香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼 礫 控 股 有 限 公 司 本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 誼礫控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）乃根據香港聯合 交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及 期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出此公佈。 本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東及潛在投資者，根據本集團截至二 零二四年十二月三十一日止年度最新未經審計賬目初步審查和董事會現時可得之 資料顯示，本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度預計將錄得股東應佔淨 利潤約41,300,000美元（對比二零二三年同期：淨利潤約1,800,000美元）。 董事會認為，截至二零二四年十二月三十一日止年度的淨利潤增加乃主要由於確 認一次性按公平值計入損益之金融資產的公平值收益約36,200,00 ...

FF305 FF305 確認 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： (註7) (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 誼礫控股有限公司 呈交日期： 2025年2月11日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 ...

ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) （股份代號：076） 董事會會議日期通知 誼礫控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零二五年三月 二十八日舉行董事會會議，董事會將(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二 四年十二月三十一日止年度之全年業績。 承董董事會命 誼礫控股有限公司 林莉如 公司秘書 香港，二零二五年二月三日 於本公布日期， 本公司之執行董事包括 Feng Zhong Yun 先生及張雪女士； 獨立非執行董事 包括吳麗寶先生、葉一凡小姐及閆少石博士。 ...

股份数据 - 2025年1月2日已发行股份（不含库存股）367,044,073股[3] - 2025年1月因转可转债发行新股5,600,000股，占比1.526%[3] - 转可转债每股发行价0.3港元[3] - 2025年1月6日已发行股份（不含库存股）372,644,073股[3] - 截至2025年1月2日和1月6日库存股份数目均为0[3]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 誼礫控股有限公司 呈交日期： 2024年12月4日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00076 | 說明 | 以可換股債券換股 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發 ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为65,821千美元，较2023年同期的51,037千美元增长约28.97%[4] - 期内公司毛利为6,100千美元，较2023年同期的4,684千美元增长约29.80%[4] - 公司经营活动溢利为28,618千美元，较2023年同期的704千美元大幅增长约3965.06%[4] - 期内及公司拥有人应占溢利为27,717千美元，较2023年同期的300千美元增长约9139%[4] - 基本每股盈利为7.64美分，较2023年同期的0.08美分增长约9450%[4] - 截至2024年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收益为65,821千美元，2023年同期为51,037千美元[13] - 2024年上半年公司期内溢利为27,717千美元，2023年同期为300千美元[13] - 2024年上半年公司收益约为6580万美元，较去年同期增加约1480万美元或29.0% [28] - 2024年上半年拥有人应占溢利净额约为2770万美元，去年同期约为30万美元[28] - 截至2024年6月30日止六个月，集团营业额约为6580万美元，较去年同期增加约1480万美元或29.0%[34] 公司资产负债关键指标变化 - 截至2024年6月30日，非流动资产总额为31,097千美元，较2023年12月31日的37,862千美元有所下降[7] - 截至2024年6月30日，流动资产总额为375,322千美元，较2023年12月31日的371,475千美元略有增长[7] - 截至2024年6月30日，流动负债总额为20,344千美元，较2023年12月31日的18,957千美元有所增加[7] - 