财务收益情况 - 2022年收益为18,898,404千港元，2021年为23,427,213千港元[2] - 2022年公司总收益为18,898,404，较2021年的23,427,213有所下降[13][15] - 2022年物业投资收益为4,511,972，较2021年的5,146,981减少；酒店业务收益为14,386,432，较2021年的18,280,232减少[13][15] - 2022年中国内地收益为14,386,432，较2021年的18,280,232减少；香港收益为4,511,972，较2021年的5,146,981减少[20] - 2022年其他收入为318,271港元，2021年为328,978港元[21] - 2022年集团收益降至约1890万港元，较2021年的2340万港元减少，员工成本减少约70万港元[40] - 2022年香港物业租金收入约为451万港元，较去年同期下降约12%[53] 财务亏损与盈利情况 - 2022年公司持有人应占亏损14,307,797千港元，2021年盈利3,640,579千港元[2] - 2022年基本及摊薄每股亏损均为1.25港仙，2021年为0.32港仙[2][3] - 2022年公司亏损14,307,797，2021年盈利3,640,579[15] - 2022年物业投资分部业绩为2,149,200，较2021年的6,883,958减少；酒店业务分部业绩为 - 9,575,535，较2021年的 - 5,965,226亏损扩大[15] - 2022年公司权益持有人应占亏损约1431万港元，2021年为盈利约364万港元[28][32] - 2022年其他收益及亏损为 - 2,473,799港元，2021年为3,054,012港元[22] - 2022年所得税支出约141万港元，2021年为96万港元抵免[23][35] - 2022年视作出售联营公司产生约209万港元亏损，2021年为溢利346万港元[33] - 2022年投资物业公允值净减少90万港元，2021年净增加200万港元[22][34] - 2022年应占联营公司亏损约174万港元，2021年为6万港元[36] - 2022年融资租赁合同权益贡献盈利约606万港元，较2021年的约728万港元下降[38] - 2022年金融资产公允价值变动亏损约157万港元，2021年为收益约103万港元[39] - 2022年应占和声钢琴之权益录得约174万港元亏损，2021年约6万港元亏损[54] - 2022年融资租赁权益贡献盈利约606万港元，2021年约为741万港元[56] 资产与负债情况 - 2022年非流动资产为373,449,314千港元，2021年为390,028,464千港元[4] - 2022年流动资产为40,987,607千港元，2021年为51,732,381千港元[4] - 2022年流动负债为10,738,268千港元，2021年为10,693,113千港元[4] - 2022年流动资产净值为30,249,339千港元，2021年为41,039,268千港元[4] - 2022年总资產减流动负债为403,698,653千港元，2021年为431,067,732千港元[4][5] - 2022年公司持有人应占权益中股本为898,839,029千港元，储备为 - 496,314,789千港元[5] - 2022年综合总资产为414,436,921，较2021年的441,760,845减少；综合总负债为 - 11,912,681，较2021年的 - 12,099,832变化不大[17] - 2022年非流动资产添置为3,047,849，较2021年的1,169,597增加[18] - 2022年中国内地非流动资产为32,463,623，较2021年的152,027,523大幅减少；香港非流动资产为236,470,691，较2021年的236,114,122变化不大[20] - 2022年贸易及其他应收账款项总额为970,883港元，2021年为1,918,563港元[29] - 2022年贸易及其他应付账款项总额为9,503,695港元，2021年为10,453,374港元[30] - 2022年12月31日，公司股本总额为898,839,029港元，分为1,145,546,000普通股[58] - 截至2022年12月31日，集团现金结余净额约为3,973万港元，2021年为4,952万港元；资产净值约为40,254万港元，2021年为42,966万港元；流动比率为3.82，2021年为4.83[59] - 2022年集团资本开支为62万港元，2021年度为117万港元[72] - 2022年12月31日，集团投资物业经重估为23,490万港元[81] - 截至2022年12月31日，公司无可分派给股东的储备[85] 公司业务情况 - 公司主要从事投资控股、香港物业投资及中国酒店业务[10] - 2022年星级酒店平均入住率约25.61%，较2021年的36.56%下降约29.95%，平均每天房价约为人民币305元，较2021年下降约4.39%[45] - 2022年星级酒店客房销售收入约620万港元，较2021年下降约39.12%，餐饮收入约624万港元，占比从33%升至43%[46][48] - 会议客源占总客源约59%，比上年同期约55%增加4个百分点[47] - 福建华闽租赁注册资本由2.7亿元人民币增至5亿元人民币，公司股权减至18.44%，增资结算产生股权溢价约68万元人民币[37][55] 财务准则影响 - 本年度应用香港财务报告准则的修订对公司本年度及过往年度的综合财务状况及表现无重大影响[11] - 公司董事预期应用其他新订香港财务报告准则及其修订本于可见将来不会对综合财务报表产生重大影响[12] 税务情况 - 符合条件的集团实体香港利润税，前200万港元按8.25%计算，超200万港元部分按16.5%计算，中国企业所得税拨备为25%[23][24][26] 集团比率情况 - 2022年集团资本负债比率为0.29%，较2021年的0.33%下降[41] 集团未来规划 - 2023年集团首要任务是提高营运效率及推动收益增长，核心是投资管理及营运管理[57] 集团重大行动情况 - 回顾期内，集团没有重大收购行动或出售附属公司、联营公司或合营公司[71] 集团人员情况 - 2022年12月31日，集团于香港及厦门拥有约110名雇员[76] 股息与证券情况 - 董事会不建议派发2022年度股息[78] - 截至2022年12月31日，公司或其附属公司均无购买、出售及赎回任何本公司上市证券[79] 公司信息披露情况 - 公司依时向股东汇报企业资料，通过多种方式通知股东，年报及中期报告印刷本已寄发[92] - 公司确保全面遵守披露责任，全体股东及潜在投资者均可获得外界资料[93] - 公司业绩公告及2022年年报将刊载于公司网站及联交所网站，年报将发送给股东[100] 公众持股情况 - 截至报告日期，公众人士最少持有公司已发行股本总额25%[99] 财务报表审核情况 - 审核委员会已审阅集团2022年度经审核综合财务报表，核数师认为业绩公布数字与经审核报表数字相符[101] 公司董事情况 - 截至公布日期，公司现任董事有九名，其中三名执行董事、三名非执行董事、三名独立非执行董事[103] 风险管理与内部监控情况 - 公司管理层协助董事会评估主要风险，参与制定风险管理及内部监控措施并落实执行[86] - 2022年12月31日，董事会对集团内部监控及风险管理系统有效性进行一次检讨[89] - 董事会认为内部监控及风险管理制度有效，内部监控制度无重大缺陷[91]

财务业绩 - 2022年上半年公司营业额约为743万港元，较去年同期约1334万港元下降约44%[16] - 报告期内公司持有人应占亏损约304万港元，2021年同期应占盈利约284万港元[17] - 2022年上半年每股亏损0.27港仙，2021年同期每股盈利约0.25港仙[18] - 截至2022年6月30日，净资产较2021年12月31日下降约485万港元至约42482万港元[18] - 截至2022年6月30日止六个月，公司持有人应占亏损约304万港元，2021年同期为盈利约284万港元[29] - 2022年上半年营业额约为743万港元，较去年同期约1334万港元下降约44%[29] - 2022年6月30日，集团资本负债比率为0.48%，2021年12月31日为0.33%[29] - 截至2022年6月30日止六个月，酒店营业额约为503万港元，较去年同期1068万港元下降约53%[32][34] - 回顾期内，平均入住率约为17%，较2021年6月30日的44%下降约61%[33][34] - 平均每天房价约为人民币287元，较2021年6月30日的人民币326元下降约12%[33][34] - 回顾期内，星级酒店营运房间出租收入为约206万港元，较2021年同期下降约67%[35][36] - 回顾期内会议客源占总客源46%，较去年同期51%减少5个百分点[37] - 集团团膳业务回顾期内收入约216万港元，占酒店业务营业额约43%，较去年同期33%增加10个百分点[37] - 酒店出租商场回顾期内贡献约41万港元出租收入，占酒店业务营业额约8%[39] - 集团香港投资物业项目回顾期内出租率约90%[39] - 香港物业回顾期内租金收入约240万港元，较去年同期下降约10%[39] - 集团应占和声钢琴回顾期内亏损约67万港元，2021年亏损约6万港元[39] - 截至2022年6月30日六个月，融资租赁权益贡献约383万港元盈利，2021年同期约420万港元[42] - 截至2022年6月30日，集团现金结余净额约4378万港元，2021年12月31日为4952万港元[47] - 截至2022年6月30日，集团资产净值约4.2482亿港元，2021年12月31日为4.2966亿港元[47] - 截至2022年6月30日，集团流动比率为4.26，2021年12月31日为4.83[47] - 2022年6月30日，以人民币计值的现金及现金等价物为36000千元，较2021年12月31日的41231千元有所下降；以港元计值的现金及现金等价物为7783千元，较2021年12月31日的8289千元有所下降[53] - 2022年上半年收益为7433478港元，2021年同期为13338135港元[188] - 2022年上半年除税前亏损3269662港元，2021年同期盈利2412766港元[188] - 2022年上半年本期亏损3042230港元，2021年同期盈利2838600港元[188] - 2022年6月30日非流动资产为392025489港元，2021年12月31日为390028464港元[190] - 2022年6月30日流动负债为10697963港元，2021年12月31日为10693113港元[190] - 2022年上半年经营业务现金流出净额为3968985港元，2021年同期为3411390港元[194] - 2022年上半年投资业务现金流出净额为33003港元，2021年同期为112213港元[194] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为43782805港元，2021年同期为52983284港元[194] 股息政策 - 董事不建议派发2022年上半年股息[19] - 董事会不建议派发2022年6月30日止六个月的股息[76] 酒店业务情况 - 2022年酒店平均每天房价为287元人民币，2021年为326元人民币[11] - 2022年酒店入住率为17%，2021年为44%[11] - 受疫情等因素影响，酒店业经营收入阶段性下降[19] - 随疫情防控常态化，行业应对能力提升，整体形势好转[19] - 酒店定位为休闲商务酒店，拓展会议、培训客源，建立“教育培训基地”[37] - 酒店管理层采取积极措施应对疫情，拓展多元化经营，启动餐饮销售功能[37] - 酒店开拓婚宴等宴会线上线下业务，与宴会网络平台开展线上销售合作[37] - 随着疫情防控常态化，酒店业务逐步回归正轨[37] 公司发展策略 - 公司将依靠福建优势，抓住文旅产业长线发展态势，推进变革整合[20] - 公司将加快检讨现有业务，更新业务计划和策略，研究香港资产盘活和优化计划[22][23] - 公司将加强酒店、文旅、股权投资等业务集群整合，拓展新业务，建立核心业务产业链[22][23] - 