财务数据 - 每股權益增加百分比为5%[3] - 集团收入为5,974,000,000港元[3] - 每股中期股息为4港仙[3] - 營業額增长2.4%至5,900,000,000港元，除税后溢利增加26%至247,000,000港元[5] - 毛利率由8.4%增至11.3%，溢利增加190,000,000港元[7] - 新投得合约总额为8,100,000,000港元，未完成的合约工程总额增至27,000,000,000港元[8] - 中国基建投资项目录得虧損27,000,000港元[9] - 本期度溢利为246,959千港元，较上年同期增长25.9%[47] - 每股盈利为20.2港仙，较上年同期增长26.3%[47] 公司股权 - 單偉彪持有公司股份122,775,228股，占股份百分比为9.89%[20] - 張錦泉持有公司股份1,500,000股，占股份百分比为0.12%[20] - 呂友進持有公司股份1,683,092股，占股份百分比为0.14%[20] - 徐偉添持有公司股份1,150,000股，占股份百分比为0.09%[20] - David Howard Gem持有公司股份900,000股，占股份百分比为0.07%[20] 公司治理 - 公司主席兼行政总裁为單偉彪先生[28] - 公司董事会认为现行架构不会削弱董事会与公司管理层之间的权力平衡[29] - 公司全体董事在过去六个月内遵守董事证券交易操守守则[30] - 公司及其附属公司在过去六个月内未购买、出售或贖回任何上市证券[32] - 公司審核委员会已审阅公司採纳的会计政策及未经审计的中期财务资料[33]

每股相关指标 - 每股权益增加百分比为5%，权益为21.97亿港元，每股权益为1.77港元[2] - 2023年基本每股盈利20.2港仙，2022年为16.0港仙[32] - 集团收入为59.74亿港元，本公司拥有人应占溢利为2.5亿港元，每股中期股息为4港仙[2] - 2023年中期股息每股普通股4港仙，合共约4967.5万港元，2022年同期无[27] - 董事会宣布派发2023年中期股息每股4港仙，按2023年8月23日已发行股份12.41877992亿股计算[56][70] 溢利与收益指标 - 截至2023年6月30日止六个月，本期度溢利为2.46959亿港元，2022年为1.96045亿港元[4] - 截至2023年6月30日止六个月，本期度全面收益总额为2.28889亿港元，2022年为1.75791亿港元[4] - 截至2023年6月30日止六个月，除税前溢利32948.6万港元，2022年同期为26205.3万港元[32] - 上半年度毛利率由8.4%增至11.3%，溢利增加1.9亿港元，除税后溢利由1.96亿港元增至2.47亿港元，总公司开支由1.97亿港元增至2.72亿港元[59] - 集团营业额较2022年同期增加2.4%至59亿港元，除税后溢利增加26%至2.47亿港元[76] 权益指标 - 于2023年6月30日，本公司拥有人应占权益为21.96572亿港元，2022年12月31日为20.92919亿港元[13] - 2023年6月30日权益总额为22.24亿港元，包括普通股股本1.24亿港元、储备20.72亿港元及非控股权益2800万港元[63] 各业务线收入指标 - 截至2023年6月30日止六个月，建筑合约收入为57.50369亿港元，污水处理厂营运收入为2748.2万港元，蒸气燃料厂营运收入为5516.9万港元[19] - 截至2023年6月30日止六个月，建筑合约收入587021.6万港元，污水处理厂营运收入2417.9万港元，蒸气燃料厂营运收入7913.9万港元[38] - 截至2023年6月30日止六个月，服务收入597353.4万港元，销售成本529622.9万港元，毛利67730.5万港元[32] 利息与税项指标 - 截至2023年6月30日止六个月，银行借贷利息为1393.7万港元，2022年为766.2万港元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，本期香港所得税为8020万港元，2022年为7385.8万港元[24] - 截至2023年6月30日止六个月，过往年度香港所得税拨备不足为194.4万港元，2022年为超额拨备42万港元[24] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税开支为8252.7万港元，2022年为6600.8万港元[24] - 2023年上半年银行存款利息656.9万港元，2022年为104.3万港元[43] - 两段期间预期加权平均年度税率均为16.5%[99] 资产与负债指标 - 截至2023年6月30日，按账龄分析零至60日应付贸易账款30967.2万港元，2022年12月31日为44018.6万港元[31] - 截至2023年6月30日，非流动资产总计129566.4万港元，2022年12月31日为101510.2万港元[34] - 截至2023年6月30日，流动资产总计629668万港元，2022年12月31日为630543.1万港元[34] - 截至2023年6月30日，流动负债总计496009.1万港元，2022年12月31日为510748.6万港元[34] - 截至2023年6月30日，流动资产净额133658.9万港元，2022年12月31日为119794.5万港元[34] - 2023年6月30日来自客户合约的应收贸易账款4.20666亿港元，2022年12月31日为3.85677亿港元[71] - 2023年6月30日变现资产为17.84亿港元，2022年12月31日为23.91亿港元[80] - 2023年6月30日资本负债比率为16%，2022年12月31日为15%[83] - 2023年6月30日银行存款约6900万港元已抵押，2022年12月31日约为7400万港元[84] - 2023年6月30日建筑合约未发票据营业收入为2390319千港元，2022年12月31日为2232187千港元[72] - 2023年6月30日建筑合约应收保留金为761275千港元，2022年12月31日为732750千港元[72] - 2022年12月31日约1.03亿港元债务证券抵押给银行获取融资，2023年6月30日无抵押[64] 其他指标 - 中国基建投资项目亏损2700万港元，蒸汽厂生产水平低，预期经济复苏后好转[60] - 2023年6月30日集团有3510名雇员，上半年总薪酬约8.32亿港元[60] - 2023年6月30日集团计息借贷共3.58亿港元，包括银行贷款3.35亿港元及其他应付账款2300万港元[62] - 期内新投得合约总额为81亿港元，目标是实现新合约总额达100亿港元，未完成合约工程总额增至270亿港元[77] - 预期中期股息将于2023年9月28日派付，9月11 - 12日暂停办理股份过户登记手续[75] - 过去五年营业额增长近200%，预期未来营业额增长将趋于温和[102] - 2023年上半年物业、机器及设备折旧3502.7万港元，2022年为3972.4万港元[46]

业绩总结 - 公司2022年股东权益增长为1,937%，年均复合增长率约为19%[4] - 公司2022年营业额为124亿港元，较2021年增长24%[5] - 公司2022年利润从2.92亿港元增至4.29亿港元[5] - 公司自去年报告以来获得73亿港元的新工程项目[6] - 公司未完工工程约为258亿港元，相当于两年工作量[6] 未来展望 - 公司预计2023年将有大型工程项目招标，包括三条新地铁线[6] - 公司预计2023年能取得与2022年相约甚至更好的业绩[7] - 公司计划每年举行一次新项目概念提出计划，以促进创新并为集团整体利润做出重大贡献[37] 新产品和新技术研发 - 公司投资深圳海涛花园项目，预计到2025年将开始收回成本[32] 市场扩张和并购 - 公司成功投得新工程项目7,300,000,000港元，其中土木工程项目为2,700,000,000港元，樓宇建築工程为4,600,000,000港元[43] 其他新策略 - 公司面临员工短缺挑战，未来需招聘约1200名员工以满足业务增长需求[25] - 公司预计私人建筑成本可能会大幅上升，需要更加谨慎[16]

服务收入相关 - 2022年服务收入为12,422,558千港元，2021年为10,030,017千港元，同比增长约23.9%[3] 毛利相关 - 2022年毛利为980,900千港元，2021年为739,603千港元，同比增长约32.6%[3] 除税前溢利相关 - 2022年除税前溢利为551,470千港元，2021年为376,855千港元，同比增长约46.3%[3] - 2022年除税前溢利为551470千港元[28] 本年度溢利相关 - 2022年本年度溢利为429,166千港元，2021年为291,891千港元，同比增长约47.0%[3] - 2022年公司拥有人应占年内溢利为434327千港元，2021年为294539千港元[33] - 2022年本年度溢利为4.29166亿港元，2021年为2.91891亿港元；本年度全面收益总额为3.92332亿港元，2021年为3.0428亿港元[62] 基本每股盈利相关 - 2022年基本每股盈利为35.0港仙，2021年为23.7港仙，同比增长约47.7%[3] - 2022年计算每股普通股基本盈利之普通股加权平均数为1241878千股，2021年相同[33] 本公司拥有人应占权益相关 - 2022年本公司拥有人应占权益为2,092,919千港元，2021年为1,765,906千港元，同比增长约18.5%[5] 权益总额相关 - 2022年权益总额为2,125,944千港元，2021年为1,806,627千港元，同比增长约17.7%[5] - 2022年12月31日权益总额为21.26亿港元，2021年为18.07亿港元；资本负债比率为15%，2021年为45%[41][51] 非流动负债相关 - 2022年非流动负债为87,103千港元，2021年为80,010千港元，同比增长约8.9%[5] 建筑合约收入相关 - 2022年建筑合约收入为12,242,800千港元，2021年为9,912,589千港元，同比增长约23.5%[7] 末期股息相关 - 董事会建议派发末期股息每股普通股10.5港仙，2021年为6港仙[20] - 公司建议2022年末期股息为每股普通股10.5港仙，2021年为6港仙；2022年合共约1.304亿港元，2021年约7451.3万港元[99] 资产相关 - 2022年非流动资产为1015102千港元，2021年为1210827千港元[24] - 2022年流动资产为6305431千港元，2021年为5915365千港元[24] - 2022年集团流动资为2391000000港元，2021年为2155000000港元[39] - 2022年按公平值计入损益之金融资产为119000000港元，2021年为380000000港元[39] 负债相关 - 2022年流动负债为5107486千港元，2021年为5239555千港元[24] - 2022年12月31日计息借贷共3.13亿港元，2021年为8.1亿港元；银行贷款2.9亿港元，2021年为7.87亿港元；其他应付账款2300万港元，与2021年持平[50] - 