公司基本信息 - 公司股份代号为00181[6] - 公司主要从事投资控股、酒店业务及物业投资，附属公司业务于综合财务报表附注6披露[100] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益为42,005千港元，2018年为39,146千港元，2017年为35,829千港元，2016年为28,827千港元，2015年为25,706千港元[11] - 2019年除税前盈利为10,219千港元，所得税支出为757千港元；2018年除税前盈利为10,773千港元，所得税支出为1,357千港元；2017年除税前盈利为9,325千港元，所得税支出为1,089千港元；2016年除税前盈利为1,514千港元，所得税抵免为41千港元；2015年除税前亏损为2,945千港元，所得税抵免为809千港元[11] - 2019年本年度盈利为9,462千港元，2018年为9,416千港元，2017年为8,236千港元，2016年为1,555千港元，2015年亏损为2,136千港元[11] - 2019年本公司持有人应占盈利为9,462千港元，2018年为9,416千港元，2017年为7,947千港元，2016年为1,666千港元，2015年亏损为2,136千港元[11] - 2019年资产总值为430,302千港元，2018年为420,600千港元，2017年为416,208千港元，2016年为445,070千港元，2015年为247,829千港元[11] - 2019年负债总值为19,148千港元，2018年为16,187千港元，2017年为14,950千港元，2016年为15,795千港元，2015年为12,979千港元[11] - 2019年净资产为411,154千港元，2018年为404,413千港元，2017年为401,258千港元，2016年为429,275千港元，2015年为234,850千港元[11] - 2019年每股盈利为0.83港仙，2018年为0.82港仙，2017年为0.69港仙，2016年为0.18港仙，2015年亏损为0.33港仙[15] - 2019年每股账面净值为36.30港仙，2018年为35.66港仙，2017年为35.40港仙，2016年为37.88港仙，2015年为29.90港仙[15] - 2019年公司收益约4201万港元，较2018年约3915万港元增长约7.31%[32] - 2019年公司持有人应占盈利约946万港元，2018年约942万港元[32] - 2019年每股盈利0.83港仙，2018年为0.82港仙[32] - 2019年净资产约41115万港元，较2018年的40441万港元增加约674万港元[32] - 2019年集团营业额达4201万港元，较2018年约3915万港元增加约7.31%[41] - 2019年集团资本负债比率为1.20%，2018年为1%[41] - 2018 - 2019年应占和声钢琴权益亏损从约21万港元降至约8万港元[59] - 2018 - 2019年联营公司盈利从约333万港元增至约340万港元[59] - 2018 - 2019年集团现金结余净额从约4954万港元增至约5597万港元[70] - 2018 - 2019年集团资产净值从约40441万港元增至约41115万港元[70] - 2018 - 2019年集团流动比率从4.26降至4.10[70] - 回顾年度集团资本开支为20万港元，2018年为130万港元，较2018年下降84.62%[73] - 2019年集团五大客户销售额占全年销售总额约27.81%，2018年为11.03%；最大客户占销售总额约7.73%，2018年为4.39%[113] - 2019年集团五大供应商采购额占全年采购总额约42.87%，2018年为45.30%；最大供应商采购额占采购总额约16.14%，2018年为13.40%[113] - 2019年12月31日，集团投资物业经重估为2.353亿港元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年平均每天房价315元，较2018年的298元增长5.70%[27] - 2019年酒店入住率81.52%，较2018年的80.12%增长1.75%[27] - 2019年星级酒店营业额约为3484万港元，较2018年的3323万港元上升约4.85%[43] - 2019年星级酒店平均入住率约为81.52%，较2018年的80.12%上升约1.40%[43] - 2019年星级酒店平均每天房价约为人民币315元，较2018年的人民币298元上升约5.70%[43] - 2019年星级酒店客房销售收入约2115万港元，较2018年上升约5.56%[50][51] - 2019年星级酒店餐饮收入约989万港元，占酒店业务营业额约28%[54] - 2019年星级酒店出租收入约277万港元，占酒店业务营业额8%[54] - 