公司将融入国家发展，发挥制度优势，提升品牌内涵，打造专业人才团队[24] - 2022年公司首要任务是提高运营效率和推动收益增长[42] - 公司将把握国资改革机遇，盘活和优化香港物业等存量资产[44][45] - 公司将整合酒店、文旅、股权投资等业务集群，提高资产运营效率[44][45] - 公司将发挥福建旅游发展集团优势，在文旅等领域寻求突破[47] 公司资本及资金管理 - 截至2022年6月30日，集团无资产抵押，无银行贷款及其他借贷，无借贷成本资本化[48][65] - 公司主要在香港及中国内地运营，面临外汇风险，将密切监控并必要时使用对冲工具，还通过优化存量资金安排、调整项目融资手段等管控外汇风险[48][49][50] - 集团现有附属公司的资金及财政政策由香港高级管理层集中管理及监控[48][51] - 管理资本目标是保障持续经营能力、为股东和其他权益持有人带来利益并保持最佳资本结构以降低成本，会管理并调整资本结构[61][62][63] - 为执行运作和支付费用，公司将动用现有营运资金并按需募资，管理层认为资金管理方式合理[64] 重大投资及收购情况 - 报告期内集团无其他重大投资[65] - 本期间集团无重大收购及出售附属公司、联营公司或合营企业活动[66][73][74] - 本期间集团无重大或然负债[74] 人员情况 - 截至2022年6月30日，集团在香港及厦门约有126名雇员，酬金参考表现和市场价格，还提供培训、强积金和医保机会[75] 证券交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司或其附属公司均无购买、出售或赎回任何公司之上市证券[76] 董事情况 - 林女超女士于2022年6月获委任为公司主席及执行董事，负责集团整体策略性规划[81] - 杨利玉先生于2022年6月获委任为公司总经理及执行董事，负责日常营运管理及执行集团整体策略[82] - 张建敏先生于2022年6月获委任为公司执行董事，协助总经理执行集团日常营运事务[87] - 张建敏先生在财务管理方面拥有超30年经验[88] - 王瑞连先生为公司非执行董事，曾于2006年7月至2015年10月担任公司执行董事及总经理[89] - 王瑞连先生在管理和财务方面拥有超35年经验[90] - 王瑞连先生拥有中国厦门大学经济学学士学位和澳大利亚国立大学国际管理硕士学位[90] - 王先生于2006年7月 - 2015年10月为集团执行董事及总经理，2015年10月19日起调任非执行董事，有超35年管理及金融财务经验[91] - 翁女士2018年9月加入集团为非执行董事，在风险管控等方面逾25年经验，是多家公司监事和董事[93] - 陈女士2015年8月加入公司，2022年6月调任非执行董事，有超30年国际贸易等经验，现任福建华闽实业（集团）有限公司党委书记、总经理[93] - 林先生2003年12月11日加盟集团任独立非执行董事，曾任第十届全国人大港区代表，获2003年银紫荆星勋衔、2016年金紫荆星勋衔[97] - 吴先生2014年6月30日加盟集团任独立非执行董事，曾在香港银行业任高层28年，现担任多家公司相关职位[97] - 董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[105] - 林广兆先生自2003年12月11日起任独立非执行董事，任期至2023年12月10日，已重新委任9次[109][111][112] - 吴文拱先生于2014年6月30日获委任为独立非执行董事，任期至2024年6月29日，已重新委任4次[109][112] - 廖美玲女士于2019年1月1日获委任为独立非执行董事，任期至2022年12月31日，已重新委任1次[110][112] - 王瑞煉先生、翁卫建女士及陈丹云女士分别于2015年10月19日、2018年9月11日及2022年6月23日获委任为非执行董事[111][112] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条的规定，收到三位独立非执行董事的独立性确认函[112][113] - 董事会及提名委员会认为全体独立非执行董事均属上市规则所界定的独立人士[119] - 截至报告日期，董事会未知悉有任何将削弱独立非执行董事独立性的事件[119] - 三分之一现任董事任期将在应届股东周年大会届满，可膺选连任[105] - 截至2022年6月30日，董事陈丹云为公司已发行420,000股普通股的实益拥有人，权益百分比为0.04%[166] - 回顾期内公司或其附属公司未参与使董事等获取股份或债券利益的安排[166][167] - 本期内董事或其联系人无与集团业务竞争的业务[170] - 本期内董事无在公司或附属公司资产中的直接或间接权益[170] - 本期内董事无在集团重大合约或安排中的重大权益[170] 公司治理 - 公司截至2022年6月30日止6个月贯彻遵守香港联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则适用守则条文规定[105] - 董事会负责按《香港财务报告准则》及《公司条例》编制半年及年度财务报表，确保财务信息完整[120][121] - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统，每年检讨其有效性[124] - 内部稽核小组监察政策程序遵从及系统有效性，向董事会和审核委员会报告[129] - 董事会认为现存风险管理及内部控制系统合理有效且足够[130] - 公司1999年设立审核委员会，现由三名独立非执行董事组成[131][132] - 审核委员会主要职责是审核监督集团财务报告流程和内部控制[131][132] - 审核委员会回顾年度内举行两次会议，审核了2022年中期业绩及报告[131][132][133] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，负责制定公司董事及高级管理层薪酬政策和方案[136] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成，职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等，期内召开一次会议检讨新委任董事提名政策[136][141] - 董事会负责企业管治职能，公司定期检讨企业管治措施，确保符合规定[144][145][147] - 公司聘任3名独立非执行董事，其中1名具有财务管理专长，符合上市规则要求[146][148] - 集团采纳上市规则附录十作为董事买卖证券标准守则，董事回顾期内遵守规定[157] - 公司肯定董事会成员多元化益处，选董事基于多种不同观点确保技能、经验和观点平衡[158] - 公司建议董事参加相关座谈会和持续专业发展计划以提升知识技能，培训记录由公司秘书保管更新[159] - 公司已就董事可能面临的法律诉讼作出适当投保安排[160][161] - 董事会负责监控集团企业汇报过程和控制系统，会计部负责企业汇报标准，公司秘书负责合规事宜[164] 股份权益情况 - 截至2022年6月30日，公司按规定登记的部分非董事及雇员人士拥有公司股份权益或淡仓[170] - 华晶科技及其联系人持有786,948,772股股份，占已发行股本约68.70%，其中华晶科技持有770,016,722股，占比约67.22%，浩特持有16,932,050股，占比约1.48%[174][177] - 华鑫实益持有72,553,382股股份，占已发行股本约6.33%，其已发行股本分别由华兴信托及华兴实业拥有30%及70%[174][177] 福利计划 - 公司为香港雇员设立强积金计划，供款按雇员薪金一定百分比作出，雇主供款于作出时悉数据归属于雇员[181] - 公司内地附属公司参与国家管理的退休福利计划，须按工资成本指定百分比供款[181] 公众持股情况 - 截至报告日期，公众人士最少持有公司已发行股本总额的25%[182] 公司基本信息 - 公司主要业务为投资控股、香港物业投资及中国内地酒店运营[200] - 公司注册办事处及主要营业地点位于香港中环干诺道中200号信德中心西座33楼3306 - 08室[200] 租赁业务情况 - 福建华闽租赁注册资本从2.7亿人民币增至5亿人民币，公司持股降至18.44%，华闽实业持股74.24%，福建闽港实业持股7.32%[42]

财务数据对比 - 2021年收益为23,427千港元，较2020年的25,689千港元有所下降[9] - 2021年除税前盈利为2,683千港元，较2020年的1,108千港元有所增长[9] - 2021年本年度盈利为3,641千港元，较2020年的2,027千港元有所增长[9] - 2021年资产总值为441,761千港元，较2020年的439,508千港元略有增长[10] - 2021年负债总值为(12,100)千港元，较2020年的(16,604)千港元有所减少[10] - 2021年净资产为429,661千港元，较2020年的422,904千港元有所增长[10] - 2021年每股盈利为0.32港仙，较2020年的0.18港仙有所增长[12] - 2021年每股账面净值为37.51港仙，较2020年的36.92港仙有所增长[12] - 2021年公司营业额约为2343万港元，较2020年下降约8.80%[20][25][30] - 2021年公司盈利为364万港元，较2020年增长79.63%[20][24][29] - 2021年基本和摊薄每股盈利均为0.32港仙，较2020年增长77.78%[20] - 2021年酒店平均每天房价为人民币319元，较2020年上升7.70%[20] - 2021年酒店入住率为36.56%，较2020年下降13.14%[20][33][34] - 2021年公司资产负债比率为0.33%，2020年为0.61%[20][26][30] - 2021年酒店营业额约为1828万港元，较2020年下降约2.19%[29][31] - 2021年酒店客房销售收入约为1018万港元，较2020年上升约7.37%[36][37] - 2021年酒店餐饮收入为604.1万港元，占收益33%；2020年为689.7万港元，占收益37%[35] - 2021年酒店出租收入为138.5万港元，占收益8%；2020年为163.8万港元，占收益9%[35] - 香港投资物业出租率较去年同期下降11%，本年度租金收入约515万港元，较去年同期下降约26.43%[41] - 公司在钢琴制造业务上，本年度应占和声学钢琴权益录得约6万港元亏损，2020年为约60万港元盈利[41] - 截至2021年12月31日，融资租赁权益贡献约741万港元盈利，2020年为约909万港元[43] - 截至2021年12月31日，集团现金结余净额约为4952万港元，2020年为5570万港元；资产净值约为4.30亿港元，2020年为4.23亿港元；流动比率为4.83，2020年为4.16[51][55] - 2021年集团资本开支为117万港元，2020年为63万港元；截至2021年和2020年12月31日，均无未行使的资本承担[66][69] - 2021年无借贷成本资本化，2020年也无[58][62][66] - 截至2021年12月31日，公司及集团无银行贷款及其他借贷，2020年也无[54][60] - 2021年集团向五大客户的销售额约占全年总销售额的28.22%（2020年：38.77%），其中最大客户约占7.67%（2020年：6.19%）[123] - 2021年集团向五大供应商的采购额约占全年总采购额的65.07%（2020年：74.14%），其中最大供应商约占16.30%（2020年：19.73%）[124] - 2021年五大客户销售额占集团年内销售总额约28.22%（2020年：38.77%），最大客户占销售总额约7.67%（2020年：6.19%）[126] - 2021年五大供应商采购额占集团年内采购总额约65.07%（2020年：74.14%），最大供应商采购额占采购总额约16.30%（2020年：19.73%）[126] 公司基本信息 - 公司主要往来银行有恒生银行、中国银行和兴业银行[6] - 公司股份代号为00181，网址为www.fujianholdings.com[7] - 