按要求或一年内到期金额2022年为1.76亿港元，2021年为6.18亿港元；第二年到期金额2022年为1.14亿港元，2021年为9600万港元[40] - 2022年固定利率借贷为4400万港元，2021年为5100万港元[50] 地区分部收入及溢利相关 - 2022年香港地区分部收入为12220379千港元，中国地区为202179千港元，总计12422558千港元[29] - 2022年香港地区分部溢利为629996千港元，中国地区亏损24214千港元，总计605782千港元[29] - 2022年来自香港的分部收入为9847424千港元，分部溢利为440281千港元；来自中国的分部收入为182593千港元，分部亏损为14643千港元；总计分部收入为10030017千港元，分部溢利为425638千港元[96] 雇员相关 - 2022年公司拥有3390名雇员，总薪酬约15.6亿港元[48] 每股权益相关 - 2022年每股权益增加百分比为19%，权益为20.93亿港元，每股权益为1.69港元[60] 集团收入及溢利相关 - 2022年集团收入为124.23亿港元，本公司拥有人应占溢利为4.34亿港元，每股末期股息为10.5港仙[60] 抵押资产相关 - 2022年12月31日买卖之债务证券1.03亿港元已抵押，2021年为3.36亿港元；银行存款7400万港元已抵押，2021年为7800万港元[42][52] 股东周年大会相关 - 公司将于2023年5月24日举行股东周年大会[45] 附属公司贷款相关 - 2019年12月31日止年度，附属公司天津惠记大地投资有限公司向独立第三方提供5000万元人民币（约5587.5万港元）贷款，年利率12%[77] 营业额及溢利综合相关 - 2022年营业额从100亿港元增至120亿港元，上升24%；除税后溢利增加47%至4.29亿港元；毛利从7.4亿港元增加33%至9.81亿港元，毛利率由7.4%升至7.9%[83] 工程项目相关 - 自2021年年报发布以来，公司成功投得新工程项目73亿港元，其中土木工程27亿港元，楼宇建筑工程46亿港元；截至公布日期，手上未完成工程维持在258亿港元[84] 中国基建投资项目相关 - 中国基建投资项目营业额增加11%至2.02亿港元，但亏损由1500万港元增至2400万港元[84] 无锡污水处理厂相关 - 无锡污水处理厂运营持续接近每日最大处理能力5万吨，带来稳定收入[84] 应付贸易账款等相关 - 2022年按账龄分析之应付贸易账款，零至60日为440186千港元，61至90日为105730千港元，超过90日为32880千港元；应付保留金为578796千港元；应计项目成本为879476千港元；其他应付账款及应计费用为193796千港元，总计3988095千港元[80] 财务成本相关 - 2022年财务成本为17061千港元，其中银行借贷14522千港元，债券为0，其他借贷978千港元，租赁负债863千港元，应付一间联营公司之非流动款项之应计利息开支698千港元[97] 香港利得税相关 - 两个年度均按16.5%之估计应课税溢利计算香港利得税[98] 末期股息审批及登记相关 - 建议之末期股息须待股东于周年大会批准，2023年6月1日为记录日期，公司将于5月31日至6月1日暂停办理股份过户登记手续[82] 应收贸易账款等相关 - 2022年零至60日应收贸易账款为368254千港元，2021年为362900千港元[101] - 2022年61至90日应收贸易账款为1236千港元，2021年为467千港元[101] - 2022年90日以上应收贸易账款为16187千港元，2021年为16356千港元[101] - 2022年应收票据款项为19295千港元，2021年为26638千港元[101] - 2022年其他应收账款为196474千港元，2021年为196407千港元[101] - 2022年按金为101394千港元，2021年为78311千港元[101] - 2022年预付款项为2199千港元，2021年为1306千港元[101] - 2022年应收账款及其他应收款项总计705039千港元，2021年为682385千港元[101] 股份过户登记相关 - 公司将在2023年5月19日至24日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在5月18日下午4时前送达[106]

财务数据关键指标变化 - 公司截至2022年6月30日止六个月每股权益增加6%，达1.51港元，集团收入为58.33亿港元，公司拥有人应占溢利为1.99亿港元[6] - 公司2022年上半年营业额和除税后溢利分别增加25%和33%，营业额从2021年的47亿港元增至58亿港元，除税后溢利从1.47亿港元增至1.96亿港元[9] - 公司毛利由3.42亿港元增加42%至4.87亿港元，毛利率由7.3%提高至8.4%[9] - 2022年6月30日，集团有3340名雇员，上半年总薪酬约为7.74亿港元[13] - 2022年6月30日，集团变现资产为20.11亿港元，计息借贷合共3.95亿港元[15] - 2022年6月30日，集团权益总额为19.09亿港元，资本负债比率为21%，2021年12月31日分别为18.07亿港元和45%[16] - 2022年6月30日，集团银行存款约7600万港元、买卖之债务证券约1.72亿港元已抵押予银行获取融资[17] - 董事会不建议派发截至2022年6月30日止六个月之中期股息[5] - 截至2022年6月30日止六个月，服务收入为58.3302亿港元，销售成本为53.45939亿港元，毛利为4.87081亿港元[42] - 2022年上半年除税前溢利为2.62053亿港元，所得税开支为6600.8万港元，本期度溢利为1.96045亿港元[42] - 2022年上半年每股基本盈利为16.0港仙，2021年同期为11.9港仙[42] - 2022年上半年本期度全面收益总额为1.75791亿港元，2021年同期为1.50777亿港元[45] - 截至2022年6月30日，非流动资产业总计11.40247亿港元，2021年12月31日为12.10827亿港元[47] - 截至2022年6月30日，流动资产业总计55.91738亿港元，2021年12月31日为59.15365亿港元[47] - 截至2022年6月30日，流动负债总计47.64993亿港元，2021年12月31日为52.39555亿港元[47] - 截至2022年6月30日，流动资产净额为8.26745亿港元，2021年12月31日为6.7581亿港元[47] - 截至2022年6月30日，资产总值减流动负债为19.66992亿港元，2021年12月31日为18.86637亿港元[47] - 德勤认为公司简明综合财务报表在重大方面已根据香港会计准则第34号编制[40] - 截至2022年6月30日，公司普通股股本为124,188千港元，与2021年12月31日持平；储备为1,748,389千港元，较2021年12月31日的1,641,718千港元增长6.5%；本公司拥有人应占权益为1,872,577千港元，较2021年12月31日的1,765,906千港元增长6.1%[50] - 截至2022年6月30日，非控股权益为36,826千港元，较2021年12月31日的40,721千港元下降9.6%；权益总额为1,909,403千港元，较2021年12月31日的1,806,627千港元增长5.7%[50] - 截至2022年6月30日，递延税项负债为5,750千港元，较2021年12月31日的18,468千港元下降69.9%；租赁负债为14,432千港元，较2021年12月31日的22,913千港元下降37.0%[50] - 2022年上半年公司溢利为199,217千港元，较2021年上半年的147,389千港元增长35.2%；全面（支出）收益总额为181,184千港元，较2021年上半年的150,873千港元增长20.1%[52] - 2022年上半年经营业务产生的现金净额为591,219千港元，较2021年上半年的209,291千港元增长182.5%；投资活动使用的现金净额为117,711千港元，较2021年上半年的342,090千港元下降65.6%[56] - 2022年上半年融资活动（使用）产生的现金净额为506,298千港元，较2021年上半年的151,977千港元下降430.5%；现金及现金等价物的（减少）增加净额为32,790千港元，较2021年上半年的19,178千港元下降71.0%[56] - 截至2022年6月30日，期末现金及现金等价物为1,721,890千港元，较2021年同期的1,534,044千港元增长12.2%[56] - 2022年上半年公司支付股息74,513千港元，较2021年上半年的86,931千港元下降14.3%[52][56] - 2022年上半年换算海外经营业务产生的汇兑差额为 - 18,085千港元，较2021年上半年的3,400千港元下降637.8%[52] - 2022年上半年总服务收入为5833020千港元，较2021年上半年的4677801千港元增长24.7%[62][63] - 2022年上半年香港地区服务收入为5727088千港元，中国内地为105932千港元；2021年上半年香港为4602176千港元，中国内地为75625千港元[62][63] - 2022年上半年除税前溢利为262053千港元，较2021年上半年的186333千港元增长40.6%[65] - 2022年上半年投资收入为6515千港元，较2021年上半年的13841千港元下降52.9%[65] - 2022年上半年按公平值计入损益之金融资产的公平值减少68840千港元，2021年上半年为减少21402千港元[65] - 2022年上半年“保就业”计划收入为15444千港元，2021年无此项收入[69] - 2022年上半年财务成本为8882千港元，较2021年上半年的8484千港元增长4.7%[70] - 2022年上半年无形资产摊销为83606千港元，较2021年上半年的5096千港元大幅增长[72] - 2022年上半年所得税开支为66008千港元，2021年上半年为39476千港元[72] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，预期加权平均年度税率均为16.5%；中国附属公司两个年度企业所得税率均为25%[72][73] - 2022年上半年公司拥有人应占期内溢利为199,217千港元，2021年同期为147,389千港元[75] - 2022年上半年已付及被确认为分派的股息为74,513千港元，2021年同期为86,931千港元[76] - 2022年上半年集团添置物业、机器及设备以及使用权资产动用44,033,000港元，2021年同期为88,215,000港元[77] - 2022年6月30日集团于合营企业权益为144,778千港元，2021年12月31日为157,309千港元[79] - 2022年6月30日集团于联营公司权益为 - 9,901千港元，2021年12月31日为 - 9,838千港元[82] - 2022年6月30日应收账款、按金及预付款项总计696,750千港元，2021年12月31日为682,385千港元[83] - 2022年6月30日合约资产为2,674,761千港元，2021年12月31日为2,895,100千港元[86] - 