PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建 生 國 際 集 團 有 限 公 司 股份代號 : 00224 2021 中期報告 《 建生國際集團有限公司 公司資料 董事會 執行董事 吳汪靜宜，主席 吳繼煒，副主席 吳繼泰，董事總經理 吳燕安 李錦鴻 獨立非執行董事 張惠彬博士，太平紳士 葉天賜 陳智文 審核委員會 張惠彬博士，太平紳士，主席 葉天賜 陳智文 公司秘書 羅翠欣 往來銀行 花旗銀行香港分行 渣打銀行（香港）有限公司 香港上海滙豐銀行有限公司 恒生銀行有限公司 法律顧問 方達律師事務所 孖士打 核數師 鄭鄭會計師事務所有限公司 註冊辦事處 Victoria Place, 5th Floor 31 Victoria Street Hamilton HM 10, Bermuda 香港主要辦事處 香港 銅鑼灣 怡和街68號 18樓 百慕達股份過戶登記總處 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited 4th Floor, North Cedar House 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12, Bermuda 香港股份過戶登記分處 香港 ...

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 生 國 際 集 團 有 限 公 司 蓮 Stock Code 股份代號 : 00224 ANNUAL REPORT 2020/2021 年報 建生國際集團有限公司 《6 | --- | --- | --- | |-------|--------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | 目錄 | | | | 公司資料 2 | | | | 董事總經理報告 3 | | | | 董事會報告 | | | | 9 | | | | 董事履歷 18 | | | | | | | | 企業管治報告 22 | | | | | | | | 獨立核數師報告 33 | | | | 綜合損益表 39 | | | | 綜合損益及其他全面收益表 | 40 | | | 綜合財務狀況表 41 | | | | 綜合權益變動表 43 | | | | 綜合現金流量表 45 | | | | 綜合財務報表附註 48 | | | | 集團物業一覽表 115 | | | | 五年財務概要 116 | | | --- | --- | | ...

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建 生 國 隊 集 團 有 限 公 司 股份代號 : 00224 2020 中期報告 《 建生國際集團有限公司 公司資料 董事會 執行董事 吳汪靜宜，主席 吳繼煒，副主席 吳繼泰，董事總經理 吳燕安 李錦鴻 獨立非執行董事 張惠彬博士，太平紳士 葉天賜 陳智文 審核委員會 張惠彬博士，太平紳士，主席 葉天賜 陳智文 公司秘書 羅翠欣 往來銀行 花旗銀行香港分行 渣打銀行（香港）有限公司 香港上海滙豐銀行有限公司 恒生銀行有限公司 法律顧問 方達律師事務所 孖士打律師行 核數師 鄭鄭會計師事務所有限公司 註冊辦事處 Victoria Place, 5th Floor 31 Victoria Street Hamilton HM 10, Bermuda 香港主要辦事處 香港 銅鑼灣 怡和街68號 18樓 百慕達股份過戶登記總處 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited 4th Floor, North Cedar House 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12, Bermuda 香港股份過戶登記分處 ...