2024年6月30日公司其他应收账款、按金及预付款项为4,977千美元，2023年12月31日为2,093千美元[18] - 2024年6月30日公司应收贸易账款（0 - 30日）为15,288千美元，2023年12月31日为9,819千美元[19] - 2024年6月30日公司应付贸易账款为9,534千美元，2023年12月31日为10,557千美元[20] - 截至2024年6月30日，按公允价值计入损益的金融资产第一级为31,261千美元，2023年12月31日为4,442千美元[24] - 2024年6月30日公司资产总值约为4.383亿美元，2023年12月31日约为4.093亿美元[28] - 2024年6月30日公司资产净额约为4.172亿美元，2023年12月31日约为3.897亿美元[28] - 2024年6月30日，集团现金及银行结余约为440万美元，2023年12月31日约为610万美元[38] - 2024年6月30日，集团流动资产净额约3.55亿美元，2023年12月31日为3.525亿美元[38] - 2024年6月30日，集团资产负债比率为0.05%，2023年12月31日为0.03%[38] 公司现金流关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为1,180千美元，较2023年同期的6,342千美元有所减少[10] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为4,440千美元，较2023年同期的6,170千美元有所下降[10] 公司成本费用及税务相关 - 2024年上半年折旧中自有物业、厂房及设备以及投资物业为1,873千美元，2023年同期为1,813千美元[14] - 截至2024年6月30日止六个月，香港估计应课税溢利按16.5%税率作利得税拨备，附属公司首200万港元应课税溢利按8.25%税率纳税[15] - 2024年上半年主要管理人员薪金、津贴及实物利益为1,460千美元，2023年同期为1,130千美元[25] 公司盈利计算相关 - 2024年每股基本及摊薄盈利根据公司拥有人应占溢利净额约27,717,000美元及加权平均普通股362,844,073股计算，2023年对应数据为300,000美元和362,844,073股[16] 公司资产购置与处置 - 2024年上半年公司购入物业、厂房及设备约243,000美元，2023年同期为786,000美元[17] - 2024年5月21日，公司附属公司以马达加斯加两条生产线及39万吨石墨矿石交换30,109吨石墨产品，预计除税项及交易成本前收益约30.64万美元[30] - 公司已动用约9013.4万港元（约1155.56万美元）用于马达加斯加石墨生产线建设[38] - 2024年5月21日，公司附属公司EGL拟出售马达加斯加两条生产线及39万吨石墨矿石，代价为2104.5651万美元[40] 公司股权交易与合作 - 2023年5月公司收购GoMeta 100%股本，2024年7月3日齐乐公司以10万港元认购1万股，与公司各占50%股权[31] - 齐乐公司负责开发生产人工智能产品，GoMeta海外推广销售，公司协助推广并反馈市场信息[32] - 2024年7月3日，公司、齐乐公司与GoMeta订立股份购买协议，GoMeta将发行及配发10,000股普通股，代价100,000港元，配售后公司与齐乐公司将拥有GoMeta 50%-50%股权[48] 公司债券发行 - 2024年4月26日，公司与个人投资者Zhang Zheng先生签订协议，发行2100万港元零息六年期债券用于开发新人工智能业务[39] 公司人员相关 - 2024年6月30日集团在香港、英国及澳门雇员数量为325名，2023年为344名[42] 公司股息政策 - 董事决定不宣派截至2024年6月30日止六个月的任何中期股息，2023年同期也无[20] - 董事决定不宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息，2023年也无[44] 公司股份相关 - 截至2024年6月30日止六个月，公司股份总数及已发行股本无变动[45] 公司合规与审核相关 - 公司董事会于2024年8月30日批准未经审核中期简明综合财务报表[27] - 截至2024年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，仅未区分主席与行政总裁角色[49] - 全体董事在截至2024年6月30日止六个月内遵守上市规则附录C3所载标准守则[50] - 截至2024年6月30日止六个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券[51] - 2024年6月30日，公司董事及行政人员等无相关权益或淡仓[52] - 2024年6月30日，无人士在公司股份等中有相关权益、淡仓或可供借出股份[53] - 审核委员会已与公司管理层审阅截至2024年6月30日止六个月未经审核中期业绩[54] 各业务线营业额变化 - 截至2024年6月30日止六个月，集团石墨业务营业额约为2160万美元，较去年同期增加44.2%[35] - 截至2024年6月30日止六个月，集团电子产品制造服务业务营业额约为4420万美元，较去年同期增加约830万美元或23.0%[35] 子公司溢利变化 - Axiom溢利由2023年首六个月的110万美元增加至2024年同期的390万美元[35]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为65,821千美元，较上一年同期的51,037千美元增长约28.97%[2] - 2024年上半年毛利为6,100千美元，2023年同期为4,684千美元，同比增长约29.80%[2] - 2024年上半年经营活动溢利为28,618千美元，2023年同期为1,704千美元，同比大幅增长约1579.46%[2] - 2024年上半年期内及公司拥有人应占溢利为27,717千美元，2023年同期为300千美元，同比增长约9139%[2] - 2024年上半年基本每股盈利为7.64美分，2023年同期为0.08美分，同比增长约9450%[2] - 2024年上半年其他全面收入为 - 192千美元，2023年同期为2,000千美元，同比下降约109.6%[3] - 2024年上半年公司期内溢利为27,717千美元，2023年为300千美元[10][14] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收益约为6580万美元，较去年同期增加约1480万美元或29.0%[25] - 截至2024年6月30日止六个月，拥有人应占溢利净额约为2770万美元，去年同期约为30万美元[25] - 截至2024年6月30日止六个月，集团营业额约为6580万美元，较去年同期增加约1480万美元或29.0%[30] 公司资产负债关键指标变化 - 截至2024年6月30日，非流动资产总额为62,985千美元，较2023年12月31日的37,862千美元增长约66.36%[4] - 截至2024年6月30日，流动资产总额为375,322千美元，较2023年12月31日的371,475千美元增长约1.03%[4] - 截至2024年6月30日，流动负债总额为20,344千美元，较2023年12月31日的18,957千美元增长约7.31%[4] - 截至2024年6月30日，资产净额为417,183千美元，较2023年12月31日的389,658千美元增长约6.96%[4] - 2024年6月30日公司应收贸易账款（减值亏损净额）为40,133千美元，2023年12月31日为34,819千美元[17] - 2024年6月30日公司应付贸易账款为9,534千美元，2023年12月31日为10,557千美元[18] - 2024年6月30日按公平值计入损益之金融资产总计31,261千美元，2023年12月31日为4,442千美元[16][22] - 2024年6月30日，集团资产总值约为4.383亿美元，2023年12月31日约为4.093亿美元[25] - 2024年6月30日，集团资产净额约为4.172亿美元，2023年12月31日约为3.897亿美元[25] - 2024年6月30日，集团现金及银行结余约为440万美元，2023年12月31日约为610万美元[32] - 2024年6月30日，集团流动资产净额约为3.55亿美元，2023年12月31日约为3.525亿美元[32] - 2024年6月30日，集团资产负债比率为0.05%，2023年12月31日为0.03%[32] 各业务线收益数据 - 截至2024年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收益为65,821千美元，其中生产及销售石墨产品收益21,618千美元，制造及销售电子产品收益44,160千美元，设计及制造收益43千美元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，集团石墨业务营业额约为2160万美元，较去年同期增加44.2%[30] - 截至2024年6月30日止六个月，集团电子产品制造服务业务营业额约为4420万美元，较去年同期增加约830万美元或23.0%[30] 折旧相关数据 - 2024年上半年折旧中自有物业、厂房及设备以及投资物业为1,873千美元，使用权资产为191千美元；2023年对应分别为1,813千美元和185千美元[12] 税务相关数据 - 截至2024年6月30日止六个月，来自香港的估计应课税溢利按16.5%税率作香港利得税拨备，一间附属公司首2,000,000港元应课税溢利按8.25%税率纳税，剩余按16.5%税率纳税[13] 每股盈利计算相关 - 2024年上半年每股基本及摊薄盈利根据公司拥有人应占溢利净额约27,717,000美元及加权平均普通股362,844,073股计算，与2023年股数相同[14] 物业、厂房及设备购入数据 - 截至2024年6月30日止六个月，公司购入物业、厂房及设备约243,000美元，2023年为786,000美元[15] 股息分配情况 - 公司董事决定不宣派截至2024年6月30日止六个月的任何中期股息，2023年也无[20] - 董事决定不宣派2024年6月30日止六个月的中期股息，2023年也无[37] 重大交易事项 - 2024年5月21日，公司以马达加斯加两条生产线及39万吨石墨矿石交换30109吨石墨产品，总价2104.5651万美元[27] - 预计该交易在除税项及交易成本前收益约30.6356万美元，预计2024年12月31日前完成[27] - 2024年5月21日，公司附属公司EGL与AGL交换协议，出售马达加斯加两条生产线及39万吨石墨矿石，代价为2104.5651万美元[34] - 