2022年6月30日按公平值计入损益之金融资产为199,570千港元，2021年12月31日为385,522千港元[90] - 2022年6月30日集团摊占若干联营公司负债净值的契约义务为13,336,000港元，2021年12月31日为13,672,000港元[82] - 2021年12月31日集团摊占若干合营企业负债净值的契约义务为130,000港元，2022年6月30日无此项义务[80] - 截至2022年6月30日，应付账款总计3,598,568千港元，2021年12月31日为3,893,000千港元[95] - 截至2022年6月30日，银行贷款总计371,946千港元，2021年12月31日为786,998千港元[97] - 截至2022年6月30日，未提用借款融资为1,559,530,000港元，2021年12月31日为1,035,054,000港元[98] - 法定普通股每股面值0.1港元，2021年1月1日、2021年12月31日及2022年6月30日股份数目均为1,700,000,000，金额为170,000千港元；已发行及缴足普通股每股面值0.1港元，上述时间股份数目均为1,241,877,992，金额为124,188千港元[99] - 截至2022年6月30日，递延税项负债为5,750千港元，2021年12月31日为18,468千港元[101] - 截至2022年6月30日，银行存款约76,000,000港元被抵押，2021年12月31日约为78,000,000港元；买卖的有价债务证券约172,000,000港元被抵押，2021年12月31日约为336,000,000港元[103] - 截至2022年6月30日，香港上市权益证券公平值为19,635千港元，2021年12月31日为36,609千港元[108] - 截至2022年6月30日，美国买卖的有价权益证券公平值为1,842千港元，2021年12月31日为6,796千港元[108] - 截至2022年6月30日，香港非上市权益投资公平值为6,000千港元，与2021年12月31日持平[108] - 截至2022年6月30日，有价债务证券公平值为172,093千港元，2021年12月31日为336,117千港元[108] - 2022年上半年购买建筑物料68,159千港元，2021年为70,684千港元；机器租赁收入10千港元，2021年无；建筑合约收益27,125千港元，2021年为41,389千港元[111] - 2022年上半年一间最终控股公司之联营公司建筑合约收益2,065千港元，2021年为29,146千港元[111] - 2022年上半年主要管理人员短期雇员福利61,635千港元，2021年为53,452千港元；离职后福利1,847千港元，2021年为1,569千港元[111] 业务线数据关键指标变化 - 期内新投得合约总额为14亿港元，未达2022年100亿港元目标，报告日期未完成合约工程总额为240亿港元[10] - 中国基建投资项目亏损1600万港元，营业额由7600万港元增至1.06亿港元[11] 股权结构 - 单伟彪持有公司股份123,725,228股，持股百分比9.96%[19] - 张锦泉持有公司股份1,500,000股，持股百分比0.12%[19] - 吕友进持有公司股份1,683,092股，持股百分比0.14%[19] - 单伟彪持有惠记集团有限公司股份249,424,078股，持股百分比31.45%；保证权益股份45,567,000股，持股百分比5.75%[20] - Top Horizon Holdings Limited、Wai Kee (Zens) Holding Limited、Wai Kee均持有公司股份704,945,033股，持股百分比56.76%[25] 企业管治 - 公司截至2022年6月30日止六个月遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，除主席与行政总裁角色区分的守则条文第A.2.1条外[29] - 公司全体董事截至2022年6月30日止六个月遵守上市规则附录十所载标准守则[30] 董事服务合约 - 单伟彪与公司签订为期三年服务合约，从2022年5月1日至2025年4月30日[33][34] 证券交易情况 - 公司或其附属公司截至2022年6月30日止六个月未购买、出售或赎回公司上市证券[34] 财务资料审阅 - 审核委员会审阅集团截至2022年6月30日止六个月未经审核中期财务资料及会计政策[35] 公司收购情况 - 2022年3

财务数据关键指标变化 - 每股权益增加12%至1.42港元，权益为17.66亿港元[5][6] - 集团收入为100.3亿港元，公司拥有人应占溢利为2.95亿港元，每股末期股息为6港仙[5] - 2021年集团营业额为100亿港元，较2020年增加近31%，利润从4.40亿港元降至2.92亿港元[6] - 自2004年上市以来，集团股东资本累计增长1615%，年均复式增长约19%[6] - 2021年度公司营业额由76.28亿港元增加31%至100.3亿港元，毛利由6.89亿港元增加7%至7.4亿港元，毛利率由9%降至7%[44] - 2021年公司除税后溢利由4.4亿港元减少34%至2.92亿港元，主要受一次性政府补贴、公司债券投资净亏损、税务支出增加影响[45] - 2021年12月31日集团流动资产为21.55亿港元，2020年同期为20.85亿港元[49] - 2021年12月31日集团有计息借贷共8.1亿港元，2020年同期为5.2亿港元[49] - 2021年12月31日集团权益总额为18.07亿港元，2020年同期为15.89亿港元[50] - 2021年12月31日资本负债比率为45%，2020年同期为33%[50] - 2021年12月31日集团银行存款7800万港元已抵押，2020年同期为4000万港元[51] - 2021年12月31日集团买卖的债务证券3.36亿港元已抵押，2020年同期为4.47亿港元[51] - 2021年12月31日集团固定利率借贷为5100万港元，2020年同期为5200万港元[49] - 2021年12月31日按要求或一年内到期的有计息借贷为6.18亿港元，2020年同期为3.78亿港元[49] - 2021年12月31日第二年到期的有计息借贷为9600万港元，2020年同期为1.01亿港元[49] - 2021年12月31日第三至第五年到期的有计息借贷为9600万港元，2020年同期为4100万港元[49] - 截至2021年12月31日止年度，集团首五大客户共占集团营业额约70%，最大客户约占45%[72] - 截至2021年12月31日止年度，集团首五大供应商共占集团总购货量（以价值计）少于13%[72] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备为1311.3万港元[82] - 2021年1月1日至2021年12月31日，公司向惠记采购混凝土最高合约金额总值不超1.6亿港元；2022年为1.7亿港元；2023年为1.4亿港元[104] - 2021年交易金额约为1.99532亿港元，较2021年混凝土持续关连交易年度上限超出约3950万港元[105] - 截至2021年12月31日止年度，公司已付/应付外聘核数师审核费用为205万港元，中期审阅费用为55万港元，合计260万港元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 建造业是核心业务，占集团营业额的99%[10] - 2021年土木工程营业额为53亿港元，较2020年增加15%，盈利为3.57亿港元[11] - 2021年承接68亿港元新土木工程项目[11] - 2021年楼宇建筑营业额为42亿港元，较2020年大幅增加75%，毛利为2.73亿港元[16] - 自去年报告以来，公司接获81亿港元新工程项目，未完工工程量约为255亿港元[9] - 2022年公司需争取100亿港元新工程项目[9] - 2021年四家专业附属公司总营业额为9.58亿港元，盈利7800万港元[21] - 无锡污水处理厂利润达3100万港元[26] - 德州供暖项目结束，公司正与地区政府谈判5000万元人民币资产设施赔偿，追讨发电厂商3000万元人民币预付款[28] - 工业园蒸汽供应项目2021年亏损1200余万元人民币[30] - 投资债券账面拨备5400万港元亏损[33] - 持有的路劲股票因价格下跌拨备800万港元亏损[34] - 中国基建投资项目2021年营业额1.83亿港元，亏损1500万港元，德州供暖项目停止运营，已计提减值亏损3400万港元[46] - 无锡污水处理厂因2020年设备升级后处理费增加超70%，溢利增加一倍至3100万港元[46] - 天津惠记大地投资有限公司2021年亏损1200万港元，甘肃工业园区工厂因新规减产或停产，蒸汽燃料需求低于预算[46] - 公司已建成六间蒸汽燃料厂，两间运营处于盈亏平衡，四间未运营，两间运营厂蒸汽产量回升，另两间2022年可运营[46] - 2022年核心工程业务盈利和营业额预计与2021年差不多，总部开支保持在3%以下[35] - 无锡污水处理厂将继续提供稳定现金流和利润，两个蒸汽供应项目2022年开始盈利，另两个夏季开始供应蒸汽或收支平衡[35] - 2022年楼宇建筑营业额可能与2021年相近，公司希望保持该水平两年以培养专业人才[20] - 工程业务目前营业额已达100亿港元，未来三到五年理想增长目标是达到150亿港元[36] - 2021财年集团有五十多个工程项目，占集团营业额的99%及集团员工的94%[187] 人员相关数据变化 - 员工数目从2020年的2922名增加至2021年的3222名[22] - 2021年12月31日公司有3222名雇员，截至该日年度总薪酬约13.63亿港元[47] - 截至2021年12月31日止年度，200万港元薪酬以下的高层管理成员有2人[158] - 截至2021年12月31日止年度，200.0001 - 300万港元薪酬的高层管理成员有1人[158] - 截至2021年12月31日止年度，300.0001 - 400万港元薪酬的高层管理成员有2人[158] - 截至2021年12月31日止年度，400.0001 - 500万港元薪酬的高层管理成员有1人[158] 股权及股东相关信息 - 单伟彪持有公司股份123725228股，持股百分比9.96%；张锦泉持有1500000股，持股百分比0.12%；吕友进持有1683092股，持股百分比0.14%；徐伟添持有1150000股，持股百分比0.09%；David Howard Gem持有900000股，持股百分比0.07%[89] - 单伟彪持有惠记个人股份249424078股，持股百分比31.45%，保证权益股份45567000股，持股百分比5.75%；持有惠记（单氏）建筑运输有限公司（现利基（单氏）工程有限公司）个人股份2000000股，持股百分比10.00%；持有惠联石业有限公司个人股份30000股，持股百分比37.50%；持有WK Growth Fund Limited个人股份3800股，持股百分比16.66%；吕友进持有惠记个人股份200000股，持股百分比0.03%[91][92] - 2021年12月31日，WK Growth Fund