财务业绩 - 截至2020年3月31日止年度，集团总收入（包括应占联营公司收入）为6.156亿港元，2019财政年度为7.431亿港元[7] - 经营溢利由2019年同期的2.205亿港元轻微增加至2.233亿港元[7] - 应占联营公司之业绩录得亏损1.496亿港元，2019年收益为1.673亿港元[7] - 投资物业的公平值仅增加9220万港元，远低于2019年的3.568亿港元[7] - 溢利净额跌至7510万港元，2019年为6.52亿港元[7] - 股东应占溢利净额为3840万港元，2019年为5.397亿港元[7] - 截至2020年3月31日止年度，公司及附属公司收入为295,756千港元，上一年度为290,933千港元[191] - 该年度应占联营公司部分为319,850千港元，上一年度为452,183千港元[191] - 该年度经营溢利为223,263千港元，上一年度为220,513千港元[191] - 该年度除税前溢利为98,574千港元，上一年度为675,911千港元[191] - 该年度年内溢利为75,122千港元，上一年度为652,049千港元[191] - 该年度每股盈利为3.33港仙，上一年度为46.77港仙[191] - 该年度年内其他全面开支，除税后为57,090千港元，上一年度为13,099千港元[193] - 该年度年内全面收益总额为18,032千港元，上一年度为638,950千港元[193] - 于2020年3月31日，投资物业为7,584,000千港元，上一年度为7,525,000千港元[198] - 于2020年3月31日，总资产为10,557,389千港元，上一年度为10,604,143千港元[198] 游客数据 - 2019年到访泰国游客增加4.24%至3980万人次[7] - 2019年到访泰国的中国游客人数为1099万人次[7] 业务风险承担 - 集团于酒店方面的风险承担约占总资产值的17%，物业投资方面约占77%[7] 收入减少原因 - 收入减少是由于2019年反政府示威及2020年第一季度COVID - 19导致香港洲际酒店业务暴跌[7] 物业情况 - 截至2020年3月31日，建生广场出租率93%，贡献租金及有关收入6550万港元，公平值增加3000万港元[9] - 截至2020年3月31日，香港铜锣湾怡和街68号物业出租率92%，贡献租金及有关收入1.36亿港元，公平值增加2490万港元[9] - 截至2020年3月31日，香港中环的西洋会所大厦出租率96%，贡献租金及有关收入6440万港元，公平值增加1700万港元[9] - 截至2020年3月31日，香港西营盘侨发大厦出租率54%，贡献租金及有关收入1070万港元，公平值减少2000万港元[9] - 2019年5月及7月，公司投资5190万港元收购香港太古城中心三座（半座）及四座，投资占比0.9%，截至2020年3月31日出租率98%，公平值增加4880万港元[9] - 公司透过联营公司持有上海嘉华中心7.7%及仙乐斯广场4.0%权益[9] - 公司透过联营公司投资5.1%权益于日本东京三栋邻近商业楼宇，截至2020年3月31日出租率分别为96%、91%及90%，公平值增加5130万港元[9] - 截至2020年3月31日，集团投资物业账面价值约为75.84亿港元，未变现收益约为5090.1万港元[164][166] 酒店运营情况 - 截至2020年3月31日，香港洲际酒店平均出租率56%，收入7.196亿港元，经营溢利1.32亿港元，应占业绩亏损1.855亿港元[13] - 截至2020年3月31日，Pullman Bangkok Hotel G收入1.275亿港元，经营溢利4610万港元，平均出租率75%[14] - 截至2020年3月31日，Pullman Pattaya Hotel G收入8260万港元，经营溢利2770万港元，平均出租率74%[14] 酒店动态 - 香港洲际酒店于2020年4月20日关闭并开始翻新，预计额外出资，2022年以“丽晶酒店”品牌重新推出[16] - 泰国两间酒店于2020年4月暂时关闭，6月1日重开Pullman Bangkok Hotel G的25 Degrees餐厅，希望7月初重开酒店[16] 财务状况 - 公司维持弹性资产负债表、强劲流动资金状况及低负债比率，利息倍数为329%，总负债/总资产比率为23%[17] - 2020年3月31日，公司持有现金及银行结存3.903亿港元，未提取备用银行融资5000万港元[19] - 2020年3月31日，账面价值75.1亿港元的投资物业已抵押，取得银行贷款22.81亿港元[19] - 2020年3月31日，公司银行借款总额为22.81亿港元，总债项与总资产比率为21.6%，净债项与总资产比率为17.9%[19] 股息分配 - 2020年1月21日已支付中期股息每股1.5仙，合共1731.1万港元，董事会未建议支付2020年度末期股息[24] - 2020年3月31日，公司可向股东分派的储备合共9.88414亿港元[26] 客户与供应商 - 截至2020年3月31日止年度，公司首五大客户合共占总收入约31%，最大客户占约10%，首五大供应商占采购额不到30%[34] 董事变动 - 吴继炜先生及吴继泰先生将轮席告退，合资格并愿于应届股东周年大会上膺选连任[35] 股权结构 - 2020年3月31日，吴汪静宜持有公司股份241,262,991股，占比20.91%；吴继泰持有115,450,149股，占比10.00%；吴燕安持有19,699,216股，占比1.71%；陈智文持有4,136,754股，占比0.36%[40] - 2020年3月31日，吴汪静宜和吴继泰在Pioneer Hospitality Siam (GBR) Limited各持有30,300,000股普通股，占比50.5%；在Keencity Properties Limited各持有5,019,205股普通股，占比50.5%[45] - 2020年3月31日，Asset - Plus Investments Ltd.