财务数据关键指标变化：收入和利润 - 销售额为港币29.377亿元，同比下降26.7%[10] - 集团销售额为港币29.377 billion，同比下降26.7%[60] - 同店销售额下降19.5%[10] - 同店销售额下降19.5%[60] - 应拨归权益股东净溢利港币6.458亿元，同比增长57%[10] - 权益股东应占净溢利为港币645.8 million，同比增长57%[60] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 员工成本总额（含董事酬金）为4.168亿港元，较2019年4.545亿港元下降8.3%[87] - 支付租赁租金3.704亿港元，较2019年（重列）5.007亿港元下降26%[89] 各业务线表现 - 投资组合溢利贡献港币8.553亿元[10] - 投资组合溢利贡献为港币855.3 million[60] - 零售部门亏损港币2.095亿元[10] - 零售部门亏损港币209.5 million[60] - 商品组合中腕表珠宝占比49%，化妆品美容产品占比29.6%[62] 各地区表现 - 香港地区销售营业额下降24.9%[14] - 香港地区销售额下降24.9%[61] - 香港对销售额贡献占比81.6%，台湾占比15.6%[62] - 台湾地区上半年相同业务溢利增长169%[14] - 当前零售网络共61间店铺（香港8间/中国29间/台湾24间）[61] - 零售网络共61间店铺（香港8间/中国29间/台湾24间）[14] 现金流和财务资源 - 现金净额港币22.632亿元[27] - 集团拥有港币2.2632 billion现金净额[65] - 经营活动现金净额8.706亿港元，较2019年（重列）7.786亿港元增长11.8%[88] - 营运资金变动产生现金净额8.951亿港元，较2019年（重列）7.934亿港元增长12.8%[88] - 投资活动现金净盈余2.057亿港元（2019年为净开支4470万港元）[88] - 新获得银行贷款净额10.598亿港元（2019年净偿还贷款1.264亿港元）[89] - 现金及银行存款增至33.223亿港元，较2019年17.391亿港元增长91%[89] - 流动财务资源净额22.632亿港元，较2019年17.391亿港元增长30.1%[89] - 公司流动比率为2.3倍，较重列后的上年同期2.6倍有所下降[90] - 公司资本与负债比率为0倍，与上年同期持平[90] 股息和股东回报 - 建议末期股息每股港币0.27元及特别股息每股港币0.20元[11] - 董事会建议派发截至2020年3月31日止年度的末期股息及特别股息[32] 公司治理和董事局 - 公司除企管守则第A.2.1条外 遵守所有企业管治守则条文[147][153] - 董事局于截至2020年3月31日止年度内举行4次定期会议及1次股东周年大会[158] - 执行董事潘廸生爵士、陈汉松先生、刘汝熹先生董事局会议出席率100% (4/4)[158] - 执行董事潘冠达先生董事局会议出席率75% (3/4)[158] - 独立非执行董事艾志思先生董事局会议出席率75% (3/4)[158] - 独立非执行董事冯愉敏先生自2019年8月1日获委任后出席3/3次董事局会议[158] - 独立非执行董事梁启雄先生于2019年8月1日辞任前出席1/1次董事局会议[158] - 公司有3名独立非执行董事符合上市规则要求[172] - 所有董事均参与持续专业发展培训[160] - 董事局承担批准年度预算、业务计划及财务报表的最终责任[158] - 行政总裁职责自2014年7月1日起由集团执行主席潘廸生爵士履行[171] - 董事局成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化背景、专业经验等维度[186] - 董事局已审阅集团内部监控系统效能包括财务运营管治及风险管理[199] - 董事局认为集团内部监控系统及风险管理功能有效且恰当[199] - 公司确认内部监控系统符合企管守则条文[199] 委员会运作 - 薪酬委员会由3名成员组成，包括主席马清源（独立非执行董事）及成员陈汉松（执行董事）和艾志思（独立非执行董事）[175] - 截至2020年3月31日止年度薪酬委员会举行1次会议，全体成员出席率100%[176] - 提名委员会由3名成员组成，主席为潘廸生爵士（执行主席），成员包括马清源和艾志思（均为独立非执行董事）[181] - 