Limited已发行22,809.90股无投票及参与权股份[93] - 2021年12月31日，Top Horizon Holdings Limited、Wai Kee (Zens) Holding Limited、Wai Kee分别持有704,945,033股股份，持股百分比均为56.76%[100] - 截至2021年12月31日及2022年3月29日，公司公众持股量超过25%[114] 董事相关信息 - 卢耀桢76岁，自2018年11月30日起获委任为公司独立非执行董事[60] - 吴芍希52岁，自2020年5月25日起获委任为公司独立非执行董事[61] - 姚进南51岁，于1999年9月加入集团，为集团财务总监[68] - 吕友进、徐伟添于2021年12月获委任为董事，将在即将举行的股东大会上退任并接受重选；陈志鸿、何大衞将在股东大会上轮席告退并接受重选[85] - 公司已取得各独立非执行董事2021年12月31日止年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[86] - 单伟彪年薪调整至824万港元，张锦泉年薪调整至239万港元，吕友进和徐伟添年薪调整至252万港元，均从2022年1月1日起生效[109] - 报告日期，董事会由10名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[118] - 公司已遵守上市规则有关委任3名独立非执行董事，其中1名须具备会计或相关财务管理专长，且独立非执行董事人数占董事会成员人数至少三分之一的规定[119] - 至少三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，并合资格膺选连任[121] - 各非执行董事（包括独立非执行董事）与公司签订委任函，任期不多于3年，并须于股东大会上接受重选[123] - 公司已接获各独立非执行董事有关其独立性的确认书，董事会认为彼等均为独立人士[124] - 董事会每年至少举行四次定期会议，本年度个别董事在董事会会议、三个董事委员会会议、股东周年大会的出席率有详细列载，如单伟彪董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议不适用，提名委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（3/3），股东周年大会出席为1次[129] - 吕友进和徐伟添于2021年12月1日获委任为执行董事，该月无董事会会议[129][130] - 吴芍希于2021年3月24日获委任为审核、提名、薪酬委员会成员，该日至12月31日分别举行两次审核委员会会议和一次提名委员会会议[129][130] - 各董事2021年接受的持续专业发展培训类别有记录，如单伟彪接受的培训类别为A、B[136] - 公司为董事及主管人员购买责任保险，本年度无索偿[138] - 主席及行政总裁均为单伟彪先生，公司日常运作分派给部门主管执行[139] - 董事会采纳多元化政策，物色人选基于多条件[140] - 董事会将权力授予审核、提名、薪酬三个委员会[141] - 审核委员会于2004年成立，现由四名独立非执行董事组成[142] - 审核委员会与外聘核数师每年至少举行两次会议[144] - 提名委员会现由五名成员组成，成立于2012年[146] - 2021年12月，董事会批准委任吕友进先生及徐伟添先生为执行董事，他们将在2022年5月27日的股东周年大会上退任并接受重选[151] - 薪酬委员会现由五名成员组成，成立于2005年[154] - 薪酬委员会批准执行董事2020年及2021年的表现花红[156] - 薪酬委员会批准2021年及2022年的薪金调整[156] 股息及股东大会相关信息 - 董事会建议派发截至2021年12月31日止年度末期股息每股普通股6港仙，预期于2022年6月15日派付[74][75] - 为确定有权出席2022年5月27日股东大会及投票的股东名单，公司于2022年5月24日至27日暂停办理股份过户登记手续，文件最迟到2022年5月23日下午4时送达[76] - 2022年6月6日为建议末期股息记录日期，公司于2022年6月2日至6日暂停办理股份过户登记手续，文件最迟到2022年6月1日下午4时送达[76] - 应届股东周年大会将提呈决议案续聘德勤‧关黄陈方会计师行为公司核数师[115] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会[175] - 持有不少于总投票权二十分之一的股东，或不少于100名股东，可向公司发出书面请求，载列拟于股东周年大会审议的决议案[175] - 公司于2021年修订公司章程细则，允许股东大会以混合会议或电子会议方式举行[175] 关连交易相关信息 - 公司独立非执行董事确认2021年混凝土关连交易属公司一般及日常业务，按一般商务条款进行，根据公平合理并符合公司股东整体利益的2021年框架协议条款进行（2021年交易金额超出本年度上限除外）[105] - 公司核数师确认未发现任何事宜令其认为2021年混凝土持续关连交易未获董事会批准，及在所有重大方面未有根据2021年框架协议订立（2021年交易金额超出2021年混凝土持续关连交易年度上限除外）[106] - 董事会要求实施额外措施完善混凝土持续关连交易内部追踪制度，包括项目工地提供年度预测并更新、简化工地货物交付核实等[108] - 审核委员会注意到2021年混凝土持续关连交易年度上限已超额，公司正实施补救措施加强内部监控[167] 企业管治及可持续发展相关信息 - 公司2021年内一直遵守上市规则附录十四之企业管治守则，惟守则条文第A.2.1条关于主席与行政总裁之角色区分除外[117] - 自2004年以来，公司实施综合管理系统并定期检讨修改，持续取得ISO 9001:2015、ISO 45001:2018及ISO 14001:2015认证证书[171] - 公司旗下营运公司在2021年获建造业议会杰出承建商大奖2021－环境、社会及管治奖（大型承建商）等多项奖项[172] - 公司旗下营运公司获第20届香港职业安全健康大奖多个奖项，如安全管理制度大奖（建造业组别）（金奖）等[174] - 公司制定股东沟通政策，通过股东大会、

整体财务数据关键指标变化 - 每股权益增加2%，集团收入为46.78亿港元，本公司拥有人应占溢利为1.47亿港元[6][7][8] - 截至2021年6月30日止六个月，营业额增加26%至46.78亿港元，毛利率从11%降至7%，毛利减少7300万港元，除税后溢利从2.08亿港元减少6100万港元至1.47亿港元[10] - 截至2021年6月30日止六个月，服务收入为4,677,801千港元，2020年同期为3,719,131千港元[47] - 截至2021年6月30日止六个月，毛利为342,400千港元，2020年同期为415,184千港元[47] - 截至2021年6月30日止六个月，除税前溢利为186,333千港元，2020年同期为221,572千港元[47] - 截至2021年6月30日止六个月，本期度溢利为146,857千港元，2020年同期为208,387千港元[47] - 截至2021年6月30日止六个月，每股基本盈利为11.9港仙，2020年同期为16.8港仙[47] - 截至2021年6月30日，非流动资产为1,008,418千港元，2020年12月31日为935,295千港元[52] - 截至2021年6月30日，流动资产为4,821,563千港元，2020年12月31日为4,507,949千港元[52] - 截至2021年6月30日，流动负债为4,109,686千港元，2020年12月31日为3,779,807千港元[52] - 截至2021年6月30日，流动资产净额为711,877千港元，2020年12月31日为728,142千港元[52] - 截至2021年6月30日，资产总值减流动负债为1,720,295千港元，2020年12月31日为1,663,437千港元[52] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为1653124千港元，较2020年12月31日的1589294千港元增长4%[55] - 2021年上半年公司经营业务产生现金净额209291千港元，而2020年同期使用现金净额52950千港元[61] - 2021年上半年投资活动使用现金净额342090千港元，2020年同期产生现金净额47239千港元[61] - 2021年上半年融资活动产生现金净额151977千港元，2020年同期使用现金净额144054千港元[61] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额19178千港元，2020年同期减少净额149765千港元[61] - 截至2021年6月30日，公司普通股股本为124188千港元，与2020年12月31日持平[55] - 截至2021年6月30日，公司储备为1487045千港元，较2020年12月31日的1456715千港元增长2%[55] - 2021年上半年公司本期度溢利147389千港元，2020年上半年为209130千港元[57] - 2021年上半年换算海外经营业务产生汇兑差额3400千港元，2020年上半年为 - 4735千港元[57] - 2021年上半年已付股息86931千港元，2020年上半年为59610千港元[57] - 2021年上半年香港地区建筑合约收入4602176千港元，中国内地为28481千港元，总收入香港为4602176千港元，内地为75625千港元，综合为4677801千港元；2020年上半年香港建筑合约收入3697531千港元，内地无相关收入，总收入香港为3697531千港元，内地为21600千港元，综合为3719131千港元[69] - 2021年上半年香港地区分部溢利193413千港元，中国内地为11488千港元，总计204901千港元；2020年上半年香港分部溢利248943千港元，内地亏损2107千港元，总计246836千港元[71][75] - 2021年上半年除税前溢利186333千港元，2020年上半年为221572千港元[71][75] - 2021年上半年按公平值计入损益之金融资产的公平值减少21402千港元，2020年上半年为14600千港元[71][75] - 2021年上半年投资收入13841千港元，2020年上半年为3563千港元[71][75] - 2021年上半年财务成本8484千港元，2020年上半年为9555千港元[71][75][79] - 2021年上半年出售物业、机器及设备之收益695千港元，2020年上半年为285千港元[71][75][78] - 2021年上半年按公平值计入损益之金融资产之股息1650千港元，2020年为2640千港元[78] - 2021年上半年银行存款之利息1173千港元，2020年为6597千港元[78] - 2021年上半年无形资产之摊销5096千港元，2020年为1523千港元[82] - 截至2021年6月30日止六个月，香港本期税项为39,925千港元，2020年为13,454千港元；中国本期税项为756千港元，2020年无相关数据[83] - 