临时股东大会信息 - 拟于2025年9月29日下午2时30分在河南洛阳建设路154号举行[2] - 有特别决议案1项、普通决议案7项[3] 决议案内容 - 特别决议案为取消监事会及修订《章程》[3] - 普通决议案包括修订《股东大会议事规则》等[3] 代表委任表格 - A股送公司注册地址，H股送香港中央证券登记有限公司[4] - 须在会前24小时前送交指定地址才有效[4]

股东会信息 - 2025年9月29日下午2时30分在河南洛阳建设路154号会议室召开第二次临时股东会[3] 决议案内容 - 特别决议案为审议及批准取消监事会及修订公司章程的议案[5] - 普通决议案包括审议及批准修订多项公司管理制度的议案[7][8][9][10][11] 股份登记 - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续[13] - H股过户表格最迟须于2025年9月23日下午4时前交回指定公司[13] 表格交回 - 代表委任表格及相关授权文件，A股、H股股东按要求交回[14] 公司信息 - 公司注册地址邮编471004，联系电话、传真、邮箱公布[14]

会议安排 - 临时股东会及股东大会均于2025年9月29日下午2时30分在河南洛阳建设路154号会议室举行[3][26] - 代表委任表格须在会议指定举行时间24小时前交回[3][18] - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续，H股过户文件及股票须于9月23日下午4时前送交登记[19] 股权结构 - A股为上海证券交易所上市、每股人民币1.00元的内资普通股，H股为每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，以港元认购及买卖[8] - 增资后上市流通股股份数额为593,910,000股，持股比例52.86%；A股股东限售流通股股份数额为137,795,275股，持股比例12.26%；A股股东总股份数额为731,705,275股，持股比例65.12%；H股股东上市流通股股份数额为391,940,000股，持股比例34.88%；公司总股本为1,123,645,275股[43] 制度修订 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，修订《章程》《股东大会议事规则》等多项制度[14] - 修订《章程》须经临时股东会以特别决议案方式批准，修订《股东大会议事规则》等制度须经临时股东会以普通决议案方式批准[17] 经营范围 - 一般项目新增金属材料、化工产品、橡胶制品、塑料制品销售等，许可项目新增道路货物运输（不含危险货物）[41] 股份管理 - 公司增加资本方式包括公开向不特定对象发行股份等，可减少注册资本，按规定程序办理[44][45] - 公司收购本公司股份不同情形决策程序有规定，按不同情形有不同的注销或转让时间要求[46][47] - 公司或子公司不得对购买或拟购买公司股份的人士提供财务资助，特定情况除外，经决议可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[49][51] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查公司会计账簿、凭证[56] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董监高执行职务违法违规致公司受损时有诉讼请求权[59] 董事会 - 董事会由7 - 9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，包括1名职工董事[91][157] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[92][158] - 董事会新增审议批准公司年度全面预算方案、决算方案职权[97] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人，行使监事会职权[99] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起的1个月内报送季度财务会计报告[118] 募集资金 - 公司存在两次以上融资应分别设置募集资金专户，超募资金也应存放于专户管理[172] - 募投项目搁置时间超1年或超过计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[175]

投资评级 - 维持"买入"评级 [2][13] 核心观点 - 国内需求放缓导致业绩承压 2025年上半年营业收入69.28亿元同比下滑11.26% 归母净利润7.69亿元同比下滑15.06% [7][8] - 海外市场拓展成效显著 拖拉机出口销售5,445台同比增长29.37% 非洲与中东欧市场销量增幅超50% [11][12] - 公司作为拖拉机行业龙头企业 在动力换挡、无级变速等核心技术领域具有优势 行业技术升级趋势下市场份额有望持续提升 [10][12] 财务表现 - 盈利能力小幅波动 毛利率16.03%同比下降近1个百分点 净利率12.02%同比上升0.24个百分点 [9] - 期间费用率6.25%同比增长1.09个百分点 主要因收入下滑导致规模效应不明显 [9] - 经营性现金流每股0.35元 净资产收益率10.00% 资产负债率45.94% [3] 业务分析 - 农业机械板块收入62.77亿元同比下滑11.5% 占主营业务收入90.61% 拖拉机总销量4.28万台同比下滑16.07% [11] - 动力机械收入6.5亿元同比下滑8.89% 柴油机销量7.62万台同比下滑7.52% [11] - 行业整体需求走低 2025年1-6月大中型轮式拖拉机产量分别下降4.1%和6.9% [11] 发展前景 - 盈利预测调整 2025-2027年营业收入预计112.19亿/122.76亿/132.07亿 归母净利润8.49亿/9.48亿/10.37亿 [13] - 对应PE估值分别为17.38X/15.56X/14.23X [13] - 政策引导农机装备智能转型 "优机优补"政策有利于技术领先的龙头企业 [12]