截至2020年3月31日止年度提名委员会举行1次会议，全体成员出席率100%[182] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席为艾志思，成员包括马清源和冯愉敏[188] - 截至2020年3月31日止年度审核委员会举行4次会议[190] - 审核委员会主席艾志思出席3次会议[190] - 审核委员会成员马清源出席全部4次会议[190] - 审核委员会审阅了截至2019年9月30日止六个月的中期审核计划[193] - 审核委员会审阅了截至2020年3月31日止年度的审核计划及策略[193] - 审核委员会审阅了集团内部监控系统效能包括财务运营管治监控及风险管理[193] 薪酬和审计费用 - 薪酬政策包含基本薪酬、酌情花红、退休计划供款及购股权四大元素[179] - 独立非执行董事袍金标准参考可比公司水平、工作时间及职责范围[179] - 董事具体薪酬金额披露于财务报表附注5[180] - 截至2020年3月31日止年度法定审核服务酬金为港币507.5万元[194] - 非法定审核服务酬金为港币3.7万元[194] - 2019年同期法定审核服务酬金为港币493万元[194] - 2019年同期非法定审核服务酬金为港币107.8万元[194] 股东结构和重大持股 - 潘廸生持有公司股份233,481,426股，占已发行股本59.23%[106] - 潘冠达持有公司股份233,547,065股，占已发行股本59.25%[106] - 余桂珠通过配偶权益持有公司股份233,481,426股，占已发行股本59.23%[112] - Dickson Investment Holding (PTC) Corporation作为受托人持有公司股份233,464,065股，占已发行股本59.22%[112] - Paicolex Trust Company (BVI) Limited作为受托人持有公司股份233,464,065股，占已发行股本59.22%[112] - Paicolex Trust Management AG作为受托人持有公司股份233,464,065股，占已发行股本59.22%[112] - 公司已发行股本每股面值为港币0.3元[106][112] 持续关连交易 - 公司向都彭集团销售商品协议最高全年上限为720万港元（2020年）和864万港元（2021年）[116] - 本年度实际向都彭集团销售商品金额为542,000港元，低于720万港元上限[116] - 都彭集团79.708%已发行股本由潘廸生爵士家族成员受益的信托基金持有[116] - 集团按第二项协议向都彭集团采购商品金额为港币439.3万元，低于最高全年上限港币1137.6万元[118] - 集团按第三(1)及第三(2)项协议向都彭集团收取管理及支援服务费港币505万元，低于最高全年上限港币720万元[119] - 集团按第四项协议向都彭集团收取室内设计服务费港币14.6万元，远低于最高全年上限港币120万元[120] - 集团按第五(2)项协议未支付任何授权费，原最高全年上限修订为港币170万元[122] - 鞋履授权续订协议期限为两年从2019年6月8日至2021年6月7日授权费按年总鞋履授权费收入40%至70%计算[123] - 鞋履授权协议2020财年最高授权费上限为834.2万港元（9个月23天）2021财年为1092万港元2022财年为200.2万港元（2个月7天）[123] - 2020财年实际支付鞋履授权费455万港元（9个月23天）低于上限834.2万港元[123] - 服装分销授权协议2020财年最高授权费上限为180万港元2021财年为800万港元[125] - 2020财年实际支付服装授权费43.1万港元低于上限180万港元[125] - 名贵产品分销协议2020财年采购金额上限为500万港元（2个月7天）实际支付500万港元[126] - 名贵产品分销续订协议2020财年采购上限3105.4万港元（9个月23天）2021财年5224.7万港元2022财年6545.9万港元2023财年1363.7万港元（2个月7天）[127] - 2020财年实际支付名贵产品采购金额2237万港元（9个月23天）低于上限3105.4万港元[127] - 商品销售协议2020财年销售上限3300万港元2021财年3630万港元[130] - 2020财年实际商品销售额3249.5万港元低于上限3300万港元[130] - 集团向艺林集团采购商品支付金额为港币2636万元，低于最高上限港币2640万元[131] - 