公司主要从事投资控股、酒店业务及物业投资，附属公司业务在综合财务报表附注6披露[114][116] 业务运营情况 - 酒店会议客源占总客源54.15%，餐饮收入约604万港元，占酒店业务营业额约33%，出租收入约139万港元，占酒店业务营业额8%[39] 公司战略规划 - 公司将以投资管理和运营管理为核心实现持续价值增长[45] - 公司将寻找有盈利能力和增长潜力的资产进行长期投资[45] - 公司将建立集团层面多维运营支持系统，优化内部流程，提高管理效率[45] - 公司将抓住国资改革机遇，在旅游等业务领域寻求突破[47] - 公司将推动资源有效整合，拓展新业务，实现收入多元化[47] - 集团未来将以投资管理及营运管理推动企业价值增长，把握国资改革机遇，整合产业链并拓展新业态[48][49] 股本相关 - 截至2021年12月31日，公司股本总额为8.99亿港元，分为11.46亿普通股[50][56] - 截至2021年12月31日，公司股本由1,145,546,000股普通股构成[138][144] 重大事项 - 福建华闽租赁注册资本由1.7亿元人民币增至2.7亿元人民币，公司股权减至25.19%，产生约346万港元强制性出售收入[43] - 回顾期内，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司行动[65][69] - 截至2021年12月31日，集团无重大资本承担及参与重大投资或购入资本资产的未来计划[74] 人员相关 - 截至2021年12月31日，集团约有110名雇员分布在香港及厦门[75][76] - 陈丹云女士为公司执行董事及总经理，于2015年8月加盟，在国际贸易等方面有超30年经验[83][84][90] - 陈扬先生为公司执行董事及副总经理，于2015年6月加盟，在财务管理方面有约30年经验[85][86][91] - 冯强先生为公司非执行董事，于2005年1月加盟，在企业管理和投资管理方面有超30年经验[87][88][92] - 王瑞炼先生于2006年7月 - 2015年10月为公司执行董事及总经理，后调任非执行董事，在管理及金融财务方面有超35年经验[93][94][97] - 翁卫建女士于2018年9月加入公司为非执行董事，在风险管理等方面有逾25年经验[95][96][99] - 林广兆先生于2003年12月11日加入公司任独立非执行董事，曾任第十届全国人大代表等职[101][102] - 2021年12月31日及报告刊发日在任董事包括陈丹云等，陈扬标于2021年9月21日辞任主席及执行董事[173][176] - 依据公司章程细则，林广兆等三位董事将在即将举行的股东周年大会轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[175][177] - 即将膺选连任董事无不可于一年内终止且无需补偿（法定补偿除外）的服务合约[178][179] - 董事简历载于第17至20页，董事酬金及集团五位最高薪酬人士详情分别载于综合财务报表附注13及14[180][182][183] - 2021年12月31日，陈丹云个人持有公司420,000股已发行普通股，权益占比0.04%[186] - 回顾年度除已披露外，董事及行政总裁无其他须通知的权益或淡仓[188][190] - 公司或附属公司在本年无安排使董事等通过购入股份或债券获取利益[189][190] - 本年董事及联系人士无直接或间接与集团业务竞争的业务[191][192] - 本年度董事在公司或附属公司已收购、出售、承租或建议收购、出售、承租的资产中无直接或间接权益[195] - 董事在回顾年度间或年底存在的对集团业务重大的合约或安排中无直接或间接重大权益[196][197] 股息分配 - 董事会不建议派发2021年度股息[78] - 董事会不建议派发2021年12月31日年度任何股息[119] 财务报表相关 - 集团截至2021年12月31日止年度业绩、现金流量及财务状况载于综合财务报表第71至75页[115][117] - 集团过往财政年度业绩及净资产/负债报表概要载于第4至7页[121] - 2021年12月31日，集团投资物业经重估为23,580万港元[132] 关联交易 - 本年度内，无持续关连交易须根据《上市规则》规定披露[139][145] - 综合财务报表附注34所披露的关连人士交易均未构成《上市规则》第14A章项下的关连交易[139][146] 合规情况 - 报告期内及截至报告日期，公司在主要方面遵守职业健康及安全相关中国法律法规，无重大意外索偿报告[147][151] - 报告期内及截至公告日期，公司在重大方面遵守环境保护相关法律法规，无环境索偿等报告[150][152] - 公司业务主要由内地及香港附属公司开展，须遵守相关地区法律法规，截至年报日期未发现重大合规问题[169][170][171] 风险情况 - 集团面临经济、运营、监管和财务等风险，财务风险详情载于综合财务报表附注30[154][155][156][157][158][162] 利益相关者 - 集团致力于平衡各利益相关者利益，包括为客户提供服务、与供应商保持合作、重视员工及工作场所安全[167] 股东登记 - 截至2021年12月31日，公司按《证券及期货条例》第336条须置存的登记册记录了相关主要股东情况[198][199] 证券交易 - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司均无购买、出售及赎回任何公司之上市证券[79] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行公司证券交易的操守守则，所有董事年内均遵照规定标准[80][81]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为1333.8万港元，较去年同期的761.3万港元增长75%[11] - 本期公司持有人应占盈利为283.9万港元，去年同期为亏损183.4万港元[11] - 2021年上半年每股盈利0.25港仙，2020年同期每股亏损0.16港仙[11] - 截至2021年6月30日止六个月，集团营业额约为1334万港元，较去年同期约761万港元上升约75.30%[14] - 报告期公司持有人应占盈利约284万港元，2020年同期应占亏损约183万港元[14] - 截至2021年6月30日止六个月，每股盈利0.25港仙，2020年同期每股亏损约0.16港仙[14] - 截至2021年6月30日，净资较2020年12月31日的42290万港元上升约493万港元至约42783万港元[14] - 截至2021年6月30日止六个月，公司持有人应占盈利约284万港元，2020年6月30日为亏损约183万港元[23] - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业额约为1334万港元，较去年同期约761万港元上升约75.30%[23] - 截至2021年6月30日，公司资本负债比率为0.45%，2020年12月31日为0.6%[23] - 2021年1月1日至6月30日，公司收益为13,338,135港元，2020年同期为7,612,562港元[146] - 2021年1 - 6月公司除税前盈利为2,412,766港元，2020年同期亏损2,137,524港元[146] - 2021年1 - 6月公司本期盈利为2,838,600港元，2020年同期亏损1,833,650港元[146] - 2021年1 - 6月公司基本每股盈利为0.25港仙，2020年同期每股亏损0.16港仙[146] - 2021年1 - 6月公司全面收益总额为4,927,092港元，2020年同期全面开支总额为2,581,818港元[146] - 2021年6月30日，公司非流动资产为386,189,559港元，2020年12月31日为381,283,801港元[150] - 2021年6月30日，公司流动负债为12,408,217港元，2020年12月31日为14,000,192港元[150] - 2021年6月30日，公司本公司持有人应占权益为427,830,946港元，2020年12月31日为422,903,854港元[150] - 2021年6月30日经营业务现金流出净额为341.139万港元，2020年6月30日为551.6898万港元[161] - 2021年6月30日投资业务现金流出净额为11.2213万港元，2020年6月30日为1.1978万港元[161] - 2021年6月30日现金及现金等价物减少净额为352.3603万港元，2020年6月30日为552.8876万港元[161] - 2021年期初现金及现金等价物为5570.1628万港元，2020年为5596.6829万港元[161] - 2021年外汇汇率变动净影响为80.5259万港元，2020年为 - 43.1254万港元[161] - 2021年期结现金及现金等价物为5298.3284万港元，2020年为5000.6699万港元[161] - 2021年6月30日物业投资外部客户收益为2,661,125港元，2020年6月30日为3,439,255港元；酒店业务2021年6月30日为10,677,010港元，2020年6月30日为4,173,307港元；综合2021年6月30日为13,338,135港元，2020年6月30日为7,612,562港元[182] - 2021年6月30日物业投资未计折旧等前的分类盈利为2,552,849港元，2020年6月30日为3,388,955港元；酒店业务2021年6月30日亏损1,741,472港元，2020年6月30日亏损4,126,446港元；综合2021年6月30日盈利811,377港元，2020年6月30日亏损737,491港元[182] - 2021年6月30日物业投资分类资产为244,832,282港元，2020年12月31日为245,353,828港元；酒店业务2021年6月30日为71,260,643港元，2020年12月31日为74,732,529港元；综合2021年6月30日为316,092,925港元[192] - 2021年6月30日物业投资分类负债为2,923,406港元，2020年12月31日为2,771,391港元；酒店业务2021年6月30日为8,471,435港元，2020年12月31日为8,986,337港元；综合2021年6月30日为11,394,841港元[192] - 2021年6月30日综合总负债为14,346,549港元[192] - 2021年6月30日中国内地外部客户收益为10,677,010港元，2020年6月30日为4,173,307港元；香港2021年6月30日为2,661,125港元，2020年6月30日为3,439,255港元[196] - 2021年6月30日银行利息收入为24,511港元，2020年6月30日为89,461港元[198] - 2021年6月30日其他收入为208,603港元，2020年6月30日为76,024港元[198] - 2021年6月30日其他收入总计233,114港元，2020年6月30日为165,485港元[198] - 2021年该期间盈利为2,838,600港元，2020年亏损为1,833,650港元[182] 酒店业务数据关键指标变化 - 酒店平均每天房价为326元人民币，较去年的298元人民币增长9%[11] - 酒店入住率为44%，较去年的16%增长175%[11] - 2021年上半年酒店业务收益较2020年同期约417万港元上升约155.8%[23] - 2021年上半年酒店营业额约为1068万港元，2020年同期为417万港元，同比上升约155.8%[24] - 回顾期内平均入住率约为44%，2020年6月30日为16%，较去年同期上升约175%[25] - 平均每天房价约为人民币326元，2020年6月30日为人民币298元，较去年同期上升约9%[25] - 2021年上半年客房销售收入为622.5万港元，占收益58%，2020年同期为207.6万港元，占收益50%[28] - 2021年上半年餐饮服务收入为351.9万港元，占收益33%，2020年同期为137.7万港元，占收益33%[28] - 2021年上半年星级酒店营运房间出租收入约为623万港元，较2020年同期上升约200%[29] - 