整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为100,189千美元，2021年为101,259千美元，同比下降约1.06%[1] - 2022年毛利为12,945千美元，2021年为17,874千美元，同比下降约27.58%[1] - 2022年经营活动溢利为921千美元，2021年为6,058千美元，同比下降约84.79%[1] - 2022年年内及公司拥有人应占溢利为572千美元，2021年为4,803千美元，同比下降约88.1%[2] - 2022年基本每股盈利为0.16美分，2021年为1.37美分，同比下降约88.32%[2] - 2022年非流动资产总额为37,939千美元，2021年为37,482千美元，同比上升约1.22%[4] - 2022年流动资产总额为371,203千美元，2021年为370,372千美元，同比上升约0.22%[4] - 2022年流动负债总额为23,167千美元，2021年为19,366千美元，同比上升约19.63%[4] - 2022年资产净值为385,172千美元，2021年为387,870千美元，同比下降约0.7%[5] - 2022年来自外部客户的总收益为100,189千美元，2021年为101,259千美元[19][20] - 2022年经营活动溢利为921千美元，2021年为6,058千美元[19][20] - 2022年年内溢利为572千美元，2021年为4,803千美元[19][20] - 2022年资产总值为409,142千美元，2021年为407,854千美元[19][20] - 2022年负债总额为(23,970)千美元，2021年为(19,984)千美元[19][20] - 2022年折旧总额为3,441千美元，2021年为3,346千美元[19][20] - 2022年重大非现金（收入）/开支净额为(2,179)千美元，2021年为1,107千美元[19][20] - 2022年资本开支为4,618千美元，2021年为1,350千美元[19][20] - 2022年来自客户合约总收益为100,189千美元，2021年为101,259千美元[21] - 2022年经营活动溢利中出售存货成本为87,244千美元，2021年为83,385千美元[22] - 2022年所得税开支为308千美元，2021年为1,221千美元[23] - 2022年公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为572千美元，2021年为4,803千美元[25] - 2022年应收贸易账款为17,550千美元，2021年为26,297千美元[21][28] - 2022年应付贸易账款为18,253千美元，2021年为9,197千美元[29] - 2022年底公司已发行及缴足普通股数目为362,844,073股，金额为608,344千美元；2021年底为7,006,631,478股，金额为607,060千美元[31] - 截至2022年12月31日止年度，集团营业额约为100,200,000美元，较去年减少约1,100,000美元或1.1%[33][45] - 2022年公司拥有人应占溢利净额约为600,000美元，每股盈利0.16美仙；2021年为溢利净额约4,800,000美元，每股1.37美仙[33] - 2022年12月31日，集团资产总值约为409,100,000美元，资产净值约为385,200,000美元；2021年12月31日分别约为407,900,000美元和387,900,000美元[33] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物约1210万美元，2021年约1840万美元[52] - 2022年12月31日，集团流动资产净额约3.48亿美元，2021年约3.51亿美元[52] - 2022年12月31日，集团资产负债比率为0.1%，与2021年持平[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 收益主要来自生产及销售石墨产品、制造及销售电子产品以及设计及制造[18] - 2022年集团石墨业务营业额约为27,400,000美元，较去年同期增加14.8%[46] - 2022年英国电子产品制造服务业务营业额约7230万美元，较2021年约7600万美元减少约370万美元或4.8%[47] - 2022年英镑兑美元贬值约10.5%，排除汇率影响实际经营业绩略高于去年[47] 公司股份相关情况 - 2022年公司与SEI换股，发行250,250,000股普通股换26,000,000股SEI普通股，总市值约1,284,000美元[29] - 换股完成后公司拥有SEI已发行股权的9.87%，换股股东拥有公司股份的3.45%[29] - 2022年公司向换股股东发行250,250,000股普通股，换取市值约1,284,000美元的26,000,000股SEI普通股[31] - 2022年公司以250,250,000股新发行股份换取26,000,000股SEI股份，总代价为10,010,000港元，公司拥有SEI股本的9.87%权益，换股股东拥有公司普通股的3.45%权益[39] - 2022年9月19日完成股权交换后，公司向换股股东发行及配发250,250,000股普通股，每股作价0.04港元，以换取市值约1,284,000美元的26,000,000股SEI普通股[65] - 2022年公司进行股份合并，每二十股现有已发行及未发行普通股合并为一股[32] - 2022年12月14日股东特别大会通过股份合并决议，自12月16日起生效，每二十股现有已发行及未发行普通股合并为一股[66] 股息分配情况 - 2022年公司董事决定不宣派股息，2021年也无股息宣派[27] - 董事决定不宣派2022年度股息，2021年也未宣派[64] 税务相关情况 - 2021年香港估计应课税溢利按16.5%税率作利得税拨备，部分附属公司适用两级制[24] 业务影响因素及前景 - 俄乌战争使能源及燃气价格攀升，带动通胀率上升，影响公司石墨生产及电子业务成本；公司已采取措施应对气候相关问题，2022年未受重大影响[43][44] - 管理层对英国业务前景乐观，预计2023年营业额不会下跌[50] 资金使用计划 - 公司已动用约9013.4万港元（约1155.6万美元）用于马达加斯加石墨生产线建设[53] - 未动用金额约4.78866亿港元（约6139.31万美元）计划于2023 - 2026年使用[54] 员工情况 - 2022年12月31日，集团在香港、英国及澳门雇用344名雇员，2021年为310名[61] 公司合规情况 - 公司已对香港财务报告准则第3号等多项准则修订进行相应应用，但均未对财务状况及表现产生影响[14][15][16][17] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录14所载现行企业管治守则，但偏离守则条文第C.2.1条和第C.1.6条[70][71] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事在2022年度遵守规定准则[72] 