委员会修订 - 董事会战略投资及可持续发展委员会工作细则于2025年8月28日修订获批[5] 成员及选举 - 成员由三名及以上董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 人员设置 - 委员会主席由公司董事长担任[8] 补选要求 - 公司应在独立董事辞职六十日内完成补选[8] 会议规定 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议需全体委员过半数通过，可多种方式召开和表决[15]

薪酬委员会修订信息 - 第一拖拉机股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则于2025年8月28日修订[5] 薪酬委员会组成 - 薪酬委员会由三名及以上董事组成，独董应占半数以上[8] 独立董事辞职规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至补选，公司60日内完成补选[9] 薪酬委员会职权 - 就董事及高管薪酬政策等提建议、厘定待遇等[11] 薪酬计划流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[12] 考评程序 - 对董事及高管考评含述职、评价、提报酬报董事会[14] 会议规则 - 提前三天通知并提供资料，紧急可开临时会[17] - 不少于三分之二委员出席，决议过半数通过[17] 其他规定 - 讨论委员议题时当事人回避[20] - 会议记录保存十年，结果书面报董事会[18][19] - 委员保密，违规担责[19] - 细则依规定和《章程》执行，由董事会解释[21]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事超半数，董事长为当然成员[8] 提名委员会产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 独立董事补选 - 公司应自独立董事辞职六十日内完成补选[9] 提名委员会会议 - 提前三天通知并提供资料，三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他提名规定 - 细则不排除董事长等对董事和高管的提名[19]

审计委员会构成 - 成员三名均为非执行董事，独立董事占多数，至少一名具会计或财务管理专长[8] - 委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事提名，董事会任命[8] - 设主席一名，由独立董事担任且为会计专业人士[10] - 任期与董事任期一致，独立董事连续任职不超六年[10] 人员补选 - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士时，履职至新任产生，公司60日内补选[10] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[12] - 至少每年与公司核数师开会两次[13] - 检讨集团财务及会计政策及实务[15] - 担任公司与外聘核数师主要代表，监察二者关系[15] - 可行使《公司法》规定的监事会职权[15] 工作安排 - 每个会计年度结束后30日内，与核数师协商确定本年度财务报告审计工作时间安排[21] - 每季度至少召开一次定期会议，每年至少召开一次无管理层参加的会议[23] - 会议召开前三天通知全体委员并提供资料，紧急情况确认通知到达全体委员可不受此限[23] - 会议需不少于三分之二的委员出席方可举行[25] - 相关事项经全体委员过半数通过后提交董事会审议[25] - 会议表决须经出席会议委员过半数通过[26] - 会议记录保存期限不得少于十年[27] 内部审计督导 - 督导内部审计部门至少每半年对相关事项检查一次并出具报告[18] 其他权限 - 可要求高管人员报告工作或接受质询，必要时可分别与相关方单独开会并向董事会提交纪要[21] 日常工作支持 - 公司应配备人员或机构承担日常工作，相关部门应配合并提供资料[21]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司董事会议事规则 （经二零二五年【】月【】日临时股东会批准修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司股东会议事规则 （经二零二五年【】月【】日临时股东会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股 东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司 章 程 于一九九七年六月五日获临时股东大会通过接纳 于二零零二年十一月十八日临时股东大会修改 于二零零四年十月二十八日股东大会修改 于二零零七年十月三十一日董事会修改 （经二零零七年六月十五日股东周年大会授权） 于二零零八年九月九日临时股东大会修改 于二零零九年六月十九日股东周年大会修改 于二零一零年八月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 取消監事會、修訂公司章程及相關公司治理制度 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）於二零二五年八月二十八日召開第九屆董事會 第三十八次會議，審議通過關於修訂公司《章程》及相關公司治理制度等議案。具體 情況如下： 一、取消監事會及修訂公司章程 1. 取消監事會 根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《上海證券交易所股票上市 規則（二零二五年四月修訂）》、《上市公司章程指引（二零二五年修訂）》等 中國法律法規、規範性文件，為進一步完善公司治理，結合本公司實際情 況，本公司擬對公司章程進行修訂，本公司取消監事會，監事會的相關職 權由董事會審計委員會行使。自修訂後的公司章程生效之日起，本公司現 任監事職務相應解除，本公司《監事會議事規則》相應廢止。 在本公司股東會批准公司《章程》修訂前，公司監事會仍將勤勉盡責履行職 權，維護公司和全體股東的利益。 1 2. 修訂公司章程 本公司《章程》修訂內容如下： | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 2025年中期分紅方案的公告 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）會（「董事會」）全 體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 1 • 每股分配金額：每10股派發現金股利人民幣0.6844元（含稅，人民幣， 下同）。 • 本次利潤分配以實施權益分派的股權登記日的總股本為基數，具體日期 將在權益分派實施公告中明確。 • 在實施權益分派的股權登記日前，如本公司因H股回購導致享有利潤分 配權（即扣減回購股份後）的總股本發生變動，將維持每股分配金額不變， 相應調整分配總額，並將在相關公告中披露。 一、利潤分配方案內容 根據公司按照中國企業會計準則編製的《 2025年1-6月財務報表 》（未經 審計），本公司2025年上半年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民 幣76,904萬元。截至2025年6 ...

财务表现 - 营业总收入69.28亿元，同比减少11.26% [1] - 归母净利润7.69亿元，同比减少15.06% [1] - 基本每股收益0.6844元 [1]