持有公司普通股115,351,866股，占比9.99%；Forward Investments Inc.持有283,200,215股，占比24.54%；Intercontinental Enterprises Corporation持有215,768,260股，占比18.70%；Prosperous Island Limited持有97,324,936股，占比8.43%[48] 报告指引 - 集团业务中肯审视、可能面对的风险及不明朗因素、重大事项及未来前景载于年报“董事总经理报告”中[51] - 集团财务关键绩效指标表现分析及金融风险管理分别载于财务报表第120页及附注29[51] 可持续发展与合规 - 集团从办公室到物业组合遵守环境可持续性发展，办公室参与绿色办公室奖励计划，物业向租户提倡电子账单及收据并举办节能和回收计划[52] - 公司聘用外部合规及法律顾问确保交易和业务在适用法律框架内进行，相关员工和经营单位会知悉法律更新[53] 员工与客户关系 - 公司重视雇员参与有效沟通及贡献，雇佣政策体现机会平等原则[56] - 集团主要客户为租户，竭力与租户维持紧密长久关系，重视租户意见并即时回应问题及投诉[57] 供应商关系 - 集团致力与主要供应商发展长远良好关系，谨慎选择并评估供应商，讨论改善之处以提升效率[58] 雇员人数 - 截至2020年3月31日，控股公司受薪雇员人数为18人，2019年为17人[59] 购股权情况 - 2020年3月31日，公司无可认购股份的尚未行使购股权，也无相关安排使董事借此获益[61] 投资交易 - 2019年5月24日，公司全资附属公司Pine International投资Panorama，资本承担为5500万港元，交易完成后将持有太古城中心物业0.9%间接权益[73] - 2019年5月8日，公司非全资附属公司Treasure Spot与GCAL、GCAM订立租赁协议，分别以每月811,776港元和151,720港元出租物业，租期三年[75] 持续关连交易 - 独立非执行董事确认持续关连交易符合相关条件，核数师就持续关连交易发出无保留意见独立鉴证报告[77] 核数师情况 - 截至2020年3月31日止年度财务报表由郑郑会计师事务所有限公司审核，该公司任满告退但合资格膺选连任[79] 董事履历 - 吴继泰1994年获委任加入董事会，1999年2月出任集团董事总经理，2005年7月联合创立基汇资本并出任总裁及执行主席[84] - 吴燕安2014年获委任加入董事会，为基汇资本执行合伙人兼资本市场主管，自2005年起基汇资本已筹集六只亚洲混合基金及三只美国基金[86] - 李锦鸿2013年获委任加入董事会，自2000年起担任集团财务总监，亦为基汇资本营运总监[87] - 张惠彬1986年获委任加入董事会，为公司审核委员会主席，在不同行业公司高层管理方面拥有逾四十年经验[90] - 叶天赐1999年获委任加入董事会，为公司薪酬委员会主席，为浩德控股有限公司主席[92] - 陈智文2007年获委任加入董事会，现为亚洲金融集团（控股）有限公司执行董事[93] 企业管治 - 集团企业管治常规强调健全高效董事会、有效风险管理及内部监控以及向股东负责[95] - 截至2020年3月31日止年度，公司已遵守企业管治常规守则所载的守则条文[95] - 董事会由八位董事组成，包括五位执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事数目超董事会人数三分之一[98] - 每位独立非执行董事获委任年期为三年，须在股东周年大会上轮席告退及膺选连任[103] - 董事会每年至少定期举行四次会议，本财政年度内共举行了四次董事会会议及2019年股东周年大会[105][108] - 主席为吴汪静宜女士，董事总经理为吴继泰先生[100] - 已安排适当的董事及行政人员责任保险，保障集团董事及行政人员，保险保障每年检讨及更新[104] - 新获委任董事获发全面就任须知，公司鼓励董事参与专业发展课程及讲座，费用由公司支付[109] - 重大事宜决策由董事会作出，集团一般营运决策由管理层作出，职责书面确立[96] - 主席领导及监督董事会运作，董事总经理带领管理层执行董事会批准的目标、政策及策略[99] - 涉及与主要股东或董事利益冲突的重大交易，由董事会正式开会考虑及处理，涉及董事放弃投票[108] - 公司已接获各独立非执行董事有关独立性的书面年度确认书，认为其独立于管理层[103] - 