市场表现 - 6月17日谊砾控股股价上涨12.7%至0.355港元/股，成交量613.71万股，成交额216.22万港元，振幅14.29% [1] - 最近一个月累计涨幅30.17%，但年初至今仍下跌12.5%，跑输恒生指数19.95%的涨幅 [1] - 恒生指数当日下跌0.34%至23980.3点 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入30.99亿元，同比增长307.9% [1] - 归母净利润2.9亿元，同比增长2120.5% [1] - 毛利率3.61%，资产负债率4.8% [1] 行业估值 - 工业工程行业市盈率平均值14.22倍，中值2.46倍 [2] - 谊砾控股市盈率0.42倍，行业排名第2位 [2] - 可比公司市盈率：中国航天万源0.32倍、天洁环境2.04倍、北京控股环境集团2.43倍、同景新能源2.49倍、博奇环保2.81倍 [2] 公司业务 - 主营业务分为两类：在亚洲国家开发生产原油及矿石，在英国提供电子产品制造服务 [3] - 通过Kalrez Petroleum(Seram)Limited在印尼经营油田 [3] - 通过萝北南海石墨有限公司在中国黑龙江生产销售石墨产品 [3] - 通过Axiom Manufacturing Services Ltd.在英国提供电子产品制造服务，覆盖医疗器材、工业控制设备、家居电器等多个领域 [3]

股份数据 - 2025年6月2日已发行股份（不含库存股）399,044,073[3] - 转换可转换债券涉及新股18,950,000，占比4.75%[3] - 转换可转换债券每股发行价0.3 HKD[3] - 2025年6月16日已发行股份（不含库存股）417,994,073[3] 股份情况 - 2025年6月2日和16日库存股份数目均为0[3] - 股份分类为普通股，在港交所上市，代号00076[3] - 股份变动因可换股债券换股[3]

市场合作 - 2025年6月12日谊砾石墨与Goldpay Limited订立商业合作合约[4] - 谊砾石墨担任顾问方，为合适公司发行实用加密代币[4] 业务趋势 - 结合人工智能业务和加密货币使用是大势所趋，项目贡献未确定[4] 公司人员 - 执行董事为Feng Zhong Yun先生和张雪女士[5] - 独立非执行董事为吴丽宝先生、叶一凡小姐及闫少石博士[5]

会议决议 - 2025年6月6日股东周年大会所有决议案均投票表决通过[3] - 省览2024年财报等决议案赞成票76,747,720（99.9887%）[4] - 重选董事等决议案赞成票占比99.9887%[4][5] - 重聘核数师等决议案赞成票占比99.9887%[5] - 授予购回股份授权决议案赞成票占比99.9887%[5] 公司信息 - 大会当日公司已发行股本为399,044,073股股份[6] - 执行董事为Feng Zhong Yun先生、张雪女士[7] - 独立非执行董事为吴丽宝先生等三人[8]

市场合作 - 谊砾控股子公司谊砾石墨于2025年5月20日与Goldpay、莲花卫视订立商业合作合约[4] 新产品 - 三方将发行实用代币性质的加密货币，子公司担任顾问方[4] 用户数据 - 实用代币使用区域为莲花卫视卫星覆盖国家和地区用户[4] 未来展望 - 项目未来对集团的贡献尚未能确定[4]

新产品和新技术研发 - 公司合营公司GoMeta将与专业公司合作开展实用代币项目[4] - GoMeta负责整体策划和发掘项目公司，专业公司负责发行代币和web3技术工作[4] 人员信息 - 公司执行董事为Feng Zhong Yun先生和张雪女士[6] - 公司独立非执行董事为吴丽宝先生、叶一凡小姐及闫少石博士[6]

股份过户 - 2025年6月3日至6日暂停办理股份过户登记手续[2] - 确定2025年6月6日股东周年大会投票资格，过户表格及股票须于2025年6月2日下午4时30分前送达[2] - 公司股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七M楼[2] 人员信息 - 公司执行董事为Feng Zhong Yun先生及张雪女士[2] - 公司独立非执行董事为吴丽宝先生、叶一凡女士及闫少石博士[2]

财报发布 - 公司2024年年报等文件已发布，有中、英文版本，可在公司网站和披露易网站查看[2][7] 通讯发布 - 香港联合交易所无纸化制度生效，公司采用电子方式发布通讯[3][8] 股东选择 - 2025年5月23日前未回复视为同意浏览网站通讯[4][9] - 选网上版本需提供电邮地址，可扫描二维码或书面提供[4][9][12] - 选印刷版需填回条或发邮件，指示有效期一年[5][10][12] 其他说明 - 联名股东需联合签署回条，未签署或填写错误作廢[12] - 仅登记最后提供的电邮地址，无有效地址无法收通知[12] - 可向香港隐私主任提出查改个人资料要求[12]

会议安排 - 股东周年大会2025年6月6日上午11时以虚拟会议举行[3] - 网上平台大会前约30分钟开放，仅前约5分钟登入股东有权投票[13] - 已签署文件须不迟于大会指定时间48小时前交回[13] - 2025年6月3日至6日暂停办理股份过户登记手续[13] 会议议程 - 省览及采纳2024年经审核财务报告[4] - 重选多位董事并授权厘定董事酬金[4] - 重聘核数师并授权厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事会回购股份总数不超已发行总股数10%[8] - 董事会配发股份总数不超已发行总股数20%[9]

报告发布 - 公司2024年年报及股东周年大会通函已发布，有中、英文版本，可在公司网站和披露易网站浏览[3][8] 通讯方式 - 公司自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[4][9] 非登记股东 - 非登记股东按规则收通讯应联系中介提供邮箱[5][10] - 未提供邮箱需主动查网站，收印刷版可填回条或发邮件[6][7][10][11] 其他 - 对通知有疑问可工作日致电股份过户处咨询[7][10] - 回条填写要求及个人资料相关规定[11]