会议客源占总客源的51%[34] - 餐饮收入约352万港元，占酒店业务营业额约33%[34] - 六个月内出租收入约60万港元，占酒店业务营业额6%[34] - 2021年1月1日至6月30日，酒店业务收益为10,677,010港元，2020年同期为4,173,307港元[172] - 2021年1月1日至6月30日，客房销售收入为6,224,778港元，2020年同期为2,076,120港元[173] - 2021年1月1日至6月30日，餐饮及其他收入为4,452,232港元，2020年同期为2,097,187港元[173] 物业投资业务数据关键指标变化 - 集团投资物业项目出租率较去年同期下跌11%[34] - 香港物业租金收入约266万港元，较去年同期下降约22.67%，去年同期约为344万港元[38][39] - 2021年1月1日至6月30日，出租投资物业租金收入总额为2,661,125港元，2020年同期为3,439,255港元[172] 其他业务数据关键指标变化 - 应占和声钢琴之权益录得约6万港元亏损，2020年约为74万港元盈利[39] - 福建华闽租赁注册资本由1.7亿人民币增加至2.7亿人民币，公司股权减至25.19%，华闽实业持有64.81%，福建闽港持有10%[39] - 增资产生约278万港元的强制性出售收入[39] - 截至2021年6月30日六个月，融资租赁权益贡献约420万港元盈利，2020年同期约为352万港元盈利[39] 股息分配情况 - 董事不建议派发截至2021年6月30日止六个月期间的任何股息[14] - 董事会不建议派发2021年6月30日六个月止的任何股息[60] 公司股本及股权结构 - 截至2021年6月30日，公司总股本为8.98839029亿港元，分为11.45546亿股普通股[46] - 董事陈丹云为实益拥有人，持有已发行普通股420,000股，权益百分比为0.04%[123] - 截至2021年6月30日，除上述披露外，董事及行政总裁概无在公司及其相联法团股份、相关股份或债券中拥有须按规定披露的权益或淡仓[125][126] - 华晶科技及其联系人持有786,948,772份股份，占公司已发行股本约68.70%[133] - 华晶科技持有770,016,722份股份，占公司已发行股本约67.22%[133] - 浩特持有16,932,050份股份，占公司已发行股本约1.48%[133] - 华鑫实益持有72,553,382股股份[138] - 华鑫已发行股本分别由华兴信托及华兴实业拥有30%及70%权益[138] - 于报告日期，公众人士最少持有公司已发行股本总额的25%[143] 公司风险管理与内部控制 - 集团主要于香港及中国内地营运，大部分交易及现金及现金等值以港元及人民币计值，面临人民币兑港元汇率波动的外汇风险[48] - 公司密切跟踪汇率市场走势，通过优化存量资金安排、调整项目融资手段等方式对外汇风险进行多渠道管控[48] - 集团现有附属公司的资金及财政政策均由香港的高级管理层集中管理及监控[46][48] - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统，每年检讨其有效性[99] - 管理层在董事会监督下确立持续程序，以管理集团重大风险[99] - 内部审计小组监察政策及程序的遵从和系统有效性，向董事会和审核委员会报告[101][102] - 董事会认为现存风险管理及内部控制系统合理有效且足够[101][102] 公司治理结构与运作 - 截至2021年6月30日六个月公司贯彻遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的适用守则条文规定[87] - 董事会由9名董事组成，其中3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[87] - 林广兆先生自2003年12月11日起任独立非执行董事，任期两年，已重新委任8次，任期至2021年12月10日届满[88] - 吴文拱先生于2014年6月30日获委任为独立非执行董事，获重新委任3次，任期至2022年6月29日[88] - 廖美玲女士于2019年1月1日获委任为独立非执行董事，获重新委任1次，任期至2022年12月31日[88] - 冯强先生、王瑞炼先生及翁卫建女士分别于2005年1月27日、2015年10月19日及2018年9月11日获委任为非执行董事[88] - 林广兆先生服务公司董事会逾九年，董事会认为其仍为独立人士[94] - 董事会及提名委员会评估全体独立非执行董事的独立性，认为彼等均属上市规则所界定的独立人士[95] - 董事会负责根据香港财务报告准则及公司条例编制半年及年度财务报表[96] - 采纳财务报表及相关会计政策前，相关财务资料经外聘核数师及管理层讨论，然后提交审核委员会审阅[96] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，廖美玲女士为主席[104] - 审核委员会采纳与联交所守则一致的职权范围[104] - 审核委员会主要职责是审查和监督集团财务报告流程及内部控制[104] - 审核委员会在回顾年度内举行了两次会议[104] - 每次审核委员会会议均获提供集团财务资料[104] - 审核委员会已审阅集团截至2021年6

公司基本信息 - 公司股份代号为00181[8] - 公司网址为www.fujianholdings.com[8] - 公司主要从事投资控股、酒店业务及物业投资[149] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为25,689千港元，2019年为42,005千港元，同比下降38.84%[9] - 2020年公司除税前盈利为1,108千港元，2019年为10,219千港元，同比下降89.16%[9] - 2020年公司本年度盈利为2,027千港元，2019年为9,462千港元，同比下降78.58%[9] - 2020年公司资产总值为439,508千港元，2019年为430,302千港元，同比增长2.14%[10] - 2020年公司负债总值为(16,604)千港元，2019年为(19,148)千港元，同比减少13.28%[10] - 2020年公司净资产为422,904千港元，2019年为411,154千港元，同比增长2.86%[10] - 2020年公司每股盈利为0.18港仙，2019年为0.83港仙，同比下降78.31%[13] - 2020年公司每股账面净值为36.92港仙，2019年为35.89港仙，同比增长2.87%[13] - 2020年公司收益约2569万港元，较去年同期约4201万港元下降约38.85%[24][30][42] - 2020年公司持有人应占盈利约203万港元，2019年为946万港元[24][30][41] - 2020年每股盈利0.18港仙，2019年为0.83港仙[24][30] - 2020年净资产约42291万港元，较2019年的41115万港元上升约1176万港元[30] - 2020年流动比率为4.16，2019年为4.10[24] - 2020年平均贸易应收款项周转天数为14.8天，2019年为14.2天[24] - 2020年资产负债比率为0.61%，2019年为1.22%[24][43] - 2020年集团营业额约为2569万港元，较2019年的4201万港元下降约38.85%[46] - 2020年集团资本负债比率为0.6%，2019年为1.2%[46] - 截至2020年12月31日，集团现金结余净额约为5570万港元（2019年：5597万港元）[86] - 截至2020年12月31日，集团资产净值约为4.2291亿港元（2019年：4.1115亿港元）[86] - 截至2020年12月31日，集团流动比率为4.16（2019年：4.10）[86] - 2020年集团资本开支为63万港元（2019年：20万港元）[92][97] - 公司五大客户销售额占年内销售总额约38.77%（2019年：27.81%），最大客户占销售总额约6.19%（2019年：7.73%）[158] - 公司五大供应商采购额占年内采购总额约74.14%（2019年：42.87%），最大供应商采购额占采购总额约19.73%（2019年：16.14%）[158] - 2020年12月31日，公司投资物业经重估为2.338亿港元[158] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2020年平均每天房价296元人民币，较2019年的315元下降6.03%[24] - 2020年酒店入住率42.09%，较2019年的81.52%下降48.37%[24] - 2020年星级酒店运营营业额约1869万港元，较2019年的3484万港元下降约46.35%[41][45] - 2020年酒店营业额约为1869万港元，较2019年的3484万港元下降约46.35%[47] - 2020年酒店平均入住率约为42.09%，较2019年的81.52%下降约48.4%[50][51] - 2020年酒店平均每天房价约为人民币296元，较2019年的人民币315元下降约6%[50][51] - 2020年客房销售收入约为948万港元，较2019年下降约55.17%[53][54] - 2020年餐饮收入约为690万港元，占酒店业务营业额约36.89%[57][62] - 2020年出租收入约为164万港元，占酒店业务营业额9%[60][63] - 会议客源占酒店总客源49%[56][61] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司香港物业出租率为100%[66] - 回顾期内，香港物业租金收入约为700万港元，较去年同期下降约2.23%，去年同期租金收入约为716万港元[66] 其他业务相关数据关键指标变化 - 2020年，公司应占和声钢琴权益录得约60万港元盈利，2019年约为8万港元亏损[66] - 截至2020年12月31日年度，联营公司贡献约909万港元盈利，2019年约为340万港元盈利[66] 公司未来发展策略 - 2021年公司将以投资管理及营运管理推动企业价值增长，寻找优质资产投资并建立营运支持体系[69][70] 福建华闽租赁增资情况 - 福建华闽租赁注册资本将由1.7亿元人民币增加至2.7亿元人民币[77][81] - 公司放弃优先认购权，华闽实业出资7300万元人民币，福建闽港出资2700万元人民币[77][81] - 增资完成后，公司在福建华闽租赁股权降至25.19%，华闽实业持有64.81%，福建闽港持有10%[77][81] - 增资认购结算共3123.94万元人民币股权溢价，将计入资本公积[78][81] - 增资行动预期于2021年6月30日或之前完成[80][84] 公司股本情况 - 截至2020年12月31日，公司总股本为8.98839029亿港元，分为11.45546亿股普通股[86] - 2020年12月31日，公司股本由1,145,546,000股普通股构成[164][165] 公司股息政策 - 董事会不建议派发2020年12月31日年度任何股息[105] - 董事会不建议派付2020年12月31日年度股息[154] 公司证券交易情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司或其附属公司均无购买、出售及赎回任何公司之上市证券[107] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行公司证券交易的操守守则，所有董事年内均遵照规定标准[109][110] 公司人员信息 - 陈扬标先生60岁，于2018年8月加入公司，为执行董事及董事会主席，负责集团整体策略性规划[114] - 陈先生2015年主导组建福建旅游集团，带领其连续四年上榜中国旅游集团20强[117][118] - 陈丹云女士56岁，2015年8月加盟公司，在国际贸易等方面有超30年经验[120][121][126] - 陈扬先生56岁，2015年6月加盟公司，在财务管理方面有约30年经验[122][123][126] - 冯强先生54岁，2005年1月加盟公司，在企业和投资管理方面有超30年经验[124][125][127] - 王瑞炼先生57岁，2006年7月 - 2015年10月为公司执行董事及总经理，在管理及金融财务方面有超35年经验[131][132][133] - 翁卫建女士49岁，2018年9月加入公司为非执行董事，在风险管理等方面有超25年经验[135][136][137] - 林广兆先生86岁，于2003年12月11日加入集团任独立非执行董事[139] - 吴文拱先生69岁，曾在香港银行业任高层管理人员28年，于2014年6月30日加入集团任独立非执行董事[139] - 廖美玲女士59岁，于2019年1月1日加入集团，为独立非执行董事等职[143] - 2020年12月31日年度及截至报告刊印日期的执行董事有陈扬标、陈丹云、陈扬，非执行董事有冯强、王瑞炼、翁卫建，独立非执行董事有林广兆、吴文拱、廖美玲[192] - 遵照公司章程细则第101条，三分之一现任董事任期将在应届股东大会届满，陈扬、冯强、廖美玲将轮值退任并愿膺选连任[192] - 即将在股东大会膺选连任的董事，无公司不可在一年内终止而无须补偿（法定补偿除外）的服务合约[195] - 公司董事简历载于第19至23页[197] - 董事酬金及集团五位最高薪酬人士详情分别载于综合财务报表附注13及14[198] - 2020年12月31日，董事及行政总裁在公司或其相联法团股份等的权益情况有三类需按规定披露[200] 公司报告相关信息 - 董事会提呈截至2020年12月31日止年度年报和经审核综合财务报表[148] - 集团截至2020年12月31日止年度营业额及业绩贡献分析载于综合财务报表附注6[150] - 集团截至2020年12月31日止年度业绩及现金流量等载于综合财务报表第72至76页[152] - 集团过往财政年度业绩及净资产/负债报表概要载于第4至7页[156] 公司关连交易情况 - 本年度内，无持续关连交易须根据《上市规则》规定披露[167] - 综合财务报表附注36所披露的关连人士交易，无构成《上市规则》第14A章项下的关连交易[168] 公司安全与环境情况 - 报告期内，公司管理层未收到涉及严重伤亡、死亡或财物损毁的意外报告[170] - 报告期内，公司管理层未收到涉及环境索偿、诉讼、罚则或行政处分的报告[170] 公司风险情况 - 全球经济严重或持续低迷，外币汇率、通胀及利率波动会影响公司利润[178][181] - 公司面临竞争、技术进步、人才吸引与保留等运营风险[179] - 公司业务主要由中国内地及香港附属公司开展，须遵守相关地区法律及法规，截至年报日期未发现重大合规问题[189][190] - 公司经营面临未能有效竞争、无法紧跟科技革新、人员吸纳及挽留问题等经营风险[182] - 财务风险详情载于综合财务报表附注30[183] 公司可持续经营理念 - 公司致力于可持续经营，平衡客户、供应商、雇员等持份者权益，向客户提供优质服务，视供应商为战略伙伴，重视雇员和工作场所安全[186][187]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为761.3万港元，较2019年同期的1933.6万港元下降60.63%[10] - 本期公司持有人应占亏损183.4万港元，2019年同期为盈利185.4万港元[10] - 2020年上半年每股亏损0.16港仙，2019年同期每股盈利0.16港仙[10] - 2020年上半年公司营业额约761万港元，较去年同期约1934万港元下降约61%[16][17] - 2020年上半年公司持有人应占亏损约183万港元，2019年同期应占盈利约185万港元[16][17] - 截至2020年6月30日止六个月，每股亏损0.16港仙，2019年同期每股盈利约0.16港仙[18][19] - 截至2020年6月30日，公司净资产较2019年12月31日的4.1115亿港元下降约258万港元至约4.0857亿港元[18][19] - 2020年上半年公司持有人应占亏损约183万港元，2019年同期盈利约185万港元[35][38] - 2020年上半年公司营业额约为761万港元，较去年同期约1934万港元下降约61%[35][38] - 截至2020年6月30日，公司资本负债比率为1.0%，2019年12月31日为1.2%[35][38] - 截至2020年6月30日，集团现金结余净额约为5000万港元，较2019年12月31日的5597万港元有所下降[58] - 截至2020年6月30日，集团资产净值约为4.13亿港元，较2019年12月31日的4.16亿港元略有下降[58] - 截至2020年6月30日，集团流动比率为4.33，高于2019年12月31日的4.10[58] - 截至2020年6月30日，以人民币计值的现金及现金等价物为3.84亿港元，较2019年12月31日的4.43亿港元有所下降[67] - 截至2020年6月30日，以港元计值的现金及现金等价物为1.16亿港元，较2019年12月31日的1.17亿港元略有下降[67] - 2020年1月1日至6月30日，公司收益为7,612,562港元，2019年同期为19,335,725港元[176] - 2020年1月1日至6月30日，公司本期亏损为1,833,650港元，2019年同期盈利为1,853,897港元[176] - 2020年6月30日，公司非流动资产为372,958,307港元，2019年12月31日为372,349,022港元[179] - 2020年6月30日，公司流动资产为51,602,322港元，2019年12月31日为57,952,927港元[179] - 2020年6月30日，公司流动负债为11,861,178港元，2019年12月31日为14,150,939港元[179] - 2020年6月30日，公司流动净资产为39,741,144港元，2019年12月31日为43,801,988港元[179] - 2020年6月30日，公司总权益为408,571,989港元，2019年12月31日为411,153,807港元[179] - 2020年1月1日至6月30日，公司全面开支总额为2,581,818港元，2019年同期全面收益为1,727,459港元[176] - 2020年6月30日，公司每股基本亏损和摊薄亏损均为0.16港仙，2019年同期每股基本盈利和摊薄盈利均为0.16港仙[176] - 2020年上半年经营业务现金流出净额为5,516,898港元，2019年上半年为现金流入3,561,794港元[186] - 2020年上半年投资业务现金流出净额为11,978港元，2019年上半年为74,420港元[186] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为5,528,876港元，2019年上半年为增加3,487,374港元[186] - 2020年期初现金及现金等价物为55,966,829港元，2019年期初为49,541,745港元[186] - 2020年净汇率变动影响为 -431,254港元，2019年为 -154,168港元[186] - 2020年期结现金及现金等价物为50,006,699港元，2019年期结为52,874,951港元[186] - 2020年出租投资物业租金收入总额为3,439,255港元，2019年为3,576,147港元[199] - 2020年酒店业务收益为4,173,307港元，2019年为15,759,578港元[199] - 2020年总收益为7,612,562港元，2019年为19,335,725港元[199] 酒店业务线数据关键指标变化 - 酒店平均每天房价为298元，较2019年的316元下降5.70%[10] - 酒店入住率为16%，较2019年的78%下降79.49%[10] - 2020年上半年酒店营业额约为471万港元，较去年同期约1576万港元下降约73.54%[37] - 回顾期内平均入住率约为16%，2019年为78%，较去年同期下降约79.5%[39][40] - 平均每天房价约为人民币298元，2019年6月30日为人民币316元，较去年同期下降约5.7%[39][40] - 2020年上半年客房销售收入约208万港元，占酒店收益50%，较2019年同期下降约79%[41][42][45] - 2020年上半年餐饮收入约138万港元，占酒店业务营业额约33%[43][46] - 2020年上半年出租收入约45.9万港元，占酒店收益11%[41] - 2020年上半年其他收入约26.1万港元，占酒店收益6%[41] - 回顾期六个月内，酒店商场出租贡献约46万港元租金收入，占酒店业务营业额11%[50] 香港物业业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，集团香港物业出租率为100%[50] - 回顾期内，香港物业租金收入约为344万港元，较去年同期下降约4%，去年同期为358万港元[50] 联营公司业务线数据关键指标变化 - 集团于2005年收购福州和声钢琴有限公司25%股权，回顾期内应占其权益盈利约74万港元，2019年约为9万港元[50][51] - 截至2020年6月30日，联营公司贡献约352万港元盈利，2019年6月30日约为170万港元[56] 公司未来业务发展策略 - 公司2020年下半年有意拓展国际贸易业务领域[56] - 公司将以投资管理及营运管理推动企业价值持续增长，寻找优质资产长期投资并建立多维营运支持体系[56] - 公司将把握国资改革机遇，发挥旅游发展集团优势，在旅游及其他领域寻求突破[56] - 公司将加速机制体制改革，以产业 + 资本模式促进资源整合，整合酒店、旅游等产业链[56] - 公司将向金融、高科技等产业拓展，实现业务收入多元化[56] 公司股本及股东权益情况 - 截至2020年6月30日，公司总股本为8.99亿港元，分为11.46亿股普通股[58] - 截至2020年6月30日，董事陈丹云为公司普通股实益拥有人，持有420,000股[151] - 截至2020年6月30日，除陈丹云披露外，董事及行政总裁概无公司及其相联法团股份、相关股份或债券权益或淡仓[151][152] - 截至2020年6月30日，公司按规定登记的非董事和员工股东中，部分人有需披露的股份权益或淡仓[154] - 华晶科技及其联系人持有785,928,772份股份，占公司已发行股本约67.95%，其中华晶科技持有770,016,722份，占约67.22%，浩特持有15,912,050份，占约1.39%[160] - 华鑫实益持有72,553,382股股份，其已发行股本分别由华兴信托及华兴实业拥有30%及70%权益[165] 公司股息政策 - 董事不建议派付截至2020年6月30日止六个月的任何股息[21] - 董事会不建议派发2020年6月30日六个月止任何股息[81] 公司借贷及投资情况 - 截至2020年6月30日，公司及集团并无银行贷款及其他借贷，与2019年12月31日情况相同[63][64] - 2020年6月30日止六个月，并无借贷成本资本化，与2019年12月31日情况相同[63][64] - 截至2020年6月30日，公司及集团无未偿还银行贷款及其他借款（2019年12月31日：无）[76] - 截至2020年6月30日止六个月，无借贷成本资本化（2019年12月31日：无）[76] - 报告期内，集团无其他重大投资[76] - 期间内，集团无重大收购及出售附属公司、联营公司或合营企业活动[76] 公司重大事项及或然负债情况 - 回顾期内，集团无重大或然负债[76] 公司员工情况 - 截至2020年6月30日，集团在香港及厦门约有119名员工[76] 公司证券交易情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司或其附属公司均无购买、出售及赎回任何本公司之上市证券[81] - 截至2020年6月30日止6个月，公司或其附属公司均无购买、出售及赎回任何公司之上市证券[170] 公司董事信息 - 陈扬标先生59岁，2018年8月加入公司，为执行董事及董事会主席[86] - 陈丹云女士55岁，2015年8月加入公司，为执行董事及总经理[87] - 陈女士在国际贸易、企业管理和投资管理方面有超30年经验，毕业于厦门大学经济学专业获学士学位，澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位[88] - 