香港, 二零二六年三月九日 於本公佈日期, 本公司之執行董事為楊利玉先生、蘇慶鵬先生及張建敏先生; 非執行董事為黃松清先生、吳竞超先生及余星先生; 獨立非執行董事為林廣兆 先生、吳文拱先生及廖美玲女士。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閩港控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股票代號：00181） 董事會會議通知 閩港控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董 事會將於二零二六年三月二十六日(星期四)在香港干諾道中二零零號信德中心 西座三十三樓三三零六至三三零八室舉行董事會會議, 藉以(其中包括)考慮及 批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度的全年業績 及公告, 以及考慮派發末期股息之建議(如有)。 承董事會命 閩港控股有限公司 公司秘書 陳道明 網址 : www.fujianholdings.com ...

股份情况 - 截至2026年2月28日，公司已发行股份（不含库存股份）1,145,546,000，库存股份0，总数1,145,546,000[2] - 公司符合公众持股量要求，初始指定门槛为已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3] 股份变动 - 公司本月无股份期权变动[4] 证券相关 - 公司无相关香港预託證券资料[5] - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准并合规[6]

业绩数据 - 截至2026年1月31日，公司月报呈交日期为2026年2月2日[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为1,145,546,000[2] - 上月底库存股份数目为1,145,546,000，本月底为0[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为1,145,546,000[2] 合规情况 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低公众持股量要求为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] 授权情况 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让已获董事会正式授权批准[6]

公司信息 - 公司为闽港控股有限公司，于香港注册成立[1] 股份数据 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为1,145,546,000[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为1,145,546,000[2] 其他情况 - 股份期权根据发行人的股份期权计划不适用[3] - 有关香港预托证券（预托证券）的资料不适用[4]

公司信息 - 闽港控股有限公司于香港注册成立[1] - 普通股证券代号为00181，于香港联交所上市[2] 股份数据 - 2025年10、11月底已发行股份总数均为1,145,546,000[2] 其他事项 - 本月证券发行等获董事会授权批准，依规进行[5]

公司基本信息 - 公司为闽港控股有限公司，报告截至2025年10月31日，呈交日期为2025年11月3日[1] - 公司于香港注册成立，无“法定股本”和股份“面值”概念[1] 股份数据 - 已发行普通股（不包括库存股份）上月底和本月底结存均为1,145,546,000股[2] - 库存股份上月底和本月底结存均为0股[2] - 已发行股份总数上月底和本月底结存均为1,145,546,000股[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4] - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权，且符合相关规定[5]

核心交易概述 - 闽港控股作为承租人与出租人福建福旅就租赁福莱喜大酒店的经营权订立协议 [1] - 经营权租赁协议期限自2026年1月1日起至2030年12月31日止 [1] 新租赁资产详情 - 福莱喜大酒店位于福建省东山县金銮湾景区 于2023年开业 设施现代化完善 [1] - 酒店提供276间标准客房及52间豪华套房 总计328间客房 [1] - 酒店拥有优越海景及私人别墅 提供多元化住宿服务及活动设施 [1] - 酒店毗邻公共海滩 优越地理位置预期可吸引客户并贡献盈利能力 [1] 资产置换背景 - 公司决定不再延长现有厦门大酒店的经营期限 该酒店经营期限将于2025年12月31日届满 [1] - 厦门大酒店自1991年开始营运 总建筑面积21,894平方米 拥有248间客房 [1] - 近年来厦门大酒店财务表现下降 影响了公司的整体财务状况 [1]

经营权租赁协议 - 公司作为承租人与福建福旅作为出租人订立福莱喜大酒店的经营权租赁协议 [1] - 租赁期限自2026年1月1日起至2030年12月31日止 [1] 资产置换背景 - 公司决定不再延长厦门大酒店的经营期限，该酒店自1991年开始营运，总建筑面积21,894平方米，拥有248间客房 [1] - 近年来厦门大酒店的财务表现下降，影响了公司的整体财务状况 [1] 新租赁资产概况 - 福莱喜大酒店位于福建省东山县金銮湾景区，于2023年开业，设施现代化 [1] - 酒店拥有276间标准客房及52间豪华套房，总计328间客房 [1] - 酒店提供优越海景、私人别墅及举办活动的设施，毗邻公共海滩，地理位置优越预期可吸引客户 [1] - 董事会预期福莱喜大酒店将为公司酒店经营业务的盈利能力作出贡献 [1]

经营权租赁协议 - 公司作为承租人与福建福旅作为出租人订立经营权租赁协议 [1] - 租赁标的物为福莱喜大酒店的经营权 [1] - 租赁期限自2026年1月1日开始至2030年12月31日止 [1]

业绩数据 - 截至2025年8月31日止八个月，福莱喜大酒店收入20,820千元、毛利15,261千元、纯利3,021千元[15] 租赁信息 - 2025年10月21日与福建福旅订立福莱喜大酒店经营权租赁协议，租赁期2026年1月1日至2030年12月31日[2][7][8] - 使用权资产总价值估计约为人民币677.8万元（约742.4万港元）[3][16] - 每年租金为人民币150万元，按季支付，每季租金为人民币37.5万元[10] - 厦门大酒店经营期限至2025年12月31日，2024年经营权年租金20万美元[11][13] 交易性质 - 租赁协议适用百分比比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[4][16] - 旅游集团持有公司已发行股份总额的68.70%，福建福旅为其全资附属公司，订立协议构成关连交易[5][18] 酒店情况 - 福莱喜大酒店2023年开业，位于漳州市东山县，总建筑面积约42443.52平方米[10][11] - 提供276间标准客房及52间豪华套房[14] - 截至2025年8月31日止八个月一直盈利[11] 其他信息 - 公司主要业务包括酒店营运、香港物业经营、钢琴制造及金融租赁[20] - 福建福旅业务包括酒店管理、住宅租赁及文化艺术交流活动[21] - 公司董事会有九名董事，三名执行、三名非执行、三名独立非执行董事[24]