集团按第九项协议采购商品最高全年上限为港币2640万元（2020财年）和港币2900万元（2021财年）[131] - 集团授权使用专柜收取授权使用费港币348.3万元（2个月16天），低于最高上限港币851.7万元（6个月6天）[132] - 新专柜授权协议月授权使用费为港币67.65万元，最高全年上限分别为港币439.8万元（2020财年）、811.8万元（2021财年）、811.8万元（2022财年）和372.1万元（2023财年）[134] - 集团按新协议收取授权使用费港币433万元（6个月15天），低于最高上限港币439.8万元[134] - 集团支付广告宣传服务费及代办费港币735.8万元，低于最高上限港币1320万元[135] - 广告宣传服务最高全年上限为港币1320万元（2020财年）和港币1450万元（2021财年）[135] - 集团向HNGL支付实际技术服务费港币148万元[138] - HNGL与HNHKL签订新合伙及技术服务协议 期限为2019年10月1日至2022年9月30日[139] - 净收入占香港网站销售收入百分比估计约为10%至30%[139] - 截至2020年3月31日止财政年度净收入最高全年上限为港币1000万元（6个月）[139] - 截至2021年3月31日止财政年度净收入最高全年上限为港币2600万元[139] - 截至2022年3月31日止财政年度净收入最高全年上限为港币3380万元[139] - 截至2023年3月31日止财政年度净收入最高全年上限为港币2200万元（6个月）[139] - 本年度内实际收取净收入为港币14.9万元（6个月）远低于上限1000万元[139] - 独立核数师确认持续关连交易未超逾披露的最高全年上限金额[143] 风险管理与内部控制 - 现金盈余主要持有币种为美元、新台币、港元及人民币[90] - 外币采购主要使用美元、欧元、英镑及瑞士法郎[90] - 财务风险管理由香港库务部负责执行[90] - 海外营运资金通过当地币种借贷支付[90] - 现金盈余大部分以短期存款形式存放于国际银行[90] - 公司采纳相关雇员证券交易标准守则，规定证券买卖及保密要求[199] - 相关雇员标准守则要求未公开股价敏感资料须高度机密处理[199] - 公司采纳内幕消息政策确保按香港法例及上市规则披露信息[199] - 公司每半年发出备忘录提醒雇员遵守证券交易及保密规定[199] 供应商和客户集中度 - 前五大顾客销售额占比低于30%[93] - 最大供应商采购额占比为53%[94] - 前五大供应商合计采购额占比为81%[94] 员工情况 - 公司员工总数从2019年1384名减少至2020年924名，降幅33.3%[87] 慈善捐款 - 慈善捐款106.6万港元[80] 股东大会和股份安排 - 公司将于2020年8月3日举行股东周年大会审议截至2020年3月31日止年度财务报告[31] - 授权董事配发新股的面值总额不超过已发行股本面值总额的20%[35] - 授权董事购回股份的面值总额不超过已发行股本面值总额的10%[37] - 扩大配股权授权额度相当于购回股份面值总额且不超过已发行股本面值总额的10%[40] - 股份过户登记将于2020年7月29日至8月3日暂停以确定投票资格[48] - 股份过户登记将于2020年8月10日至11日暂停以确定股息资格[48] - 股东最迟需于2020年7月28日下午4:30前办理过户手续以获得投票权[48] - 股东最迟需于2020年8月7日下午4:30前办理过户手续以获得股息资格[48] - 三位董事将重选且分别以独立决议案形式提呈大会[48] - 公司确认一直维持上市规则规定的公众持股量[146]

收入和利润（同比环比） - 截至2019年9月30日止六个月内，公司营业额为17.129亿港元，减少6.6%[19] - 应拨归权益股东的净溢利为1.19亿港元，2018年为1.335亿港元，减少10.9%[19] - 公司投资组合赚取净溢利1180万港元，2018年为1030万港元[19] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入为17.12925亿港元，较2018年同期的18.34078亿港元下降6.6%[32] - 该期间毛利为7.56499亿港元，较2018年同期的8.83062亿港元下降14.3%[32] - 营业溢利为1.89716亿港元，较2018年同期的1.54365亿港元增长22.9%[32] - 