证券交易情况 - 2022年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[73] - 2022年12月31日，公司董事及行政人员等无公司或相联法团股份等权益或淡仓[74] - 2022年度内，公司董事无公司或附属公司重大合约直接或间接重大权益[75] - 2022年12月31日，无人在公司股份等拥有须公司存置的权益、淡仓或可供借出股份[77] 审核委员会情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层及外部核数师审阅集团会计原则等并商讨相关事宜[79][80] 年报发布情况 - 公司年报将适时寄发股东，并在香港交易及结算所有限公司网站和公司网站刊登[83] SEI平台情况 - 截至2021年12月31日，SEI平台完成超8,400,000宗交易，网站成交金额达1,049,000,000澳门元（约131,000,000美元），拥有约620,100登记用户，服务超4,400个合作商户[41]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为52,918千美元，较2021年同期的54,324千美元下降2.6%[5] - 期内溢利为3,546千美元，较2021年同期的3,815千美元下降7.1%[5] - 基本每股盈利为0.051美分，摊薄每股盈利为0.051美分，较2021年同期的0.054美分均下降5.6%[5] - 期内全面收入总额为 - 1,665千美元，较2021年同期的4,324千美元下降138.5%[6] - 截至2022年6月30日，非流动资产总额为37,896千美元，较2021年12月31日的37,482千美元增长1.1%[7] - 截至2022年6月30日，流动资产总额为377,030千美元，较2021年12月31日的370,372千美元增长1.8%[7] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为28,307千美元，较2021年12月31日的19,366千美元增长46.2%[7] - 截至2022年6月30日，资产净额为386,205千美元，较2021年12月31日的387,870千美元下降0.4%[8] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为7,497千美元，较2021年同期的7,051千美元增长6.3%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等值增加净额为3,819千美元，较2021年同期的6,205千美元下降38.5%[10] - 2022年上半年总收益为52,918千美元，2021年同期为54,324千美元[14][15] - 2022年上半年期内溢利为3,546千美元，2021年同期为3,815千美元[14][15] - 2022年上半年折旧自有物业、厂房及设备以及投资物业为1,665千美元，2021年同期为1,444千美元[16] - 2022年每股基本及摊薄盈利根据溢利净额3,546,000美元及加权平均普通股7,006,631,478股计算，与2021年股数相同[19] - 2022年上半年购入物业、厂房及设备约3,508,000美元，2021年为710,000美元[20] - 2022年6月30日应收贸易账款（减值亏损净额）为25,876千美元，2021年12月31日为26,297千美元[21] - 2022年6月30日应付贸易账款为10,650千美元，2021年12月31日为9,197千美元[24] - 2022年6月30日其他应付账款及应计费用为14,265千美元，2021年12月31日为7,226千美元[25] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收益约为5290万美元，较去年同期约5430万美元减少约140万美元或2.6%[34] - 截至2022年6月30日止六个月，拥有人应占溢利净额约为350万美元，去年同期约为380万美元[34] - 2022年6月30日，集团资产总值约为4.149亿美元，2021年12月31日约为4.079亿美元[34] - 2022年6月30日，集团资产净额约为3.862亿美元，2021年12月31日约为3.879亿美元[34] - 截至2022年6月30日止六个月，集团营业额约为5290万美元，较去年同期约5430万美元减少约140万美元或2.6%[37] - 2022年6月30日，集团现金及银行结余约为1850万美元，2021年12月31日约为1840万美元；流动资产净额约为3.487亿美元，2021年12月31日为3.51亿美元；资产负债比率为0.1%，与2021年12月31日持平[42] 各业务线营业额关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团石墨业务营业额约为1600万美元，较去年同期约1570万美元增加1.9%[37] - 截至2022年6月30日止六个月，集团电子产品制造服务业务营业额约为3680万美元，较去年同期约3770万美元减少约90万美元或2.5%[37] 税务相关 - 2022年上半年香港利得税按16.5%税率拨备，附属公司首2,000,000港元应课税溢利按8.25%税率纳税[17] 股息分配 - 董事决定不宣派2022年上半年任何中期股息，2021年同期也无[26] - 董事决定不宣派截至2022年6月30日止六个月的任何中期股息，2021年也无[53] 汇率变化 - 回顾期内，英镑兑美元较去年同期贬值约11.9%[37] 管理人员薪酬 - 集团主要管理人员2022年上半年薪金、津贴及实物利益为268.3万美元，2021年上半年为92.6万美元[31] 财务报表批准 - 公司董事会于2022年8月30日批准简明综合中期财务报表[33] 可换股债券情况 - 2018年4月25日，公司与China Minerals International Limited订立6亿港元零息可换股债券认购协议，截至2022年6月30日已动用约7349.4万港元（约942.24万美元）[42] - 未换股债券约4.95506亿港元（其中仍未收取4.668845亿港元）计划于2022 - 2025年使用[43] 债务情况 - 2022年6月30日，公司无银行借贷、无来自关连人士借贷、无银行透支，集团债务无重大不利变动[44][45] 或然负债及投资情况 - 2022年6月30日，集团无重大或然负债、无与购买固定资产相关的资本承担、无持有重大投资[46][47][48] 公司架构及股本情况 - 截至2022年6月30日止六个月，无重大收购及出售附属公司等事项，公司资本架构、股份总数及已发行股本无变动[49][50][54] 员工数量 - 2022年6月30日，集团在香港、英国及澳门雇用310名雇员，2021年为322名[51] 企业管治情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守上市规则企业管治守则大部分条文，但主席与行政总裁未区分、两名独董未出席股东大会[58][59] 