股价表现 - 第一拖拉机股份股价上涨8.06%至7.51港元 成交额达6827.4万港元 [1] 财务业绩 - 营业总收入69.28亿元 同比减少11.26% [1] - 归母净利润7.69亿元 同比减少15.06% [1] - 二季度收入利润符合预期 毛利率企稳 [1] 销售数据 - 上半年销售拖拉机产品4.28万台 [1] - 海外销售5445台 同比增长29.37% [1] - 非洲市场与中东欧市场销量增幅超过50% [1] 业务发展 - 拖拉机出口增速超过国内全行业水平 [1] - 海外业务扩张表现亮眼 [1]

财务表现 - 营业总收入69.28亿元，同比下降11.26%，减少8.79亿元，同业排名第7 [1] - 归母净利润7.69亿元，同比下降15.06%，减少1.36亿元，同业排名第5 [1] - 摊薄每股收益0.68元，同比下降15.06%，减少0.12元，同业排名第18 [3] 现金流与资产效率 - 经营活动现金净流入3.97亿元，同比下降56.60%，减少5.18亿元，同业排名第11 [1] - 总资产周转率0.46次，同比下降15.42%，减少0.08次，同业排名第5 [3] - 存货周转率4.84次，同比下降2.13%，减少0.11次，同业排名第2 [3] 盈利能力指标 - 毛利率16.03%，同比减少0.98个百分点，但较上季度增长0.12个百分点且连续2季度上升，同业排名第153 [3] - ROE为10.00%，同比减少2.51个百分点，同业排名第12 [3] 资本结构与股东情况 - 资产负债率45.94%，同比降低1.51个百分点，环比降低2.06个百分点，同业排名第106 [3] - 股东户数3.66万户，前九大股东持股5.60亿股，占总股本比例49.85% [3] - 第一大股东中国一拖集团有限公司持股占比48.8%，其余股东持股均低于0.35% [3]

财务表现 - 2025年上半年营收人民币69.28亿元 同比减少11.26% [1] - 归属于公司股东的净利润人民币7.69亿元 同比减少15.06% [1] - 每股收益人民币0.6844元 [1] 市场与销售 - 上半年销售拖拉机产品4.28万台 [1] - 海外销售5,445台 同比增长29.37% [1] - 非洲市场与中东欧市场销量增幅超过50% [1] 战略举措 - 推进智能农机产品上市以应对市场不振 [1] - 加大产品研发布局并深化国内外市场开拓 [1] - 形成中亚 东南亚 美洲区 中东欧区 非洲区五大海外销售区域 [1] - 多元化海外区域布局降低对单一市场依赖 [1]

EF001 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 第一拖拉机股份有限公司 | | 股份代號 | 00038 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 2025年中期分紅方案的公告 | | 公告日期 | 2025年8月28日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.06844 RMB | | 股東批准日期 | 不適用 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | 除淨日 | 有待公 ...

制度修订 - 第一拖拉机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度于2025年8月28日经第九届董事会第三十八次会议批准修订[5] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属影响股票交易价格重大事件[10] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属影响股票交易价格重大事件[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属影响债券交易价格重大事件[11] 资料保存与报告 - 《内幕信息知情人登记表》等资料应至少保存10年[16] - 公司有关部门知悉重大事件应在两工作日内报告董事会秘书及办公室[16] 登记与保密 - 公司董事会办公室做好内幕信息知情人登记及汇总[17] - 公司报送资料应告知保密要求并登记信息[19] 违规处理 - 违反制度的内幕信息知情人将被追究责任[22] - 涉及犯罪的责任人由司法机关追究刑事责任[23] 制度说明 - 本制度用语与《公司章程》用语含义相同[25] - 本制度由公司董事会负责解释修改并自审议通过之日起执行[25]

制度修订 - 投资者关系管理制度于2025年8月28日经第九届董事会第三十八次会议批准修订[5] 管理架构 - 董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书负责组织和协调[9] - 董事会办公室为归口职能部门，财务等为协同配合部门[9][10] 沟通管理 - 沟通对象包括投资者等，内容含发展战略等，渠道有信息披露等[12][14] - 信息披露依法及时公平，接受咨询调研有方式并做好隔离[14] 会议安排 - 股东会考虑中小股东便利，提供网络投票及参会便利[14][15] - 按规定召开投资者说明会和业绩说明会[15] 网站管理 - 网站设投资者关系专栏，1个工作日更新信息，3个交易日回复咨询[15] 其他规定 - 公共媒体发布信息不先于指定披露媒体[16] - 支持投资者行使权利及相关活动，记录活动档案保存不少于3年[17] - 制度用语与章程不一致按章程，未尽事宜以监管规定为准[19] - 制度由董事会解释修订，自审议通过生效[19]