2019年香港物业租金收入约为716万港元，较去年同期上升约21.05%[54] 股息分配 - 董事会不建议派发2019年12月31日止年度任何股息[32] - 董事会不建议派发2019年度股息[75] - 董事会不建议支付2019年12月31日止年度的股息[103] - 董事会不建议派发2019年度股息[108] 公司股本情况 - 截至2019年12月31日，公司总股本为898,839,029港元，分为1,145,546,000普通股[66][67] - 截至2019年12月31日，公司股本由1,145,546,000股普通股构成[116] 公司未来规划与应对措施 - 公司预计2020年上半年业绩受疫情影响，正采取措施应对[64] - 公司将把握国资改革机遇，拓展业务实现收入多元化[63] 集团政策与状况 - 集团汇率风险管理政策无重大变动，主要经营地在香港和内地，交易和现金多以港元和人民币计值，认为外汇风险可接受[73] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，集团均未有行使的资本承担[73] - 集团于回顾年内无重大或然负债[75] - 截至2019年12月31日，集团无重大资本承担，无重大投资或购入资本资产的未来计划[75] - 截至2019年12月31日，集团在香港及厦门约有145名雇员[75] - 截至2019年12月31日，公司及附属公司无购买、出售及赎回公司上市证券[75] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事年内均遵照规定标准[75] - 本年度内，无持续关连交易须根据《上市规则》规定披露[116] - 综合财务报表附注36所披露的关连人士交易，无构成《上市规则》第14A章项下的关连交易[116] - 报告期内及截至报告日期，公司无涉及重伤、死亡或财物损毁的意外报告[121] - 报告期内，公司无因重大意外产生的索偿，业务、财务状况或经营业绩未受重大不利影响[121] - 报告期内，公司管理层未接获环境索偿、诉讼、罚则或行政处分报告[121] - 公司业务受经济、经营、监管和财务等风险影响，经济风险包括全球经济低迷、外币汇率等波动[122] - 公司致力于可持续经营，平衡客户、供应商和雇员等利益相关者权益[128] - 公司业务主要由内地和香港附属公司开展，须遵守相关法律法规，未发现重大违规情况[129][130] - 集团为香港雇员设立强积金计划，供款按雇员薪金一定百分比作出，雇主供款于作出时悉数据归属于雇员，2019年末无没收供款可供减少未来应付供款[156][157] - 集团在中国的附属公司参与国家管理的退休福利计划，须按工资成本指定百分比供款，集团责任为作出指定供款[159] - 根据公司章程细则，公司董事或高级人员有权就执行职务相关损失或责任从公司资产中获得赔偿，公司制定的赔偿协议载有获准许赔偿条文，且年内购买并维持董事责任保险[159] - 集团年内无签订有关业务管理或行政的其他合同[156][157] - 公司在2019年全年贯彻遵守香港联交所证券上市规则附录14中所载的企业管治守则适用条文规定[165] - 于报告日期，公众人士最少持有公司已发行股本总额25%[161] 公司董事信息 - 陈扬标先生59岁，2018年8月加入公司，负责集团整体战略规划[80] - 陈丹云女士55岁，2015年8月加入公司，负责日常运营管理，有超30年国际贸易、企业管理和投资管理经验[82] - 陈扬先生55岁，2015年6月加入公司，协助总经理执行日常运营事务，有约30年财务管理经验[82] - 冯强先生53岁，2005年1月加入公司，有超30年企业和投资管理经验[82] - 王瑞炼先生56岁，2006年7月 - 2015年10月为公司执行董事及总经理，2015年10月19日起调任非执行董事，有超30年管理和金融财务经验[87][89] - 翁卫建女士49岁，2018年9月加入公司为非执行董事，有逾25年风险管理、会计、资产管理和财务管理经验[88][90][91] - 林广兆85岁，2003年12月11日加盟集团任独立非执行董事[94] - 吴文拱68岁，2014年6月30日加盟集团任独立非执行董事[94] - 廖美玲58岁，2019年1月1日加入集团任独立非执行董事等职[98] - 林广兆2003年获香港特区政府颁发银紫荆星勋章，2016年获颁发金紫荆星勋章[94] - 吴文拱曾在香港银行业任高层管理人员28年[94] - 2019年12月31日及报告刊发日期止，公司执行董事有陈扬标、陈丹云、陈扬[131] - 2019年12月31日及报告刊发日期止，公司非执行董事有冯强、王瑞炼、翁术建[131] - 2019年12月31日及报告刊发日期止，公司独立非执行董事有林广兆、吴文拱、廖美玲[131] - 依据公司章程细则第101条，三分之一现任董事任期将在应届股东大会届满，可竞选连任[131] - 