法律诉讼及重大事项 - 集团无待决或面临威胁的法律诉讼，报告期后无重大事项，无重大不明朗事件影响持续经营[56][57][55] 董事证券交易合规 - 公司全体董事在截至2022年6月30日止六个月内遵守证券交易标准守则[60] 公司证券买卖情况 - 截至2022年6月30日止六个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券[61] 董事及相关人士权益情况 - 2022年6月30日，公司董事及行政人员等无相关权益或淡仓[62] - 2022年6月30日，无人士拥有公司相关权益、淡仓或可供借出股份[63] 审核委员会情况 - 公司遵照上市规则成立审核委员会[64] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[65] - 审核委员会已与管理层审阅公司未经审核中期业绩[65] 中期报告安排 - 中期报告将适时寄发股东并在相关网站刊登[66] 董事会构成 - 报告日期，董事会有两名执行董事和三名独立非执行董事[66]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业额约为1.013亿美元，较2020年的约9470万美元增加约650万美元或6.9%[8][11] - 2021年公司拥有人应占溢利净额约为480万美元，每股盈利0.07美仙，2020年为溢利净额300万美元，每股0.05美仙[8] - 2021年12月31日集团资产总值约为4.079亿美元，2020年12月31日约为3.991亿美元[8] - 2021年12月31日集团资产净值约为3.879亿美元，2020年12月31日约为3.824亿美元[8] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约为1840万美元，2020年12月31日约为2140万美元[20] - 2021年12月31日，集团流动资产净额约为3.51亿美元，2020年为3.441亿美元[20] - 2021年12月31日，集团资产负债比率为0.1%，2020年为0.2%[20] - 公司物业、厂房及设备从2020年底约2710万美元减少至2021年12月31日约2450万美元[73] - 2021年审核费用为359千美元，2020年为387千美元；2021年其他服务费用为80千美元，2020年为10千美元[172] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年石墨业务营业额为2390万美元，较2020年的1090万美元增加118.9%[11] - 2021年英国电子产品制造服务业务营业额为7600万美元，较2020年的约8310万美元减少约710万美元或8.6%[13] - 2021年下半年英国业务营业额较上半年增加49万美元[13] 公司业务布局与发展 - 公司业务包括全球生产销售石墨产品、英国制造销售电子产品、发展多媒体制作及电影制作[9] - 公司在非洲马达加斯加建设石墨生产线及仓库，持有大量石墨矿石存货[9] - 2021年公司已动用约7349.4万港元（约942.24万美元）用于马达加斯加石墨生产线建设，未动用所得款项约4.95506亿港元计划于2022 - 2025年使用[22] - 2018年4月25日，公司与China Minerals International Limited订立6亿港元零息可换股债券认购协议用于马达加斯加设立石墨生产线[20] 业务影响因素与前景 - 新冠疫情使公司调整马达加斯加石墨生产线建设时间表，2021年石墨产品需求有所恢复[15] - 全球新冠肺炎疫情使公司部分石墨产品客户减少或改变业务活动，导致产品需求下滑和价格降低，且马达加斯加石墨生产线建设时间表调整[60] - 全球供应链问题导致交货期延长、制造过程延误，管理层增加业务存货/营运资金，认为2022年该问题持续但影响有限[62] - 英国2016年6月决定脱欧，2020年1月31日正式脱欧，过渡期2020年12月31日结束，管理层认为目前对业务影响不大[63] - 管理层认为公司石墨业务收入短期内很可能稳步增长，原因是全球经济复苏使产品需求和售价上升，且公司拓展马达加斯加石墨产能[18] - 管理层对英国业务前景维持乐观，预计2022年营业额不会下跌，且业务现金状况稳健无重大债务[19] 公司人员相关情况 - 2021年12月31日，集团在香港、英国及澳门雇用310名雇员，2020年为322名[29] - 截至2021年12月31日，执行董事为Feng Zhong Yun、张雪，独立非执行董事为吴丽宝、Chai Woon Chew、叶一凡[83] - 张雪女士及吴丽宝先生将轮席退任，并符合资格于应届股东周年大会上重选连任[87] - 截至2021年12月31日，董事及雇员总数中分别有60%及49%为男性[139] - 公司秘书林莉如女士为全职雇员，截至2021年12月31日已遵守相关专业培训规定[140][143] - 2021年已付执行董事Feng Zhong Yun先生年度酬金为15千美元，张雪女士为33千美元[162] 公司股权与股息情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司股份总数及已发行股本无变动[32] - 董事决定不宣派截至2021年12月31日止年度的任何股息，2020年也无股息宣派[31] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派付股息（2020年：无）[57] 公司采购与销售情况 - 2021年公司向五大供应商采购额占总采购额约55.9%，向最大供应商采购额占总采购额约18.3%[64] - 2021年公司向五大客户销售额占总营业额约63.8%，向最大客户销售额占总销售额约18.7%[64] - 2021年及2020年，公司董事、其联系人或持股5%以上股东在五大客户及供应商中无实益权益[64] 公司合规与风险情况 - 集团主要营运附属公司面临汇率波动风险，目前无外汇对冲政策，通过密切监控管理货币风险[30] - 公司无涉及可能对持续经营业务能力构成极大怀疑的重大不明朗事件或状况[33] - 集团无待决或面临威胁的法律诉讼，若败诉可能对业务及营运造成重大不利影响[34] - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则，但有三项偏离[36] - 年内公司无触犯或违反有重大影响的相关法律法规[82] - 截至2021年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券[42] - 2021年12月31日，公司董事及行政人员等无相关权益或淡仓[43] - 截至2021年12月31日止年度，公司董事无相关重大合约权益[44] - 2021年12月31日，无尚未行使的购股权[77] - 截至2021年12月31日止年度，公司董事无在与集团业务竞争或可能竞争业务中拥有权益[93] - 截至2021年12月31日止年度，集团无订立任何重大关连交易[96] - 