股东大会安排 - 公司将于2025年11月25日上午11时举行股东特别大会[3] - 拟委任天职香港会计师事务所为公司核数师至下届股东周年大会结束[4] 股份过户登记 - 2025年11月20日至11月25日暂停办理股份过户登记手续[7] - 过户文件及股票须于2025年11月19日下午4时30分前送达指定登记处[7] 参会及延期情况 - 有资格股东可委派代表出席及投票，委任表格等须在大会指定时间48小时前交回[7] - 若大会当日香港发八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[7] 公司人员构成 - 公司执行董事为吴汪静宜女士等5人，独立非执行董事为张惠彬博士等4人[6]

公司基本信息 - 建生国际集团有限公司每股面值为港币0.10元[3] 股东大会安排 - 2025年11月25日上午11时（香港时间）在香港铜锣湾怡和街68号18楼举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须在大会（或其任何续会）指定举行时间不少于48小时前交回香港中央证券登记有限公司[4] 核数师委任 - 拟委任天职香港会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[4]

核数师相关 - 建议委任天职为新核数师至2026年下届股东周年大会结束[18] - 郑郑会计师2025年9月11日辞任，因审计费用未达成协议[11][18] - 审核委员会认为天职符合担任新核数师资格及要求[19] 股东会议相关 - 股东周年大会于2025年9月11日举行[11] - 股东特别大会定于2025年11月25日上午11时举行[5][11] - 载于股东特别大会通告之决议案须以投票方式表决并公布结果[24] - 董事建议股东投票赞成提呈之决议案[25] 股份登记相关 - 公司股份每股面值为港币0.10元[13] - 2025年11月20日至11月25日暂停办理股份过户登记[20][32] - 过户文件及股票须于2025年11月19日下午4时30分前送达指定登记处[20][32] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回指定登记处[1][32] 其他 - 公司股份代号为00224[4][15] - 公司地址为香港铜锣湾怡和街68号18楼[5][11][15][20] - 执行董事有吴汪静宜女士等5人，独立非执行董事有张惠彬博士等4人[31] - 最后可行日期无股东须就提呈决议案放弃投票[23] - 若大会当日香港发出特定警告信号，大会将延期举行[32]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）11.54038656亿股，库存股0，总数11.54038656亿股[2] 股份变动 - 2025年10月法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年10月已发行股份（不含库存）数目无增减[2] - 2025年10月库存股份数目无增减[2]

公司人事变动 - 建生国际原核数师郑郑会计师事务所有限公司已辞任，导致职位出现空缺 [1] - 董事会根据审核委员会建议，议决委任天职香港会计师事务所有限公司为新任核数师 [1] - 新任核数师的委任须待公司股东于股东特别大会上批准后方可作实 [1] 新任核数师职责与任期 - 天职香港会计师事务所有限公司将负责审计公司截至2026年3月31日止财政年度的财务报表 [1] - 新任核数师的任期将直至公司于2026年举行的下届股东周年大会结束为止 [1]

公司人事变动 - 郑郑会计师事务所有限公司辞任核数师导致职位空缺 [1] - 董事会根据审核委员会建议议决委任天职香港会计师事务所有限公司为新任核数师 [1] 新任核数师委任详情 - 建议委任天职香港会计师事务所有限公司对截至2026年3月31日止财政年度财务报表进行审计 [1] - 任期直至公司2026年举行的下届股东周年大会结束为止 [1] - 委任须待公司股东于股东特别大会上批准后方可作实 [1]

核数师变动 - 郑郑会计师事务所有限公司于2025年9月11日辞任，因审计费用未达成协议[3] - 董事会建议委任天职香港会计师事务所有限公司为新核数师[4] 审核评估 - 审核委员会评估天职资格，考虑审计费用等因素[5] - 审核委员会认为天职合资格适合，委任符合公司及股东利益[6] 后续安排 - 委任须待股东于特别大会批准，公司将发通告及通函[4][6]