2024年4月26日，公司与Zhang Zheng先生签订协议，发行2100万港元零息六年期债券，转换价为0.30港元，可发行最多7000万股新股[33] 合营公司相关 - 2024年7月3日，公司与齐乐公司将各拥有GoMeta 50%股权，GoMeta成合营公司[28] - 2024年7月3日，公司、齐乐公司与GoMeta订立协议，GoMeta发行10000股普通股，代价10万港元，公司与齐乐公司将拥有GoMeta 50%-50%股权[38] 人员相关数据 - 2024年6月30日，集团雇员325名，2023年为344名[35] 项目资金动用情况 - 公司已动用约9013.4万港元（约1155.56万美元）用于马达加斯加石墨生产线项目[32] 业务预期情况 - 英国业务2024年初待完成订单处于历史高位，管理层预期营业额年内保持强劲，或超2020年纪录[31] 企业管治相关 - 截至2024年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录C1所载现行企业管治守则，仅未区分主席及行政总裁角色[39] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事在截至2024年6月30日止六个月内遵守规定准则[40] 证券交易相关 - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[41] - 2024年6月30日，公司董事、行政人员及其联系人在公司或相联法团股份等中无须登记或知会的权益或淡仓[42] - 2024年6月30日，无人在公司股份等中拥有须由公司存置的权益、淡仓或可供借出股份[43] 审核委员会相关 - 公司遵照上市规则第3.21条成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[43] - 审核委员会已与公司管理层审阅集团会计原则及惯例，商讨审核等事宜，包括审阅截至2024年6月30日止六个月未经审核中期业绩[43] 报告公布相关 - 中期报告将寄给选择收取印刷本的股东，并在港交所及公司网站刊登[43] 董事会成员情况 - 公布日期，董事会执行董事为Feng Zhong Yun先生及张雪女士，独立非执行董事为吴丽宝先生、叶一凡小姐及闫少石博士[43]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业额约为1.057亿美元，较2022年的约1.002亿美元增加约550万美元或5.5%[5][15] - 2023年公司拥有人应占溢利净额约为180万美元，每股盈利0.50美分；2022年溢利净额约为60万美元，每股0.16美分[5] - 2023年12月31日集团资产总值约为4.093亿美元，2022年12月31日约为4.091亿美元；2023年12月31日资产净值约为3.897亿美元，2022年12月31日约为3.852亿美元[5] - 2023年经营活动所得溢利为200.1万美元，2022年为92.1万美元[4] - 2023年公司拥有人应占溢利为181.5万美元，2022年为57.2万美元[4] - 2023年公司拥有人应占权益总额为3.89658亿美元，2022年为3.85172亿美元[4] - 2023年每股盈利（基本及摊薄）为0.50美分，2022年为0.16美分[4] - 2023年12月31日，集团现金及现金等值约为610万美元，2022年约为1210万美元[25] - 2023年12月31日，集团流动资产净额约3.525亿美元，2022年为3.48亿美元[25] - 2023年12月31日，集团资产负债比率为0.03%，2022年为0.13%[25] - 集团物业、厂房及设备由2022年12月31日约2520万美元减少至2023年12月31日约2420万美元[68] - 2023年已付/应付核数师审核费用为41.1万美元，2022年为40.4万美元；2023年其他服务费用为11.8万美元，2022年为13.5万美元[181] 公司业务线拓展与收购 - 2022年9月，公司以2.5025亿股新发行股份换取260万股Scientific Energy, Inc普通股，总代价为1001万港元，公司拥有SEI股本的9.87%权益，换股股东拥有公司普通股的3.45%权益[10] - 2023年5月，公司收购GoMeta Limited的100%股本，发展与第三代互联网相关业务[13] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年集团石墨业务营业额约为3680万美元，较2022年的约2740万美元增加34.1%[16] - 2023年英国电子产品制造加设计制造服务业务营业额约6890万美元，较去年约7280万美元减少约390万美元或5.3%[19] - 管理层预期英国业务2024年营业额将上升8 - 10%至6000万英镑[23] 市场环境与业务影响 - 人造石墨产能超1000万吨，但市场需求少于200万吨，产能过剩致价格下跌[17] - 管理层认为供应链问题将在2024年持续，2025年稍为缓解[59] - 英国通胀率因乌克兰冲突显著上升，影响公司石墨生产及Axiom业务能源成本[60] - 公司在Axiom设施安装太阳能发电板以减轻成本，与客户重新磋商转嫁部分成本增幅[60] 公司资本与借贷情况 - 