2021年12月31日，无公司董事及主要行政人员在公司及其联营公司股份等中拥有须知会公司及联交所等权益[98] - 整个回顾期，全体董事确认遵守上市规则附录10所载规定准则[100] - 2021年12月31日，无人士在公司股份等中拥有须由公司登记册记录权益或淡仓[101] - 基于可公开资料及董事所知，公司年内及直至年报日期维持上市规则规定的指定公众持股量[109] - 2021年12月31日后及直至年报日期，公司或集团无进行重大期后事项[110] - 公司呈上截至2021年12月31日止年度的企业管治报告[115] - 公司采纳香港联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则，但有三项偏离情况[116] - 全体董事确认2021年度遵守上市发行人董事进行证券交易之标准守则[122] - 2021年12月31日，公司董事等无相关权益或淡仓[122] - 截至2021年12月31日，公司董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，且至少占董事会人数三分之一[131] - 截至2021年12月31日止年度，所有董事参与持续专业培训并提供培训记录[134] - 截至2021年12月31日止年度，共举行四次董事会会议及一次股东周年大会[135] - Feng Zhong Yun先生担任主席及行政总裁两职，董事会将持续检讨及考虑区分两职务[138] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[149] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[153] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[160][161] - 执行董事无与公司或其附属公司订立通知期逾一年或载有预定酬金条文的服务合约[165] - 公司董事及高级人员就执行职务相关损失或负债有权获公司资产弥偿保证，2021年无保单申索[168] - 董事以持续经营为基础编制公司2021年财务报表，不知悉对公司持续经营能力有重大疑问的不确定因素[169] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任为公司外部核数师，审核委员会认为其非核数服务不影响独立性[172] - 董事会与审核委员会在2021年挑选及委任外聘核数师无意见分歧[173] - 公司风险管理框架包括识别风险、制定措施、监察检讨及年度审核系统有效性[175] - 审核委员会定期检讨集团风险管理系统，集团已实施适当措施，无重大问题需改善[176] - 公司确认严格禁止发布内幕消息，内幕消息决定后需即时公布[177][180] - 股东特别大会可应持有公司总投票权最少5%股东要求召开[183] - 股东提名董事提交通知最短不少于7日，提交通知期从寄发大会通知翌日起至大会日期前7日止[184] - 股东在股东大会提呈建议决议案，股东数目应代表总表决权不少于2.5%或不少于50名股东[184] - 股东提呈建议决议案的书面要求需附不超1000字陈述书[184] - 公司通讯文件以中、英双语提供，股东可选择语言和接收方式[190] - 截至2021年12月31日止年度，公司组织章程文件无变动[193] - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守上市规则及组织章程细则规定进行投票表决等事宜[192] 公司董事相关情况 - 公司董事薪酬由董事会参考相关因素经股东于股东周年大会批准后厘定，具体薪酬列于2021年综合财务报表附注10[94] - 2021年6月4日，Chai Woon Chew先生及叶一凡小姐分别获重选为独立非执行董事[118] - 两名独立非执行董事Chai Woon Chew先生及叶一凡小姐因公务未出席2021年6月4日股东大会[40][121] - 2021年1月8日，叶一凡小姐获委任为独立非执行董事，有权收取董事袍金每年120,000港元[132] - 董事须申报权益，首次获委任后申报兼职情况并按年更新[127] - 全体董事至少每三年于股东周年大会轮席退任一次，可重选[128] 公司委员会相关情况 - 董事会下设审核、提名及薪酬三个委员会[144] - 截至报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成[145] - 审核委员会主要职责包括协助董事会评估财务申报流程等[150] - 截至报告日期，提名委员会包括三名独立非执行董事[150] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等[154] - 截至报告日期，薪酬委员会包括三名独立非执行董事[156] - 薪酬委员会主要职责包括就公司董事及高管薪酬政策等提供建议[157] 公司环保与社会责任情况 - 公司呈列截至2021年12月31日止年度环境、社会及管治报告[196] - 2021年公司持续执行多方面管理工作并与关键持份者沟通[196] - 公司实施多项环保措施，截至2021年12月31日无重大违规事宜[197] - 公司通过技术及回收解决方案提升排放物管理[198] - 公司全资附属公司Axiom Manufacturing Services Limited获ISO140001认证[198] - 公司设立年度目标减少自然资源使用[198] - 公司循环利用废纸、纸板及软塑料[199] - 公司工厂、停车场及道路照明使用节能灯泡[199] - 公司监控用水量，生产过程未用水[199] - 公司工作场所内禁止吸烟[199] - 公司回收利用塑料瓶、铝罐、纸板包及电池[199] - 公司由专门回收公司处理电子设备[199] - 公司遵守英国《污染控制法》及《环境保护法》[199]

佟ᶻᶡ唝 : 76 誼礫控股有限公司 中期報告 2021 目錄 | 簡明綜合損益表 | 2 | | --- | --- | | 簡明綜合損益及其他全面收入表 | 3 | | 簡明綜合財務狀況表 | 4 | | 簡明綜合權益變動表（未經審核） | 6 | | 簡明綜合現金流量表 | 7 | | 財務報表附註 | 8 | | 管理層對財務狀況及經營業績之討論及分析 | 16 | 誼礫控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然提呈，本公司及其附屬公司（「本集 團」）截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表連同上一期間之比 較數字如下： 簡明綜合損益表 截至二零二一年六月三十日止六個月 | | | 截至以下日期止六個月 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 二零二一年 | 二零二零年 | | | | 六月三十日 | 六月三十日 | | | | 未經審核 | 未經審核 | | | 附註 | 千美元 | 千美元 | | 收益 | 3 | 54,324 | 45,157 | | 銷售成本 | | (41,423) | (33,678) | | 毛利 | | ...

