股份数据 - 2025年6月2日已发行股份（不含库存股）399,044,073[3] - 转换可转换债券涉及新股18,950,000，占比4.75%[3] - 转换可转换债券每股发行价0.3 HKD[3] - 2025年6月16日已发行股份（不含库存股）417,994,073[3] 股份情况 - 2025年6月2日和16日库存股份数目均为0[3] - 股份分类为普通股，在港交所上市，代号00076[3] - 股份变动因可换股债券换股[3]

市场合作 - 2025年6月12日谊砾石墨与Goldpay Limited订立商业合作合约[4] - 谊砾石墨担任顾问方，为合适公司发行实用加密代币[4] 业务趋势 - 结合人工智能业务和加密货币使用是大势所趋，项目贡献未确定[4] 公司人员 - 执行董事为Feng Zhong Yun先生和张雪女士[5] - 独立非执行董事为吴丽宝先生、叶一凡小姐及闫少石博士[5]

会议决议 - 2025年6月6日股东周年大会所有决议案均投票表决通过[3] - 省览2024年财报等决议案赞成票76,747,720（99.9887%）[4] - 重选董事等决议案赞成票占比99.9887%[4][5] - 重聘核数师等决议案赞成票占比99.9887%[5] - 授予购回股份授权决议案赞成票占比99.9887%[5] 公司信息 - 大会当日公司已发行股本为399,044,073股股份[6] - 执行董事为Feng Zhong Yun先生、张雪女士[7] - 独立非执行董事为吴丽宝先生等三人[8]

市场合作 - 谊砾控股子公司谊砾石墨于2025年5月20日与Goldpay、莲花卫视订立商业合作合约[4] 新产品 - 三方将发行实用代币性质的加密货币，子公司担任顾问方[4] 用户数据 - 实用代币使用区域为莲花卫视卫星覆盖国家和地区用户[4] 未来展望 - 项目未来对集团的贡献尚未能确定[4]

新产品和新技术研发 - 公司合营公司GoMeta将与专业公司合作开展实用代币项目[4] - GoMeta负责整体策划和发掘项目公司，专业公司负责发行代币和web3技术工作[4] 人员信息 - 公司执行董事为Feng Zhong Yun先生和张雪女士[6] - 公司独立非执行董事为吴丽宝先生、叶一凡小姐及闫少石博士[6]

股份过户 - 2025年6月3日至6日暂停办理股份过户登记手续[2] - 确定2025年6月6日股东周年大会投票资格，过户表格及股票须于2025年6月2日下午4时30分前送达[2] - 公司股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七M楼[2] 人员信息 - 公司执行董事为Feng Zhong Yun先生及张雪女士[2] - 公司独立非执行董事为吴丽宝先生、叶一凡女士及闫少石博士[2]

财报发布 - 公司2024年年报等文件已发布，有中、英文版本，可在公司网站和披露易网站查看[2][7] 通讯发布 - 香港联合交易所无纸化制度生效，公司采用电子方式发布通讯[3][8] 股东选择 - 2025年5月23日前未回复视为同意浏览网站通讯[4][9] - 选网上版本需提供电邮地址，可扫描二维码或书面提供[4][9][12] - 选印刷版需填回条或发邮件，指示有效期一年[5][10][12] 其他说明 - 联名股东需联合签署回条，未签署或填写错误作廢[12] - 仅登记最后提供的电邮地址，无有效地址无法收通知[12] - 可向香港隐私主任提出查改个人资料要求[12]

会议安排 - 股东周年大会2025年6月6日上午11时以虚拟会议举行[3] - 网上平台大会前约30分钟开放，仅前约5分钟登入股东有权投票[13] - 已签署文件须不迟于大会指定时间48小时前交回[13] - 2025年6月3日至6日暂停办理股份过户登记手续[13] 会议议程 - 省览及采纳2024年经审核财务报告[4] - 重选多位董事并授权厘定董事酬金[4] - 重聘核数师并授权厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事会回购股份总数不超已发行总股数10%[8] - 董事会配发股份总数不超已发行总股数20%[9]

报告发布 - 公司2024年年报及股东周年大会通函已发布，有中、英文版本，可在公司网站和披露易网站浏览[3][8] 通讯方式 - 公司自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[4][9] 非登记股东 - 非登记股东按规则收通讯应联系中介提供邮箱[5][10] - 未提供邮箱需主动查网站，收印刷版可填回条或发邮件[6][7][10][11] 其他 - 对通知有疑问可工作日致电股份过户处咨询[7][10] - 回条填写要求及个人资料相关规定[11]

此乃要件 請即處理 閣下對本通函各方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有誼礫控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格（僅供股 東使用）送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：076） 有關建議 (1)重選退任董事 (2)授出購回股份之一般授權 (3)授出發行股份之一般授權 (4)擴大一般授權 及 股東週年大會通告 誼礫控股有限公司訂於二零二五年六月六日上午十一時正以虛擬會議方式（「線上股東週年大會」）舉行股 東週年大會（「大會」），大會通告載於本通函第11至15頁。無論 閣下能否出席大會，務請按照隨附之代 表委任表格所印列指示將其填妥，並盡 ...