股东特别大会信息 - 2025年12月19日上午11时举行[3] - 地点为香港九龙观塘伟业街223号宏利金融中心B座6楼601至605A室[3] - 处理批准2026年框架协议项下交易条款及建议年度上限等事项[5] 参会及资格相关 - 记录日期为2025年12月19日[7] - 2025年12月18 - 19日暂停办理股份过户登记[7] - 过户文件及股票最迟12月17日下午4时前送达[7] - 委任代表文件须会议指定时间48小时前送达[7] 董事会成员 - 包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[6]

公司信息 - 利基控股有限公司股份代号为00240，每股面值0.10港元[9,12] - 惠记集团有限公司股份代号为00610，是利基控股有限公司的控股公司[12] - 公司主要业务为在香港及中国承接建造工程等[19] - 惠记主要业务包括建筑、污水处理等[19] 框架协议 - 2023年框架协议有效期为2023年1月1日至2025年12月31日[12] - 2026年框架协议于2025年11月24日订立，有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[12] - 2026年框架协议有持续买卖混凝土的建议年度上限[11] - 2026年框架协议须待独立股东于股东特别大会批准后方可作实[22] 财务数据 - 2023 - 2025年现年度上限分别为380000千港元、370000千港元、430000千港元[23] - 2023 - 2024年及2025年1 - 9月采购混凝土开支分别为269364千港元、340060千港元、210342千港元[23] - 2026 - 2028年买卖混凝土建议年度上限分别为310000千港元、430000千港元、450000千港元[26] - 截至2024年12月31日止两个年度及截至2025年9月30日止九个月，公司成功中标项目总合约金额分别约为140亿港元、110亿港元及80亿港元[29] - 公司应占预期总合约金额为土木工程147.5亿港元、楼宇建筑165亿港元[29] - 对截至2028年12月31日止三个年度的混凝土估计需求量将分别贡献2.05亿港元、2.95亿港元及3.53亿港元[29] - 混凝土消耗量占土木工程项目合约金额约3.1%，占楼宇建筑项目合约金额约2.4%[32] 股权结构 - 最后实际可行日期，惠记于7.24435033亿股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本约58.33%[35] - 单先生持有1.22825228亿股公司股份，占已发行股本约9.89%；持有2.70880078亿股惠记股份，占惠记已发行股本约34.15%[35] 股东特别大会 - 公司定于2025年12月19日上午11时召开股东特别大会[38] - 惠记及其联系人、单先生及其联系人将在股东特别大会上就相关决议案放弃投票[38] - 董事会建议独立股东投票赞成批准2026年框架协议相关决议案[40] 其他 - 独立董事委员会认为2026年框架协议下拟进行交易公平合理，推荐独立股东支持[48] - 独立财务顾问认为内部监控程序充分适当，可及时发现和降低潜在超支，公司核数师每年需确认交易未超年度上限[73] - 2026年框架协议期限内估计每年采购混凝土数量预留约10%的缓冲额[32]

股权结构 - 惠记持有公司724,435,033股股份，占已发行股本约58.33%[4][21] - 执行董事单先生持有公司122,825,228股股份，占已发行股本约9.89%；持有惠记270,880,078股股份，占惠记已发行股本约34.15%[21] 框架协议 - 2023 - 2025年框架协议现年度上限分别为380,000千港元、370,000千港元、430,000千港元[11] - 2023 - 2024年及2025年1 - 9月向惠记采购混凝土开支分别为269,364千港元、340,060千港元、210,342千港元[11] - 2026 - 2028年框架协议建议年度上限分别为310,000千港元、430,000千港元、450,000千港元[13] - 公司与惠记于2025年11月24日订立2026年框架协议[3] - 2026年框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[10][28][29] - 2026年框架协议须经独立股东在股东大会批准后方可作实[10] - 2023年框架协议将于2025年底届满，公司重续交易年期为三年[8] 项目情况 - 2026 - 2028年17个现有项目预计年度合约总额分别为55.63亿港元、44.28亿港元、27.44亿港元，对应混凝土估计需求量分别贡献7500万港元、9500万港元、5100万港元[16] - 2024 - 2025年9月公司成功中标项目总合约金额分别约为140亿港元、110亿港元、80亿港元[16] - 预计获批的土木工程和楼宇建筑项目应占预期总合约金额分别为147.5亿港元和165亿港元，对2026 - 2028年混凝土估计需求量分别贡献2.05亿港元、2.95亿港元、3.53亿港元[17] - 混凝土消耗量占土木工程和楼宇建筑项目合约金额的平均比率分别约为3.1%和2.4%[19] 其他安排 - 预计2025年12月2日或之前向股东寄发通函[7][24] - 股东特别大会将召开，惠记及其联系人、单先生及其联系人将放弃投票[5][22] - 2026年框架协议期限内估计每年采购混凝土数量预留约10%的缓冲额[19] - 独立董事会已成立，博思融资获委任为独立财务顾问，就2026年框架协议相关内容向独立股东提供意见[23] - 股东特别大会将于2025年12月19日上午11时召开[28] - 公司股份代号为00240，股份面值为每股0.10港元[26][28] - 独立非执行董事为何大衞先生、林李靜文女士、盧耀楨先生及吳芍希女士[27][29] - 独立财务顾问为博思融資有限公司[27] - 本公司控股公司为惠记集团有限公司，股份代號为00610[28] - 于公布日期，董事会有4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[29]