除税前溢利为1.70936亿港元，较2018年同期的1.38877亿港元增长23.1%[32] - 本期应拨归於公司权益股东之溢利为1.19009亿港元，较2018年同期的1.33497亿港元下降10.9%[32] - 每股盈利（基本及摊薄）为29.8仙，较2018年同期的33.8仙下降11.8%[32] - 截至2018年9月30日止六个月，营业溢利从136,551千港元增加17,814千港元至154,365千港元，除税前溢利从134,268千港元增加4,609千港元至138,877千港元，每股盈利从32.6港仙增加1.2港仙至33.8港仙[70] - 2019年销售名贵商品业务收入16.93303亿港元，2018年为18.23901亿港元；证券投资业务收入1962.2万港元，2018年为1017.7万港元[77][81] - 2019年销售名贵商品业务溢利1.07164亿港元，2018年为1.23187亿港元；证券投资业务溢利1184.5万港元，2018年为1031万港元[81] - 2019年从对外客户所得收入17.12925亿港元，2018年为18.34078亿港元[81][85] - 2019年其他收益5.15268亿港元，2018年为7365万港元[86] - 2019年所得税总支出5192.7万港元，2018年为5380万港元[90] - 2019年每股基本及摊薄盈利根据溢利1.19009亿港元及加权平均股数3.9883629亿股计算；2018年溢利1.33497亿港元，加权平均股数3.95139314亿股[92] - 2019年中期股息每股8仙，金额3153.6万港元；2018年为3246.3万港元[94] - 2019年支付过去财政年度末期股息每股2角7仙，金额1.07673亿港元；2018年每股2角3仙，金额9044.8万港元[94] - 2019年9月30日，公司雇员997名，2018年为1393名；员工成本总额为2.378亿港元，2018年为2.108亿港元[130] - 董事会决议派发中期股息每股普通股股份0.08港元，2018年为0.08港元；派息比率为26.50%，2018年（重列）为24.32%；总额约为3154万港元，2018年为3246万港元[134] 各条业务线表现 - 公司主要业务为销售名贵商品及证券投资，收入为减去折扣及退货的销货发票价值等[75] - 公司销售商品无集中依赖某些顾客，无主要顾客资料可供披露[76] - 2019年销售名贵商品业务收入16.93303亿港元，2018年为18.23901亿港元；证券投资业务收入1962.2万港元，2018年为1017.7万港元[77][81] - 2019年销售名贵商品业务溢利1.07164亿港元，2018年为1.23187亿港元；证券投资业务溢利1184.5万港元，2018年为1031万港元[81] 各地区表现 - 台湾相同业务溢利增加169%[21] - 2019年香港地区从对外客户所得收入14.03553亿港元，2018年为14.45125亿港元；指定非流动资产5.02732亿港元[85] 管理层讨论和指引 - 董事会决定派发中期股息每股普通股股份8仙，与2018年相同[20] - 为确定股东享有中期股息，公司将在2020年1月2日至1月3日暂停办理股份过户登记手续[135] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年9月19日，太古广场新Harvey Nichols店开业[21] - 会计师公会颁布新财务报告准则第16号“租赁”及多项经修订财务报告准则，于本会计期间首次生效[57] - 公司于2019年4月1日初次应用财务报告准则第16号采用全面追溯法[58] - 公司作为承租人须将所有租赁资本化（短期租赁及低价值资产租赁除外），主要涉及物业[61] - 公司作为出租人适用的会计政策与会计准则第17号规定大致相同，转租赁归类参照总租赁产生的使用权资产[64] - 公司厘定租赁期时会评估行使续租权可能性，重大事件或情况变动会重新评估[65] - 租赁开始时确认使用权资产和租赁负债后，公司作为承租人确认利息支出和使用权资产折旧，而非直线法确认租赁支出，对除税前溢利有正面影响[66] - 公司作为承租人将资本化租赁租金分成资本和利息部分，现金流列报方式改变，但总额不受影响[66] - 2019年9月30日，董事并无根据购股计划获授予购股权[123] - 回顾期内，集团并无根据购股计划授出或行使任何购股权[130] - 回顾期内除报告第26页和第27页附注12披露外，公司及其附属公司无购回、出售或赎回普通股股份[136] - 