陈丹云女士、王瑞炼先生及吴文拱先生将在即将举行的股东大会轮值退任，均符合资格并愿竞选连任[131] - 董事陈丹云持有公司420,000股普通股[142] - 截至报告日期，董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[178][179] 公司股权结构 - 截至2019年12月31日，华晶科技投资有限公司持有公司770,016,722股股份[151] - 截至2019年12月31日，华闽投资集团有限公司持有公司780,008,772股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建华闽实业（集团）有限公司持有公司780,008,772股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建省旅游发展集团有限公司持有公司780,008,772股股份[151] - 截至2019年12月31日，华鑫（香港）控股有限公司持有公司72,553,382股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建华兴信托投资公司持有公司72,553,382股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建华兴实业公司持有公司72,553,382股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建省华兴集团有限责任公司持有公司72,553,382股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建省投资开发集团有限责任公司持有公司72,553,382股股份[151] - 华晶科技及其联系人持有780,008,772股股份，占公司已发行股本约68.09%，其中华晶科技持有770,016,722股，占比约67.22%，浩特持有9,992,050股，占比约0.87%[154][155] - 华鑫实益持有72,553,382股股份，其已发行股本分别由华兴信托及华兴实业拥有30%及70%权益[154][155] 公司核数师情况 - 截至2019年12月31日止年度账目由国卫会计师事务所有限公司审核，任期将在即将举行的股东周年大会上届满，公司将提呈决议案再次委任其为来年核数师[161] 公司董事会治理 - 董事会由9名董事组成，其中3名是执行董事，3名是非执行董事，3名是独立非执行董事[165] - 根据公司章程细则第101条，三分之一的现任董事任期将在应届股东周年大会届满，但具备资格膺选连任[165] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司营业额约为1934万港元，较去年同期约1787万港元上升约8%[17][20] - 2019年上半年公司持有人应占盈利约185万港元，2018年6月30日为约108万港元[17][21] - 2019年上半年每股盈利0.16港仙，2018年6月30日为每股约0.09港仙[17][21] - 截至2019年6月30日，公司净资产较2018年12月31日增加约173万港元至约40614万港元[18][21] - 2019年上半年公司收益为19336千港元，2018年6月30日为17868千港元，增长8%[12] - 2019年上半年公司本期盈利为1854千港元，2018年6月30日为1079千港元，增长71.83%[12] - 2019年上半年公司基本及摊薄每股盈利为0.16港仙，2018年6月30日为0.09港仙，增长77.78%[12] - 截至2019年6月30日止六个月，公司持有人应占盈利约185万港元，2018年6月30日为108万港元[36] - 2019年上半年营业额约为1934万港元，较去年同期的1787万港元增加约8.2%[36] - 截至2019年6月30日，集团资本负债比率为0.9%，2018年12月31日为1%[36] - 截至2019年6月30日，集团现金结余净额约为5287万港元，2018年12月31日为4954万港元[54] - 截至2019年6月30日，集团资产净值约为40614万港元，2018年12月31日为40441万港元[54] - 截至2019年6月30日，集团流动比率为4.18，2018年12月31日为4.26[54] - 2019年6月30日，以人民币计值的现金及现金等价物为40,592千港元，2018年12月31日为37,644千港元[59] - 2019年6月30日，以港元计值的现金及现金等价物为12,283千港元，2018年12月31日为11,897千港元[59] - 2019年1 - 6月收益为19,335,725港元，2018年同期为17,867,957港元[176] - 2019年1 - 