财务数据关键指标变化 - 2020年营业额约9470万美元，较2019年的9370万美元增加100万美元或1.1%[9] - 2020年公司拥有人应占溢利净额约300万美元，每股盈利0.05美分，2019年亏损净额930万美元，每股亏损0.17美分[9] - 2020年收益为94713千美元，2019年为93659千美元[7] - 2020年经营活动所得溢利为4245千美元，2019年亏损8647千美元[7] - 2020年公司拥有人应占溢利为2974千美元，2019年亏损9334千美元[7] - 2020年公司拥有人应占权益总额为382425千美元，2019年为369371千美元[7] - 2020年集团营业额约9470万美元，较2019年约9370万美元增加100万美元或1.1%[19] - 2020年12月31日集团现金及现金等值约2140万美元，2019年12月31日约1150万美元[25] - 2020年12月31日集团流动资产净额约3.441亿美元，2019年为3.293亿美元[25] - 2020年12月31日集团资产负债率为0.2%，2019年为0.3%[25] 各条业务线表现 - 2020年集团石墨业务营业额约1090万美元，较2019年约2840万美元减少61.5%[19] - 2020年公司电子产品制造服务业务营业额约8310万美元，较去年6480万美元增加1830万美元或28.2%[21] - 2020年公司文化及多媒体业务无收益，出售“天马”电影权利亏损75.4万美元[21] - 2020年12月公司以12万港元（约1.5万美元）出售“天马”所有电影权利[21] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事生产及销售石墨产品、制造及销售电子产品、发展多媒体及电影制作[57] - 公司文化及多媒体业务面临业务风险，电影发行获政府批准不确定，市况可能意外变动[65] 管理层讨论和指引 - 集团面临市场风险，新冠疫情致业务经营受扰，石墨业务需求下滑、价格降低，生产线建设时间调整[63] - 未动用所得款项约495,506,000港元，计划于2021 - 2024年使用，其中厂房及仓库72,503,400港元（9,295,300美元）、生产线194,153,000港元（24,891,400美元）等[27] - 2020年公司未按原计划用尽其生产线建设资金，600,000,000港元零息可换股债券所得款项用途无重大变动[27] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年4月公司出售GS集团全部股权，代价12万美元，出售收益约8100美元[14][15] - 年内公司出售三间暂无业务附属公司全部股份，总代价3美元，出售亏损约57.1万美元[15] - 截至2020年12月31日财政年度，公司使用可换股债券所得款项约7349.4万港元（942.24万美元）[26] - 2020财政年度使用可换股债券所得款项2960.4万港元（379.54万美元）[26] - 2020年12月31日及报告日期，集团债务无重大不利变动[28] - 公司无银行借贷、银行融资承担、关联人士借贷及银行透支[29] - 2020年12月31日，集团无重大或然负债[30] - 2020年12月31日，集团无与购买固定资产相关的资本承担[31] - 2020年12月31日，集团无重大投资[32] - 截至2020年12月31日，集团无重大收购或出售附属公司及联营公司事项[33] - 2020年12月31日，集团在英国、中国及香港雇用322名雇员（2019年：339名）[35] - 董事决定不宣派截至2020年12月31日止年度的任何股息（2019年：无）[37] - 截至2020年12月31日止年度，集团向五大供应商采购额占总采购额约64.4%，向最大供应商采购额占总采购额约25.9%[66] - 截至2020年12月31日止年度，集团向五大客户销售额占总营业额约67.0%，向最大客户销售额占总销售额约24.6%[66] - 集团物业、厂房及设备由2019年底约27,000,000美元增加至2020年12月31日约27,100,000美元[75] - 审核委员会由吴丽宝先生、Chai Woon Chew先生及叶一凡小姐组成[49] - 董事会执行董事包括Feng Zhong Yun先生及张雪女士，独立董事包括Chai Woon Chew先生、吴丽宝先生及叶一凡小姐[53] - 董事会不建议就截至2020年12月31日止年度派付任何股息（2019年：无）[60] - 2020年12月31日，无尚未行使之购股权[79] - 截至2020年12月31日及报告日期，执行董事为Feng Zhong Yun、张雪；独立非执行董事为韩志军（2020年12月28日辞任）、吴丽宝、Chai Woon Chew、徐佳音（2020年12月28日获委任，2021年1月8日辞任）、叶一凡（2021年1月8日获委任）[84] - Feng Zhong Yun（53岁）自2012年12月31日起任执行董事及董事总经理，此前于2012年11月15日至12月31日为独立非执行董事[85] - 张雪（43岁）自2009年起任执行董事，曾于2001 - 2007年在北方矿产集团公司任会计经理[85] - 吴丽宝（53岁）自2012年12月起任独立非执行董事，在金融、会计和管理方面有超27年经验[85] - Chai Woon Chew（63岁）自2002年起任独立非执行董事，1994年至今为马来西亚吉隆坡律师事务所Michael Chai & Co.合伙人[87] - 叶一凡（38岁）自2021年1月8日起任独立非执行董事，毕业于中国北京电影学院[87] - Feng Zhong Yun、Chai Woon Chew及叶一凡将轮席退任，并符合资格于应届股东周年大会上重选连任[88] - 公司已获各独立非执行董事发出年度独立性确认函，认为全体独立非执行董事均具独立性[89] - 2020年12月31日，无公司董事及主要行政人员在公司及其联营公司股份、相关股份及债券中拥有须知会公司及联交所等权益[99] - 截至2020年12月31日，Zhao Jie持有11.25亿股，股权约占16.06%，公司已发行股份共70.06631478亿股[103] - 公司及其附属公司在回顾期内未购买、出售或赎回公司任何上市证券[105] - 公司组织章程细则无优先购买权条文[106] - 公司在年报涵盖会计期间基本遵守企业管治常规，有偏离情况披露[107] - 公司年内及至年报日期维持上市规则规定的指定公众持股量[108] - 公司2020年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，续聘决议将在应届股东周年大会提呈[111] - 公司企业管治常规以上市规则附录14企业管治守则为基础，2020年有三项偏离情况[116] - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[122] - 执行董事为Feng Zhong Yun和张雪，独立非执行董事有韩志军等[123] - 董事会负责公司管治和资产管理，日常管理转授执行董事[124] - 2020年12月28日，韩志军先生因个人安排辞任独立非执行董事等职务[128] - 2020年12月28日，徐佳音小姐获委任独立非执行董事等职务，2021年1月8日因家庭原因辞任[128] - 截至2020年12月31日止年度，董事会须委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一[131] - 