陈扬先生55岁，2015年6月加入集团，在财务管理方面有约30年经验，毕业于厦门大学经济学专业获学士学位[88] - 冯强先生54岁，2005年1月加入集团，在企业管理和投资管理方面有超30年经验，毕业于上海财经大学经济学专业获学士学位[88] - 王瑞炼先生56岁，2006年7月 - 2015年10月为公司执行董事及总经理，2015年10月19日起调任非执行董事，在管理及金融财务方面有超35年经验[91][94] - 翁卫建女士49岁，2018年9月加入集团为非执行董事，在风险管控等方面逾25年经验，毕业于闽江大学财务专科及华东政法大学法学本科[92][93][95] - 林廣兆先生於2003年12月11日加盟集团并任独立非执行董事，2003年获香港特区政府颁发银紫荆星勋章，2016年获颁金紫荆星勋章[97] - 吴文拱先生69岁，曾在香港银行业任高层管理人员28年，1992年任集友银行常务董事兼总经理，2001年任副董事长兼行政总裁至2012年退休[97] - 吴文拱先生1999年4月至2003年3月任香港理工大学校董会成员，1993年至2013年任福建省政协委员[97] - 吴文拱先生2014年1月至2015年4月任中国东方资产管理（国际）控股有限公司业务顾问，2017年8月24日至12月18日任罗马集团非执行董事[97] - 吴文拱先生2014年6月30日加盟集团并任独立非执行董事[100][101] - 廖美玲女士58岁，2019年1月1日加入集团，任独立非执行董事、审核委员会主席等职[102][105] - 廖美玲女士为三间上市公司独立非执行董事及审核委员会主席，包括现代健康科技控股有限公司（代码919）等[103][105] - 廖美玲女士是第十二届辽宁省政协委员[102][103][104][105][106] 公司企业管治情况 - 公司截至2020年6月30日的六个月内贯彻遵守上市规则附录十四中企业管治守则的适用守则条文[108] - 董事会由9名董事组成，其中3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[108] - 根据公司章程细则规定，三分之一的现任董事任期将在应届股东周年大会届满，可膺选连任[108] - 林广兆先生自2003年12月11日起任独立非执行董事，任期两年，已重新委任8次，任期至2021年12月10日[109] - 吴文拱先生于2014年6月30日获委任为独立非执行董事，任期两年，已重新委任3次，任期至2022年6月29日[109] - 廖美玲女士于2019年1月1日获委任为独立非执行董事，任期两年，任期至2020年12月31日[109] - 冯强先生、王瑞炼先生及翁卫建女士分别于2005年1月27日、2015年1

公司基本信息 - 公司股份代号为00181[6] - 公司主要从事投资控股、酒店业务及物业投资，附属公司业务于综合财务报表附注6披露[100] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益为42,005千港元，2018年为39,146千港元，2017年为35,829千港元，2016年为28,827千港元，2015年为25,706千港元[11] - 2019年除税前盈利为10,219千港元，所得税支出为757千港元；2018年除税前盈利为10,773千港元，所得税支出为1,357千港元；2017年除税前盈利为9,325千港元，所得税支出为1,089千港元；2016年除税前盈利为1,514千港元，所得税抵免为41千港元；2015年除税前亏损为2,945千港元，所得税抵免为809千港元[11] - 2019年本年度盈利为9,462千港元，2018年为9,416千港元，2017年为8,236千港元，2016年为1,555千港元，2015年亏损为2,136千港元[11] - 2019年本公司持有人应占盈利为9,462千港元，2018年为9,416千港元，2017年为7,947千港元，2016年为1,666千港元，2015年亏损为2,136千港元[11] - 2019年资产总值为430,302千港元，2018年为420,600千港元，2017年为416,208千港元，2016年为445,070千港元，2015年为247,829千港元[11] - 2019年负债总值为19,148千港元，2018年为16,187千港元，2017年为14,950千港元，2016年为15,795千港元，2015年为12,979千港元[11] - 2019年净资产为411,154千港元，2018年为404,413千港元，2017年为401,258千港元，2016年为429,275千港元，2015年为234,850千港元[11] - 2019年每股盈利为0.83港仙，2018年为0.82港仙，2017年为0.69港仙，2016年为0.18港仙，2015年亏损为0.33港仙[15] - 2019年每股账面净值为36.30港仙，2018年为35.66港仙，2017年为35.40港仙，2016年为37.88港仙，2015年为29.90港仙[15] - 2019年公司收益约4201万港元，较2018年约3915万港元增长约7.31%[32] - 2019年公司持有人应占盈利约946万港元，2018年约942万港元[32] - 2019年每股盈利0.83港仙，2018年为0.82港仙[32] - 2019年净资产约41115万港元，较2018年的40441万港元增加约674万港元[32] - 2019年集团营业额达4201万港元，较2018年约3915万港元增加约7.31%[41] - 2019年集团资本负债比率为1.20%，2018年为1%[41] - 2018 - 2019年应占和声钢琴权益亏损从约21万港元降至约8万港元[59] - 2018 - 2019年联营公司盈利从约333万港元增至约340万港元[59] - 2018 - 2019年集团现金结余净额从约4954万港元增至约5597万港元[70] - 2018 - 2019年集团资产净值从约40441万港元增至约41115万港元[70] - 2018 - 2019年集团流动比率从4.26降至4.10[70] - 回顾年度集团资本开支为20万港元，2018年为130万港元，较2018年下降84.62%[73] - 2019年集团五大客户销售额占全年销售总额约27.81%，2018年为11.03%；最大客户占销售总额约7.73%，2018年为4.39%[113] - 2019年集团五大供应商采购额占全年采购总额约42.87%，2018年为45.30%；最大供应商采购额占采购总额约16.14%，2018年为13.40%[113] - 2019年12月31日，集团投资物业经重估为2.353亿港元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年平均每天房价315元，较2018年的298元增长5.70%[27] - 2019年酒店入住率81.52%，较2018年的80.12%增长1.75%[27] - 2019年星级酒店营业额约为3484万港元，较2018年的3323万港元上升约4.85%[43] - 2019年星级酒店平均入住率约为81.52%，较2018年的80.12%上升约1.40%[43] - 2019年星级酒店平均每天房价约为人民币315元，较2018年的人民币298元上升约5.70%[43] - 2019年星级酒店客房销售收入约2115万港元，较2018年上升约5.56%[50][51] - 2019年星级酒店餐饮收入约989万港元，占酒店业务营业额约28%[54] - 2019年星级酒店出租收入约277万港元，占酒店业务营业额8%[54] - 2019年香港物业租金收入约为716万港元，较去年同期上升约21.05%[54] 股息分配 - 董事会不建议派发2019年12月31日止年度任何股息[32] - 董事会不建议派发2019年度股息[75] - 董事会不建议支付2019年12月31日止年度的股息[103] - 董事会不建议派发2019年度股息[108] 公司股本情况 - 截至2019年12月31日，公司总股本为898,839,029港元，分为1,145,546,000普通股[66][67] - 截至2019年12月31日，公司股本由1,145,546,000股普通股构成[116] 公司未来规划与应对措施 - 公司预计2020年上半年业绩受疫情影响，正采取措施应对[64] - 公司将把握国资改革机遇，拓展业务实现收入多元化[63] 集团政策与状况 - 集团汇率风险管理政策无重大变动，主要经营地在香港和内地，交易和现金多以港元和人民币计值，认为外汇风险可接受[73] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，集团均未有行使的资本承担[73] - 集团于回顾年内无重大或然负债[75] - 截至2019年12月31日，集团无重大资本承担，无重大投资或购入资本资产的未来计划[75] - 截至2019年12月31日，集团在香港及厦门约有145名雇员[75] - 截至2019年12月31日，公司及附属公司无购买、出售及赎回公司上市证券[75] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事年内均遵照规定标准[75] - 本年度内，无持续关连交易须根据《上市规则》规定披露[116] - 综合财务报表附注36所披露的关连人士交易，无构成《上市规则》第14A章项下的关连交易[116] - 报告期内及截至报告日期，公司无涉及重伤、死亡或财物损毁的意外报告[121] - 报告期内，公司无因重大意外产生的索偿，业务、财务状况或经营业绩未受重大不利影响[121] - 报告期内，公司管理层未接获环境索偿、诉讼、罚则或行政处分报告[121] - 公司业务受经济、经营、监管和财务等风险影响，经济风险包括全球经济低迷、外币汇率等波动[122] - 公司致力于可持续经营，平衡客户、供应商和雇员等利益相关者权益[128] - 公司业务主要由内地和香港附属公司开展，须遵守相关法律法规，未发现重大违规情况[129][130] - 集团为香港雇员设立强积金计划，供款按雇员薪金一定百分比作出，雇主供款于作出时悉数据归属于雇员，2019年末无没收供款可供减少未来应付供款[156][157] - 集团在中国的附属公司参与国家管理的退休福利计划，须按工资成本指定百分比供款，集团责任为作出指定供款[159] - 根据公司章程细则，公司董事或高级人员有权就执行职务相关损失或责任从公司资产中获得赔偿，公司制定的赔偿协议载有获准许赔偿条文，且年内购买并维持董事责任保险[159] - 集团年内无签订有关业务管理或行政的其他合同[156][157] - 公司在2019年全年贯彻遵守香港联交所证券上市规则附录14中所载的企业管治守则适用条文规定[165] - 于报告日期，公众人士最少持有公司已发行股本总额25%[161] 公司董事信息 - 陈扬标先生59岁，2018年8月加入公司，负责集团整体战略规划[80] - 陈丹云女士55岁，2015年8月加入公司，负责日常运营管理，有超30年国际贸易、企业管理和投资管理经验[82] - 陈扬先生55岁，2015年6月加入公司，协助总经理执行日常运营事务，有约30年财务管理经验[82] - 冯强先生53岁，2005年1月加入公司，有超30年企业和投资管理经验[82] - 王瑞炼先生56岁，2006年7月 - 2015年10月为公司执行董事及总经理，2015年10月19日起调任非执行董事，有超30年管理和金融财务经验[87][89] - 翁卫建女士49岁，2018年9月加入公司为非执行董事，有逾25年风险管理、会计、资产管理和财务管理经验[88][90][91] - 林广兆85岁，2003年12月11日加盟集团任独立非执行董事[94] - 吴文拱68岁，2014年6月30日加盟集团任独立非执行董事[94] - 廖美玲58岁，2019年1月1日加入集团任独立非执行董事等职[98] - 林广兆2003年获香港特区政府颁发银紫荆星勋章，2016年获颁发金紫荆星勋章[94] - 吴文拱曾在香港银行业任高层管理人员28年[94] - 2019年12月31日及报告刊发日期止，公司执行董事有陈扬标、陈丹云、陈扬[131] - 2019年12月31日及报告刊发日期止，公司非执行董事有冯强、王瑞炼、翁术建[131] - 