6月除税前盈利为2,159,139港元，2018年同期为1,459,451港元[176] - 2019年1 - 6月本期盈利为1,853,897港元，2018年同期为1,078,522港元[176] - 2019年6月30日物业、厂房及设备为23,938,643港元，2018年12月31日为26,039,356港元[180] - 2019年6月30日投资物业为230,300,000港元，与2018年12月31日持平[180] - 2019年6月30日流动负债为13,207,937港元，2018年12月31日为12,103,698港元[180] - 2019年1 - 6月基本每股盈利为0.16港仙，2018年同期为0.09港仙[176] - 2019年1 - 6月全面收益总额为1,727,459港元，2018年同期为850,979港元[176] - 2019年6月30日经营业务现金流入净额为3,561,794港元，2018年6月30日为1,523,890港元[188] - 2019年6月30日投资业务现金流出净额为74,420港元，2018年6月30日为1,268,278港元[188] - 2019年6月30日现金及现金等价物增加净额为3,487,374港元，2018年6月30日为255,612港元[188] - 2019年期初现金及现金等价物为49,541,745港元，2018年为44,276,066港元[188] - 2019年汇率变动影响为154,168港元，2018年为279,726港元[188] - 2019年期结现金及现金等价物为52,874,951港元，2018年为44,251,952港元[188] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2019年酒店平均每天房价为316元人民币，2018年为290元人民币，增长9%[12] - 2019年酒店入住率为78%，2018年为73%，增长6.8%[12] - 2019年上半年酒店收益约为1580万港元，较2018年同期的1520万港元增加约4%[36] - 2019年上半年酒店平均入住率约为78%，较2018年同期的73%上升约6.8%[36] - 2019年上半年酒店平均每天房价约为人民币316元，较2018年同期的290元上升约9%[36] - 2019年上半年星级酒店客房销售收入约为982万港元，较2018年同期上升约11.36%[39][41] - 2019年上半年酒店出租收入约为124万港元，占集团酒店营业额8%[40][42] - 2019年上半年酒店餐饮收入约为419万港元，占集团酒店收益约27%[45] 股息分配情况 - 董事不建议派发2019年6月30日止期间任何股息[19][22] 合营公司盈利情况 - 截至2019年6月30日止六个月，合营公司贡献约170万港元盈利[51][52] 公司股本情况 - 2019年6月30日，公司股本总额为898,839,029港元，分为1,145,546,000普通股[54] 公司战略规划 - 公司将以投资管理及运营管理作为推动企业价值持续增长的核心[51][52] - 公司将把握国资改革机遇，在旅游等领域寻求突破，拓展金融等产业[51][52] 公司风险情况 - 公司主要在香港及中国内地运营，承受人民币兑港元汇率波动的外汇风险[56][57] 集团资产及活动情况 - 截至2019年6月30日，集团无资产抵押、无未偿还银行贷款及其他借款、无借贷成本资本化、无其他重大投资[63] - 报告期内，集团无重大收购及出售附属公司及联营公司活动[66][69] - 报告期内，集团无重大或然负债[67][70] 集团员工情况 - 截至2019年6月30日，集团在香港和厦门约有144名雇员[68][71] 公司董事信息 - 陈扬标，58岁，2018年8月加入公司，负责集团整体战略规划，带领福建旅游集团连续三年上榜中国旅游集团20强[75] - 陈丹云，54岁，2015年8月加入公司，负责公司日常运营管理及执行集团整体策略，有超30年国际贸易、企业管理及投资管理经验[75][78][80] - 陈扬，54岁，2015年6月加入集团，协助总经理执行集团日常运营事务，有约30年财务管理经验[78][79][80] - 冯强53岁，2005年1月加入集团，企业和投资管理经验超30年[81][83] - 王瑞炼55岁，2006年7月 - 2015年10月为公司执行董事及总经理，自2015年10月19日起调任非执行董事，管理和金融财务经验超30年[86] - 翁卫建48岁，2018年9月加入集团为非执行董事，风险管控等方面经验超25年[86] - 冯强持有上海财经大学经济学学士学位[81][82][83][84] - 王瑞炼持有中国厦门大学经济学学士学位及澳大利亚国立大学国际管理硕士学位[86] - 翁卫建毕业于闽江大学财务专科及华东政法大学法学本科，持有中国高级会计师职称[86] - 王瑞炼目前是福建省旅游发展集团有限公司财务部主任[86] - 