2018年4月25日，公司与China Minerals International Limited订立6亿港元零息可换股债券认购协议[26] - 截至2023年12月31日，公司已动用约9013.4万港元（约1155.6万美元）[27] - 未动用金额约4.78866亿港元，计划于2024 - 2027年使用[27] - 2023年12月31日，公司无银行借贷、无来自关连人士借贷、无银行透支[29] - 截至2023年12月31日，公司资本架构无变动，资本包括普通股及储备[33] 公司人员相关情况 - 2023年12月31日，集团在香港、英国及澳门雇员数量为314名，2022年为344名[34] - Feng Zhong Yun自2012年12月31日起出任公司执行董事及董事总经理[77] - 张雪自2009年起出任公司执行董事[78] - 闫少石博士自2023年7月11日起出任公司独立非执行董事[81] - 张雪女士及闫少石博士将轮席退任，并符合资格于应届股东周年大会上重选连任[83] - 公司认为全体独立非执行董事均具独立性[85] - 截至2023年12月31日，概无公司董事及主要行政人员在相关股份及债券中拥有须知会公司及联交所的权益[91] - 公司董事薪酬由董事会参考相关因素后经股东于股东周年大会上批准而定[93] - 公司及其香港附属公司赞助雇员参加强积金计划，雇主和雇员各自每月按雇员收入5%供款[103] - 雇主及雇员各自供款上限为每月1500港元，超上限供款属自愿性质[104] - 2023年12月31日，公司董事及行政人员等在公司或相联法团股份等中无须登记或知会的权益或淡仓[119] - 报告日期，董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，超三分之一为独立非执行董事[122] - 闫少石博士于2023年7月11日获委任为独立非执行董事，Chai Woon Chew先生同日辞任[123][124] - 截至2023年12月31日，现任独立非执行董事吴丽宝服务董事会超九年[134] - 董事会有两名女性董事，公司认为现有性别多元性充分[146] - 2023年12月31日，公司雇员性别比例约为49.4%男性对50.6%女性[147] - 2023年已付执行董事Feng Zhong Yun先生年度酬金15千美元，张雪女士33千美元[178] 公司股息政策 - 董事决定不宣派2023年度股息，2022年也无股息[37] - 公司已采纳股息政策，董事会不建议就2023年度派付股息，2022年也无股息[55][56] 公司企业管治情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，仅未区分主席及行政总裁，由Feng Zhong Yun先生兼任[41] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层及外部核数师审阅集团会计原则及惯例等事宜[45][46] - 集团核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司核对报告中相关数字与经审核综合财务报表金额，但不发表鉴证意见[47] - 除守则条文第C.2.1条一项偏离事项外，2023年公司已遵守现行企业管治守则所有守则条文[102] - 公司于2023年及直至年报日期维持上市规则规定的指定公众持股量[106] - 2023年12月31日后及直至报告日期，公司或集团并无进行重大期后事项[107] - 公司截至2023年12月31日止年度遵守全部适用的企业管治守则，但未区分主席及行政总裁，由Feng Zhong Yun先生兼任[114] - 董事会已采纳上市规则附录C3所载标准守则，全体董事确认2023年全年遵守该准则，未发现相关雇员不遵守情况[118][120] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项企业管治职能[127] - 公司制定了诚信、卓越、合作、同理心、可持续发展的价值观指引业务活动[116] - 集团将持续检讨及调整业务策略以应对市场变化[117] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监察公司事务[121] - 董事会将权力及责任转授执行董事及高级管理层，定期检讨转授职能[126] - 全体董事至少每三年于股东周年大会上轮席退任一次并可重选[132][133][137] - 董事会须委任至少三名独立非执行董事，最少占董事会人数三分之一，且至少一名具专业资格或会计等专业知识[136] - 董事会共五名董事，其中三名是独立非执行董事，超上市规则规定[138][146][147] - 所有董事应参与持续专业发展，公司会支付合适培训费用[148] - 新委任董事获提供正式、全面及度身订造的就职培训[149] - 截至2023年12月31日，所有董事通过出席外部培训或讲座参与持续专业培训并提供培训记录[150] - 2023年12月31日止年度，董事出席财务报告、法律及监管等讲座情况记录在案[151] - 截至2023年12月31日止年度，董事会已举行4次会议，董事均获最少14天通知[153] - 截至2023年12月31日止年度，举行4次董事会会议及1次股东周年大会，各董事出席情况不同，如Feng Zhong Yun先生董事会会议4/4、股东周年大会1/1，吴丽宝先生董事会会议2/4、审核委员会会议2/2、股东周年大会1/1等[155] - 