公司董事会会议安排 - 大快活集团董事会会议定于2025年11月27日举行 [1] - 会议地点为香港北角丹拿道十八号爱群商业中心二楼 [1] 会议核心议程 - 会议将审议并批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将审议并批准中期业绩的发布事宜 [1] - 会议将考虑派发中期股息的建议（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 大快活集團有限公司 公司秘書 陳鏡東 香港，二零二五年十一月十七日 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED 大快活 集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：52） 董 事 會 會 議 召 開 日 期 大快活集團有限公司(「本公司 」)之董事會(「董事會」)謹此公布，本公司 將於 二 零 二 五年 十 一 月 二 十七 日(星 期 四 )在 香港 北角 丹拿 道 十八 號愛 群 商 業中 心 二樓 舉行 董 事會 會 議， 藉以 (其中 包 括 )考 慮及 批准 本 公司 及其 附 屬 公司截至二零 二五年九 月三十日止六個月 之中期業績及其發布，以及考慮 派發中期股息之建議(如有)。 網址: www.fairwoodholdings.com.hk 於本公布日期，本公司董事如下： 非執行董事：羅開揚先生（主席） 執行董事：羅輝承先生（副主席）及李碧琦小姐（行政總裁 ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 大快活集團有限公司 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00052 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 129,552,780 | | 0 | | 129,552,780 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 129,552,780 | | 0 | | 129,552,780 | 呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大快活集團有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00052 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 240,000,000 | HKD | | 1 | HKD | | 240,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 240,000,000 | HKD | | 1 | HKD | | 240,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

交易详情 - 三菱UFJ金融集团于9月10日增持大快活集团8.2万股 每股作价5.5656港元 总金额45.64万港元 [1] - 增持后持股数量达648.15万股 持股比例升至5% [1] 股权变动 - 本次增持后三菱UFJ金融集团成为大快活集团重要股东 持股比例达到联交所披露门槛 [1]

公司股权变动 - 三菱UFJ金融集团于9月10日增持大快活集团8.2万股[1] - 每股作价5.5656港元 总金额约45.64万港元[1] - 增持后持股数量达648.15万股 持股比例升至5%[1]

股东大会 - 公司于2025年9月5日举行股东特别大会，决议案投票通过[4] 购股权 - 赞成向罗辉承授出1040000份购股权票数占比83.139074%[5] - 购股权行使价每股5.470港元，可认购1040000股普通股[5] 股份情况 - 大会当日已发行股份总数为129552780股[6] - 罗辉承等持有股份约占已发行总数44.11%并放弃赞成票[6] - 赋予独立股东投票股份约占已发行总数55.89%[6]

决议表决情况 - 2025年9月5日股东周年大会所有决议案投票表决通过[4] - 截至2025年3月31日止年度相关议案赞成票占比多超99.99%[5] - 授予董事会发行新股份等权力议案有一定反对票占比[5][6]

截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大快活集團有限公司 呈交日期: 2025年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00052 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 240,000,000 | HKD | | 1 | HKD | | 240,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 240,000,000 | HKD | | 1 | HKD | | 240,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 240,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發 ...

FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED 大 快 活 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 52) By Order of the Board Fairwood Holdings Limited Chan Kang Tung Company Secretary Notes: N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 14 August 2025 Dear Non-registered Shareholder (Note) , Fairwood Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of Circular and Notice of the Special General Meeting (the "Current Corporate Communications") English and Chinese versions of t ...