翁卫建是闽信保险等公司监事，闽信集团有限公司总稽核，多家公司董事[86] - 林广兆85岁，2003年12月11日加盟集团任独立非执行董事，2003年获香港特区政府颁发银紫荆星勋章，2016年获颁发金紫荆星勋章[89] - 吴文拱68岁，曾在香港银行业任职高层管理人员28年，2014年6月30日加盟集团任独立非执行董事[89] - 廖美玲57岁，2019年1月1日加入集团，任独立非执行董事、审核委员会主席等职，是第十二届辽宁省政协委员[91] 公司企业管治情况 - 公司截至2019年6月30日符合企业管治守则所载守则条文规定[94] - 董事会由9名董事组成，其中3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[94] - 林广兆先生自2003年12月11日起任独立非执行董事，任期2年，已重新委任7次，任期至2019年12月10日[96] - 吴文拱先生于2014年6月30日获委任独立非执行董事，重新委任2次，任期至2020年6月29日[96] - 廖美玲女士于2019年1月1日获委任独立非执行董事，任期2年，至2020年12月31日[96] - 冯强、王瑞炼、翁卫建分别于2005年1月27日、2015年10月19日、2018年9月11日获任非执行董事[96] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定[103] - 公司收到三位独立非执行董事的独立性确认函[103] - 林广兆服务公司董事会逾九年，董事会认为其仍为独立人士[103] - 董事会及提名委员会认为全体独立非执行董事均属上市规则界定的独立人士[103] - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统，每年检讨其有效性[106] - 公司维持权限及监控责任明确的管理架构，以保障资产、合规等[108] - 内部稽核小组监察政策执行和系统有效性，向董事会和审核委员会报告[109] - 董事会认为现存风险管理及内部控制系统合理有效且足够[109] - 审核委员会于1999年设立，现有3名独立非执行董事，回顾期内开会2次[113] - 审核委员会已审阅截至2019年6月30日止6个月的中期业绩及报告[113] - 薪酬委员会现有3名独立非执行董事，职能是制定薪酬政策和方案[115] - 薪酬委员会回顾期内开会1次，检讨新任命董事薪酬政策[115] - 提名委员会由3位独立非执行董事组成，成员信息载于中期报告第2页[121][125] - 公司聘任了3名独立非执行董事，其中1名具有财务管理专长[137][139] - 公司定期检讨企业管治措施，确保在2019年6月30日止6个月内符合企业管治守则要求[136][139] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并提出建议[122][126] - 提名委员会需物色合适董事人选并向董事会推荐[122][126] - 提名委员会要就董事委任、重新委任及继任计划向董事会建议[124][127] - 董事会负责制订及检讨公司企业管治政策及常规，并提出变动及更新建议[131] - 董事会需检讨及监察董事培训及持续专业发展[131] - 董事会要检讨及监察公司遵守法律及监管规定的政策及常规[133] - 集团采纳上市规则附录十的标准守则作为董事买卖证券的准则，董事在2019年6月30日止6个月内遵守规定[138][140] 董事权益情况 - 截至2019年6月30日，董事陈丹云为公司普通股实益拥有人，持有420,000股[155] - 除陈丹云披露外，2019年6月30日，董事及行政总裁在公司及其相联法团股份、相关股份或债券中无相关权益或淡仓[155] - 期内公司及其子公司无使董事等通过收购股份或债券获取利益的安排[158] - 回顾期内，董事或其联系人无与集团业务竞争的业务[158] - 回顾期内，董事在集团资产的收购、处置或租赁中无直接或间接权益[158] - 回顾期内，董事在与集团业务相关的重大合同或安排中无重大权益[159] - 截至2019年6月30日，公司按规定登记的非董事和员工的人士在公司股份等有需披露权益或淡仓[159] - 公司于回顾期内并无参与使董事等获取利益的安排[160] - 回顾期内，董事或其联系人无直接或间接拥有与集团业务竞争的业务[160] - 回顾期内，董事无在公司或附属公司资产中拥有直接或间接权益[160] - 回顾期内，董事无在集团重大合约或安排中拥有重大权益[160] 公司股份持有情况 - 华晶科技持有770,016,722股，占公司已发行股本约67.22%[165] - 华晶科技及其联系人持有778,448,772股，占公司已发行股本约67.95%[165] - 浩特持有8,432,050股，占公司已发行股本约0.73%[165] - 华鑫、华兴信托、华兴实业、福建华兴及开发集团各自被视为于72,553,382股股份中拥有权益，占公司已发行股本6.33%[165][168][169] - 华鑫已发行股本分别由华兴信托及华兴实业拥有30%及70%权益[168][169] 集团业务合同情况 - 集团于回顾期内并无签订有关业务管理或行政的其他合同[169] 公司证券交易情况

