于产品责任的法律和规定，2019年无重大违反[133] - 公司主要营运企业遵守关于反贪污的法律和规定，2019年无重大违反[136] - 公司主要营运企业2019年无重大违反环境、社会及管治相关法律和规定[140] - 公司董事局于2020年3月31日批准环境、社会及管治报告[141] - 按性別、僱員類別劃分的受訓僱員百分比[153] - 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數[153] - 按地區劃分的供應商數目[153] - 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而

整体财务业绩 - [截止2019年6月30日的六个月，公司未经审核的营业收入为港币16.49亿元，与2018年同期相比减少6.57%；本期溢利为港币1.81亿元，与2018年同期相比减少19.25%；股东应占溢利为港币1.26亿元，与2018年同期相比减少23.46%；股东应占每股基本盈利为港币4.07仙（2018年上半年：港币5.32仙）][6][17] - [2019年上半年公司股东应占溢利为1.25697亿港元，较2018年同期减少23.46%，每股基本盈利为4.07仙，较2018年同期减少23.50%][18] - [2019年上半年收入为16.4882亿港元，2018年同期为17.64701亿港元；2019年上半年毛利为4.40032亿港元，2018年同期为4.57473亿港元][69] - [2019年上半年其他收入为2064万港元，2018年同期为1587.5万港元；2019年上半年其他收益及亏损为 - 2674.9万港元，2018年同期为 - 414.7万港元][69] - [2019年上半年税前溢利为2.36985亿港元，2018年同期为2.81568亿港元；2019年上半年本期溢利为1.80912亿港元，2018年同期为2.24028亿港元][69] - [2019年上半年每股基本盈利为4.07港仙，2018年同期为5.32港仙][69] - [2019年上半年全面收入总额为1.69509亿港元，2018年同期为1.12839亿港元][71] - [2019年上半年总收入为16.4882亿港元，较2018年同期的17.64701亿港元有所下降[150]] - [2019年上半年公司股东应占溢利为125697000港元，2018年同期为164229000港元][167] 各业务板块财务情况 - [科技工业截止2019年6月30日的六个月营业收入为港币14.19亿元，与2018年同期相比减少6.47%；经营溢利港币8825.6万元，与2018年同期相比减少6.58%][8] - [深圳航天及其附属公司上半年共录得营业收入港币2.14亿元（2018年上半年：港币2.20亿元）、分部溢利港币2.33亿元（2018年上半年：港币2.46亿元）；扣除投资物业公允值影响后经营溢利为港币1.85亿元（2018年上半年：港币1.87亿元）。2019年6月30日，深圳航天科技广场估值约为人民币77.34亿元（2018年6月30日：人民币76.91亿元）][9] - [公司应占海南航天上半年亏损约为港币233.8万元，与2018年同期亏损港币361.4万元相比减少35.31%。2019年6月30日，公司于海南航天的权益账面价值约为港币6.44亿元（2018年6月30日：港币6.74亿元）][10] - [航天数联和其附属公司截止2019年6月30日的六个月营业收入为港币401.6万元，与2018年同期相比减少83.26%；经营亏损港币1034.6万元（2018年上半年：经营亏损港币1628万元）][12] - [2019年上半年科技工业营业收入为14.19146亿港元，较去年同期减少6.47%，经营溢利为8825.6万港元，较去年同期减少6.58%][23] - [2019年上半年深圳航天科技广场营业收入为2.13987亿港元，分部溢利为2.33012亿港元，2019年6月30日估值约为77.34亿元人民币][24] - [2019年上半年物联网应用及跨境电子商贸物流营业收入为401.6万港元，经营亏损为1034.6万港元][25] - [截止2019年6月30日六个月，科技工业对外销售1,419,146,000港元，分部间销售34,