截至2021年6月30日止六个月，公司使用的预期加权平均年度税率为16.5%，与2020年同期相同；中国附属公司两个年度税率均为25%[83][84] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利为147,389千港元，2020年为209,130千港元；计算每股基本盈利的普通股加权平均数均为1,241,878千股[86] - 2021年支付2020年末期股息86,931千港元，每股7.0港仙；2020年支付2019年末期股息59,610千港元，每股4.8港仙[87] - 截至2021年6月30日止六个月，集团添置物业、机器及设备以及使用权资产动用88,215,000港元，2020年同期为153,193,000港元[90] - 截至2021年6月30日，集团摊占若干合营企业的负债净值契约义务为116,000港元，2020年12月31日为106,000港元[93] - 截至2021年6月30日，集团摊占若干联营公司的负债净值契约义务为14,138,000港元，2020年12月31日为14,432,000港元[95] - 截至2021年6月30日，零至60日的应收贸易账款为190,491千港元，2020年12月31日为231,232千港元[96] - 截至2021年6月30日，合约资产为1,931,199千港元，2020年12月31日为1,793,164千港元[100] - 按公平值計入損益之金融資產，2021年6月30日為470,374千港元，2020年12月31日為490,137千港元[103] - 應付賬款及應計費用，2021年6月30日為2,867,274千港元，2020年12月31日為2,616,149千港元[107] - 銀行貸款，2021年6月30日為746,087千港元，2020年12月31日為482,762千港元[110] - 未提用借款融資，2021年6月30日為722,033千港元，2020年12月31日為839,641千港元[111] - 普通股法定股本，2020年1月1日、2020年12月31日及2021年6月30日均為170,000千港元[114] - 普通股已發行及繳足股本，2020年1月1日、2020年12月31日及2021年6月30日均為124,188千港元[114] - 銀行存款抵押，2021年6月30日為74,821千港元，2020年12月31日為39,683千港元[116] - 有價債務證券抵押，2021年6月30日為425,868千港元，2020年12月31日為446,642千港元[116] - 已訂約購置物業、機器及設備但未計入報表之資本開支，2021年6月30日為86,473千港元，2020年12月31日為2,560千港元[124] - 香港上市權益證券公平值，2021年6月30日為38,751千港元，2020年12月31日為38,519千港元[121] - 截至2021年6月30日止六个月，公司向同系附属公司购买建筑物料金额为70,684千港元，2020年为31,240千港元[125] - 2020年公司机器租赁收入为4千港元，2021年截至6月30日止六个月无此项收入[125] - 截至2021年6月30日止六个月，公司建筑合约收益为41,389千港元，2020年为29,881千港元[125] - 截至2021年6月30日止六个月，公司从一间最终控股公司之联营公司获得的建筑合约收益为29,146千港元，2020年为289,258千港元[125] - 截至2021年6月30日止六个月，公司主要管理人员短期雇员福利为53,452千港元，2020年为62,601千港元[125] - 截至2021年6月30日止六个月，公司主要管理人员离职后福利为1,569千港元，2020年为1,136千港元[125] - 截至2021年6月30日止六个月，公司主要管理人员补偿总计55,021千港元，2020年为63,737千港元[125] 项目业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，成功投得五个项目，合约总额为52亿港元，最大项目为东涌新市镇扩展项目基建工程，合约额40亿港元，需于2026年竣工，未完成工程总额为270亿港元[10] - 中国基建投资项目营业额为7600万港元，分部溢利为1100万港元，较2020年同期的2200万港元营业额及200万港元亏损大幅改善[11] 公用事业业务数据关键指标变化 - 无锡污水处理厂设备升级后运作顺利，污水处理费收入增加一倍，营运溢利超预算；高台县和玉门市两间蒸气厂营运仅盈亏平衡，预计未来需求上升，2021年底前将有六间蒸气厂营运[12] 人员相关数据 - 2021年6月30日，集团有3153名雇员，截至该日止六个月总薪酬约为6.36亿港元[13] 资产与负债数据 - 2021年6月30日，集团变现资产为22.67亿港元，计息借贷合共7.8亿港元[16] - 2021年6月30日，集团固定利率借贷合共为6200万港元[17] - 2021年6月30日，权益总额为16.53亿港元，资本负债比率为47%[18] - 2021年6月30日，集团银行存款7500万港元、买卖之有价债务证券4.26亿港元已抵押予银行获取融资[19] 股权结构数据 - 单伟彪持有公司123,725,228股，持股百分比9.96%；张锦泉持有1,500,000股，持股百分比0.12%；David Howard Gem持有900,000股，持股百分比0.07%[23] - 单伟彪持有惠记集团有限公司249,424,078股，持股百分比31.45%；保证权益45,567,000股，持股百分比5.75%[24] - 单伟彪持有利基（单氏）工程有限公司2,000,000股，持股百分比10.00%[24][25] - 单伟彪持有惠联石业有限公司30,000股，持股百分比37.50%[24] - 单伟彪持有WK Growth Fund Limited3,800股，持股百分比16.66%[24][26] - Top Horizon Holdings Limited、Wai Kee (Zens) Holding Limited、Wai Kee均持有公司704,945,033股，持股百分比56.76%[30] 企业管治相关 - 公司截至2021年6月30日止六个月内，除守则条文第A.2.1条外，遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则[35] - 公司全体董事截至2021年6月30日止六个月期间遵守上市规则附录十所载的标准守则[36] - 公司或其附属公司截至2021年6月30日止六个月内未购买、出售或赎回公司任何上市证券[39] 管理层变动与薪酬 - 单伟彪年薪由3,000,000港元调至8,000,000港元，2021年1月一日起生效；吴芍希2021年3月24日起任审核、提名

财务数据关键指标变化 - 每股权益增加34%至1.27港元，权益为15.81亿港元[6] - 集团收入为76.28亿港元，公司拥有人应占溢利4.41亿港元，每股末期股息7港仙[6] - 2020年集团股东资本增长4.03亿港元，自2004年上市以来累计增长1399%，年均复合增长约19%[9] - 2020年集团营业额76亿港元，与2019年相若，利润增加48%[10] - 2020年集团营业额由75.68亿港元增加0.8%至76.28亿港元，溢利由2.98亿港元增加48%至4.4亿港元[42] - 过去五年集团营业额增长逾57%，2020年营业额十年内首次接近零增长[42] - 2020年毛利率由9.7%降至9%[42] - 公司获“保就业”计划补贴1.16亿港元，2020年实际税率为5.9%，远低于香港利得税16.5%[43] - 2020年底集团有2922名雇员，年度总薪酬约11.92亿港元[45] - 2020年底集团流动资20.85亿港元，计息借贷共5.2亿港元，资本负债比率为33%[48][49] - 2020年底集团银行存款4000万港元、买卖之债务证券4.47亿港元已抵押以获银行融资[50] - 截至2020年12月31日止年度，集团首五大客户共占集团营业额约74%，最大客户约占54%；首五大供应商共占集团总购货量（以价值计）少于7%[72] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备为1,291,000港元[82] - 截至2020年12月31日止年度，公司并无订立任何股票挂钩协议[83] - 2018 - 2020年公司向惠记采购混凝土年度上限分别为1.05亿港元、1.9亿港元、1.95亿港元[114] - 2020年公司向惠记采购混凝土最高合约金额总价约为6475.7万港元[114] - 2021 - 2023年与惠记采购混凝土最高合约金额分别为1.6亿港元、1.7亿港元、1.4亿港元[115] - 2018 - 2020年与路劲框架协议年度上限分别为6.5亿港元、24.6亿港元、28.8亿港元，本年度最高合约金额约3.68亿港元[118] - 截至2020年12月31日止年度公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[124] - 本年度集团慈善及其他捐款为3万港元[126] - 截至2020年12月31日及2021年3月23日公司公众持股量超25%[129] - 截至2020年12月31日，公司已付/应付外聘核数师审核及非审核服务费313万港元，其中审核205万港元，中期审阅55万港元，其他服务53万港元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年集团共接获131亿港元新工程合约，手上未完成工程额260亿港元[10] - 建造业占集团营业额99%，其中土木工程2020年营业额46亿港元，同比增加21%[12][13] - 2020年集团承接25亿港元土木工程项目，需更多新项目补充[13] - 2020年楼宇建筑营业额24亿港元，同比减少31%，接获106亿港元新工程[18] - 基督教联合医院第二期扩建工程合约金额91亿港元，九龍东警察总部项目已竣工[18] - 预计2021年楼宇建筑营业额倍增，总营业额超90亿港元，甚至达100亿港元[19] - 2020年四家专业附属公司总营业额9.62亿港元，较上一年减少1.98亿港元，且业绩转亏为盈[22] - 2020年国内环保基建项目盈利3000万港元，公司希望2024或2025年该业务利润超1亿港元[24] - 无锡污水处理厂提标工程投入9000余万元，预计六年内收回，2021年预测利润超1000万元，现金流接近2000万元[25] - 去年股票投资增加约1500万港元，全年亏损约2500万港元，购买短期债券赚1300万港元[32] - 公司预计今年营业额大幅增加并持续至2022年，总办事处成本开支百分比将下降，净利润因毛利下降减少，但总利润额维持去年扣除津贴后水平[33] - 甘肃高台项目已建成两个每小时20吨蒸气的锅炉，另一个每小时60吨的锅炉预计2021年中完成[27] - 甘肃玉门项目计划增加一个每小时50吨的锅炉，预计年底能供应超140吨蒸气[28] - 2020年无锡污水处理厂提标工程额外投资9800万港元完成，处理费上调81%，BOT合约余下17年将产生额外年度收入2300万港元[44] - 2020年对天津惠记大地投资有限公司追加投资1.22亿港元，预计2021年底六间蒸气厂总产能达每小时200吨，三年内增至每小时400吨[44] 股息分配相关 - 公司建议按每股利润0.35港元计算，发放股息每股7港仙，相当于每股利润的20%[38] - 公司打算从2021年起增加派息比率，将集团利润的25%作为股息分派给股东[38] - 董事会建议派发截至2020年12月31日止年度末期股息每股普通股7港仙，待股东周年大会批准，预期2021年7月7日或之前派付[73][74] 股东周年大会相关安排 - 为确定出席2021年5月25日股东周年大会及投票的股东名单，2021年5月20日至25日暂停办理股份过户登记，文件最迟2021年5月18日下午4时送达[75] - 2021年6月2日为建议末期股息记录日期，2021年6月1日至2日暂停办理股份过户登记，文件最迟2021年5月31日下午4时送达[75] 董事相关信息 - 非执行董事David Howard GEM现年80岁，自2004年8月9日起获委任，有超45年土木工程及建筑项目管理经验[54] - 非执行董事陈志鸿现年47岁，自2008年12月4日起获委任，曾在Springfield Financial Adv. Ltd.