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为39,146千港元，较2017年的35,829千港元增长9.26%[24] - 2018年公司除税前盈利为10,773千港元，较2017年的9,325千港元增长15.53%[24] - 2018年公司本年度盈利为9,416千港元，较2017年的8,236千港元增长14.33%[24] - 2018年公司资产总值为420,600千港元，较2017年的416,208千港元增长1.06%[24] - 2018年公司负债总值为16,187千港元，较2017年的14,950千港元增长8.27%[24] - 2018年公司净资产为404,413千港元，较2017年的401,258千港元增长0.79%[24] - 2018年公司每股盈利为0.82港仙，较2017年的0.69港仙增长18.84%[29] - 2018年公司每股账面净值为35.66港仙，较2017年的35.40港仙增长0.73%[29] - 2018年公司收益约3915万港元，较去年同期约3583万港元上升约9.26%[66] - 2018年公司持有人应占盈利约942万港元，2017年约795万港元[66] - 2018年每股盈利0.82港仙，2017年为0.69港仙[66] - 2018年净资产约40441万港元，较2017年的40126万港元增加约315万港元[66] - 2018年流动比率为4.37，2017年为4.26[53] - 2018年平均贸易应收款项周转天数为11.10天，2017年为6.7天[55] - 2018年资产负债比率为1%，2017年为1.05%[79] - 截至2018年12月31日，集团现金结余净额约为4954万港元，2017年为4428万港元[102] - 截至2018年12月31日，集团资产净值约为4.0441亿港元，2017年为4.0126亿港元[102] - 截至2018年12月31日，集团流动比率为4.26，2017年为4.37[102] - 2018年12月31日，集团投资物业经重估为2.303亿港元[165] 公司股权及股本情况 - 截至2018年12月31日，公司总股本为8.98839029亿港元，分为11.45546亿股普通股[102] - 2018年12月31日，公司股本由11.45546亿股普通股构成[169][173] 公司人员变动 - 陈扬标于2018年8月20日任董事会主席，刘洪建同日辞任[18] - 王瑞炼、翁卫建于2018年9月11日任非执行董事，张帆同日辞任[18] - 陈扬标于2018年8月20日任董事会主席，刘洪建于同日辞任公司主席及执行董事[193] - 翁卫建于2018年9月11日上任非执行董事，张帆于同日辞任非执行董事[193] - 廖美玲于2019年1月1日上任独立非执行董事，梁学濂于同日辞任该职[193] 公司董事及管理层信息 - 陈扬标先生58岁，2018年8月加入公司，负责集团整体策略性规划[125][126] - 陈丹云女士54岁，2015年8月加入公司，负责公司总体运营和管理[129] - 陈扬先生54岁，2015年6月加入集团，协助总经理进行集团日常运营[129] - 陈扬标先生持有福建林学院工学学士学位和中央党校科学社会主义专业研究生学历[126] - 陈丹云女士毕业于厦门大学，获经济学学士学位，还获得澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位[129] - 2015年，陈扬标主导组建福建旅游集团，带领其连续三年上榜中国旅游集团20强[126] - 陈扬标先生于2018年荣获改革开放40年40位福建最有影响力企业家荣誉称号[126] - 陈先生有约30年财务管理经验，曾担任多个管理职位，毕业于厦门大学经济学专业，是高级经济师[130] - 冯先生52岁，2005年1月加入集团，有超30年企业和投资管理经验，毕业于上海财经大学经济学专业[133] - 陈丹云女士54岁，2015年8月加入集团，负责日常运营管理和执行集团策略，有超30年国际贸易、企业管理及投资管理经验[134] - 陈扬先生54岁，2015年6月加入集团，协助总经理执行日常运营事务，有约30年财务管理经验[134] - 王先生55岁，2006年7月 - 2015年10月为公司执行董事及总经理，2015年10月19日调任非执行董事，有超30年管理及金融财务经验[140] - 翁女士48岁，2018年9月加入集团为非执行董事，毕业于闽江大学财务专科及华东政法大学法学本科，有超25年风险管控等方面经验[141] - 