公司信息 - 公司名称为新时代集团控股有限公司，股份代号166，于百慕达注册成立[10] 通函及通讯 - 2025年11月14日刊发载有主要交易的通函[3][7][9] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][7] - 公司通讯含董事报告等多类文件[6][9][10] 股东通讯接收 - 登记股东需提供有效电邮地址，否则无法电子收取通知[5][8] - 可填表格申请印刷本或更新电邮地址[4][5][7][8] - 无有效电邮将视为选邮寄接收网站版通知[10] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9时 - 18时致电热线[6][9] 表格处理 - 更改申请表格填妥签署后可寄登记分处或电邮[10] 其他 - 公司可披露转移个人资料，保留至必要期间[10] - 回邮剪贴标签在港投寄免邮费[10]

股权结构 - 万新持有57.37亿股股份，占最后可行日期已发行股份约65.63%[8][39][72] - 已发行股份总数为8,741,776,988股[72] 交易情况 - 2025年7月24日，森德收购宏鑫49%已发行股份及49%股东贷款，总代价约1329.5万港元[25][29] - 交易完成后，宏鑫由煌鑫持有51%，森德持有49%[25] - 交易所得款项净额预计约为1200万港元[35] 业绩数据 - 宏鑫2024年收益为256.17亿港元，2023年为106.27亿港元[47] - 宏鑫2024年除税前和除税后溢利净额均为332.94万港元，2023年为0[47] - 宏鑫2024年和2023年资产净值均为2000万港元[48] 人员持股 - 执行董事郑锦超为公司5000万股股份实益拥有人[65] - 执行董事邓永恩行使5000万份购股权，占已发行股本0.57%[65][66] - 非执行董事李志轩为公司750万股股份实益拥有人[65] 公司业务 - 集团从事净零能源转型业务，在加、阿有油气资产，在港从事贵金属贸易及精炼[40] - 煌鑫主要从事贵金属加工及贸易[40] - 森德主要业务为投资控股[41]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为20亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）、总数均为87.41776988亿股，库存股份为0[2] - 本月内已发行股份（不含库存）、库存股份增减总额为0股[5] 期权情况 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为8000万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司信息 - 公司为新时代集团控股有限公司，股份代号00166[2] - 董事会执行主席为郑锦超，行政总裁为邓永恩[4] 公告动态 - 2025年7月24日发布出售附属公司股份公告[2] - 2025年8、10月多次发布延迟寄发通函公告[2] 规则豁免 - 向联交所申请豁免遵守上市规则第14.41(a)条[3] - 2025年10月30日获豁免，需11月14日前寄发通函[3]

豁免申请 - 公司申请第二次豁免遵守上市规则第14.41(a)条延长寄发通函时间[2] - 公司将就第二次豁免申请及预期寄发通函日期另行刊公告[2] 公告信息 - 公告日期为2025年10月13日[3] 董事会成员 - 执行董事包括郑锦超（主席）、邓永恩（行政总裁）[4] - 非执行董事为李志轩[4] - 独立非执行董事包括翁振辉、招伟安、黄伟德、梁诗丽[4]

股本相关 - 本月底法定/注册股本总额为20亿港元，股份数目200亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）、库存股份、已发行股份总数均无变化[2] 期权相关 - 上月底和本月底股份期权数目均为8000万股[3] - 本月行使期期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[5]

公司治理变动 - 新时代集团控股(00166)独立非执行董事梁诗丽女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项任命自2025年9月30日起生效 [1]

公司治理变动 - 新时代集团控股独立非执行董事梁诗丽获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项任命自2025年9月30日起生效 [1]

提名委员会组成 - 由最少三名成员组成，多数为独立非执行董事且含至少一名不同性别的董事[5] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，必要时可开特别会议[4] - 会议通告至少提前七日发出[5] - 法定人数为两名成员，两人出席均须为独立非执行董事，超两人大多须为独立非执行董事[5] - 会议问题以简单多数票决定[5] 会议记录与汇报 - 秘书制备详尽会议记录，初稿及定稿合理时间内交成员传阅[7] - 最少每年一次向董事会提意见，检讨董事会架构等[7] - 主席会后向董事会正式汇报职责内事项[10] 建议与资源 - 就需行动或改善领域向董事会提建议[10] - 可取用充足资源，不足可要求董事会提供额外资源[10]

公司治理变动 - 新时代集团控股独立非执行董事梁诗丽获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项委任自2025年9月30日起生效 [1]