693,000港元，总额1,453,839,000港元，分部业绩88,256,000港元][140] - [截止2019年6月30日六个月，航天服务业对外销售218,003,000港元，分部间销售2,918,000港元，总额220,921,000港元，分部业绩222,666,000港元][140] - [截止2019年6月30日六个月，营运及呈报分部总额对外销售1,637,149,000港元，分部间销售37,611,000港元，抵减37,611,000港元，总额1,674,760,000港元，业绩310,922,000港元][140] - [截止2019年6月30日六个月，其他业务收入11,671,000港元，业绩12,019,000港元][140] - [截止2019年6月30日六个月，未分配企业收入与支出相抵后为 - 47,342,000港元，应占联营公司业绩等综合后为237,804,000港元][140] - [截止2019年6月30日六个月，税前溢利为236,985,000港元][140] - [2019年上半年客户合约收入为14.70229亿港元，其中商品制造收入为14.12284亿港元[147][150]] - [2019年上半年香港地区客户合约收入为8.52352亿港元，中国内地为6.17877亿港元[150]] - [2019年上半年科技工业中注塑产品收入为52993.7万港元，业绩为1901.4万港元][142] - [2019年上半年航天服务业中深圳航天科技广场物业投资收入为22030.3万港元，业绩为24643.5万港元][142] 股息政策 - [考虑公司发展需要和资金状况，董事会决定不派发中期股息][8] - [董事会决定不派发2019年中期股息，2018年末期股息每股1仙已在2019年6月26日寄发][19] - [公司2018年末期股息为每股1仙，总金额为30850000港元，2017年末期股息为每股3仙，总金额为92551000港元][169] 经营影响因素 - [公司受中美贸易纠纷、环球经济放缓等宏观因素影响，经营收入相对平稳，但盈利严重受压][7] - [科技工业受环保标准提高、租金和生产成本上涨等因素影响，业务经营面临困难与挑战][8] - [展望下半年，受全球经济放缓和中美经贸争端等因素影响，经济总需求难迅速回升，经营前景不确定性增加][13] 业务发展策略 - [各工业企业将开拓新市场、扩大自动化生产规模、提高核心技术研发和自身技术水准，加强市场竞争能力][13] - [公司和航天数联考虑改善业务商业模式，不排除引入新投资者或与其他企业合作][27] - [科技工业下半年将开拓高端产品和新技术，降低库存和应收账款，开拓内地和海外市场][23] 资产与负债情况 - [2019年6月30日公司总资产为144.95595亿港元，较2018年年底增加1.23%，股东应占权益为71.7156亿港元，较2018年年底增加1.23%][30] - [2019年6月30日非流动负债为40.25141亿港元，较2018年底增加3.47%；流动负债为11.63775亿港元，较2018年底减少6.80%；总负债为51.88916亿港元，较2018年底增加0.97%][34] - [2019年6月30日资产负债比率为35.80%，2018年12月31日为35.89%；流动比率为2.42，2018年12月31日为2.24；速动比率为2.12，2018年12月31日为1.95][39] - [2019年6月30日流动现金及银行结余为11.29917亿港元，主要货币为港元和人民币][40] - [2019年6月30日已订约但未在报表中拨备的资本承担约为4212.8万港元，主要是购置固定资产的资本开支][41] - [2019年6月30日非流动资产为11.678818亿港元，2018年12月31日为11.518775亿港元][73] - [2019年6月30日流动资产为2.816777亿港元，2018年12月31日为2.800505亿港元][73] - [2019年6月30日流动负债为1163775千港元，2018年12月31日为1248674千港元][74] - [2019年6月30日流动资产净值为1653002千港元，2018年12月31日为1551831千港元][74] - [2019年6月30日总资产减流动负债为13331820