2021年1月8日，叶一凡小姐获委任独立非执行董事等职务，任期至下届股东大会，可重选连任，董事袍金每年120,000港元[131] - 全体董事须至少每三年轮席退任一次，可在股东周年大会上由股东重选[133] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一以上，其中一名具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识[136] - 每位独立非执行董事无固定任期，须至少每三年在股东周年大会上轮值退任一次，可重选连任[136] - 新委任董事获提供就职培训，全体董事获提供公司表现及财务状况最新资料[137] - 2020年，执行懂事Feng Zhong Yun、张雪及独立非执行董事韩志军、吴丽宝、Chai Woon Chew在企业管治/法律等方面阅读材料均为3份[140] - 2020年，执行懂事Feng Zhong Yun、张雪及独立非执行董事韩志军、吴丽宝、Chai Woon Chew在会计/财务等方面阅读材料均为3份[140] - 截至2020年12月31日止年度，共举行四次董事会会议[144] - Feng Zhong Yun先生、张雪女士、韩志军先生董事会会议出席率为100%（4/4），吴丽宝先生、Chai Woon Chew先生出席率为50%（2/4）[144] - 审核委员会举行两次会议，吴丽宝先生、Chai Woon Chew先生出席率为100%（2/2），韩志军先生出席率为0%（0/2）[144][155] - 公司全体董事2020年全年均遵守证券交易守则相关条文[145] - 2020年12月31日，公司董事及行政人员以及彼等各自之联系人在公司或其任何相联法团的股份、相关股份及债券中无相关权益或淡仓[145] - 公司未区分主席及行政总裁，由Feng Zhong Yun先生担任该两个职位[146] - 董事会已采纳董事会多元化政策[149] - 公司秘书林莉如女士为全职雇员，2020年度遵守相关专业培训规定[150] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，吴丽宝先生担任主席[155] - 公司2020年全年业绩已经审核委员会审阅，无重大不确定性影响持续经营能力[155] - 2020年已付执行董事Feng Zhong Yun先生薪酬15千美元，张雪女士薪酬33千美元[163] - 2020年向香港立信德豪会计师事务所有限公司支付审核费用387千美元，其他服务费用10千美元；2019年支付审核费用576千美元，其他服务费用14千美元[173] - 截至2020年12月31日止年度，无根据保单提出的申索[168] - 提名委员会包括三名独立非执行董事[158] - 薪酬委员会包括叶一凡小姐、Chai Woon Chew先生、吴丽宝先生三名成员[159] - 公司已就董事及高级人员潜在法律诉讼作出投保安排，投保范围每年或适时检讨[167] - 董事会负责根据国际财务报告准则及公司条例编制公司账目，确保及时刊发财务报表[169] - 公司核数师对集团2020年度财务报表的报告载于“独立核数师报告”内[170] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任为公司外部核数师，审核委员会认为其非核数服务不影响独立性[173] - 集团风险管理框架包括识别重大风险、制定管理措施、监察措施有效性[176] - 股东须占有公司股东大会上投票的全体股东总投票权最少5%，可要求董事召开公司股东特别大会[183] - 股东提名人士参选董事，提交通告最短不少于七日，提交通知期间最早从寄发指定大会通知翌日起至大会日期前七日止[184] - 股东于股东大会提呈决议案，股东数目应代表提呈要求当日有权于股东大会表决的所有股东总表决权不少于2.5%或不少于50名股东[184] - 公司截至2020年12月31日止年度组织章程文件无变动[188] - 公司在2020年强化了针对环境保护、产品品质管理等方面的管理工作[192] - 公司全资附属公司Axiom Manufacturing Services Limited获得ISO140001认证并设立年度目标减少自然资源使用[194] - 公司实施减少碳排放量、有害及无害废弃物、提升能源效率及节省水资源等措施[193] - 公司定期评估空气及温室气体排放量，以及有害及无害废弃物的制造及处置[194] - 电力耗用量为2,067,362千瓦时，碳排放量为726.8吨二氧化碳当量，人均2.257吨二氧化碳当量[197] - 汽油耗用量为1,371,967千瓦时，碳排放量为252.6吨二氧化碳当量，人均0.784吨二氧化碳当量[197] - 柴油耗用量为9,920升，碳排放量为25.8吨二氧化碳当量，人均0.080吨二氧化碳当量[197] - 能源总碳排放量为1,005.2吨二氧化碳当量[197] - 有害废弃物数量为17吨，人均0.053吨[198] - 无害废弃物数量为90.0吨，人均0.279吨[198] - 纸板废弃物数量为24.0吨，人均0.075吨[198] - 软塑料废弃物数量为8.0吨，人均0.025吨[198] - 木材/托盘废弃物数量为18.0吨，人均0.056吨[198] - 公司及其附属公司在回顾年度内遵守运营地区环保及排放法规[199]

誼礫控股有限公司 佟ᶻᶡ唝 : 76 中期報告 2020 目錄 | 簡明綜合損益表 | 2 | | --- | --- | | 簡明綜合損益及其他全面收入表 | 3 | | 簡明綜合財務狀況表 | 4 | | 簡明綜合現金流量表 | 6 | | 簡明綜合權益變動表 | 7 | | 財務報表附註 | 8 | | 管理層對財務狀況及經營業績之討論及分析 | 15 | 誼礫控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司及其附屬公司（「本集 團」）截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績連同上一期間之比較數 字如下： 簡明綜合損益表 截至二零二零年六月三十日止六個月 | | | 截至以下日期止六個月 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 二零二零年 | 二零一九年 | | | | 六月三十日 | 六月三十日 | | | | 未經審核 | 未經審核 | | | 附註 | 千美元 | 千美元 | | 收益 | 3 | 45,157 | 42,428 | | 銷售成本 | | (33,678) | (35,133) | | 毛利 | | 11,479 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （ 於香港註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 076） | | 港元 | 美元 | | --- | --- | --- | | 廠房及倉庫 | 12,790,000 | (1,640,000) | | 生產流水線 | 18,120,000 | (2,323,000) | | 運輸管道及交通、裝卸工具 | 12,383,000 | (1,588,000) | | 其他 | 597,000 | (76,000) | | 合計 | 43,890,000 | (約 5,627,000) | 其餘的淨收益，本公司計劃在隨後的三年（二零二零年，二零二一年和二零二 二年）用於以下事項： 二零二零年 | | 港元 | 美元 | | --- | --- | --- | | 廠房及倉庫 | 31,200,000 | (4,000,000) | | 生產流水線 ...