2019年9月30日，公司及其附属公司董事或雇员无根据购股权计划获授予购股权[137] - 回顾期内公司一直应用并遵守企业管治守则原则及所有守则条文，除守则条文第A.2.1条[138] - 公司采纳上市规则附录十所载列的董事标准守则为董事证券交易守则，全体董事回顾期内遵守该标准[141] - 2019年8月1日起梁启雄辞任独立非执行董事及审核委员会成员，冯愉敏获委任接替[142] - 审核委员会与董事局审阅集团截至2019年9月30日止六个月未经审核综合中期业绩[143] - 报告日期董事局成员包括执行董事潘迪生、陈汉松、刘汝熹，独立非执行董事马清源、艾志思、冯愉敏[144]

收入和利润（同比环比） - 截至2019年3月31日财政年度，公司销售额为40.094亿港元，较上一年度36.356亿港元增加10.3%[10][11] - 同店销售额上升11.2%[10] - 应拨归权益股东的净溢利为4.038亿港元，2018年为1.518亿港元，超逾2018年1.7倍[10][11] - 投资组合及出售一货仓物业赚取净溢利2.358亿港元[10] - 截至2019年3月31日财政年度，集团销售额为40.094亿港元，增加10.3%，同店销售额上升11.2%[63] - 应拨归权益股东的净溢利为4.038亿港元（2018年：1.518亿港元），超逾2018年1.7倍[63] - 投资组合及出售一货仓物业赚取净溢利2.358亿港元[63] 股息分配 - 董事局建议派发末期股息每股普通股股份0.27港元，连同已支付的中期股息每股0.08港元，较上一年度每股0.23港元增加52.17%[11] - 按2019年3月29日收市价4.09港元计算，建议股息总额回报率为8.56%[11] - 2019年1月17日已派付中期股息每股0.08港元，2018年无[77] - 董事会建议派发2019年末期股息每股0.27港元，2018年为0.23港元[77] 各地区表现 - 公司在香港取得销售营业额增长达15.3%[16] - 香港对销售额的贡献占79.5%、台湾占15.7%、中国占1.6%，其他地区占3.2%[16] - 集团在香港取得销售额增长达15.3%[64] - 香港对销售额的贡献占79.5%、台湾占15.7%、中国占1.6%，其他地区占3.2%[64] 业务线表现 - 商品组合方面，腕表及珠宝首饰占33.5%、化妆及美容产品占33.2%，时装及配饰占33%[16] - 商品组合方面，腕表及珠宝首饰占33.5%、化妆及美容产品占33.2%，时装及配饰占33%[64] - 集团将于2019年12月31日不再为「Tommy Hilfiger」品牌的获授权人，授权届满时品牌授权人或其关联公司将缴付终止金额[68] 新店开设与店铺情况 - 本年度公司只开设了11间新店，零售网络共113间店铺[16] - 本年度集团只开设了11间新店，零售网络共113间店铺[64] 新模式旗舰店建设 - 2018年12月17日公司宣布投资2.5亿港元建立全球首家新模式的Harvey Nichols旗舰店[31] - 新模式旗舰店基于2018年3月与英国Harvey Nichols集团建立的战略合作关系[31] - 新模式旗舰店将于2019年9月在太古广场揭幕，商品比现有店铺多3倍，现有店铺面积减少50%[31] - 2018年12月17日，集团宣布投资2.5亿港元建立全球首家新模式的Harvey Nichols旗舰店，该店将于2019年9月在太古广场揭幕[69] - 新旗舰店将提供比现有店铺多三倍的商品，同时将现有店铺面积减少50%[69] 股东周年大会相关 - 公司定于2019年7月25日上午11时30分举行股东周年大会[35] - 股东周年大会议程包括省览2019年3月31日止年度财务报表等文件[35] - 董事局建议派发2019年3月31日止年度末期股息待批准[36] - 潘迪生爵士、艾志思先生将在2019年股东周年大会上轮值告退[98] - 潘冠达先生任期至2019年股东周年大会，须在该大会上重选连任[98] 员工与成本 - 2019年3月31日集团雇员1384名，2018年为1433名[91] - 员工成本总额（含董事酬金）为4.545亿港元，与2018年持平[91] 现金流量与财务状况 - 本年度经营业务现金净额为2.779亿港元，2018年为2.566亿港元[92] - 本年度投资活动现金开支净额为4470万港元，2018年现金盈余净额为1080万港元[92] - 