公司未区分主席及行政总裁，由Feng Zhong Yun先生担任该两个职位，董事会将持续检讨及考虑区分该职务[156] - 截至2023年12月31日止年度，公司秘书已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.29条项下相关专业培训规定[160] - 董事会下设审核委员会、提名委员会及薪酬委员会三个委员会，成员大多由独立非执行董事组成[161] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，即吴丽宝先生、叶一凡小姐、闫少石博士，吴丽宝先生担任主席[164] - 审核委员会年内完成主要工作包括审阅集团年报、中期财务资料等多项内容[166] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，吴丽宝先生和叶一凡小姐出席率100%，Chai Woon Chew先生出席率0%，闫少石博士出席率50%[167] - 截至报告日期，提名委员会由叶一凡小姐、吴丽宝先生和闫少石博士三名独立非执行董事组成[167] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，完成审阅董事会架构、评估独立董事独立性等工作[170] - 提名委员会会议中，叶一凡小姐和吴丽宝先生出席率100%，Chai Woon Chew先生出席率0%，闫少石博士情况不适用[171] - 截至报告日期，薪酬委员会由闫少石博士、吴丽宝先生和叶一凡小姐三名独立非执行董事组成[171] - 薪酬委员会主要职责包括就公司董事及高管薪酬政策等事项向董事会提供建议[172] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议[175] - 薪酬委员会年内完成审阅薪酬政策及架构、董事袍金等工作[177] - 薪酬委员会会议中，闫少石博士、吴丽宝先生和叶一凡小姐出席率100%，Chai Woon Chew先生情况不适用[178] 公司其他情况 - 集团2023年度业绩及财务状况载于年报第62至65页经审核综合财务报表[52] - 集团过往五个财政年度业绩与财务状况概要载于第136页[54] - 截至2023年12月31日止年度，集团向五大供应商采购额占总采购额约57.5%，向最大供应商采购额占总采购额约31.3%[61] - 年内，集团向五大客户销售额占总营业额约75.7%，向最大客户销售额占总销售额约28.0%[62] - 2023年12月31日，无尚未行使之购股权[72] - 年内，公司无触犯或违反有重大影响之相关法律法规[75] - 截至2023年12月31日止年度，无根据保单提出的申索[180] - 董事会不知悉对公司持续经营能力产生重大疑问的相关重大不确定因素[185] - 集团目前无内部审核功能，由董事会负责内部监控并审阅其效能，情况将不时检讨[191] - 董事会认为截至2023年12月31日止年度公司风险管理及内部监控系统运作整体有效且充足[192] - 董事会采纳举报政策，所有举报事项将独立调查，资料及身份保密，政策及机制将定期检讨[193] - 董事会采纳反欺诈及反贪污政策，不容忍欺诈及贪污行为，政策及机制将检讨[194][195] - 公司就处理及发布内幕消息设立披露政策及内部监控程序，确保消息严格保密并依规披露[197] - 股东可要求召开特别股东大会，要求人须持有公司股东大会总投票权最少5%[198] - 股东提名人士参选董事，提交通告最短不少于七日，提交通知期间最早从寄发指定大会通知翌日起至大会日期前七日止[200]

总收益相关指标变化 - 2023年收益为105,682千美元，2022年为100,189千美元，同比增长约5.48%[3] - 2023年总收益为105,682千美元，较2022年的100,189千美元增长5.48%[16][17] - 2023年集团营业额约为1.057亿美元，较2022年的约1.002亿美元增加约550万美元或5.5%[36] - 截至2023年12月31日止年度，集团营业额约1.057亿美元，较去年增加约550万美元或5.5%[42] 毛利相关指标变化 - 2023年毛利为9,322千美元，2022年为12,945千美元，同比下降约28.00%[3] 经营活动溢利相关指标变化 - 2023年经营活动溢利为2,001千美元，2022年为921千美元，同比增长约117.26%[3] 年内及公司拥有人应占溢利相关指标变化 - 2023年年内及公司拥有人应占溢利为1,815千美元，2022年为572千美元，同比增长约217.31%[4] - 2023年年内溢利为1,815千美元，较2022年的572千美元增长217.31%[16][17] - 2023年公司拥有人应占溢利净额约为180万美元，每股盈利0.50美分，2022年溢利净额约为60万美元，每股0.16美分[36] 基本每股盈利相关指标变化 - 2023年基本每股盈利为0.50美分，2022年为0.16美分，同比增长约212.50%[4] 汇兑差额相关指标变化 - 2023年换算海外业务的汇兑差额为2,388千美元，2022年为 - 5,284千美元，同比增长约145.19%[6] 非流动资产总额相关指标变化 - 2023年非流动资产总额为37,862千美元，2022年为37,939千美元，同比下降约0.20%[8] 