香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香 香 準確性或完整性亦無發表聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部份內容而內生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 BROCKMAN MINING LIMITED * 159 BCK 香香香香香香 香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香 Ross Stewart Norgard 香香 香香香香香香香香香香 ; 香香香香 香 Colin Paterson 香香香 香香香香香香香香香香香香香 香香香香香 ; David Rolf Welch 香香 香香香香香香香香香香香香 香香香香香香香香香香香香 。 * 香香香香 Brockman Mining Limited 香香香香香香香香香香 *（「本公司 」）香香（「董事 」）香（「董 事會」）香香香香香Ross Stewart Norgard 香香（「Norgard 先生 」） 香香香香香香香 香香 香香香香 香香香 香香香香 香香香香 香香香香香香香香香香香香香香香香 香香香 香香香 香香 香香香 香香香香香 香香 香香香香香 。Norgard 香香 香香 香香香香香香香香香香 ...

(incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （SEHK Stock Code 香港聯交所股份代號：159） （ASX Stock Code 澳洲交易所股份代號：BCK） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(1) , Brockman Mining Limited (the "Company") BROCKMAN MINING LIMITED 布萊克萬礦業有限公司 * — Notification of publication of Circular in relation to the (1) grant of general mandate to issue new shares, (2) re -election of directors and (3) notice of Annual General Meeting (together as "Current Corporate Communications") on the Company ...

— Notification of publication of Circular in relation to the (1) grant of general mandate to issue new shares, (2) re-election of directors and (3) notice of Annual General Meeting (together as "Current Corporate Communication") on the Company's website BROCKMAN MINING LIMITED 布萊克萬礦業有限公司 * (incorporated in Bermuda with limited liability) (於百慕達註冊成立之有限公司） Dear Registered Shareholder, （SEHK Stock Code 香港聯交所股份代號：159） （ASX Stock Code 澳洲交易所股份代號：BCK） Brockman Mining Limited (the "Company") NOTIFICATION LETTER 通知信函 ...

BROCKMAN MINING LIMITED 布萊克萬礦業有限公司 * （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （香港聯交所股份代號：159） （澳洲交易所股份代號：BCK） 與本代表委任表格 相關之股份數目 （附註1） 代表委任表格 二零二五年股東週年大會 二零二五年十一月二十七日 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （附註5） ： 附註： 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司會議有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該 等用途」）。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求 取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址。 閣下 及 閣下委任代表之姓名及地址將被保留至履行該等用途所需之期限。有關存取及╱或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料 （私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司（地址為香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心39樓3903B室，註明公司秘書 收啟）或卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金 ...

茲通告Brockman Mining Limited布萊克萬礦業有限公司*（「本公司」）謹訂於二零二五年十一 月二十七日（星期四）香港時間上午十時正，假座香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心39樓 3903B室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列普通 決議案： 作為普通事項 * 僅供識別 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦無發表聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報告、董事會報告及 獨立核數師報告。 2. (a) 重選桂冠先生為本公司董事（「董事」）； (b) 重選Colin Paterson先生為董事； (c) 授權董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。 3. 續聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 BROCKMAN MINING LIMITED 布萊克萬礦業有限公司 * （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （香港聯交所股份代號：159 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有Brockman Mining Limited（布萊克萬礦業有限公司*）股份，應立即將本 通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代 理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦無發表聲明，並表明不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 BROCKMAN MINING LIMITED 布萊克萬礦業有限公司 * （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （香港聯交所股份代號：159） （澳洲交易所股份代號：BCK） (1)授出發行新股份之一般授權、 (2)重選董事及 (3)股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十一月二十七日（星期四）香港時間上午十時正，假座香港金鐘夏愨道16號遠 東金融中心39樓3903B室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第9至第11頁 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 布萊克萬礦業有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00159 | 說明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 2,00 ...

提名委员会组成 - 成员不少于三名董事，多数为独立非执行董事[6] 会议相关 - 公司秘书需在要求后七天内召开会议，可全体放弃通知[9] - 法定人数由委员会大多数成员组成[9] - 决议经出席成员多数票通过，票数相等主席有第二票[9] 审查与选举 - 每年至少审查一次董事会架构、规模、组成及多元化[8] - 新董事委任或重新委任由董事会依推荐意见决定[10] - 独立非执行董事任期特定，须重新选举[15] 其他 - 委员会应联系配合薪酬及表现委员会履职[19] - 职权范围依监管要求更新修订并公布[22] - 职权范围于2025年9月17日更新[23]

公司通讯通知 - 公司通知股东可获取日后公司通讯文件[2] - 鼓励股东选网上版本以节省成本[3] - 股东需在2025年10月20日前寄回回条[3] - 未收到回条视为同意只收网上版本[3] - 股东可随时更改收取方式或语言版本[4] - 网上查阅困难公司免费提供印刷本[4] - 通讯可索取印刷本或在网站查阅[4] - 咨询疑问可致电香港股份过户登记分处[4] - 股东有多种通讯版本可选[5] - 回条须首位股东签署才有效[6]

公司信息 - 公司为布莱克万矿业有限公司，港交所代号159，澳交所代号BCK[1][9] 财报信息 - 2025年年报中、英文版本已登载于公司及港交所网站[2][6] 股东通讯 - 建议股东阅览网站版本，收印刷本需填申请表寄回[3][4][6] - 填表格即选收后续印刷本，有疑问可工作日致电查询[5][6][7] - 申请表经卓佳转交，寄回贴标签，本地投寄免邮票[11][12]