收入和利润（同比环比） - 2019年集团营业额为9370万美元，较2018年的1.149亿美元减少2120万美元，降幅18.5%[10] - 2019年公司拥有人应占亏损净额为930万美元，每股亏损0.17美仙；2018年为溢利净额690万美元，每股盈利0.14美仙[10] - 2019年收益为9365.9万美元，2018年为1.14874亿美元[7] - 2019年经营活动所得亏损864.7万美元，2018年溢利138.9万美元[7] - 2019年公司拥有人应占亏损933.4万美元，2018年溢利690.9万美元[7] - 2019年集团收益为9370万美元，较2018年的1.149亿美元减少2120万美元或18.5%[20] - 2019年石墨业务营业额为2840万美元，较2018年的4940万美元减少42.6%[20] - 2019年电子制造服务业务营业额为6480万美元，较去年的6500万美元减少20万美元或0.3%[20] - 2019年文化行业业务确认减值亏损397.5万美元[20] 成本和费用（同比环比） - 置换后生产每吨成品的石墨矿石成本从300美元减至200美元[17] - 2019年审核费用为576千美元，较2018年的385千美元增长49.61%；其他服务费用为14千美元，较2018年的27千美元下降48.15%[158] 各条业务线表现 - 2019年11月，公司全资附属公司GSL与供应商MGL签订置换合约，将5000吨半成品石墨按1:11比例置换成5.5万吨石墨矿石[16] - 公司主要业务为投资控股，集团从事石墨产品生产销售、电子产品制造销售及多媒体和电影制作[56] - 公司首部电影《天马》拍摄完成，但截至2019年12月31日未取得发行批准[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划在马达加斯加建立额外石墨生产线，为此决定发行6亿港元10年期零息可换股债券[15] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年英镑兑美元汇率贬值约4.3%[20] - 2019年末现金及现金等价物为1280万美元，2018年末为1440万美元[21] - 2019年末流动资产净额约为3.293亿美元，2018年为3.255亿美元[21] - 2019年末资产负债率为0.3%，2018年为0.01%[21] - 2019年末集团雇员339名，2018年为348名[31] - 公司决定不宣派2019年度股息，2018年也未宣派[34] - 截至2019年12月31日，公司董事及行政人员及其联系人无相关权益或淡仓[43] - 截至2019年12月31日，Zhao Jie持有11.25亿股，股权约18.80%，公司已发行股份共59.85131478亿股[46] - 2019年10月23日，公司名称由南海石油控股有限公司变更为谊砾控股有限公司[48] - 获集团信贷期的客户逾期付款会使集团承受财务风险[63] - 审核委员会由吴丽宝、韩志军及Chai Woon Chew组成，已审阅集团年度业绩[47] - 董事会执行董事为Feng Zhong Yun及张雪，独立非执行董事为韩志军、Chai Woon Chew及吴丽宝[52] - 集团力求遵守相关法律法规，年内无重大违规[66] - 集团重视与关键持份者保持良好关系[67] - 2019年公司未宣派或派付普通股股息，董事会不建议派付2019财年末期股息[74] - 集团物业、厂房及设备从2018年底约2060万美元增加至2019年12月31日约2700万美元[75] - 截至2019年12月31日，集团向五大供应商采购额占总采购额约52.9%，向最大供应商采购额占总采购额约23.8%[82] - 2019年集团向五大客户销售额占总营业额约56.4%，向最大客户销售额占总销售额约18.8%[82] - 2019年12月31日，无尚未行使的购股权[79] - 公司执行董事为Feng Zhong Yun、张雪，独立非执行董事为韩志军、吴丽宝、Chai Woon Chew[85] - 韩志军先生及张雪女士将轮席退任，并符合资格于应届股东周年大会上重选连任[90] - 公司已获各独立非执行董事发出年度独立性确认函，认为全体独立非执行董事均具独立性[92] - 拟于应届股东周年大会上重选连任的董事与公司无集团不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而予以终止的服务合约[93] - 为公司董事及高级人员订立的获准许弥偿条文生效，公司已投购适当的董事及高级人员责任保险[94] - 截至2019年12月31日，公司董事无竞争业务权益[96] - 公司董事薪酬由董事会参考相关因素经股东批准确定，薪酬详情载于综合财务报表附注10[97] - 2019年12月31日，董事及主要行政人员无相关股份、债券权益[100] - 2019年12月31日，Zhao Jie持有11.25亿股公司股份，股权约18.80%，公司已发行股份合共59.85131478亿股[102] - 回顾期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[104] - 公司组织章程细则无优先购买权条文[105] - 公司在年报涵盖会计期基本遵守企业管治常规，有三项偏离情况[106] - 公司维持上市规则规定的指定公众持股量[107] - 公司2019年度综合财务报表由香港立信德豪审核，续聘决议将提呈股东周年大会[108] - 公司企业管治常规以上市规则附录14为基础，有三项偏离企业管治守则情况[112] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事和四名独立非执行董事，超三分之一成员为独立非执行董事[120] - 陆人杰自2020年1月10日起辞任独立非执行董事及相关委员会成员[122] - 董事至少每三年轮席退任一次，可在股东周年大会上重选连任[123] - 截至2019年12月31日，董事会遵守委任最少三名独立非执行董事且一名须具专业资历或财务知识的规定[126] - 公司接获各独立非执行董事有关独立性的年度确认书，认为其均独立[127] - 执行董事Feng Zhong Yun、张雪在2019年接受企业管治/法规及会计/财务等培训，出席讲座或阅读材料次数均为3次[130] - 独立非执行董事韩志军、吴丽宝、Chai Woon Chew、陆人杰在2019年接受企业管治/法规及会计/财务等培训，出席讲座或阅读材料次数均为3次[130] - 