香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED 大快活 集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：52） 承董事會命 大快活集團有限公司 公司秘書 陳鏡東 香港，二零二五年八月十四日 茲通告大快活集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年九月五日(星期五)下午 四時二十分或緊隨本公司於同日舉行之股東周年大會結束後(以較後者為準)假座 香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓會議室舉行股東特別大會(「大會」)及 其任何續會，議程如下： 1. 考慮並酌情通過下列作為特別事項之決議案為普通決議案： 「動議批准、確認及追認根據本公司於二零二一年九月九日採納的購股 權計劃向羅輝 承先生授出 1,040,000份可根據本公司日期為二零二五 年八 月十四日的通函所載之條款及條件以每股5.470港元的行使價認購本公司 股本中的1,040,000股普通股之購股權，以及授權本公司任何一名董事按可 能必要或權 ...

FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED 大 快 活 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 52) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholder, Fairwood Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of Circular, Notice of the Special General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.fairwoodhol ...

FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：52） 供於二零二五年九月五日（星期五）舉行之 股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為大快活集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值1.00港元股份 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任 （附註3） 地址為 或其未能出席，則 地址為 或如上述二者均未能出席則委任大會主席代表本人╱吾等，出席本公司訂於二零二五年九月五日（星期五）下午四時二十分或緊隨本公 司於同日召開的股東周年大會結束後（以較後者為準），假座香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓會議室舉行之股東特別大會（及其 任何續會），並按下列指示代表本人╱吾等投票表決以下所載之決議案。倘並無作出指示，則本人╱吾等之代表可酌情投票： | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | | | （附註4） | （附註4） | | 1. | 動議批准、確認及追認根據本公司於二零二一年九月九日採納的購股權計劃向羅輝 | | | | | 承先生授出1,040,000份可根據本公司日期 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之大快活集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：52） 建議授出購股權 及 股東特別大會通告 大快活集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月五日（星期五）下午四時二十 分或緊隨本公司於同日舉行之股東周年大會結束後（以較後者為準）假座香港北角丹 拿道十八號愛群商業中心二樓會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），有關股 東特別大會或其任何續會之通告已載列於本通函第12頁至第13頁。隨本通函附上於 股東特別大會使用之代表委任 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大快活集團有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00052 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 240,000,000 | HKD | | | 1 HKD | | 240,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 240,000,000 | HKD | | | 1 HKD | | 240,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 2 ...

业绩相关 - 2024/25财年公司共运营176间店铺，香港157间，中国内地19间[39][41] - 报告期内分店神秘顾客计划平均分达97分[181][185] - 报告期内公司共收到11宗有关产品和服务的投诉[191][193] 用户数据 - 大快活App手机应用程式登记会员突破102万人[23] - “快活关爱长者卡”会员人数突破550,000名长者[25] 未来展望 - 2025年公司将推出四款全新口味软餐，包括蜜汁叉烧饭及咸鱼肉饼饭[167][168] - 公司将继续支持软餐学术研究并分享开发见解[167][170] - 公司致力于提升购买软餐便利性并加强宣传[167][171] 新产品和新技术研发 - 推出“快活回味软餐”系列，满足吞咽困难人群需求[13][18] - 公司投入约两年时间研发软餐系列[129][131] - 公司成功制作出符合IDDSI及照护食标准指引第四级的软白饭[135][136] 市场扩张和并购 - “快活回味软餐”销售网络扩展至39间分店，23间位于领展管理的购物中心内[125][126] 其他新策略 - 公司制定“Talent Practice, Welfare, and Well - being”全新策略性人事方针[25] 店铺升级 - 35间分店完成升级，采用第四代室内设计装潢[14][19][23] - 3个分店厨房升级为智能厨房，可实时监控水电煤使用情况[14][19][23] 可持续发展 - 成功实现所有气候目标，完成全面气候情景分析与风险评估[16][19] - 2023年确立「大快活6C可持续发展框架」并订立目标及管治方向[51][59] - 报告期内集团成立四个可持续发展专责小组[72][73] 社会责任 - 大快活教育资助计划提供157,700港元奖学金及书券，84个员工家庭受惠[25] - 130间快餐店设立“活得够GREEN”专区，减少约280吨厨余[27] - 公司支持商界展关怀超15年[26] 荣誉奖项 - 连续21年获香港Q唛優質服務計劃認證[23] - 公司连续第9年获颁《户外灯光约章》铂金奖，本年度78间分店获奖[27] - 公司获选“开心企业”超10年[25]