千港元，2018年12月31日为13070606千港元][74] - [2019年6月30日综合资产为14.495595亿港元，较2018年12月31日的14.31928亿港元略有增长[153]] - [2019年6月30日综合负债为5.188916亿港元，较2018年12月31日的5.138913亿港元略有增长[156]] - [2019年6月30日投资物业公允价值为9243042000港元，较2018年12月31日增加74215000港元][172] - [2019年6月30日贸易应收账款为804418000港元，2018年12月31日为875532000港元][175] - [2019年6月30日应收租金为521146000港元，2018年12月31日为608323000港元][176] - [2019年6月30日贸易及其他应付款为9.53168亿港元，较2018年12月31日的10.79924亿港元有所下降][182] - [2019年6月30日贸易应付账款为4.12261亿港元，较2018年12月31日的4.30461亿港元减少][182] - [已发行及缴足30.85022亿股无票面值普通股，金额为1.154511亿港元，2019年6月30日与2018年12月31日数据相同][185] - [2019年6月30日已订约未拨备的资本开支（购置物业、机械及设备）为4212.8万港元，较2018年12月31日的4694.3万港元减少][186] - [2019年6月30日以公允值列示的金融资产为1001.5万港元，较2018年12月31日的745.6万港元增加][188] - [2019年6月30日与中国航天长期贷款已提取人民币5亿元（约5.68828亿港元），支付利息人民币1256.9万元（约1449万港元）][182][192] - [2019年6月30日与航天财务融资额度已提取人民币7.891亿元（约8.97725亿港元），支付利息人民币1749.6万元（约2017.1万港元）][194] 现金流量情况 - [2019年上半年因换算外国业务产生的汇兑差额，附属公司为 - 72037千港元，联营公司为 - 2066千港元，合营企业为 - 8398千港元][76] - [2019年上半年来自经营活动的现金净额为394956千港元，2018年同期为20519千港元][78] - [2019年上半年耗用於投资活动的现金净额为 - 119301千港元，2018年同期为 - 268446千港元][78] - [2019年上半年耗用於融资活动的现金净额为 - 114630千港元，2018年同期为 - 13930千港元][80] - [2019年6月30日现金及现金等价物为1122117千港元，2018年6月30日为797704千港元][80] 财务报表相关 - [公司已向公司注册处处长递交截止2018年12月31日年度的财务报表][61] - [公司核数师对财务报表作出审计并发出无保留意见的审计报告][62] - [德勤审阅简明综合财务报表后未发现重大问题][67] - [本简明综合财务报告按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及相关规定编制][82] - [除若干物业和金融工具按公允值计量外，报告按历史成本为编制基础][83] - [公司于2019年中期首次应用多项新订及经修订香港财务报告准则编制简明综合财务报表，包括香港财务报告准则第16号等][84] - [香港财务报告准则第16号取代香港会计准则第17号及相关诠释][85] 租赁准则应用 - [公司将短期租赁确认豁免应用于租赁期12个月及以下且无购买选择权的土地、楼宇及汽车租赁，以及低价值资产租赁，租赁付款按直线法确认为支出][91] - [除短期租赁及低价值资产租赁外，公司于租赁开始日期确认使用权资产，按成本减累计折旧及减值亏损计量，并于租赁负债重新计量时调整][92] - [使用权资产成本包括租赁负债初始计量金额、开始日期或之前租赁付款减优惠、初始直接成本、拆解等成本估计][94] - [符合投资物业定义的使用权资产列于“投资物业”内，不符合的单独列示][94] - [支付含租赁土地及楼宇元素的物业权益款，若不能可靠分配，除属投资物业外，所有物业列为本集团物业及设备][98] - [已付可退回租赁按金按香港财务报告准则第9号入账