2019年3月31日现金及银行存款减至17.391亿港元，2018年为17.548亿港元[93] - 2019年3月31日流动财务资源净额为17.391亿港元，2018年为16.284亿港元[93] - 2019年3月31日，集团流动比率为3.3倍，2018年3月31日为3.4倍[94] - 回顾财政年度内，集团资本与负债比率为零倍，2018年3月31日同样为零倍[94] - 公司现金净额为17.391亿港元，财政状况强健[70] 供应商与顾客 - 本年度内，集团出售予前五大顾客之商品及服务额少于30%[97] - 本年度最大供应商占采购额的35%[98] - 本年度前五大供应商合共占采购额的73%[98] 慈善捐款 - 本年度集团慈善捐款达8.6万港元[84] 董事与股东持股 - 截至2019年3月31日，董事潘迪生持有公司普通股股份226,032,426股，占已发行股本百分比为56.38%[110] - 截至2019年3月31日，董事潘冠达持有公司普通股股份83,000股，占已发行股本百分比为0.02%[110] - 截至2019年3月31日，股东余桂珠持有公司普通股股份226,032,426股，占已发行股本百分比为56.38%[115] - 截至2019年3月31日，股东Dickson Investment Holding (PTC) Corporation持有公司普通股股份226,015,065股，占已发行股本百分比为56.38%[115] - 截至2019年3月31日，股东Paicolex Trust Company (BVI) Limited持有公司普通股股份226,015,065股，占已发行股本百分比为56.38%[115] - 截至2019年3月31日，股东Paicolex Trust Management AG持有公司普通股股份226,015,065股，占已发行股本百分比为56.38%[115] - 截至2019年3月31日，股东Brandes Investment Partners, L.P.持有公司普通股股份24,377,816股，占已发行股本百分比为6.08%[115] 持续关连交易 - 公司与都彭集团持续交易，2019年按第一协议销售商品收取金额为111.9万港元，低于最高全年上限600万港元[119] - 公司与都彭集团持续交易，2019年按第二协议采购商品金额为487.4万港元，低于最高全年上限948万港元[121] - 2018年4月1日至2021年3月31日，集团向都彭集团提供管理及支援服务，都彭集团服务费按成本或高于成本12%分配计算，截至2019、2020、2021年3月31日止财政年度最高全年上限分别为600万、720万、864万港元，本年度收取423.6万港元[122] - 2018年4月1日至2021年3月31日，集团向都彭集团提供室内设计服务，都彭集团室内设计服务费按总合约金额10%计算，截至2019、2020、2021年3月31日止财政年度最高全年上限分别为100万、120万、144万港元，本年度收取10.7万港元[123] - 2016年6月8日至2019年6月7日，集团使用“都彭”商标制造等产品及开设销售点，原截至2019、2020年3月31日止财政年度最高全年上限分别为2250万、500万（两个月零七日）港元，修订后按第五(2)项协议分别为1000万、170万（两个月零七日）港元，本年度支付770万港元[125] - 2019年6月8日至2021年6月7日，集团续签鞋履授权协议，授权费按每年由第三者收取的总鞋履授权费收入的40% - 70%计算，截至2020、2021、2022年3月31日止财政年度最高全年上限分别为834.2万（九个月零二十三日）、1092万、200.2万（两个月零七日）港元[126] - 公司按第六项协议在2019、2020、2021财年支付都彭服装产品授权费最高全年上限分别为100万、180万、800万港元，本年度支付62.5万港元[128] - 公司按第七项协议在2019、2020财年采购都彭产品分销支付最高全年上限分别为3500万、500万港元，本年度支付2056.1万港元[129] - 公司按第七项续订协议在2020 - 2023财年采购都彭产品分销应支付最高全年上限分别为3105.4万（9个月零23日）、5224.7万、6545.9万、1363.7万（两个月零七日）港元[130] - 公司按第八项协议在2019 - 2021财年销售商品给艺林集团已/应收取最高全年上限分别为3000万、3300万、3630万港元，本年度收取1484.9万港元[133] - 