和JP Morgan Chase任职[55] - 独立非执行董事何大衞现年72岁，自2004年9月8日起获委任，有超40年财务及会计经验[56] - 独立非执行董事林李靜文现年73岁，自2014年9月30日起获委任，有超30年跨国集团管理经验[58] - 独立非执行董事卢耀楨现年75岁，自2018年11月30日起获委任，有超50年主要基建项目经验[59] - 独立非执行董事吴芍希现年51岁，自2020年5月25日起获委任，有超25年金融科技等行业经验[60] - 高层管理成员陈永豪现年44岁，负责香港土木工程业务，有超20年土木工程经验[61] - 高层管理成员张少麟现年70岁，负责业务发展，有超45年土木工程及屋宇建造经验[61] - 高层管理成员郭志高现年64岁，负责合约及商务管理，有超35年建筑及建造业经验[62] - 高层管理成员李文伟现年60岁，负责整体投标事宜，有超35年投标及商务事宜经验[65] - 公司执行董事为单伟彪、张锦泉；非执行董事为David Howard Gem、陈志鸿；独立非执行董事为何大衞、林李靜文、卢耀桢、吴芍希（2020年5月25日获委任）[90] - 张锦泉先生、David Howard Gem先生及卢耀桢先生将在即将举行的股东周年大会上轮席告退并符合重选资格[90] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任之董事无不可由集团于一年内终止而毋须补偿（法定赔偿除外）的服务合约[91] - 单伟彪持有公司123,725,228股，持股百分比9.96%[95] - 张锦泉持有公司1,500,000股，持股百分比0.12%[95] - David Howard Gem持有公司900,000股，持股百分比0.07%[95] - 单伟彪持有惠记集团有限公司203,857,078股，持股百分比25.70%[96] - 单伟彪持有利基（单氏）工程有限公司2,000,000股，持股百分比10.00%[96] - 单伟彪持有惠联石业有限公司30,000股，持股百分比37.50%[96] - 单伟彪持有WK Growth Fund Limited3,800股，持股百分比16.66%[96] - Top Horizon Holdings Limited等三家公司均持有公司704,945,033股，持股百分比56.76%[109] - 单伟彪自2021年1月1日起调任路劲基建有限公司主席[123] - David Howard Gem等6人于2021年2月26日与公司签订委任函，任期3年[123] 公司治理相关 - 公司2020年遵守上市规则附录十四企业管治守则，除主席与行政总裁角色区分条文外[133] - 单伟彪为公司主席及行政总裁[133] - 董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[134] - 独立非执行董事人数占董事会成员人数至少三分之一[135] - 至少三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任[137] - 非执行董事任期不多于三年，并须于股东大会上接受重选[140] - 董事会每年定期举行至少四次会议[146] - 单伟彪董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议未参与，提名委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（3/3），2020年股东周年大会和特别大会均出席[146] - 张锦泉董事会会议出席率为100%（4/4），审核、提名、薪酬委员会会议未参与，2020年股东周年大会和特别大会均出席[146] - David Howard Gem董事会会议出席率为25%（1/4），审核、提名、薪酬委员会会议未参与，2020年股东周年大会和特别大会均未出席[146] - 陈志鸿董事会会议出席率为100%（4/4），审核、提名、薪酬委员会会议未参与，2020年股东周年大会和特别大会均出席[146] - 何大衞董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（3/3），提名委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（3/3），2020年股东周年大会出席，特别大会出席[146] - 公司为新获委任董事提供业务简介和综合培训资料，2020年为管理层提供培训课程[151][152][153] - 2020年1月1日至12月31日，执行董事单伟彪、张锦泉接受A、B两类持续专业发展培训，非执行董事David Howard Gem、陈志鸿接受B类培训，独立非执行董事何大衞、林李靜文、吴芍希接受A、B两类培训，卢耀桢接受B类培训[153] - 公司为董事及主管人员购买责任保险，本年度无索偿[156] - 公司主席及行政总裁均为单伟彪，日常运作由部门主管执行[157] - 董事会采纳多元化政策，物色董事人选基于多方面条件[158] - 董事会授权审核、提名、薪酬三个委员会，其职权范围可在公司及联交所网站查阅[159] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年与外聘核数师至少举行两次会议[160][163] - 审核委员会2020年工作包括批准外聘核数师薪酬及条款、审阅业绩等多项内容[164] - 提名委员会由四名成员组成，除单伟彪外均为独立非执行董事[165] - 提名委员会2020年工作包括检讨董事会架构等多项内容[169] - 2020年5月董事会批准委任吴芍希女士为独立非执行董事，其在2020年12月30日股东特别大会上退任并符合重选资格[171] - 薪酬委员会于2005年成立，现由4名成员组成，单伟彪为执行董事，其他为独立非执行董事[174] - 2020年薪酬委员会批准一名执行董事服务合约、2019年执行董事表现花红、执行董事及高层管理成员薪酬、2020年及2021年薪金调整，就新委任独立非执行董事薪酬作建议[176] - 截至2020年12月31日，高层管理成员薪酬在200.0001 - 800万港元之间，各区间人数分别为2、1、1、4、2、1人[177] - 全体董事确认2020年度遵守关于董事证券交易操守标准守则[180] - 公司向董事及有关雇员发通知，提醒不得在“禁止买卖期间”买卖公司证券[182] - 董事按持续经营基准编制综合财务报表，不知悉影响公司持续经营重大不明朗因素[183] - 2020年股东周年大会重新委聘德勤‧关黄陈方会计师行为外聘核数师，任期至下届股东周年大会结束[184] - 审核委员会认为公司及其附属公司2020年度风险管理及内部监控系统有效及足够[188] 公司荣誉与管理系统 - 集团旗下运营公司在回顾年度内获得多个奖项，包括2个公德地盘嘉许奖（银奖）、3个杰出环境管理奖（优异奖）等[193] - 自2004年以来，集团已实施综合管理系统，该系统会定期检讨及修改[192] - 集团继续成功取得按国际标准发出的认证证书，包括ISO 9001:2015、ISO 45001:2018及ISO 14001:2015[192] 股东权利与沟通 - 持有附有权利可在公司股东大会上表决的公司缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[198] - 持有不少于总投票权二十分之一的股东，或不少于100名股东，可向公司发出书面请求，载列拟于股东周年大会审议的决议案[198] - 公司将股东大会视为与股东沟通的重要方式，董事会成员等将在股东周年大会上回答有关集团业务的问题[200] - 外聘核数师出席公司股东周年大会，解答股东有关审核及核数师报告的查询[200] - 公司通过刊发光度报告、中期报告、公布及通函等渠道维护与股东的有效沟通[200] - 公司向股东提供联络资料，方便股东提出

财务数据关键指标变化 - 公司拥有人应占溢利为2.09亿港元，董事会不建议派发中期股息[5] - 每股权益增加12%，权益为13.23亿港元，每股权益为1.07港元，集团收入为37.19亿港元[6][7] - 截至2020年6月30日止六个月，集团营业额由2019年同期的35.69亿港元增加4%至37.19亿港元，毛利率由9.9%上升至11.2%，相当于增长6200万港元，除税后溢利由1.59亿港元增长4900万港元至2.08亿港元[9] - 于2020年6月30日，集团有2615名雇员，截至2020年6月30日止六个月之总薪酬约为5.9亿港元[12] - 于2020年6月30日，集团之变现资产为17.27亿港元，有计息借贷合共3.04亿港元，固定利率借贷合共为1.16亿港元[14] - 于2020年6月30日之权益总额为13.28亿港元，资本负债比率为23%[15] - 于2020年6月30日，集团银行存款6500万港元已抵押予银行，以取得银行融资[16] - 2020年上半年服务收入为37.19131亿港元，2019年同期为35.69361亿港元[44] - 2020年上半年毛利为4.15184亿港元，2019年同期为3.53431亿港元[44] - 2020年上半年除税前溢利为2.21572亿港元，2019年同期为2.04257亿港元[44] - 2020年上半年本期度溢利为2.08387亿港元，2019年同期为1.59052亿港元[44] - 2020年上半年基本每股盈利为16.8港仙，2019年同期为13.2港仙[44] - 2020年上半年本期度全面收益总额为2.02852亿港元，2019年同期为1.58702亿港元[47] - 2020年上半年换算海外经营业务产生的汇兑差额为 - 526.8万港元，2019年同期为 - 23.8万港元[47] - 2020年上半年摊占合营企业的储备为 - 26.7万港元，2019年同期为 - 11.2万港元[47] - 2020年6月30日非流动资产为733,106千港元，2019年12月31日为612,843千港元[49] - 2020年6月30日流动资产为4,047,587千港元，2019年12月31日为4,656,427千港元[49] - 