流动资产总额相关指标变化 - 2023年流动资产总额为371,475千美元，2022年为371,203千美元，同比增长约0.07%[8] 流动负债总额相关指标变化 - 2023年流动负债总额为18,957千美元，2022年为23,167千美元，同比下降约18.17%[8] 资产净额相关指标变化 - 2023年资产净额为389,658千美元，2022年为385,172千美元，同比增长约1.16%[10] 资产总值相关指标变化 - 2023年资产总值为409,337千美元，较2022年的409,142千美元增长0.05%[16][17] - 2023年12月31日集团资产总值约为4.093亿美元，2022年12月31日约为4.091亿美元[36] 负债总额相关指标变化 - 2023年负债总额为 - 19,679千美元，较2022年的 - 23,970千美元减少17.90%[16][17] 英国地区收益相关指标变化 - 2023年英国地区收益为68,888千美元，较2022年的72,753千美元减少5.31%[18] 客户A收益相关指标变化 - 2023年客户A收益为29,560千美元，占总收益比例超10%，2022年不适用[19] 应收贸易账款相关指标变化 - 2023年应收贸易账款为34,819千美元，较2022年的17,550千美元增长98.40%[21] 合约负债相关指标变化 - 2023年合约负债为387千美元，较2022年的1千美元增长38600%[21] 出售存货成本相关指标变化 - 2023年出售存货成本为96,360千美元，较2022年的87,244千美元增长10.45%[22] 所得税开支相关指标变化 - 2023年所得税开支为154千美元，较2022年的308千美元减少50%[24] 应收账款账龄分布 - 2023年应收账款中0 - 30日为981.9万美元，31 - 60日为1003万美元，61 - 90日为472万美元，90日以上为1025万美元[30] 其他应收账款、按金及预付款项构成 - 2023年其他应收账款、按金及预付款项中其他按金及预付款项为58.9万美元，其他应收账款为150.4万美元[31] 应付贸易账款账龄分布 - 2023年应付贸易账款中0 - 30日为543.6万美元，31 - 60日为314.1万美元，61 - 90日为81.3万美元，90日以上为116.7万美元[33] 其他应付账款及应计费用构成 - 2023年其他应付账款及应计费用中其他应付账款为436.9万美元，应计费用为235.5万美元，其他应付税项为27.8万美元[33] 按公平值计入损益之金融资产构成 - 2023年按公平值计入损益之金融资产中非流动的美国场外交易粉红单市场买卖股份为427.9万美元，流动的香港上市股份为16.3万美元[33] 股权交换事项 - 2022年公司完成股权交换，向换股股东发行2.5025亿股普通股，换取2600万股SEI普通股，市值约128.4万美元，自此拥有SEI已发行股权的9.87%，换股股东拥有公司股份的3.45%[33] - 2022年9月公司以2.5025亿股新发行股份换260万股SEI普通股，总代价1001万港元，拥有SEI股本9.87%权益，换股股东拥有公司普通股3.45%权益[39] 业务收购事项 - 2023年5月公司收购GoMeta Limited 100%股本，发展第三代互联网相关业务[40] 石墨业务营业额相关指标变化 - 2023年集团石墨业务营业额约3680万美元，较去年增加34.1%[42] 英国电子产品制造加上设计制造服务业务营业额相关指标变化 - 2023年英国电子产品制造加上设计制造服务业务营业额约6890万美元，较去年减少约390万美元或5.4%[43] 英国业务营业额预期 - 管理层预期英国业务2024年营业额将上升8 - 10%至6000万英镑[46] 现金及现金等值相关指标变化 - 2023年12月31日，集团现金及现金等值约610万美元，2022年为约1210万美元[47] 流动资产净额相关指标变化 - 2023年12月31日，集团流动资产净额约3.525亿美元，2022年为3.48亿美元[47] 资产负债比率相关指标变化 - 2023年12月31日，集团资产负债比率为0.03%，2022年为0.10%[47] 零息可换股债券认购协议 - 2018年4月25日，公司与China Minerals International Limited订立6亿港元零息可换股债券认购协议[47] 资金动用及计划 - 截至2023年12月31日，公司已动用约9013.4万港元（约1155.6万美元），其中厂房及仓库2179.66万港元（279.47万美元）、生产线3222.7万港元（413.16万美元）等[49] - 未动用金额约4.78866亿港元（6139.31万美元），计划于2024 - 2027年使用，包括厂房及仓库7250.34万港元（929.53万美元）、生产线1.94153亿港元（2489.14万美元）等[49] 集团债务情况 - 截至2023年12月31日，集团债务无重大不利变动[51] 购买固定资产相关资本承担情况 - 截至2023年12月31日，集团无与购买固定资产相关的资本承担[52] 集团重大投资情况 - 截至2023年12月31日，集团无重大投资[53] 重大收购及出售事项 - 2023年度内，无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司事项[54] 集团雇员数量变化 - 截至2023年12月31日，集团在香港、英国及澳门雇用314名雇员（2022年：344名）[56] 股息宣派情况 - 董事决定不宣派2023年度任何股息（2022年：无）[58] 公司职位设置 - 公司未区分主席及行政总裁，Feng Zhong Yun先生担任该两个职位[63] 公司审核委员会组成 - 公司审核委员会由吴丽宝先生、叶一凡小姐及闫少石博士三名独立非执行董事组成[66]