收购终止事件 - 公司决定终止以104亿港元（约95亿元人民币）收购联丰商业集团全资子公司米亚精密及昌宏实业100%股权的收购事项 [1] - 终止原因为交易双方未能就交易相关的关键条款达成一致意见 [3][4] - 该收购原计划旨在增强公司在精密结构件领域内的综合竞争力并深化垂直整合能力 [4] 公司战略与替代交易 - 公司未来将继续通过内生性发展和投资并购等多元化方式推动长期健康发展 [5] - 子公司歌尔光学正以增资扩股方式收购上海奥来100%股权，转让对价为19.03亿元人民币 [6] - 此次交易旨在增强公司在光波导等晶圆级微纳光学器件领域核心竞争力，为AI智能眼镜、AR增强现实业务提供支持 [6][7] 子公司歌尔微电子状况 - 子公司歌尔微电子于2024年7月再次向港交所递交上市申请 [8] - 2025年前三个月，歌尔微电子实现收入11.20亿元，期内利润1.16亿元 [8] - 按2024年销售额计，歌尔微电子是全球第五大智能传感交互解决方案提供商（市场份额2.2%）及全球第一大声学传感器提供商（市场份额43.0%） [10]

终止收购事项 - 公司决定终止以104亿港元（约95亿元人民币）收购联丰商业集团全资子公司米亚精密及昌宏实业100%股权的收购事项 [2] - 终止原因为交易双方未能就交易相关的关键条款达成一致意见 [4][5] - 该收购原计划旨在增强公司在精密结构件领域内的综合竞争力并深化垂直整合能力 [4][5] 公司战略与未来规划 - 公司未来将继续围绕既定战略目标，通过内生性发展和投资并购等多元化方式推动长期健康发展 [6] - 公司近期正通过子公司歌尔光学以增资扩股方式，以19.03亿元人民币对价收购上海奥来100%股权，以增强在光波导等晶圆级微纳光学器件领域的核心竞争力 [8] - 此次收购上海奥来可帮助歌尔光学取得相关固定资产，缓解独立投资资金压力，并加快形成成熟产能以抢占市场先机 [8] 子公司歌尔微电子状况 - 公司旗下歌尔微电子正第二次向港交所递交上市申请，联席保荐人为中金公司、中信建投国际、招银国际及瑞银集团 [10] - 歌尔微电子2022年至2025年第一季度收入分别为31.21亿元、30.01亿元、45.36亿元及11.20亿元，同期利润分别为3.26亿元、2.89亿元、3.09亿元及1.16亿元 [10] - 按2024年销售额计，歌尔微电子是全球第五大智能传感交互解决方案提供商（市场份额2.2%）及全球第四大传感器提供商（市场份额4.3%），并且是全球第一大声学传感器提供商（市场份额43.0%） [12]

收购事项概述 - 公司原计划以自有或自筹资金约104亿港元（折合人民币约95亿元）收购联丰商业集团有限公司全资子公司米亚精密科技有限公司及昌宏实业有限公司100%股权 [1][3] - 筹划此次股权收购事项旨在满足公司战略发展需要，增强在精密结构件领域内的综合竞争力 [3] - 公司于2025年7月23日首次发布了关于筹划股权收购事项的提示性公告 [3] 终止原因说明 - 终止筹划股权收购事项的原因为交易双方未能就交易相关的关键条款达成一致意见 [1][4] - 在筹划期间，公司积极推进项目，有序开展了尽职调查、审计、评估等相关工作，并与交易对方进行了多轮积极的沟通与协商 [4] - 终止筹划是经公司审慎研究并与交易对方友好协商后作出的决定 [4] 终止事项的影响 - 此次终止筹划股权收购事项不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响 [1][5] - 交易各方均无需承担赔偿及法律责任，终止事项无需提交公司董事会或股东大会审议 [5] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [5]