2020年6月30日流动负债为3,415,774千港元，2019年12月31日为4,039,596千港元[49] - 2020年6月30日流动资产净额为631,813千港元，2019年12月31日为616,831千港元[49] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为1,364,919千港元，2019年12月31日为1,229,674千港元[49] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为1,322,803千港元，2019年12月31日为1,178,285千港元[51] - 2020年6月30日权益总额为1,328,176千港元，2019年12月31日为1,184,934千港元[51] - 2020年上半年公司溢利为209,130千港元，2019年上半年为164,040千港元[53] - 2020年上半年全面（开支）收益总额为204,128千港元，2019年上半年为163,695千港元[53] - 2020年已付股息为59,610千港元，2019年为54,643千港元[53] - 2020年上半年经营业务所产生现金净额为-52,950千港元，2019年同期为622,795千港元[55] - 2020年上半年投资活动所产生现金净额为47,239千港元，2019年同期为-568千港元[55] - 2020年上半年融资活动使用现金净额为-144,054千港元，2019年同期为-172,834千港元[55] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为-149,765千港元，2019年同期增加449,393千港元[55] - 截至2020年6月30日止六个月，公司分部收入为37.19131亿港元，分部溢利为2.47759亿港元，除税前溢利为2.21572亿港元[71] - 2020年上半年投资及其他收入中，银行存款利息为6597万港元，较2019年的5970万港元有所增加[93] - 2020年上半年财务成本为9555万港元，其中银行借贷利息为6228万港元，债券利息为2900万港元[93] - 2020年除税前溢利经扣除无形资产摊销1523万港元、使用权资产折旧1.2428亿港元等项目[97] - 2020年所得税开支为1.3185亿港元，香港利得税使用预期加权平均年度税率为16.5% [98] - 2020年本公司拥有人应占期内溢利为2.0913亿港元，每股基本盈利据此计算，普通股加权平均数为12.41878亿股[101] - 2020年已付及被确认为分派的股息为5961万港元，对应2019年末期股息每股4.8港仙[102] - 期内公司为添置物业、机器及设备和使用权资产动用1.53193亿港元，2019年同期为770万港元[103] - 截至2020年6月30日，非上市合营企业投资成本为4096.8万港元，向合营企业借出贷款为8949.5万港元[106] - 2020年上半年出售物业、机器及设备收益为285万港元，2019年有出售损失2602万港元[72][88] - 2020年6月30日，集团摊占合营企业负债净值的契约义务为11万港元，2019年12月31日为2.7万港元[108] - 2020年6月30日，集团在联营公司的非流动资产为432.5万港元，非流动负债为1369.3万港元；2019年12月31日，非流动资产为566.3万港元，非流动负债为1415.3万港元[110] - 2020年6月30日，集团应收贸易账款为47871.9万港元，2019年12月31日为23950.6万港元[111] - 2020年6月30日，集团合约资产中的未发票据营业收入为100737.8万港元，应收保留金为52123.8万港元；2019年12月31日，未发票据营业收入为157307.5万港元，应收保留金为56250.9万港元[113] - 2020年6月30日，集团按公平值计入损益的金融资产为19168.8万港元，2019年12月31日为5655.5万港元[117] - 2020年6月30日，集团应付贸易账款为12889.5万港元，应付保留金为44140.6万港元，应计项目成本为158450.2万港元，其他应付账款及应计费用为3929.6万港元；2019年12月31日，应付贸易账款为38732.9万港元，应付保留金为43482.2万港元，应计项目成本为175131.8万港元，其他应付账款及应计费用为8813.9万港元[120] - 2020年6月30日，集团应付保留金中一年内偿还的为12891.2万港元，一年以上偿还的为31249.4万港元；2019年12月31日，一年内偿还的为15462.6万港元，一年以上偿还的为28019.6万港元[120] - 2020年6月30日银行贷款为2.50843亿港元，2019年12月31日为2.38781亿港元[123] - 2020年6月30日未提用借款融资为8.11052亿港元，2019年12月31日为10.13624亿港元[124] - 2020年6月30日银行存款抵押额为6467.8万港元，2019年12月31日为6417万港元[126] - 2020年6月30日香港上市权益证券公平值为3348万港元，2019年12月31日为4855万港元[132] - 2020年6月30日美国买卖权益证券公平值为675.5万港元，2019年12月31日为800.5万港元[132] - 2020年6月30日买卖债务证券公平值为1.51453亿港元，2019年12月31日无[132] - 2020年6月30日已订约购置资本支出为2685.9万港元，2019年12月31日为5585.5万港元[135] - 2020年同系附属公司购买建筑物料为3124万港元，2019年为4533万港元[137] - 2020年同系附属公司建筑合约收益为2988.1万港元，2019年为2839.8万港元[137] - 2020年一间最终控股公司之联营公司建筑合约收益为2.89258亿港元，2019年为4.47273亿港元[137] 业务项目进展 - 自刊發2019年年报以来，集团共赢得八个项目，合约总额为120亿港元，未完成的工程增至280亿港元[10] - 无锡污水处理厂升级改造工程会在1.06亿港元预算范围内于今年第三季度完工，完工后污水处理费将上调80%[11] - 过去六个月，集团承诺进一步投资2.2亿港元，在甘肃省及湖北省建造四间蒸气厂，预期2021年逐步完工，2022年开始贡献溢利[11] 股权结构 - 单伟彪持有公司股份121,745,228股，持股百分比9.80%；张锦泉持有1,500,000股，持股百分比0.12%；David Howard Gem持有900,000股，持股百分比0.07%[19] - 单伟彪持有惠记集团有限公司股份203,857,078股，持股百分比25.70%；持有利基（单氏）工程有限公司股份2,000,000股，持股百分比10.00%；持有惠联石业有限公司股份30,000股，持股百分比37.50%[21] - Top Horizon Holdings Limited、Wai Kee (Zens) Holding Limited、惠记分别持有公司股份704,945,033股，持股百分比均为56.76%[26] 权益披露与合规 - 公司截至2020年6月30日止六个月内，除已披露权益外，董事或行政总裁无其他须披露权益或淡仓[24] - 公司截至2020年6月30日止六个月内，除已披露权益外，无其他人士须根据相关条例记录权益或淡仓[28] - 公司截至2020年6月30日止六个月内，遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，除主席与行政总裁角色区分条文外[31] - 公司全体董事确认截至2020年6月30日止六个月期间遵守上市规则附录十所载标准守则[32] - 公司或附属公司截至2020年6月30日止六个月内未购买、出售或赎回公司上市证券[34] - 审核委员会与管理、内审及外审审阅集团会计政策及2020年6月30日止六个月未经审核中期财务资料[35] 人事变动与合约 - 张锦泉与公司签订为期三年服务合约，从2020年6月1日至2023年5月31日[36] - 吴芍希获委任为独立非执行董事，任期从2020年5月25日至2021年2月28日[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年建筑服务收入为3,697,531千港元，2019年同期为3,557,893千港元[65] - 2020年上半年污水处理厂运营收入为13,367千港元，2019年同期为11,468千港元[65] - 2020年上半年蒸汽燃料厂运营收入为8,233千港元[65] - 2020年上半年来自客户的合约收入香港地区为3,697,531千港元，中国地区为21,600千港元[65] - 2020年上半年收入随时间性确认香港地区为3,697,531千港元，中国地区为21,600千港元[65] 财务报表编制准则 - 公司于2020年首次采用香港会计师公会颁布的经修订香港财务报告准则编制简明综合财务报表[59] 信用政策与风险评估 - 集团给予客户平均60天赊账期，应收票据款项一般自票据发出日期起90日内到期[111] - 集团就建筑合约为客户应用内部信贷评级，经评估，应收账款和合约资产减值拨备在本中期期间对集团而言非属重大[111][114] - 有关建造合约的应付保留金，到期日一般为建造工程完成后一年[120]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年每股权益增加25%至95港仙，权益为11.78亿港元[5] - 2019年集团收入为75.68亿港元，公司拥有人应占溢利为2.96亿港元，每股末期股息4.8港仙[5] - 2019年股东资本增长2.38亿港元，自2004年上市累计增长1019%，年均复合增加约18%[8] - 2019年营业额为76亿港元，较2018年增加20%，利润为2.96亿港元，较2018年减少28%，剔除会计制度影响后较2018年增加9%[8] - 2019年集团营业额从63.05亿港元增加20%至75.68亿港元，本年度溢利从4.14亿港元减少28%至2.98亿港元[40] - 2019年集团毛利率为9.7%，净利率为3.9%[40] - 2019年12月31日集团流动资18.22亿港元，计息借贷3.69亿港元，资本负债比率为31%[46][47] - 2019年12月31日集团银行存款6400万港元已抵押以获取银行融资[48] - 2019年五大客户占集团营业额约78%，最大客户约占50%，五大供应商占集团总购货量少于13%[65] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备为360,000港元[74] - 2019年公司无订立任何股票挂钩协议[75] - 公司发放股息每股4.8港仙，按每股盈利0.24港元计算，相当于利润的20%[37] - 董事会建议派发2019年末期股息每股普通股4.8港仙，待股东大会批准，预计2020年7月7日前派付[66][67] 各业务线数据关键指标变化 - 建造业占集团营业额的99.6%，绝大部分业务在香港[11] - 2019年土木工程营业额38亿港元，较2018年减少16%，新接项目40亿港元[12] - 