通讯发布方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][6] - 未来公司通讯及通告中英文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[3][6] 股东接收选择 - 建议股东提供电邮地址，可扫描二维码或签回条交股份过户处[3][6] - 未收到有效电邮地址，以印刷本发送通告及通讯[4][7] - 股东可申请收取印刷版，指示有效期一年[4][7] 选择选项说明 - 有三种接收方式可选，各有操作要求[8] - 联名股东需联合签署回条才有效[8] 其他规定 - 公司可按规定披露或转移个人资料[8]

公司信息 - 建生国际集团有限公司于百慕达注册，股份代号00224[2] - 公司每股面值为港币0.10元[2] 会议信息 - 股东周年大会于2025年9月11日下午3时在香港举行[2] - 普通决议案含省览2025年3月31日止年度财报等[3] - 特别决议案为批准修订公司细则[3] 表格规定 - 经修订代表委任表格欠指示委任代表可酌情投票[4] - 表格须最迟在大会前48小时交回公司香港股份过户登记处[4] - 交回表格后仍可亲身出席大会及投票[4]

公司细则修订 - 建生国际集团建议修订现有公司细则并采纳新公司细则[3][4] - 建议修订包括更新规则、库存股操作及内务管理修订[4] - 新公司细则待股东周年大会以特别决议案批准后生效[5] 股东通知 - 补充通函及补充通告将适时寄发予股东[6] 公司人员 - 公告日期执行董事为吴汪静宜女士等5人[7] - 公告日期独立非执行董事为张惠彬博士等4人[7]

股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为11.54038656亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为11.54038656亿股[2] - 2025年7月公司法定/注册股份数目、已发行股份数目及库存股份数目均无变动[1][2]

公司通讯发布 - 2024/25年通讯文件已上传港交所和公司网站[3][7] - 已采用电子方式发布公司通讯[4][8] 未来展望 - 未来公司通讯中、英文版将在公司和披露易网站提供[4][8] 新策略 - 可供查阅通告将电邮或邮寄给股东，非登记股东需提供邮箱[4][5][8][9][10] - 想收印刷版可交回条或发邮件申请[6][9][10]

公司通讯发布 - 2024/25年公司通讯已刊發，有中、英文版本，上載於港交所和公司網站[2][5] - 2023年12月31日起擴大無紙化上市機制及電子發布公司通訊規則生效[3][6] - 公司採用電子方式發布通訊，在公司網站和披露易網站提供[3][6] 股东接收方式 - 可供查閱通告通過電郵或郵寄發送給股東[3][6] - 建議股東提供電子郵件地址，否則以印刷本形式發送[4][7] - 股東可申請收取公司通訊印刷版，指示有效期一年[4][7] 回条填写规则 - 提供多个邮箱仅最后一个会被登记[8] - 选选项3划“✓”则不登记邮箱，只收印刷版通讯[8] - 未签名或填写不正确的回条作废[8]

业绩相关 - 公司业务主要是投资香港办公室物业获租金及资本收益[9] - 报告涵盖香港三大楼宇，占总租金及物管服务收入89%（2024年：90%）[9] 用户数据 - 截至2025年和2024年3月31日，女性雇员均为12人，男性雇员均为6人[19] - 截至2025年和2024年3月31日，全职雇员均为17人，兼职雇员均为1人[19] - 截至2025年3月31日止年度，有一名30岁或以下女性员工离职，流失比率为6%；2024年流失比率为0%[20] - 2024/2025年度女性雇员流失比率为8%，30岁或以下雇员流失比率为100%，香港地区雇员流失比率为6%[21] 未来展望 - 公司目标在2031/2032财政年度（基期为2018/2019年度）将碳排放密度及电力消耗平均降低15%[13] - 公司将用水密度目标重新设定为每平方呎0.06立方米或以下[15] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司通过多元化渠道与内外部持份者沟通[6] - 公司重用冷却塔中的废水作厕所冲水，使用环保水冷式空调系统[14] - 公司在下午11时至上午7时关闭户外装饰等照明设施，更换大部分公共区域及停车场照明设施为LED或节能荧光灯管[14] 环境数据 - 本年度公司产生约314.53万公斤温室气体排放，2024年为364.74万公斤，排放密度为每平方呎5.67公斤，2024年为每平方呎6.57公斤[10] - 本年度公司消耗约568.57万千瓦时电力，2024年为608.96万千瓦时，电力消耗密度为每平方呎10.24千瓦，2024年为每平方呎10.97千瓦[13] - 本年度公司总耗水量为约3.33万立方米，2024年为3.46万立方米，服务区用水密度为每平方呎0.06立方米，与2024年持平[13] 培训数据 - 2024/2025年度员工培训总时数达128小时，2023/2024年度为163小时[23] - 2024/2025年度女性员工平均完成培训时数8.7小时，占比46%；男性员工平均完成10.4小时，占比54%[23] - 2024/2025年度高级管理人员平均完成培训时数14.5小时，占比48%[23] - 2024/2025年度中级管理人员平均完成培训时数13.5小时，占比44%[23] - 2024/2025年度其他员工平均完成培训时数2.5小时，占比8%[23] 社会责任 - 2024/2025年度集团向世界绿色组织捐款25万港元[31] - 集团在办公室物业展示影片及电子海报，助推香港乳癌基金会活动[31]

股东周年大会 - 2025年9月11日下午3点在香港铜锣湾举行[3] - 审议截至2025年3月31日财报及报告[4] - 重选执行董事、独立非执行董事[4] 授权相关 - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 授予董事购回、发行股份一般授权[5][6] - 扩大董事发行股份一般授权[7] 股份登记 - 2025年9月6 - 11日暂停办理过户登记[9] - 过户文件9月5日下午4点30分前送达[9] - 代表委任表格48小时前交回[9]

公司信息 - 建生国际集团有限公司于百慕达注册，股份代号00224[1] - 公司每股面值为港币0.10元[2] 股东周年大会 - 2025年9月11日下午3时在香港举行[2] - 需省览及考虑2025年3月31日止年度财报等报告[3] 人事及授权 - 重选部分执行董事和独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事、核数师酬金[3] - 授予董事多项股份相关授权[3]

会议信息 - 公司将于2025年9月11日下午3点在香港铜锣湾怡和街68号18楼举行股东周年大会[4] - 2025年9月6日至9月11日暂停办理股份过户登记手续[51] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前交回公司位于香港的股份过户登记处[4] 股份相关 - 公司股份为每股面值港币0.10元的普通股[9] - 最后实际可行日期，公司已发行股本为1,154,038,656股每股面值0.10港元普通股[35] - 股份购回授权最高限额为已发行股本总面值的10%，可最多购回115,403,865股普通股[11][35] - 拟授予董事发行不超已发行股本总面值20%的额外股份，并可将购回股份用于扩大发行授权，最高限额为已发行股本总面值10%[19] 董事信息 - 吴汪静宜女士、张惠彬博士及陈智文先生将轮席告退，但合资格并愿意膺选连任[16] - 吴汪静宜女士年薪60,000港元，2025年3月31日止年度酬金总额3,333,000港元[26] - 张惠彬博士及陈智文先生获委任年期为三年，董事袍金每年120,000港元[28][31] - 最后实际可行日期，吴汪静宜女士在528,683,206股股份中拥有权益，占已发行股本约45.81%[27][39] - 最后实际可行日期，陈智文先生于8,905,934股股份中拥有须披露权益[32] 其他 - 最后实际可行日期为2025年7月25日[9] - 2024年7月至2025年7月各月股份最高及最低价格公布，如2025年4月最高0.90港元，最低0.60港元[40]