整体财务业绩 - 2018年公司及附属公司营业收入为36.91亿港元，同比轻微增长，毛利率从27.97%降至24.29%，股东应占溢利3.25亿港元，同比下降2.94%[5] - 计入投资物业公允值变动影响，2018年公司及附属公司溢利5.20亿港元，同比减少21.99%，股东应占溢利4.04亿港元，同比减少16.88%[6] - 2018年公司及附属公司营业收入为36.91亿港元，同比增加0.81%；本年溢利为5.20亿港元，同比减少21.99%[23] - 2018年公司股东应占溢利为4.04亿港元，同比减少16.88%；每股基本盈利为13.10仙，同比减少16.88%[24][25] - 2018年公司总资产为143.19亿港元，同比减少1.76%，股东应占权益为70.84亿港元，同比减少0.09%[37] - 2018年公司总负债为51.39亿港元，同比减少4.28%，银行及其他贷款为14.68亿港元[39] - 2018年公司行政费用为2.99亿港元，同比减少11.36%，财务费用为6659.8万港元[40] - 2018年公司毛利率为24.29%，净资产收益率为5.67%，资产负债率为35.89%[42] - 2018年12月31日，公司流动现金及银行结余为9.66亿港元[46] - 2018年12月31日公司已发行股本约为30.85亿股，市值约为15.12亿港元[90] - 2018年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[173] - 2018年12月31日可供分派储备中保留溢利约9.63415亿港币，2017年为9.74008亿港币[173] - 2018年公司及附属公司最大客户和五位最大客户营业额分别占总营业额5.3%和22.0%，五位最大供应商采购额占总采购额少于30%[174] - 2018年12月31日投资物业公允价值为91.79973亿港元，公允价值收益为2.05401亿港元[198] - 2018年12月31日集团贸易应收账款净额约为10.174亿港元，相当于集团总资产约7.11% [200] - 2018年12月31日贸易应收账款中约1.46409亿港元已逾期[200] 股息分配 - 董事会建议派发年度股息每股1港仙[7] - 董事会建议派发2018年末期股息每股1仙，待股东于2019年5月31日股东大会批准，预期6月26日前后寄发股息支票[26] - 公司建议派发2018年末期股息每股港币1仙，2017年为每股港币3仙[170] - 公司股息政策将按当年股东应占溢利（除去非现金流项目后）厘定派息比率，但受多项条件限制且需股东批准[192] 各业务板块业绩 - 2018年科技工业营业收入32.35亿港元，同比增加2.16%，经营溢利2.15亿港元，同比减少26.49%[9] - 2018年深圳航天科技广场营业收入4.19亿港元，同比增加6.34%，经营溢利5.16亿港元，同比减少29.77%[11] - 2018年航天数联营业收入3248.5万港元，同比减少65.50%，经营亏损3713.3万港元[12] - 2018年科技工业营业收入为32.35亿港元，同比增加2.16%，经营溢利为2.15亿港元，同比减少26.49%[29] - 2018年深圳航天及其附属公司营业收入为4.19亿港元，经营利润为5.16亿港元[30] - 2018年航天数联营业收入为3248.5万港元，经营亏损为3713.3万港元[32] 海南航天项目资金 - 文昌市政府已返还海南航天项目资金2.90亿元，承诺2019年12月31日前返还余下部分[13] - 2018年公司于海南航天权益账面价值6.47亿港元，应占亏损522.9万港元，同比大幅减少50.51%[13] - 文昌市政府承诺2019年12月31日前返还海南航天余下项目资金，公司协助商讨[18] - 文昌市政府已向海南航天支付2.9亿人民币，剩余资金将在2019年12月31日前返还[34] 公司业务发展策略 - 2019年科技工业加强市场拓展，注塑业务开拓新市场领域，智能充电器业务加快核心技术研发[17] - 印刷线路板业务拓展新区域和应用领域，液晶显示器业务启动新厂房建设[17] - 公司重新审视物联网应用及跨境电商物流业务策略，控制投资风险[18] - 