2019年12月31日及报告刊发日期止，公司独立非执行董事有林广兆、吴文拱、廖美玲[131] - 依据公司章程细则第101条，三分之一现任董事任期将在应届股东大会届满，可竞选连任[131] - 陈丹云女士、王瑞炼先生及吴文拱先生将在即将举行的股东大会轮值退任，均符合资格并愿竞选连任[131] - 董事陈丹云持有公司420,000股普通股[142] - 截至报告日期，董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[178][179] 公司股权结构 - 截至2019年12月31日，华晶科技投资有限公司持有公司770,016,722股股份[151] - 截至2019年12月31日，华闽投资集团有限公司持有公司780,008,772股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建华闽实业（集团）有限公司持有公司780,008,772股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建省旅游发展集团有限公司持有公司780,008,772股股份[151] - 截至2019年12月31日，华鑫（香港）控股有限公司持有公司72,553,382股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建华兴信托投资公司持有公司72,553,382股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建华兴实业公司持有公司72,553,382股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建省华兴集团有限责任公司持有公司72,553,382股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建省投资开发集团有限责任公司持有公司72,553,382股股份[151] - 华晶科技及其联系人持有780,008,772股股份，占公司已发行股本约68.09%，其中华晶科技持有770,016,722股，占比约67.22%，浩特持有9,992,050股，占比约0.87%[154][155] - 华鑫实益持有72,553,382股股份，其已发行股本分别由华兴信托及华兴实业拥有30%及70%权益[154][155] 公司核数师情况 - 截至2019年12月31日止年度账目由国卫会计师事务所有限公司审核，任期将在即将举行的股东周年大会上届满，公司将提呈决议案再次委任其为来年核数师[161] 公司董事会治理 - 董事会由9名董事组成，其中3名是执行董事，3名是非执行董事，3名是独立非执行董事[165] - 根据公司章程细则第101条，三分之一的现任董事任期将在应届股东周年大会届满，但具备资格膺选连任[165] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司营业额约为1934万港元，较去年同期约1787万港元上升约8%[17][20] - 2019年上半年公司持有人应占盈利约185万港元，2018年6月30日为约108万港元[17][21] - 2019年上半年每股盈利0.16港仙，2018年6月30日为每股约0.09港仙[17][21] - 截至2019年6月30日，公司净资产较2018年12月31日增加约173万港元至约40614万港元[18][21] - 2019年上半年公司收益为19336千港元，2018年6月30日为17868千港元，增长8%[12] - 2019年上半年公司本期盈利为1854千港元，2018年6月30日为1079千港元，增长71.83%[12] - 2019年上半年公司基本及摊薄每股盈利为0.16港仙，2018年6月30日为0.09港仙，增长77.78%[12] - 截至2019年6月30日止六个月，公司持有人应占盈利约185万港元，2018年6月30日为108万港元[36] - 2019年上半年营业额约为1934万港元，较去年同期的1787万港元增加约8.2%[36] - 截至2019年6月30日，集团资本负债比率为0.9%，2018年12月31日为1%[36] - 截至2019年6月30日，集团现金结余净额约为5287万港元，2018年12月31日为4954万港元[54] - 截至2019年6月30日，集团资产净值约为40614万港元，2018年12月31日为40441万港元[54] - 截至2019年6月30日，集团流动比率为4.18，2018年12月31日为4.26[54] - 2019年6月30日，以人民币计值的现金及现金等价物为40,592千港元，2018年12月31日为37,644千港元[59] - 2019年6月30日，以港元计值的现金及现金等价物为12,283千港元，2018年12月31日为11,897千港元[59] - 2019年1 - 6月收益为19,335,725港元，2018年同期为17,867,957港元[176] - 2019年1 - 6月除税前盈利为2,159,139港元，2018年同期为1,459,451港元[176] - 2019年1 - 6月本期盈利为1,853,897港元，2018年同期为1,078,522港元[176] - 2019年6月30日物业、厂房及设备为23,938,643港元，2018年12月31日为26,039,356港元[180] - 2019年6月30日投资物业为230,300,000港元，与2018年12月31日持平[180] - 2019年6月30日流动负债为13,207,937港元，2018年12月31日为12,103,698港元[180] - 2019年1 - 6月基本每股盈利为0.16港仙，2018年同期为0.09港仙[176] - 2019年1 - 6月全面收益总额为1,727,459港元，2018年同期为850,979港元[176] - 2019年6月30日经营业务现金流入净额为3,561,794港元，2018年6月30日为1,523,890港元[188] - 2019年6月30日投资业务现金流出净额为74,420港元，2018年6月30日为1,268,278港元[188] - 2019年6月30日现金及现金等价物增加净额为3,487,374港元，2018年6月30日为255,612港元[188] - 2019年期初现金及现金等价物为49,541,745港元，2018年为44,276,066港元[188] - 2019年汇率变动影响为154,168港元，2018年为279,726港元[188] - 2019年期结现金及现金等价物为52,874,951港元，2018年为44,251,952港元[188] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2019年酒店平均每天房价为316元人民币，2018年为290元人民币，增长9%[12] - 2019年酒店入住率为78%，2018年为73%，增长6.8%[12] - 2019年上半年酒店收益约为1580万港元，较2018年同期的1520万港元增加约4%[36] - 2019年上半年酒店平均入住率约为78%，较2018年同期的73%上升约6.8%[36] - 2019年上半年酒店平均每天房价约为人民币316元，较2018年同期的290元上升约9%[36] - 2019年上半年星级酒店客房销售收入约为982万港元，较2018年同期上升约11.36%[39][41] - 2019年上半年酒店出租收入约为124万港元，占集团酒店营业额8%[40][42] - 2019年上半年酒店餐饮收入约为419万港元，占集团酒店收益约27%[45] 股息分配情况 - 董事不建议派发2019年6月30日止期间任何股息[19][22] 合营公司盈利情况 - 截至2019年6月30日止六个月，合营公司贡献约170万港元盈利[51][52] 公司股本情况 - 2019年6月30日，公司股本总额为898,839,029港元，分为1,145,546,000普通股[54] 公司战略规划 - 公司将以投资管理及运营管理作为推动企业价值持续增长的核心[51][52] - 公司将把握国资改革机遇，在旅游等领域寻求突破，拓展金融等产业[51][52] 公司风险情况 - 公司主要在香港及中国内地运营，承受人民币兑港元汇率波动的外汇风险[56][57] 集团资产及活动情况 - 截至2019年6月30日，集团无资产抵押、无未偿还银行贷款及其他借款、无借贷成本资本化、无其他重大投资[63] - 报告期内，集团无重大收购及出售附属公司及联营公司活动[66][69] - 报告期内，集团无重大或然负债[67][70] 集团员工情况 - 截至2019年6月30日，集团在香港和厦门约有144名雇员[68][71] 公司董事信息 - 陈扬标，58岁，2018年8月加入公司，负责集团整体战略规划，带领福建旅游集团连续三年上榜中国旅游集团20强[75] - 陈丹云，54岁，2015年8月加入公司，负责公司日常运营管理及执行集团整体策略，有超30年国际贸易、企业管理及投资管理经验[75][78][80] - 陈扬，54岁，2015年6月加入集团，协助总经理执行集团日常运营事务，有约30年财务管理经验[78][79][80] - 冯强53岁，2005年1月加入集团，企业和投资管理经验超30年[81][83] - 王瑞炼55岁，2006年7月 - 2015年10月为公司执行董事及总经理，自2015年10月19日起调任非执行董事，管理和金融财务经验超30年[86] - 翁卫建48岁，2018年9月加入集团为非执行董事，风险管控等方面经验超25年[86] - 冯强持有上海财经大学经济学学士学位[81][82][83][84] - 王瑞炼持有中国厦门大学经济学学士学位及澳大利亚国立大学国际管理硕士学位[86] - 翁卫建毕业于闽江大学财务专科及华东政法大学法学本科，持有中国高级会计师职称[86] - 王瑞炼目前是福建省旅游发展集团有限公司财务部主任[86] - 翁卫建是闽信保险等公司监事，闽信集团有限公司总稽核，多家公司董事[86] - 林广兆85岁，2003年12月11日加盟集团任独立非执行董事，2003年获香港特区政府颁发银紫荆星勋章，2016年获颁发金紫荆星勋章[89] - 吴文拱68岁，曾在香港银行业任职高层管理人员28年，2014年6月30日加盟集团任独立非执行董事[89] - 廖美玲57岁，2019年1月1日加入集团，任独立非执行董事、审核委员会主席等职，是第十二届辽宁省政协委员[91] 公司企业管治情况 - 公司截至2019年6月30日符合企业管治守则所载守则条文规定[94] - 董事会由9名董事组成，其中3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[94] - 林广兆先生自2003年12月11日起任独立非执行董事，任期2年，已重新委任7次，任期至2019年12月10日[96] - 吴文拱先生于2014年6月30日获委任独立非执行董事，重新委任2次，任期至2020年6月29日[96] - 廖美玲女士于2019年1月1日获委任独立非执行董事，任期2年，至2020年12月31日[96] - 冯强、王瑞炼、翁卫建分别于2005年1月27日、2015年10月19日、2018年9月11日获任非执行董事[96] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定[103] - 公司收到三位独立非执行董事的独立性确认函[103] - 林广兆服务公司董事会逾九年，董事会认为其仍为独立人士[103] - 董事会及提名委员会认为全体独立非执行董事均属上市规则界定的独立人士[103] - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统，每年检讨其有效性[106] - 公司维持权限及监控责任明确的管理架构，以保障资产、合规等[108] - 内部稽核小组监察政策执行和系统有效性，向董事会和审核委员会报告[109] - 董事会认为现存风险管理及内部控制系统合理有效且足够[109] - 审核委员会于1999年设立，现有3名独立非执行董事，回顾期内开会2次[113] - 审核委员会已审阅截至2019年6月30日止6个月的中期业绩及报告[113] - 薪酬委员会现有3名独立非执行董事，职能是制定薪酬政策和方案[115] - 