定期董事会会议，董事提前最少14天获通知，议程及文件提前最少3天送呈[131] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易，由正式董事会会议处理，有重大权益的董事放弃表决且不计入法定人数[131] - 董事会负责公司管治、资产委托管理、策略制定等工作，业务日常管理转授执行董事[117] - 2019年共举行四次董事会会议[133] - 审核委员会于2019年举行两次会议，与核数师会面两次[144] - 提名委员会于2019年举行一次会议[147] - Feng Zhong Yun先生出席4次董事会会议、1次股东周年大会[133] - 张雪女士出席4次董事会会议，未出席股东周年大会[133] - 韩志军先生出席4次董事会会议，未出席股东周年大会[133] - 吴丽宝先生出席2次董事会会议、2次审核委员会会议，未出席股东周年大会[133] - Chai Woon Chew先生出席2次董事会会议、2次审核委员会会议，未出席股东周年大会[133] - 陆人杰先生出席4次董事会会议、2次审核委员会会议，未出席股东周年大会[133] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，提名委员会也由三名独立非执行董事组成[142][147] - 2020年1月10日陆人杰辞任主席，韩志军获委任为主席[148][151] - 2019年已付执行董事Feng Zhong Yun先生酬金15千美元，张雪女士32千美元[150] - 薪酬委员会由三名成员组成，年内举行一次会议，对董事及高级管理层年内薪酬待遇作出检讨及建议[149] - 公司就董事及高级人员潜在法律诉讼作出投保安排，截至2019年12月31日止年度无保单索赔[153] - 董事会负责监督集团编制2019年度财务报表，确保按规定编制并及时刊发[154] - 审核委员会负责外部核数师聘任、续聘、罢免及薪酬建议，定期检讨其独立性等[157] - 集团决定由董事会直接负责风险管理及内部监控系统，通过审核委员会进行年度检讨[159] - 公司采用多种沟通渠道与股东交流，包括股东大会、年报等[162] - 公司仅有一类股份，所有股份具同等投票权及可享股息[164] - 股东须占全体股东总投票权最少5%，可要求董事召开公司股东特别大会[165] - 股东代表总表决权不少于2.5%或不少于50名股东，可在股东周年大会上提呈书面要求动议决议案[167] - 提呈决议案的书面要求须附不超1000字陈述书[167] - 公司名称由南海石油控股有限公司改为谊砾控股有限公司，于2019年10月23日生效[171] - 2019年公司强化环保、产品品质等多方面管理工作[174] - 2019年电力耗用量2636459千瓦，碳排放量926.9吨二氧化碳当量[178] - 2019年汽油耗用量1272882千瓦，碳排放量234.3吨二氧化碳当量[178] - 2019年柴油耗用量11086升，碳排放量28.8吨二氧化碳当量[178] - 2019年产生有害废弃物25吨，无害废弃物50吨[179] - 附属公司Axiom Manufacturing Services Limited 2019年水耗用量8077立方米[182] - 公司生产过程不用水，仅员工在盥洗室和餐厅用水[183] - 公司提倡雇员多元性，管理层定期比照市场标准检讨薪酬政策[187] - 截至2019年12月31日，公司严格实施规定，无安全意外、职业病或工伤伤亡事项[192] - 公司每年对全体制造员工（占员工的56.3%）进行视力检查[194] - 公司为全体员工提供年度个人医疗保险[194] - 公司致力提倡雇员长期发展，提供人力资源、入职、职前技术等培训[195] - 公司严禁使用童工及强制劳工，遵守地方劳工法规[196] - 公司重视与供应商合作，规范供应管理系统，评估供应商[197] - 公司制定产品及服务管理政策，涵盖品质保证、安全等内容[199] - 截至2019年12月31日，公司未收到产品安全、知识产权及资料隐私投诉，无产品回收[200]

南海石油控股有限公司 股份代號 : 76 2019 中期報告 目錄 | 簡明綜合損益表 | 2 | | --- | --- | | 簡明綜合損益及其他全面收入表 | 4 | | 簡明綜合財務狀況表 | 5 | | 簡明綜合現金流量表 | 7 | | 簡明綜合權益變動表 | 8 | | 財務報表附註 | 9 | | 管理層對財務狀況及經營業績之討論及分析 | 19 | 南海石油控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司及其附屬公司（「本 集團」）截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績連同上一期間之比較 數字如下： | | | 截至以下日期止六個月 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 二零一九年 | 二零一八年 | | | | 六月三十日 | 六月三十日 | | | | 未經審核 | 未經審核 | | | 附註 | 千美元 | 千美元 | | 持續經營業務 | | | | | 收入 | 3 | 42,428 | 61,600 | | 銷售成本 | | (35,133) | (50,107) | | | | 7,295 | 11,493 ...

股份代號 : 76 2018 年報 目錄 | 2 2 | 公司資料 公司資料 | | --- | --- | | 3 3 | 財務摘要 財務摘要 | | 4 4 | 管理層對財務狀況及經營業績之討論及分析 管理層對財務狀況及經營業績之討論及分析 | | 11 13 | 董事會報告 董事會報告 | | 18 21 | 企業管治報告 企業管治報告 | | 31 36 | 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 | | 39 44 | 獨立核數師報告 獨立核數師報告 | | 44 50 | 綜合損益表 綜合損益表 | | 45 52 | 綜合損益及其他全面收入表 綜合損益及其他全面收入表 | | 46 53 | 綜合財務狀況表 綜合財務狀況表 | | 48 55 | 綜合權益變動表 綜合權益變動表 | | 49 56 | 綜合現金流量表 綜合現金流量表 | | 50 57 | 財務報表附註 綜合財務報表附註 | | 108 152 | 五年財務概要 五年財務概要 | 公司資料 董事 韓志軍， 獨立非執行董事兼副主席 Feng Zhong Yun， 執行董事兼董事總經理 張雪， 執行董事 陸人杰， 獨立非執行董事 ...