公司未来将在先进制造业等领域创新发展，推动高质量发展，建设航天科技一流企业[20] 公司资金与股权变动 - 年内公司为5亿元无抵押委托贷款完成续期五年，获稳定低成本资金[16] - 中国航天完成股权重组，Burhill直接持有公司11.84亿股股份，占已发行股份的38.37%[16] - 2018年中国航天科技集团重组，将附属公司股份转让至Burhill Company Limited，后者持有公司1,183,598,636股股份，占已发行股份38.37%[182] - 截至2018年12月31日，中国航天科技集团通过Burhill Company Limited间接持有公司38.37%股份[184] - 航科新世纪科技发展（深圳）有限公司获中国航天科技集团委托北京银行提供5亿元人民币贷款，截至2018年12月31日结余5亿元人民币或等值5.69476亿港元[191] - 深圳市航天高科投资管理有限公司为13亿元人民币贷款向航天科技财务有限责任公司提供抵押，截至2018年12月31日结余7.891亿元人民币或等值8.98747亿港元[191] 公司治理结构 - 2018年公司董事局由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，部分人员在12月13日有任免变动[53] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）任期为两年，每年三分之一现任董事须在股东周年大会上轮退[54] - 公司已收到各独立非执行董事确认其独立性符合规定的函件，董事局确认所有独立非执行董事独立[55] - 公司与各董事签署委任函，规定董事责任、权利等条款，董事需付出足够精力处理公司事务[56] - 公司规定在刊发中期业绩前30天和全年业绩前60天，董事等不得进行公司证券交易，2018年董事均遵守规定[56] - 2018年公司董事出席股东周年大会和董事局会议情况各异，审核委员会主席罗振邦未出席股东周年大会[57] - 董事局负责公司企业管治，2018年举行四次董事局会议，主席与非执行董事举行一次无其他人员出席的会议[58] - 公司秘书协助董事草擬议程、编写会议记录并保存，向董事局负责并提供意见服务[59] - 董事局下设审核、薪酬、提名委员会，分别负责财务、薪酬政策、董事提名等管治事宜[60] - 2018年审核委员会由罗振邦（主席）、梁秀芬和毛以金组成，负责财务沟通、审核和监控等工作[61] - 审核委员会2018年召开两次会议，评核检讨公司内部监控等情况并通过年度财务报表[65][66] - 薪酬委员会2018年召开一次会议，审议董事及高管薪酬和考核制度[67] - 提名委员会2018年召开两次会议，审议董事候选人资历等事项并确认独立董事独立性[72] - 公司董事局有8位成员，包括7位男性和1位女性，均持有大学或以上学历[72] - 公司为董事和高管投保责任保险[77] - 公司秘书陈家健任职多年，2018年进行不少于15小时专业培训[78] - 公司逐步设立、维持及执行有效的内部监控系统并设立内部审计部门[78] - 审核委员会成员罗振邦、梁秀芬、毛以金2018年有权出席2次会议，均出席2次[63] - 薪酬委员会成员梁秀芬、王小军、许良伟2018年有权出席1次会议，均出席1次[64] - 提名委员会成员罗振邦、梁秀芬、王小军、许良伟2018年有权出席2次会议，均出席2次；龚波出席1次；刘眉玄获委任后无出席[73] - 刘眉玄于2018年12月起出任公司执行董事及获委任为主席[158] - 李红军为公司执行董事兼总裁，在上市公司管理等方面经验丰富，2010年5月起任现职[159] - 罗振邦为公司独立非执行董事，有深厚会计等经验，2004年12月起出任该职[160] - 梁秀芬为公司独立非执行董事，在公司秘书及企业融资领域有逾二十年经验，2012年3月起出任该职[161] - 王小军为公司独立非执行董事，熟悉企业上市等业务，2013年3月起出任该职[162] - 刘旭东为公司非执行董事，有丰富财务管理经验，2018年12月起出任该职[163] - 毛以金为公司非执行董事，有丰富行政管理和财务管理经验，2016年8月起出任该职[163] - 许良伟为公司非执行董事，有丰富行政管理经验，2016年8月起出任该职[164] - 龚波于2018年12月辞任公司非执行董事兼主席[165] - 