薪酬委员会回顾期内开会1次，检讨新任命董事薪酬政策[115] - 提名委员会由3位独立非执行董事组成，成员信息载于中期报告第2页[121][125] - 公司聘任了3名独立非执行董事，其中1名具有财务管理专长[137][139] - 公司定期检讨企业管治措施，确保在2019年6月30日止6个月内符合企业管治守则要求[136][139] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并提出建议[122][126] - 提名委员会需物色合适董事人选并向董事会推荐[122][126] - 提名委员会要就董事委任、重新委任及继任计划向董事会建议[124][127] - 董事会负责制订及检讨公司企业管治政策及常规，并提出变动及更新建议[131] - 董事会需检讨及监察董事培训及持续专业发展[131] - 董事会要检讨及监察公司遵守法律及监管规定的政策及常规[133] - 集团采纳上市规则附录十的标准守则作为董事买卖证券的准则，董事在2019年6月30日止6个月内遵守规定[138][140] 董事权益情况 - 截至2019年6月30日，董事陈丹云为公司普通股实益拥有人，持有420,000股[155] - 除陈丹云披露外，2019年6月30日，董事及行政总裁在公司及其相联法团股份、相关股份或债券中无相关权益或淡仓[155] - 期内公司及其子公司无使董事等通过收购股份或债券获取利益的安排[158] - 回顾期内，董事或其联系人无与集团业务竞争的业务[158] - 回顾期内，董事在集团资产的收购、处置或租赁中无直接或间接权益[158] - 回顾期内，董事在与集团业务相关的重大合同或安排中无重大权益[159] - 截至2019年6月30日，公司按规定登记的非董事和员工的人士在公司股份等有需披露权益或淡仓[159] - 公司于回顾期内并无参与使董事等获取利益的安排[160] - 回顾期内，董事或其联系人无直接或间接拥有与集团业务竞争的业务[160] - 回顾期内，董事无在公司或附属公司资产中拥有直接或间接权益[160] - 回顾期内，董事无在集团重大合约或安排中拥有重大权益[160] 公司股份持有情况 - 华晶科技持有770,016,722股，占公司已发行股本约67.22%[165] - 华晶科技及其联系人持有778,448,772股，占公司已发行股本约67.95%[165] - 浩特持有8,432,050股，占公司已发行股本约0.73%[165] - 华鑫、华兴信托、华兴实业、福建华兴及开发集团各自被视为于72,553,382股股份中拥有权益，占公司已发行股本6.33%[165][168][169] - 华鑫已发行股本分别由华兴信托及华兴实业拥有30%及70%权益[168][169] 集团业务合同情况 - 集团于回顾期内并无签订有关业务管理或行政的其他合同[169] 公司证券交易情况

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为39,146千港元，较2017年的35,829千港元增长9.26%[24] - 2018年公司除税前盈利为10,773千港元，较2017年的9,325千港元增长15.53%[24] - 2018年公司本年度盈利为9,416千港元，较2017年的8,236千港元增长14.33%[24] - 2018年公司资产总值为420,600千港元，较2017年的416,208千港元增长1.06%[24] - 2018年公司负债总值为16,187千港元，较2017年的14,950千港元增长8.27%[24] - 2018年公司净资产为404,413千港元，较2017年的401,258千港元增长0.79%[24] - 2018年公司每股盈利为0.82港仙，较2017年的0.69港仙增长18.84%[29] - 2018年公司每股账面净值为35.66港仙，较2017年的35.40港仙增长0.73%[29] - 2018年公司收益约3915万港元，较去年同期约3583万港元上升约9.26%[66] - 2018年公司持有人应占盈利约942万港元，2017年约795万港元[66] - 2018年每股盈利0.82港仙，2017年为0.69港仙[66] - 2018年净资产约40441万港元，较2017年的40126万港元增加约315万港元[66] - 2018年流动比率为4.37，2017年为4.26[53] - 2018年平均贸易应收款项周转天数为11.10天，2017年为6.7天[55] - 2018年资产负债比率为1%，2017年为1.05%[79] - 截至2018年12月31日，集团现金结余净额约为4954万港元，2017年为4428万港元[102] - 截至2018年12月31日，集团资产净值约为4.0441亿港元，2017年为4.0126亿港元[102] - 截至2018年12月31日，集团流动比率为4.26，2017年为4.37[102] - 2018年12月31日，集团投资物业经重估为2.303亿港元[165] 公司股权及股本情况 - 截至2018年12月31日，公司总股本为8.98839029亿港元，分为11.45546亿股普通股[102] - 2018年12月31日，公司股本由11.45546亿股普通股构成[169][173] 公司人员变动 - 陈扬标于2018年8月20日任董事会主席，刘洪建同日辞任[18] - 王瑞炼、翁卫建于2018年9月11日任非执行董事，张帆同日辞任[18] - 陈扬标于2018年8月20日任董事会主席，刘洪建于同日辞任公司主席及执行董事[193] - 翁卫建于2018年9月11日上任非执行董事，张帆于同日辞任非执行董事[193] - 廖美玲于2019年1月1日上任独立非执行董事，梁学濂于同日辞任该职[193] 公司董事及管理层信息 - 陈扬标先生58岁，2018年8月加入公司，负责集团整体策略性规划[125][126] - 陈丹云女士54岁，2015年8月加入公司，负责公司总体运营和管理[129] - 陈扬先生54岁，2015年6月加入集团，协助总经理进行集团日常运营[129] - 陈扬标先生持有福建林学院工学学士学位和中央党校科学社会主义专业研究生学历[126] - 陈丹云女士毕业于厦门大学，获经济学学士学位，还获得澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位[129] - 2015年，陈扬标主导组建福建旅游集团，带领其连续三年上榜中国旅游集团20强[126] - 陈扬标先生于2018年荣获改革开放40年40位福建最有影响力企业家荣誉称号[126] - 陈先生有约30年财务管理经验，曾担任多个管理职位，毕业于厦门大学经济学专业，是高级经济师[130] - 冯先生52岁，2005年1月加入集团，有超30年企业和投资管理经验，毕业于上海财经大学经济学专业[133] - 陈丹云女士54岁，2015年8月加入集团，负责日常运营管理和执行集团策略，有超30年国际贸易、企业管理及投资管理经验[134] - 陈扬先生54岁，2015年6月加入集团，协助总经理执行日常运营事务，有约30年财务管理经验[134] - 王先生55岁，2006年7月 - 2015年10月为公司执行董事及总经理，2015年10月19日调任非执行董事，有超30年管理及金融财务经验[140] - 翁女士48岁，2018年9月加入集团为非执行董事，毕业于闽江大学财务专科及华东政法大学法学本科，有超25年风险管控等方面经验[141] - 林广兆84岁，2003年12月11日加盟集团任独立非执行董事，2003年获银紫荆星勋衔，2016年获金紫荆星勋衔[146] - 吴文拱67岁，曾在香港银行业任高层管理人员28年，2014年6月30日加盟集团任独立非执行董事[146] - 廖美玲57岁，2019年1月1日加入集团，为独立非执行董事、审核委员会主席等[149] - 公司董事简历载于第19至23页[200] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2018年酒店业务收益较2017年约2975万港元增加约11.70%[76] - 2018年平均每天房价285港元，2017年为298港元，下降4.56%[49] - 2018年酒店入住率80.12%，较2017年增加16.42%[50] - 星级酒店平均入住率约为80.12%，较2017年的68.82%上升16.42%，平均每天房价约为人民币298元，较2017年的285元上升4.6%[87] - 2018年星级酒店客房销售收入约2004万港元，占营业额60%，较2017年的1549.3万港元上升约29%；餐饮收入约861万港元，占营业额26%；出租收入约369万港元，占营业额11%；其他收入约89.2万港元，占营业额3%[89][90][91][94] 物业出租业务线数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，香港物业出租率为100%，租金收入约592万港元，较去年同期的608万港元下降约2.69%[94] 联营公司及权益相关数据 - 2018年应占和声钢琴权益录得约21万港元亏损，2017年为约54万港元盈利[97] - 截至2018年12月31日，联营公司贡献约333万港元盈利[97] 公司业务及财务报告相关说明 - 公司主要从事投资控股、酒店业务及物业投资，附属公司业务在综合财务报表附注18披露[153] - 集团截至2018年12月31日按主要业务及经营地区划分的营业额及业绩贡献分析在综合财务报表附注6[154] - 集团2018年业绩、现金流量及集团和公司2018年12月31日财务状况在综合财务报表第72至77页[156] - 集团过往财政年度业绩及净资产／负债报表概要在第4至7页[160] 公司股息及证券交易情况 - 董事会不建议派发2018年12月31日年度股息[123] - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司均无购买、出售及赎回任何公司之上市证券[123] - 董事会不建议派发2018年12月31日年度股息[158] 公司资本开支及重大事项情况 - 回顾期内，集团没有作出重大收购行动或出售任何附属公司或联营公司[108] - 2017年有关收购厂房、机器及设备之资本开支为159.6766万港元，2018年无[110] - 本集团于2018年内并无任何重大或然负债[112] - 截至2018年12月31日，集团并无重大资本承担，亦无参与重大投资或购入资本资产之未来计划[114] 公司雇员情况 - 截至2018年12月31日，集团在香港及厦门约有132名雇员[119] 公司客户及供应商情况 - 集团五大客户销售额占年内销售总额约11.03%（2017年：21.26%），最大客户占销售总额约4.39%（2017年：7.10%）[165] - 集团五大供应商采购额占年内采购总额约45.30%（2017年：45.46%），最大供应商采购额占采购总额约13.40%（2017年：20.69%）[165] 公司关联交易情况 - 本年度无持续关连交易须按《上市规则》规定披露，无关联人士交易构成《上市规则》第14A章须披露关连交易[170][174] 公司合规情况 - 报告期内及截至报告日期，公司遵守职业健康及安全相关中国法律法规[177][178] - 报告期内，公司管理层未收到环境索偿、诉讼、罚则或行政处分报告，认为遵守环保相关法律法规[178] - 公司业务主要由中国内地及香港附属公司开展，须遵守相关法律法规，截至年报日期未发现重大合规问题[192] 公司面临风险情况 - 集团财务状况、营运业绩及业务前景可能受经济、运营、监管和财务等风险影响[181][186] - 经济风险包括全球经济衰退、外币汇率、通胀和利率波动影响客户消费和集团利润率[182][187] - 运营风险包括竞争失败、技术进步滞后、人才管理问题[183] - 公司面临未能有效竞争、无法紧跟科技革新、人员流失等经营风险[188] 公司可持续经营相关情况 - 公司致力于可持续经营，平衡客户、供应商和雇员等持份者权益[191] - 公司采购政策是在互信原则上与供应商维持良好关系及交流[191] - 公司认为雇员是可持续业务增长关键，重视工作场所安全[191] 公司董事任期情况 - 按公司章程细则第101条，三分之一现任董事任期将在应届股东大会届满，可参选连任[193]