公司财务表现 - 二零二三年六月三十日止六个月，公司收入为51,037千美元，较上一期下降3.6%[3] - 每股基本盈利为0.08美元，较上一期下降92.1%[3] - 公司流动资产净额为351,267千美元，较上一期增长0.9%[5] - 公司现金及现金等值净减少为7,363千美元，较上一期下降292.3%[8] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的生产及销售石墨产品收入为14,995千美元，製造及销售电子产品收入为35,903千美元[15] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的经营活动溢利为704千美元，期内溢利为300千美元[15] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的每股基本盈利为300,000美元，期内已发行的加权平均普通股为362,844,073股[17] - 本集团截至二零二二年六月三十日止六个月的每股基本盈利已根据股份合并进行了调整[18] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的应收贸易账款中，0-30日账龄为10,937千美元，31-60日账龄为6,664千美元[21] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的应付贸易账款中，0-30日账龄为4,236千美元，31-60日账龄为2,256千美元[22] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月已购入约786,000美元的物业、厂房及设备[20] - 公司在2023年上半年收入为5100万美元，较去年同期减少约3.6%[33] - 公司资产总值在2023年6月30日约为4.123亿美元，较去年同期增加约2.2%[33] 公司业务情况 - 公司主要业务包括生产和销售石墨产品、制造和销售电子产品、设计和制造服务[34][35][36] - 公司通过收购SEI股份实现业务多元化，SEI主要经营手机平台业务，截至2022年12月31日已完成超过1179.9万笔交易[39][40][41] - 公司收购GoMeta Limited旨在发展与第三代互联网Web3.0相关的业务，包括非同质化代币、加密货币等[42] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的營業額约为51,000,000美元，较去年同期减少约3.6%[44] - 本集团石墨业务截至二零二三年六月三十日止六个月的營業額约为15,000,000美元，较去年同期减少6.3%[45] - 本集团电子产品制造服务业务截至二零二三年六月三十日止六个月的營業額约为35,900,000美元，较去年同期减少2.4%[46] - 公司预计二零二三年天然石墨市场将不稳定，石墨业务将面临更多挑战，但相信能够顺利渡过动荡时期[48] - 英国业务前景乐观，预期營業額不会下跌，已取得存货以满足客户需求，预期业务表现将进一步改善[49] 公司资金状况 - 公司截至二零二三年六月三十日的现金及银行结余约为6,200,000美元，较去年同期减少约5,900,000美元[50] - 公司已动用约90,134,000港元用于石墨生产线建设等方面，未来计划将动用约478,866,000港元[52] - 公司于二零二三年六月三十日无任何银行借贷或透支，債務无重大不利变动[53] - 公司于二零二三年六月三十日无任何重大或然负债，亦无抵押任何资产[54] - 公司于二零二三年六月三十日无与购买固定资产相关的资本承担[55] 公司治理及风险 - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月内未进行重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司的事项[57] - 本公司的资本结构在截至二零二三年六月三十日止六个月内未发生变化，包括普通股和其他储备[58] - 本集团在香港、英国及澳门共有344名员工，相信与员工关系良好[59] - 本集团的薪酬政策由薪酬委员会根据员工的表现、资历和能力制定，董事的薪酬由薪酬委员会决定，未实施任何购股权计划[60] - 本集团主要经营附属公司的收入和成本以港元、美元、人民币和英镑计价，目前没有外汇对冲政策，但会密切监控外汇风险[61] - 董事决定不宣派截至二零二三年六月三十日止六个月的任何中期股息[62] - 本公司的股份总数和已发行股本在截至二零二三年六月三十日止六个月内未发生变化[63] - 本公司未发现任何可能对持续经营能力构成重大不确定性的事件或情况[64] - 本集团目前没有待决或面临威胁的法律诉讼，但败诉可能对业务和运营造成重大不利影响[65] - 本公司在报告期后未发生任何重大事项[66]