2019年楼宇建筑营业额35亿港元，是2018年的3倍，预计2020年营业额将下降[18] - 2019年土木工程项目营业额较2018年减少20%[41] - 2019年楼宇建筑部门营业额35亿港元创历史新高，新取得项目超40亿港元[41] - 2019年专业工程附属公司总营业额11.6亿港元，较2018年增加16%，本年度亏损2000万港元，相比2018年少亏损1600万港元[20] - 无锡污水处理厂提标工程2019年展开，预计2020年中完成，运作正常后收益超1000多万人民币，现金流达1500 - 2000万人民币[27] - 德州住宅供暖项目每年有稳定的800 - 1000万人民币现金流入（公司份额）[28] - 甘肃高台项目一期产能每小时40吨蒸气流已运作，现消耗量约每小时15吨，预计2020年底总耗量接近每小时90吨，二期每小时60吨产能建设预计2020年第三季度完成[30] - 甘肃玉门项目第一期每小时40吨已投产，二期每小时40吨预计2020年第二季度动工，同年十月完工[31] - 2019年证券投资新增美国医药股，损失1400万港元，12月收支平衡，预计股价回升[33] - 2019年无锡市污水处理厂产生溢利400万港元，污水处理费上调80%，升级投资1.06亿港元[42] - 2019年对天津惠记大地追加投资，从5700万港元增至1.41亿港元[42] 人员与项目相关情况 - 集团现有51个在建项目（不计三家专业公司项目），员工数目由2018年的2065名增加至2019年底的2374名[22] - 2019年12月31日集团有2374名雇员，年度总薪酬约11.7亿港元[43] - 目前手上未完成工程有190亿港元，是集团营业额的2.5倍[9] - 自2018年年报发布后，集团取得二十二个新项目，合约总额约80亿港元，报告日期手上未完成工程总价190亿港元[40] 公司战略与计划 - 集团希望日后20%的工程项目靠创新技术获得[15] - 预计今年年底将累积足够符合房署NW2牌照的资格[19] - 公司计划在四至五年间使环保基建板块利润达1亿港元或以上[27] 公司股权与关联交易 - 2019年12月31日，惠记持有322,336,428股路劲股份，单伟彪持有24,649,000股路劲股份[65] - 2019年12月31日，单伟彪持有公司123,725,228股股份，持股百分比9.96%[86] - 2019年12月31日，张锦泉持有公司1,500,000股股份，持股百分比0.12%[86] - 2019年12月31日，David Howard Gem持有公司900,000股股份，持股百分比0.07%[86] - 单伟彪持有惠记集团有限公司203,857,078股，持股百分比为25.70%[87] - 单伟彪持有利基（单氏）工程有限公司（原惠记（单氏）建筑运输有限公司）2,000,000股，持股百分比为10.00%[87,88] - 单伟彪持有惠联石业有限公司30,000股，持股百分比为37.50%[87] - Top Horizon Holdings Limited、Wai Kee (Zens) Holding Limited、惠记分别持有公司704,945,033股，持股百分比均为56.76%[98] - 公司与惠记的框架协议中，2018 - 2020年采购混凝土最高合约金额总价分别为1.05亿港元、1.9亿港元、1.95亿港元，2019年约为7310.3万港元[103] - 公司与路劲的框架协议中，2018 - 2020年年度上限分别为6.5亿港元、24.6亿港元、28.8亿港元，2019年约为11.05439亿港元[105] 公司管理层信息 - 非执行董事David Howard GEM现年79岁，自2004年8月9日起获委任，有超45年土木工程及建筑项目管理经验[51] - 非执行董事陈志鸿现年46岁，自2008年12月4日起获委任，曾在Springfield Financial Adv. Ltd.担任投资经理[52] - 独立非执行董事何大衞现年71岁，自2004年9月8日起获委任，有超40年财务及会计经验[55] - 独立非执行董事林李靜文现年72岁，自2014年9月30日起获委任，有超30年跨国集团管理经验[55] - 独立非执行董事卢耀桢现年74岁，自2018年11月30日起获委任，有超50年主要基建项目经验[56] - 高层管理成员张少麟现年69岁，负责业务发展，有超45年土木工程及屋宇建造经验[57] - 高层管理成员郭志高现年63岁，负责合约及商务管理，有超35年建筑及建造业经验[57] - 高层管理成员李文伟现年59岁，负责整体投标事宜，有超35年投标及商务事宜经验[57] - 高层管理成员姚进南现年49岁，1999年9月加入公司，负责财务管理及会计，有超20年核数、会计及财务管理经验[60] - 高层管理成员姚卓雄现年54岁，负责楼宇工程项目，有超30年建筑设计、建造及项目管理经验[60] 公司治理相关 - 报告日期董事会由7名董事组成，含2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[119] - 公司遵守上市规则委任3名独立非执行董事，其中1名具会计或相关财务管理专长，且人数占董事会成员至少三分之一[121] - 至少三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值退任并可膺选连任[125] - 非执行董事任期不多于3年，须在股东大会上接受重选[126] - 公司接获独立非执行董事独立性确认书，董事会认为其均为独立人士[127] - 2019年公司遵守上市规则附录十四企业管治守则，除主席与行政总裁角色区分条文外[118] - 应届股东周年大会将提呈决议案续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师[116] - 董事会每年定期至少举行四次会议，本年度个别董事在董事会会议、三个委员会会议及股东大会的出席率有明确列示，如单伟彪董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议不适用，提名委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），股东大会出席率为100%（1）[131] - 全体董事每月获提供集团业务活动、发展及财务资料，有权查阅集团所有资料，可邀管理层及专业顾问出席会议，可直接联系公司秘书[133] - 2019年公司为董事及管理层提供研讨会及培训课程，各董事接受的培训类别有明确概述，如单伟彪接受的培训类别为A、B、C [135][139] - 公司为董事及主管人员购买合适责任保险，本年度董事及主管人员概无遭受索偿[140] - 主席及行政总裁均为单伟彪先生，公司日常运作分派给部门主管执行，董事会认为现行架构不会削弱权力及管治平衡[142] - 董事会采纳多元化政策，物色人选基于性别、年龄等一系列条件[143] - 董事会将权力授予审核、提名、薪酬三个委员会，其最新职权范围可在公司及联交所网站查阅[144] - 审核委员会于2004年成立，由三名独立非执行董事组成，包括何大衞、林李静文、卢耀桢[145] - 审核委员会主要职责为审阅综合财务报表及外聘核数师报告，与外聘核数师每年至少举行两次会议[146] - 董事会例会通知在会议举行前至少十四天发送，全体董事一般在例会前至少三天收到议程及资料[133] - 审核委员会审阅集团2018年和2019年全年业绩及2019年中期业绩[148] - 提名委员会现由4名成员组成，除单伟彪外均为独立非执行董事[149] - 提名委员会将决定2020年5月股东周年大会上董事轮值事宜[153] - 薪酬委员会现由4名成员组成，除单伟彪外均为独立非执行董事[157] - 薪酬委员会批准执行2018年董事年终花红及2019年和2020年薪金调整[159] - 董事会负责维持完善有效的风险管理及内部监控制度，授权审核委员会评估其成效，审核委员会认为该系统有效且足够[171] - 集团自2004年实施综合管理系统，定期检讨修改以符合环境和法规变化[175] 公司薪酬情况 - 单伟彪年薪由297万港元调整至300万港元，2020年1月1日起生效[109] - 张锦泉年薪由228万港元调整至233万港元，2020年1月1日起生效[110] - 截至2019年12月31日，200 - 300万港元薪酬区间高层管理成员有1人[161] - 截至2019年12月31日，300 - 400万港元薪酬区间高层管理成员有1人[161] - 截至2019年12月31日，400 - 500万港元薪酬区间高层管理成员有4人[161] - 截至2019年12月31日，500 - 600万港元薪酬区间高层管理成员有1人[161] - 截至2019年12月31日，600 - 700万港元薪酬区间高层管理成员有2人[161] 公司费用与捐款 - 2019年集团总办事处成本降至3%左右[23] - 截至2019年12月31日止年度，公司已付/应付外聘核数师审核费用205万，非审核服务费用中中期审阅55万、其他服务62.5万，合计322.5万[169] - 本年度集团慈善及其他捐款约2.1万港元[113] 公司股东相关规定与沟通 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会；持有不少于总投票权二十分之一的股东，或不少于100名股东，可向公司发出书面请求，载列拟于股东周年大会审议的决议案[182] - 公司将股东大会视为与股东沟通的重要方式，外聘核数师出席股东周年大会解答相关查询[185] - 公司透过财务报告、新闻发布及股东大会等维持与股东的公开对话[187] 公司环境、社会及管治 - 本报告披露2019年1月1日至12月31日集团环境、社会及管治方面表现及关键绩效指标[189] - 公司制定了环境、社会及管治政策，纳入集团管理手册，每年审查并向董事会提出更新意见[195] - 集团致力维持最高企业管治标准，遵守上市规则附录十四的《企业管理守则》[196] - 董事会和高级管理层负责领导和审视集团政策，获授权的经理负责执行相关政策[199] - 2019年有205名员工参与诚信和反贪污主题研讨会[200] - 报告年度公司未发现集团或员工的贪污案件[200] 公司荣誉 - 集团旗下营运公司在回顾年度获香港铁路有限公司表扬信5封[176] - 集团旗下营运公司在2019年建造业安全推广活动获多个奖项，如最佳施工方案（优异奖）、最佳安全文化地盘（金奖）等[176] - 集团旗下营运公司在2019年良好工作场所整理比赛获建造业组银奖1个、铜奖2个[176] - 集团旗下营运公司获2019 - 20职业健康大奖多个奖项，如好心情@健康工作间大奖（卓越机构大奖）等[178] - 集团旗下营运公司获机场管理局2019年第2、3季基本建设工程安全大奖[178] - 集团旗下营运公司获公德地盘嘉许计划多个奖项，如杰出环境管理奖（优异奖）、公共工程（新建工程）铜奖等[178] - 公司获得香港绿色企业大奖2019优越环保管理奖（项目管理）铜奖2个、优异奖1个，建造业议会创新奖2019可持续建筑组第二名，建造业安全周2019安全短片比赛优异奖，香港建造商安全成就奖3个、香港建筑环保大奖优异奖2个[181] 股东大会相关安排 - 单伟彪、陈志鸿及林李静文在即将举行的股东大会上轮席告退并符合重选资格[82] - 为确定出席股东大会及投票股东名单