报告发布 - 公司发布2024/2025年年报、通函、股东周年大会通告及环境、社会及管治报告[1][5] - 企业通讯中英文版本登载于公司网站和披露易网站[1][5] - 环境社会及管治报告中英文版本仅以电子形式发布于公司网站和披露易网站[2][6] 非登记股东通讯安排 - 非登记股东若想收企业通讯，应联系中介提供有效电邮地址[3][6] - 未收到有效电邮地址前，公司寄发企业通讯发布通知印刷版本[3][6] - 若想收日后企业通讯印刷版本，可填回条寄或发邮件申请[4][6] - 收取日后企业通讯印刷版本指示有效期为一年[4][6] 咨询事宜 - 对信函内容有疑问可致电股份过户登记分处热线或发邮件咨询[5][7] - 热线办公时间为周一至周五9:00 - 18:00（香港公众假期除外）[5][7] 其他说明 - 未在表格方格内划“✓”、未签署或填写不正确表格将作废[9] - 公司不接受回条上的额外指示[9] - 非登记股东个人资料用于电子发布企业通讯，可披露或转移[9] - 个人有权按《私隐条例》查核及修改个人资料，书面提出要求[9]

报告发布 - 发布2024/2025年年报等多份报告[2][7] - 环境社会及管治报告仅以电子形式发布[3][8] 通讯通知 - 中、英文版本企业通讯登载于公司及披露易网站[2][7] - 建议股东提供邮箱确保及时收到通讯[4][8] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日致电或邮件咨询[7][9]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月5日举行股东周年大会[4] - 会议将省览及接纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[5] - 会议将宣布派发末期股息[5] - 会议将重选罗辉承先生为执行董事，重选叶焯德先生为独立非执行董事[5] 股份相关 - 董事配发股份总数除特定情况外，不得超通过决议案日期公司已发行股份数目的20%与购回股份数目（最多10%）总和[6] - 公司可在相关期间购回股份，总数不得超通过决议案日期公司已发行股份数目的10%[8] 登记安排 - 2025年9月2 - 5日、9月12 - 16日暂停办理股份过户登记手续[4][9] - 9月1日、9月30日下午4时30分前分别送达指定地点办理登记[4][10] 其他 - 向股东寻求授权以批准配发、发行及购回公司股份[6][7] - 大会表决须以投票方式进行，结果登载于公司及联交所网页[8] - 若大会当日有恶劣天气，大会将延期并公告[9]

FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED （ 於百慕達註冊成立之有限公司） 供於二零二五年九月五日（星期五）舉行之 股東周年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） | 地址為 | | | --- | --- | | 為大快活集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值1.00港元股份 | （附註2） 股 | | 之登記持有人，茲委任 （附註3） | | | 地址為 | | | 或其未能出席，則 | | 地址為 或如上述二者均未能出席則委任大會主席代表本人╱吾等，出席本公司訂於二零二五年九月五日（星期五）下午四時正假座 香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓會議室舉行之股東周年大會（及其任何續會），並按下列指示代表本人╱吾等投票 表決以下所載之決議案。倘並無作出指示，則本人╱吾等之代表可酌情投票： | | 普通決議案 | 贊成 （附註4） | 反對 （附註4） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及接納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會 | | | | | 報告與獨立核數師報告。 | | | | 2. | 宣佈派發截至二零二 ...