董事会负责评估和厘定公司风险，通过审核委员会至少每年评估集团风险管理及内部监控系统有效性[123] - 公司风险管理及内部监控系统由监控环境、风险评估等五部分组成，嵌于各业务单位或职能范围内[123] - 管理层按董事会指示实施风险管理及内部监控系统，定期开会检讨风险并采取措施[125] - 内部审核功能由内部核数师承担，年度内部审核计划由审核委员会审核及批准[125] - 回顾年内，董事会对集团风险管理及内部监控系统和内部审核功能有效性检讨，结果满意[125] 委员会情况 - 薪酬委员会由三位独立非执行董事组成，本财政年度举行一次会议[126][129] - 薪酬委员会评估执行董事表现，批准其2020年薪酬福利及2019年花红并向董事会报告[129] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，本财政年度举行两次会议[130][131][132] - 审核委员会审阅集团中期及年度财务报表等，协助董事会维持有效风险管理及内部监控系统[134] - 外聘核数师及审核委员会信纳集团整体财务及营运控制持续有效，工作结果已向董事会汇报[134] - 提名委员会由三位独立非执行董事及两位执行董事组成，本财年举行一次会议，各董事出席率100%[135][139] 财务报表编制与审计 - 公司截至2020年3月31日止年度综合财务报表按持续经营基准编制，外聘核数师法定审核服务费用为港币600,000元，未提供非审核服务[140] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实而中肯地反映了集团财务状况、表现及现金流量[155] - 核数师已将投资物业估值确认为关键审计事项之一[173] - 核数师已将Supreme Key之投资物业的估值确认为关键审计事项之一[175] - 公司董事须负责根据相关准则及条例拟备真实而中肯的综合财务报表，并对内部监控负责[180] - 治理层须负责监督集团的财务报告过程[181] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证[183] - 核数师已根据香港会计师公会颁布的《香港审核准则》进行审计[156] - 核数师独立于集团，并已履行专业道德责任[156] 公司秘书情况 - 公司秘书为全职雇员，回顾年内接受不少于15个小时相关专业培训[143] 股东权利 - 持有公司缴足股本不少于十分之一股东可请求董事会召开股东特别大会[144] - 持有公司缴足股本不少于二十分之一登记股东或不少于100位登记股东可提交书面请求[145] 公司章程 - 截至2020年3月31日止财政年度，公司章程文件无变动[150] 股息派付考虑因素 - 董事会建议派付股息时需考虑集团财务状况、业务表现等多因素[151] 股东沟通 - 公司通过多种正式途径

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建 生 國 隊 集 團 有 限 公 司 股份代號 : 00224 2019 中期報告 《 建生國際集團有限公司 | --- | --- | |-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | | 公司資料 | | | 董事會 | 核數師 | | 執行董事 | 鄭鄭會計師事務所有限公司 | | 吳汪靜宜， 主席 | | | 吳繼煒， 副主席 | 註冊辦事處 | | 吳繼泰， 董事總經理 | | | 吳燕安 | Victoria Place, 5th Floor | | 李錦鴻 | 31 Victoria Street | | 獨立非執行董事 | Hamilton HM 10, Bermuda | | 張惠彬博士，太平紳士 | | | 葉天賜 | 香港主要辦事處 | | 陳智文 | | | | 香港 | | | 銅鑼灣 | | 審核委員會 | 怡和街 68 號 | | | ...

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 生 國 際 集 團 有 限 公 司 蓮 Stock Code 股份代號 : 00224 ANNUAL REPORT 2018/2019 年報 建生國際集團有限公司 《6 | --- | --- | --- | |-------|--------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | 目錄 | | | | 公司資料 2 | | | | 董事總經理報告 3 | | | | | | | | 董事會報告 8 | | | | 董事履歷 18 | | | | | | | | 企業管治報告 21 | | | | | | | | 獨立核數師報告 33 | | | | 綜合損益表 38 | | | | 綜合損益及其他全面收益表 | 39 | | | 綜合財務狀況表 40 | | | | 綜合權益變動表 41 | | | | 綜合現金流量表 43 | | | | 綜合財務報表附註 45 | | | | 集團物業一覽表 117 | | | | 五年財務概要 118 | | | --- | --- | | ...