林广兆84岁，2003年12月11日加盟集团任独立非执行董事，2003年获银紫荆星勋衔，2016年获金紫荆星勋衔[146] - 吴文拱67岁，曾在香港银行业任高层管理人员28年，2014年6月30日加盟集团任独立非执行董事[146] - 廖美玲57岁，2019年1月1日加入集团，为独立非执行董事、审核委员会主席等[149] - 公司董事简历载于第19至23页[200] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2018年酒店业务收益较2017年约2975万港元增加约11.70%[76] - 2018年平均每天房价285港元，2017年为298港元，下降4.56%[49] - 2018年酒店入住率80.12%，较2017年增加16.42%[50] - 星级酒店平均入住率约为80.12%，较2017年的68.82%上升16.42%，平均每天房价约为人民币298元，较2017年的285元上升4.6%[87] - 2018年星级酒店客房销售收入约2004万港元，占营业额60%，较2017年的1549.3万港元上升约29%；餐饮收入约861万港元，占营业额26%；出租收入约369万港元，占营业额11%；其他收入约89.2万港元，占营业额3%[89][90][91][94] 物业出租业务线数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，香港物业出租率为100%，租金收入约592万港元，较去年同期的608万港元下降约2.69%[94] 联营公司及权益相关数据 - 2018年应占和声钢琴权益录得约21万港元亏损，2017年为约54万港元盈利[97] - 截至2018年12月31日，联营公司贡献约333万港元盈利[97] 公司业务及财务报告相关说明 - 公司主要从事投资控股、酒店业务及物业投资，附属公司业务在综合财务报表附注18披露[153] - 集团截至2018年12月31日按主要业务及经营地区划分的营业额及业绩贡献分析在综合财务报表附注6[154] - 集团2018年业绩、现金流量及集团和公司2018年12月31日财务状况在综合财务报表第72至77页[156] - 集团过往财政年度业绩及净资产／负债报表概要在第4至7页[160] 公司股息及证券交易情况 - 董事会不建议派发2018年12月31日年度股息[123] - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司均无购买、出售及赎回任何公司之上市证券[123] - 董事会不建议派发2018年12月31日年度股息[158] 公司资本开支及重大事项情况 - 回顾期内，集团没有作出重大收购行动或出售任何附属公司或联营公司[108] - 2017年有关收购厂房、机器及设备之资本开支为159.6766万港元，2018年无[110] - 本集团于2018年内并无任何重大或然负债[112] - 截至2018年12月31日，集团并无重大资本承担，亦无参与重大投资或购入资本资产之未来计划[114] 公司雇员情况 - 截至2018年12月31日，集团在香港及厦门约有132名雇员[119] 公司客户及供应商情况 - 集团五大客户销售额占年内销售总额约11.03%（2017年：21.26%），最大客户占销售总额约4.39%（2017年：7.10%）[165] - 集团五大供应商采购额占年内采购总额约45.30%（2017年：45.46%），最大供应商采购额占采购总额约13.40%（2017年：20.69%）[165] 公司关联交易情况 - 本年度无持续关连交易须按《上市规则》规定披露，无关联人士交易构成《上市规则》第14A章须披露关连交易[170][174] 公司合规情况 - 报告期内及截至报告日期，公司遵守职业健康及安全相关中国法律法规[177][178] - 报告期内，公司管理层未收到环境索偿、诉讼、罚则或行政处分报告，认为遵守环保相关法律法规[178] - 公司业务主要由中国内地及香港附属公司开展，须遵守相关法律法规，截至年报日期未发现重大合规问题[192] 公司面临风险情况 - 集团财务状况、营运业绩及业务前景可能受经济、运营、监管和财务等风险影响[181][186] - 经济风险包括全球经济衰退、外币汇率、通胀和利率波动影响客户消费和集团利润率[182][187] - 运营风险包括竞争失败、技术进步滞后、人才管理问题[183] - 公司面临未能有效竞争、无法紧跟科技革新、人员流失等经营风险[188] 公司可持续经营相关情况 - 公司致力于可持续经营，平衡客户、供应商和雇员等持份者权益[191] - 公司采购政策是在互信原则上与供应商维持良好关系及交流[191] - 公司认为雇员是可持续业务增长关键，重视工作场所安全[191] 公司董事任期情况 - 按公司章程细则第101条，三分之一现任董事任期将在应届股东大会届满，可参选连任[193]