金学生于2018年12月辞任公司执行董事，仍留任常务副总裁[166] - 刘眉玄于2018年12月13日获委任为公司主席[176] - 刘旭东于2018年12月13日获委任为公司非执行董事[176] - 罗振邦、王小军任期届满，需在股东周年大会按序告退[176] 公司合规与运营情况 - 2018年公司共支付约494.8万港元予核数师，其中约415.5万港元为核数费用、约79.3万港元为非核数费用[83] - 2018年公司在规定时间内分别公布全年及中期业绩，全年业绩在有关期间完结后三个月内公布，中期业绩在两个月内公布[83] - 2018年5月公司举行一次股东周年大会，所有提呈议案均获股东批准[85] - 2018年公司未修改组织章程细则[86] - 2018年12月31日公司共有注册股东1049名，主要股东中国航天科技集团有限公司约占38.37%[90] - 2018年12月31日公司具备上市规则规定的不低于25%的公众持股量要求[90] - 公司管理层每年对风险管理和内控系统进行评价，持续改进以加强内部监控、降低风险[79] - 公司制定相关规则和指引，保障信息披露和投资者权益，特定雇员在参与特定交易时禁止进行公司证券交易[81] - 公司董事负责编制财务年度账目，采用适当会计政策和准则，按持续经营基准编制[83] - 2018年公司及附属公司无重大劳资纠纷[92] - 2018年12月31日公司及附属公司约有7160名员工分布在内地及香港[93] - 主要工业企业业务会产生各类废物、污染物、噪音，2018年排放大致符合法律规定[95][96] - 各工业企业建立内部检测系统，废品率低，2018年产品无重大质量问题[97][98] - 主要营运企业获得多项国际认证，个别企业建立绿色产品手册和管理技术规范[100] - 2018年公司未接获财务汇报不正当行为投诉，与合作伙伴、贷款银行无重大纠纷[101] - 公司主要业务包括科技工业、深圳航天科技广场经营、物联网应用和跨境电商物流业务[104] - 科技工业是公司营业收入、利润和经营现金流主要来源[104] - 深圳航天科技广场落成转资产经营，带来稳定租金收入[104] - 公司遵守上市规则“不遵守就解释”条文，董事会负责评估和厘定环境、社会及管治风险[103] - 2018年温室气体总排放量为146,866吨，较2017年的124,123吨有所增加[112] - 2018年所产生有害废弃物总量为1,319吨，较2017年的1,704吨有所减少[112] - 2018年所产生无害废弃物总量为24,717吨，较2017年的1,371吨大幅增加[112] - 2018年直接及间接能源总耗量中电能为105,434,199千瓦，较2017年的81,693,814千瓦增加[112] - 2018年总耗水量为1,440,793吨，较2017年的1,088,057吨增加[112] - 2018年所用包装材料的总量为1,988吨，较2017年的1,996吨略有减少[112] - 2018年各主要营运企业废物、污染物、噪音等排放大致符合环保法规标准，无重大违规事故[109] - 2018年各主要营运企业大致符合雇佣关系法律规定，无重大违规事故[114] - 公司招聘员工以公平为原则，任人唯才，提供合理薪酬和保障[113] - 主要营运企业包括科技工业属下制造销售企业和物业管理公司[106] - 2018年12月31日公司及附属公司共约7160名员工，2017年12月31日约7200名[119] - 2018年工伤损失工作日数为371天，2017年为641天[120] - 2018年18 - 30岁男性文职人员总数311人，女性135人；30岁以上男性529人，女性165人[121] - 2018年18 - 30岁男性厂房工人总数1438人，女性849人；30岁以上男性810人，女性996人[121] - 2018年18 - 30岁男性员工流失比率为20.62%，女性为14.05%；30岁以上男性为9.53%，女性为8.15%[121] - 2018年各层级男女员工受训百分比均为100%[124] - 2018年高级管理层男性员工完成受训平均时数为19 - 48小时，女性为20 - 30小时[124] - 2018年中级管理层男性员工完成受训平均时数为30 - 50小时，女性为30 - 50小时