公司基本信息 - 公司于1989年5月26日在百慕达注册成立[9] - 公司法定股本为港币200,000,000元，分为2,000,000,000股每股面值港币10仙的股份[20] - 公司财政年度结算日为每年3月31日或董事会另行厘定的日期[129] 股本相关 - 董事会可发行或注销认股权证等证券，可决定股份发行的权利和约束[22][23] - 修订或废除类别股份特别权利需特定股东同意或独立股东大会批准[27] - 公司可通过普通决议案增加股本，也可进行合并拆分等操作[47][50] 股份登记与转让 - 股东获股份票据、替换股票等需缴费用，登记于相关地区股东名册的股份费用不超港币两元[29] - 董事会可拒绝登记转让，需在规定时间内通知转让人及承让人[42] - 公司暂停办理股份过户登记需提前14日通告，年度内暂停登记期不超30日[45] 股东大会 - 公司须每年举行一次股东周年大会，于财政年度结束后6个月内举行[53] - 特别股东大会可由董事会或特定股东要求召开[54] - 不同类型股东大会召开需不同时长书面通知[56] 董事相关 - 董事人数不得少于2人且不超过10人[75] - 董事酬金由股东大会厘定，履行职务合理费用可获支付[89] - 董事需声明重大权益性质，部分决议案投票权受限[93] 股息与储备 - 公司可向股东宣派股息，董事会可支付中期股息[114] - 董事会可从利润中拨出款项作储备，公司可将储备或基金资本化[122][126] 其他 - 公司可在百慕达以外地方存有当地股东名册或分册[100] - 公司清盘时清盘人可分派资产，自愿清盘决议案须为特别决议案[144] - 对组织章程大纲或公司细则的修订须经特别决议案批准才有效[146]

核数师变动 - 郑郑会计师事务所有限公司于2025年9月11日递交辞任核数师函件 未接受重新聘任 [1] - 辞任原因为审核费用水平及可动用内部资源考量 尽管股东周年大会通过重聘决议 重新聘任不生效 [1]

核数师变更 - 郑郑会计师事务所有限公司于2025年9月11日递交辞任核数师函件 未接受重新聘任[1] - 辞任原因为审核费用水平及可动用内部资源考量[1] - 尽管股东周年大会通过重聘决议 重新聘任不会生效[1]

决议结果 - 截至2025年3月31日财报省览决议赞成票763,191,130，占比100%[3] - 重选吴汪静宜为执行董事赞成票763,191,130，占比100%[3] - 重选张惠彬、陈智文为独董赞成票分别为763,190,437，占比99.999909%[3] - 授权董事会厘定董事酬金赞成票763,191,130，占比100%[4] - 授予董事购回股份授权赞成票763,191,130，占比100%[4] - 授予董事发行额外股份授权赞成票763,145,048，占比99.993962%[4] - 扩大董事发行购回额外股份授权赞成票763,145,049，占比99.993962%[4] - 批准采纳新公司细则赞成票763,191,130，占比100%[5] 其他信息 - 重聘郑郑会计师事务所决议赞成票100%，但该公司已辞任[4][7][11] - 2025年9月11日公司已发行股份数目为1,154,038,656股[5] - 新公司细则于2025年9月11日生效[5][10]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 建生國際集團有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00224 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/ ...

信息发布 - 公司于2025年8月18日发布股东周年大会补充通函及通告刊发通知[3] 机制与规则 - 扩大无纸化上市机制及电子发布公司通讯规则2023年12月31日起生效[4] 通讯方式 - 公司通讯中英文版将在公司及披露易网站提供[4] - 可供查阅通告将以邮件或邮寄发股东[4] 股东权益 - 非登记股东联系中介提供邮箱[5] - 股东可申请收取公司通讯印刷版[6] - 公司可披露股东资料，股东有权查阅修改[10]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年9月11日下午3时在香港铜锣湾怡和街68号18楼举行股东周年大会[3] 特别决议案内容 - 考虑并酌情通过新增特别决议案，包括批准公司现有公司细则的建议修订[3][4] - 采纳经第二次修订及重列公司细则取代现有公司细则[4] - 授权公司一名董事及注册办事处提供者使建议修订生效[5] 其他事项 - 经修订代表委任表格随附于补充通函[8] - 除新增决议案及相关资料外，股东周年大会其他事宜维持不变[8]

通讯发布方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][6] - 未来公司通讯及通告中英文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[3][6] 股东接收选择 - 建议股东提供电邮地址，可扫描二维码或签回条交股份过户处[3][6] - 未收到有效电邮地址，以印刷本发送通告及通讯[4][7] - 股东可申请收取印刷版，指示有效期一年[4][7] 选择选项说明 - 有三种接收方式可选，各有操作要求[8] - 联名股东需联合签署回条才有效[8] 其他规定 - 公司可按规定披露或转移个人资料[8]

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* | | 作為普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事 | | | | | 會與核數師報告。 | | | | 2 | 重選下列董事： | | | | | (1) 吳汪靜宜女士為執行董事； | | | | | (2) 張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事；及 | | | | | (3) 陳智文先生為獨立非執行董事。 | | | | 3 | 授權董事會釐定董事酬金。 | | | | 4 | 重聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。 | | | | 5 | (1) 授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份。 | | | | | (2) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份。 | | | | | (3) 擴大董事之一般授權，以發行本公司購回之額外股份。 | | | | | 作為特別決議案 | 贊成 | 反對 | | 6 | 批准建議修訂（ 定義見本公司日期為二零二五年八月十八日之 ...

公司细则修订 - 建生国际集团建议修订现有公司细则并采纳新公司细则[3][4] - 建议修订包括更新规则、库存股操作及内务管理修订[4] - 新公司细则待股东周年大会以特别决议案批准后生效[5] 股东通知 - 补充通函及补充通告将适时寄发予股东[6] 公司人员 - 公告日期执行董事为吴汪静宜女士等5人[7] - 公告日期独立非执行董事为张惠彬博士等4人[7]