公司信息 - 利基控股有限公司于百慕达注册成立，股份代号为240[1][2] 人员构成 - 执行董事包括单伟彪、吕友进、徐伟添、陈志强先生[4] - 非执行董事包括David Howard Gem、陈志鸿、张锦泉先生[4] - 独立非执行董事包括何大衞、林李靜文、卢耀桢、吴芍希女士[4] 人员职务 - 单伟彪担任主席、行政总裁及董事总经理[4] - 何大衞是审核委员会主席[5] - 林李靜文是薪酬委员会主席[5] - 卢耀桢是提名委员会主席[5] - 吴芍希是环境、社会及管治委员会主席[5]

BUILD KING HOLDINGS LIMITED （利 基 控 股 有 限 公 司）* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號：00240) 提名委員會 ﹙「委員會」﹚ 委員會之秘書（「委員會秘書」）由本公司之公司秘書出任。 3. 會議程序 除非經職權範圍改動，否則委員會的會議及程序受到負責監管本公司董事 的會議及程序之本公司章程細則所規管。 4. 會議法定人數 委員會之會議法定人數須為任何三(3)名委員會成員。委員會正式召開而 會議法定人數足夠的會議，有資格行使所有或任何歸屬予委員會與委員會 可行使的權限、權力和酌情權。 職權範圍 於二零二五年十一月十四日的董事會會議上經修訂及獲採納 * 僅供識別 1 1. 成員 1.1 委員會須由本公司董事會﹙「董事會」﹚委任，成員人數須不少於 三(3)名，大部份成員應為獨立非執行董事， 而至少一名成員為不 同性別。 1.2 只有委員會成員（以及委員會秘書）有權出席委員會會議。然而， 委員會可在適當的時候邀請其他人士如人力資源部門主管及外聘顧 問出席任何會議之整場會議或會議一部分。 1.3 委員會的正式會議可透過電話或容許與會人士彼此通話的其他通訊 設備舉行 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | | --- | | 2025年10月31日 | | 狀態: | | 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 利基控股有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00240 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,700,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 170,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,700,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | ...

公司股价表现 - 公司股价于10月28日强势涨停，最新价格为23.95元/股，总市值达285亿元 [1] - 四季度以来公司股价累计涨幅已超过77% [1] - 当日换手率达16.78%，成交金额为42.13亿元 [2] 公司财务业绩 - 前三季度实现营收约67.29亿元，净利润7805.46万元，同比大增407.74% [2] - 第三季度实现营收约24亿元，同比增长约5.18%，净利润2672.44万元 [2] 六氟磷酸锂业务 - 公司拥有六氟磷酸锂产能6.5万吨，预计今年全年出货量在5万吨左右，2026年出货量预计在6万至7万吨之间 [3] - 六氟磷酸锂价格从9月的5.68万元/吨快速上涨至10月的6.88万元/吨，涨幅超21%，散单市场价格已升至9万元/吨 [3] - 价格上涨由下游新能源与储能产业需求爆发、供给端产能集中且扩产谨慎及原材料价格波动共同推动 [3] - 公司目前有2万吨六氟磷酸锂产能在建，正按计划稳步推进 [3] 新能源电池业务 - 公司聚焦大圆柱电池领域，主攻轻型车、储能、便携式电源等细分市场，目前订单饱满，处于满产满销状态 [4] - 预计今年底建成22GWh产能，明年第一季度形成30GWh产能，年底计划建成50GWh左右产能 [4] - 今年预计电池出货10GWh左右，2026年计划出货30GWh [4] - 电池板块已于今年前三季度实现盈利，四季度随着产能释放预计盈利将进一步增长 [4] - 总投资150亿元的氟芯电池全产业链项目正式签约，将新增100GWh大圆柱电池产能，预计达产后产值可达300亿元 [4] 半导体材料业务 - 公司是国内首个突破UPSSS级氢氟酸生产技术并供货台积电的企业 [4] - 现有半导体级氢氟酸产能2万吨，稳定供应三星电子、合肥长鑫等多家半导体企业 [4] 行业竞争格局 - 天赐材料是全球六氟磷酸锂产能最大的企业，产能为11.2万吨/年 [5] - 多氟多和天际股份分别拥有产能6.5万吨/年、3.7万吨/年，产能规模显著领先于其他竞争对手 [5] - 行业呈现强者恒强，集中度持续提升的局面 [5]

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00240 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,700,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 170,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,700,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 170,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 170,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | --- | --- | --- | ...

报告发布 - 公司于2025年9月19日发布2025年中期报告[2] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 无法接收网站版本可申请免费印刷本[3][6] - 非登记持有人收电子通讯需联络中介提供邮箱[4][6] 公司信息 - 公司为利基控股有限公司，股份代号00240[9] 其他说明 - 对通知有查询可工作日致电热线[5][7] - 香港投寄申请表格无需邮费[9]

报告信息 - 公司2025年中期报告中、英文版本已分别上载于公司网站及联交所网站[2][8] 股东通讯 - 股东可填妥回条获取公司通讯印刷本，费用全免[3][8] - 登记股东需提供有效邮箱地址以电子方式收取通知和通讯[4][9] 联系方式 - 对通知有查询可致电热线(852) 2980 1333[5][9] - 回条可电邮至buildking240 - ecom@vistra.com[3][4][8][9] 公司信息 - 公司为利基控股有限公司，股份代号00240，于百慕达注册成立[11] 其他说明 - 公司不接受回条上额外手写指示[11] - 股东可按《私隐条例》要求查阅及修改个人资料[11]