信息披露管理办法修订 - 第一拖拉机股份有限公司信息披露管理办法于2025年8月28日经第九届董事会第三十八次会议批准修订[5] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司董事和董事会等六类人员和机构，大股东持股5%或以上属披露义务人[6] 信息披露负责人 - 董事会负责管理公司信息披露事务，董事长为第一责任人[11] - 董事会秘书是公司日常信息披露主要负责人，负责组织协调等多项职责[11] 信息披露文件 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[15] - 定期报告包括年度报告、中期报告、季度报告[17] 定期报告审计 - 公司年度报告中的财务会计报告必须经会计师事务所审计[18] - 公司半年度报告中的财务会计报告特定情形下应当审计[18] - 公司季度报告重大财务资料除非另有规定无须审计[18] 定期报告编制与披露 - 定期报告编制需经多道程序，未经董事会审议通过不得披露[18] - 董事和高管对定期报告有异议应在审议时投反对或弃权票并陈述理由[20] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或股价异常波动应披露财务数据[21] - 定期报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[22] 重大事件披露 - 重大事件包括交易事项、关联交易事项和其他重大事项[23][24][25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[25] - 公司应在董事会决议等时点及时披露重大事项[27] - 重大事件难以保密等情况应披露现状和风险因素[27] 临时报告披露程序 - 临时报告披露分需审批和不需审批两种程序[27][28] 子公司信息披露 - 控股子公司和参股公司重大事件公司需履行披露义务[29] 暂缓、豁免信息披露 - 公司需在二个交易日内完成暂缓、豁免信息披露的审批流程[32] - 公司保存暂缓或豁免披露有关信息的登记材料期限不得少于十年[32] - 公司应在年度等报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[34] 信息报告 - 信息披露义务人获知重大信息当日内需报告[37] - 发生或即将发生重大事件当日内需报告[37] - 对外签署涉及重大信息文件签署前应知会董事会办公室[37] - 相关文件因特殊情况未事前确认应签署后立即报送[37] 信息发布限制 - 公司非经董事会书面授权，董事等不得对外发布未披露信息[39] 信息保密 - 公司内幕信息知情人对信息披露工作负有保密义务[42] - 信息公开披露前，公司应将信息知情人控制在最小范围[42] - 公司内幕信息外泄或泄露，须即时发布公告[43] 信息档案管理 - 董事会办公室专人负责信息披露文件档案整理及保管[45] - 公司信息披露相关文件资料应在刊登当日起两个工作日内归档[45] - 公司信息披露相关文件资料保存期限不少于十年[45] 责任追究 - 董事、高管失职致信息披露违规，公司将追究行政和经济责任[46] - 内部人员工作失职致信息披露问题，公司追究违规责任[46] - 外部知情人擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[46] 违规处理 - 公司信息披露违规被监管，董事会应组织检查并采取更正措施[48]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[9] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[10] - 最多在三家境内上市公司兼任（含本公司）[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等持股1%以上股东可提候选人[13] - 任期与董事会相同，连任不超六年，满六年36个月内不得再被提名[14] 独立董事解职与补选 - 任期届满前被解职需披露理由[14] - 因特定情形离职致比例不符，60日内完成补选[15] - 任期届满前可辞职，需书面报告并说明情况[15] - 辞职致比例不符，60日内补选，拟辞职者履职至新任产生[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 需向年度股东会提交年度述职报告说明履职情况[25] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项需过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事会议与培训 - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会应30日内提议解除职务[18] - 公司每年组织参加证券法律法规及规则相关培训[26] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] 独立董事支持与津贴 - 公司为履职提供多方面支持协助[23] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董事、高管的股东[28] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[28] - 与新颁布法律抵触时以新规定为准并由董事会修订[28] - 由公司董事会负责解释和修订[28] - 自公司股东会审议通过之日起实施[28]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订监管协议并公告，协议终止需两周内重新签订并公告[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或投入金额未达计划金额50%等情形需重新论证[11] 募集资金使用原则 - 公司募集资金原则上用于主营业务，不得用于财务性投资等行为[13] 募投项目延期与资金置换 - 募投项目延期实施需董事会审议通过，保荐人发表意见并披露相关情况[13] - 公司将募集资金用于置换自筹资金等事项需董事会审议，部分还需股东会审议[14] - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[14] 闲置资金管理 - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[15] - 公司使用闲置资金补充流动资金单次不超12个月[16] 信息披露 - 公司应在年度和半年度报告中披露募投项目重新论证情况[13] - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[18] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万元或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[18] 节余资金审议 - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[18] 内部检查与核查 - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[22] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[24] 审计与核查报告 - 年度审计时，会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[24] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[25] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具专项核查报告[25] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[26] 违规处理与制度执行 - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方监管协议，应督促整改并报告[26] - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施适用本制度[28] - 本制度经董事会审议通过并提请股东会批准后生效，修改亦同[28] - 违反规定使用募集资金致公司损失，公司处分责任人并追究赔偿责任[28] - 本制度未尽事宜按相关法律法规等规定执行，有更严格规定从其规定[28] - 本制度与日后颁布的规定相抵触时按新规定执行并修订，报股东会审议批准[28] - 本制度与公司章程相悖时按公司章程执行[28] - 本制度或公司章程与相关规定相悖时按规定执行[29] - 本制度用语与公司章程用语含义相同，按章程定义诠释[29] - 本制度解释权归属公司董事会[29]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[9] - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[9] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元（担保除外），经独立董事同意后提交董事会审议并公告[13] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上（担保除外），经程序后董事会审议并公告[15] - 联交所规则比率达0.1%且低于5%（日常除外），经程序后董事会审议并公告[15] - 联交所规则比率达5%且低于25%、总金额低于1000万港元，经程序后董事会审议并公告[15] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并公告及发通函[15] - 联交所规则比率达5%（日常除外），提交股东会审议并公告及发通函[15] 其他规定 - 日常关联交易协议超3年，每3年重履行程序和披露义务[15] - 12个月内关联交易按累计计算适用规定[16] - 董事会审议关联交易，非关联董事要求及决议规则[17] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[18] - 为关联人担保需经程序并提交股东会，为控股股东等担保需反担保[21] - 不得为关联人提供财务资助，特定资助需经程序并提交股东会[21] - 董高、持股5%以上股东等及时告知关联关系[25] - 财务部按季统计日常关联交易金额，半年报执行情况[27] - 日常关联交易临近预计额度预警，调整需审批[27] - 董高及相关人员违规导致披露违规，公司追究责任[29] - 关联交易价格参考定价或协商确定[26] - 关系密切家庭成员包括配偶、父母等[32]