公司公告 - 公司已于2025年8月29日发布2025年半年度报告 披露平台包括《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [1] - 公司计划于2025年9月18日16:00-17:00召开半年度业绩说明会 采用自行录制和网络互动形式 [1] - 业绩说明会将就投资者普遍关注的问题进行回答 范围限于信息披露允许的范畴 [1]

股东会相关 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月29日下午2:30召开，网络投票时间为9月29日上午9:30 - 11:30和下午1:00 - 3:00[10] - 会议地点为河南省洛阳市建设路154号公司会议室[10] - 参会股东及代表应于9月29日下午2:00 - 2:30办理会议登记[6] - 会议审议取消监事会及修订公司《章程》等议案[10] 股权结构 - 公司实施非公开发行137,795,275股A股股份[13] - 增资前A股股东上市流通股为593,910,000股，持股比例52.86%[13] - 增资前A股股东限售流通股为137,795,275股，持股比例12.26%[13] - 增资前H股股东上市流通股为391,940,000股，持股比例34.88%[13] - 增资后A股股东上市流通股为731,705,275股，持股比例65.12%[13] - 增资后H股股东上市流通股为391,940,000股，持股比例34.88%[13] - 公司总股本为1,123,645,275股[13] 公司治理 - 公司拟不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[11] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[53] - 公司董事会中包括1名职工董事，由职工代表大会民主选举产生[53] - 审计委员会成员为3名，均为非高管董事，独立董事占多数[26] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[31] - 公司董事会需在会计年度结束后三个月内拟定年度利润分配方案并提交股东会审议[31] 募集资金管理 - 公司应按说明书承诺使用募集资金，原则上不应变更或挪作他用[59] - 募投项目搁置时间超1年，公司应对项目可行性、预计收益等重新论证[59] - 超过募投项目计划完成期限且募集资金投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[59] - 公司以募集资金置换自筹资金，应在董事会会议后2个交易日内报告上交所及香港联交所（如适用）并公告[11] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过12个月[62] - 每12个月内超募资金累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超过超募资金总额的30%[62]

业绩说明会安排 - 公司计划2025年9月18日16:00 - 17:00召开半年度业绩说明会[3][4][7][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][8] - 方式为自行录制和网络互动[3][4][8] 投资者提问 - 2025年9月11日至17日16:00前可上证路演中心或公司邮箱提问[3][9] 参会人员及联系人 - 董事长等人员参加业绩说明会[6] - 联系人张爽，电话(86) 0379 - 64967038，邮箱msc0038@ytogroup.com[10] 其他 - 2025年8月29日已发布半年度报告[4] - 公告日期为2025年9月10日[10]

业绩说明会信息 - 2025年9月18日16:00 - 17:00召开半年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为自行录制和网络文字互动[3] 参与人员 - 董事长赵维林、独立董事黄绮汶等参加[6] 投资者参与方式 - 2025年9月18日登录上证路演中心参与[7] - 2025年9月11 - 17日16:00前可提问[2] 其他 - 2025年8月28日发布《2025年半年度报告》[3] - 公告发布于2025年9月11日[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月29日14点30分在洛阳建设路154号公司会议室召开[3] - 网络投票9月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东会审议7项议案，8月28日董事会已审议通过[4] 股权及参会 - A股股权登记日为2025年9月18日[9] - 拟出席股东9月22日前邮件送达会议回执及文件[10]

利润分配方案 - 2025年半年度A股每股现金红利0.06844元（含税）[2] - 股权登记日为2025年9月15日[2] - 除权（息）日为2025年9月16日[2]