公司公告 - 谊砾控股(00076)与原核数师立信德豪会计师事务所未能就2025财年审计费用达成共识，导致立信德豪自2025年8月1日起辞任 [1] - 公司审核委员会推荐并委任长青(香港)会计师事务所为新任核数师，自2025年8月4日起生效 [1] - 新任核数师任期将持续至下届股东周年大会，届时需由股东重新委任 [1]

审计相关 - 立信德豪因费用共识问题于2025年8月1日辞任核数师[4] - 公司委任长青（香港）会计师事务所有限公司为新核数师，8月4日起生效[6] - 立信德豪未开展2025年财报审计，更换核数师无重大影响[8]

市场扩张和并购 - 谊砾控股附属公司于2025年7月29日签订合作协议[4] 新产品和新技术研发 - 谊砾石墨将研究建设交易及服务平台，石墨产品为首项加入矿产品[4] 其他新策略 - 平台接受“76码”代金券等支付并兑换供应商代金券[4] - 谊砾石墨按需申请牌照，获牌后提供稳定币和加密货币兑换服务[4] - Goldpay提供技术经验，谊砾石墨推荐客户[5] 未来展望 - 项目对集团贡献尚未确定[5]

债券发行 - 公司将发行2433.9万港元可换股债券[3] - 转换价在8种事件发生时将进行调整[4] 股权结构 - 公告日公众股东股份数432844073，持股100%[21] - 假设债券全额转换，公众股东持股84.43%[21] - 假设债券全额转换，债券持有人股份79800000，持股15.57%[21] 研发计划 - 公司将用款项在2026年7月31日前研发Web 3.0石墨交易平台[23] - 平台可提升交易体验，支持代币结算[23] - 公司将探索第三代互联网技术在业务中的应用[23]

债券发行 - 2025年7月17日签订发行2433.9万港元零息六年期可换股债券协议，2031年7月16日到期[4][6][8] - 转股价为每股0.305港元，较7月17日收市价溢价约25%[12][17] - 按协议最多可发行7980万股新股，占现有已发行股本的18.44%[4][15][16] 授权情况 - 2025年6月6日股东授予董事可配发不超已发行股本总面值20%新股的一般授权[15] 资金用途 - 发行债券所得款项用于开发第三代互联网Web3.0业务[5][24] 认购情况 - 认购人Zhang Yi先生认购2433.9万港元零息债券[3] 业务范围 - 公司主营业务包括投资控股、石墨产品销售等[26]

债券发行 - 公司发行1995万港元零息六年期可换股债券，2031年7月16日到期[4][6][8] - 转换价为每股0.25港元，较7月17日收市价溢价2.46%[12] - 按协议最多可发行7980万股新股，占现有已发行股本18.44%[4][16] 授权与限制 - 2025年6月6日股东授予董事可配发最多7980.8814万股股份的一般授权，未使用[15] - 任何债券持有人不能拥有公司已发行股本5%或以上股份[18] 资金用途与业务 - 发行债券所得用于开发Web3.0项目，现阶段无具体计划[5][24] - 公司主营石墨产品销售、电子产品制造销售、英国设计制造及Web3.0项目[26] 认购情况 - 认购人Zhang Yi认购1995万港元零息债券[29] - 公司与认购人于2025年7月17日签1995万港元零息债券认购协议[29]

股份数据 - 2025年7月2日已发行股份（不含库存）417,994,073[3] - 转换可转债新股数14,850,000，占比3.55%[3] - 可转债每股发行价0.3港元[3] - 7月15日已发行股份（不含库存）432,844,073[3] 其他情况 - 公司确认股份发行等获董事会授权批准[4] - 公司确认已收取股份发行等全部款项[4] - 期终结存日期为最后披露事件日期[10]

提名委员会成立 - 提名委员会于2012年3月29日成立[2] 委员会成员与会议 - 成员至少三名，大部分为独立非执行董事[4] - 会议通知需提前七天发出，除非另行征得成员同意[3] - 讨论议题法定人数为二人[5] - 委员会至少每年召开一次会议[9] 决议与报告 - 大部分成员签署的书面决议等同于会议记录[7] - 委员会每年至少一次向董事会报告组织结构等情况[10] 委员会职责 - 负责物色合适董事人选并提供推荐建议[10] - 需评估独立董事独立性[10] 资源支持 - 公司应为委员会提供充足资源履行职责[11]

业绩相关 - 董事会将于2025年8月29日考虑及批准公司及附属公司截至2025年6月30日止半年业绩[2] 人员相关 - 公司执行董事包括Feng Zhong Yun先生及张雪女士[3] - 公司独立非执行董事包括吴丽宝先生、叶一凡小姐及闫少石博士[3]

业绩总结 - 2024年澳觅APP营业额约1.4亿美元，利润约406万美元[4] 用户数据 - 截至2024年底，澳觅APP注册用户超180万，月活用户超35万，日订单超2.5万[4] 新产品和新技术研发 - 谊砾控股子公司将发行“觅码”加密货币[4] 其他新策略 - 觅码在澳觅APP使用可享前一日市场价再优惠5%[5] - 子公司顾问工作限于区块链技术和实用代币应用场景，项目未来贡献未确定[6]