公司按第九项协议在2019 - 2021财年向艺林集团采购商品已/应支付最高全年上限分别为2400万、2640万、2900万港元，本年度支付426.5万港元[134] - 2017年10月7日至2018年10月6日，公司向艺林集团授权使用金轮HN专卖柜位，每月授权使用费为137.5万港元，截至2019年3月31日财政年度按协议收取授权使用费851.6万港元（六个月零六日），低于最高全年上限851.7万港元（六个月零六日）[136] - 2018年10月7日至2019年10月6日，公司与金轮表行续签协议，每月授权使用费为137.5万港元，截至2019年3月31日财政年度按新协议收取授权使用费798.4万港元（五个月零二十五日），与最高全年上限相同[137] - 2018年4月1日至2021年3月31日，公司接受Dickson Communications提供的广告等服务，截至2019年、2020年、2021年3月31日财政年度应支付的最高全年上限分别为1200万港元、1320万港元、1450万港元，本年度支付875.5万港元，低于最高全年上限1200万港元[140] - 公司董事确认本年度持续关连交易在日常业务中进行，按正常商业条款进行，符合公司股东整体利益[141] - 独立核数师确认持续关连交易获董事局批准，按定价政策和有关协议进行，未超最高合并全年上限金额[144] 竞争与持股量 - 集团执行主席潘迪生爵士为艺林表行及金轮表行董事和艺林集团最终股东，艺林集团与集团零售业务构成竞争，但集团认为利益得到保障[145] - 公司一直维持指定数额的公众持股量[147] 企业管治 - 公司截至2019年3月31日止年度应用并遵守企业管治守则原则及所有守则条文，除守则条文第A.2.1条外[148] - 公司在截至2019年3月31日止年度应用并遵守企管守则原则及所有守则条文，除企管守则守则条文第A.2.1条外[154] 董事局构成与会议 - 公司董事局现包括4名执行董事和3名独立非执行董事，潘冠达于2018年12月14日获委任为执行董事[156] - 董事局每年召开会议最少四次，约每季一次，截至2019年3月31日止年度举行了四次定期会议及一次股东周年大会[160] - 截至2019年3月31日止年度，潘迪生爵士董事局会议出席率为75%（3/4），股东周年大会出席率为100%（1/1）[160] - 截至2019年3月31日止年度，陈汉松先生董事局会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为100%（1/1）[160] - 截至2019年3月31日止年度，刘汝熹先生董事局会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为0%（0/1）[160] - 截至2019年3月31日止年度，潘冠达先生董事局会议出席率为100%（1/1）[160] - 截至2019年3月31日止年度，马清源先生董事局会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为0%（0/1）[160] - 截至2019年3月31日止年度，艾志思先生董事局会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为0%（0/1）[160] 委员会情况 - 薪酬委员会由三名成员组成，截至2019年3月31日止年度举行了一次会议，成员出席率均为100%[176][177][178][179] - 提名委员会由三名成员组成，截至2019年3月31日止年度举行了一次会议，潘迪生爵士出席率为0%，马清源先生和艾志思先生出席率为100%[183][184] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，艾志思任主席[190] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行四次会议，成员出席率均为100%[192] 委员会职责与政策 - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提薪酬建议、审批管理层薪酬等多项内容[177] - 提名委员会主要职责包括披露提名政策、审阅董事会架构等多项内容[184] - 薪酬政策目的是按表现留任执行董事及高级管理层，待遇含基本薪酬等元素[181] - 独立非执行董事薪酬目的是体现其付出，袍金由薪酬委建议、董事会审阅后提呈股东批准[181]