香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） (D) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案通過之時直至下列各項最早者為止的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； 股東週年大會通告 茲通告聯泰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十九日（星期四）下午 三時正在香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場10樓會議室舉行股東週年大會，以處理 下列事項： – 1 – 1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核合併賬目以 及董事局及核數師報告； 2. 重選王衛民先生為本公司執行董事； 3. 重選章民先生為本公司執行董事； 4. 重選金鑫先生為本公司執行董事； 5. 重選李卓然先生為本公司獨立非執行董事； 6. 重選史敏女士為本公司獨立非執行董事； 7. 授權本公司董事局釐定董事酬金； 8. 續聘羅 ...

重 要 文 件 請 即 處 理 閣下如對本通函的任何方面有任何疑問，請諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的聯泰控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及 隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 建議有關發行及購回股份的一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告 本公司將於二零二五年五月二十九日（星期四）下午三時正在香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋 廣場10樓會議室舉行二零二五年股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告載於本 通函第AGM-1至AGM-5頁。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請盡快依照隨附的代表委任表格上印列的 ...

目 錄 01 行政總裁引言 15 關於聯泰 我們的位置 17 我們的願景及目標 19 我們的可持續發展之路 20 我們的可持續發展戰略框架 22 我們的五年目標 24 34 可持續發展方針 持份者參與 35 重要性評估 36 41 環境支柱 環境管理 43 加強氣候適應力（風險評估） 44 氣體排放及其他污染物控制 49 能源管理 50 溫室氣體排放控制 58 節水 61 天然資源及原材料消耗 64 廢棄物管理 67 力行環保 73 生物多樣性 75 目 錄 Luen Thai Holdings Limited 聯 泰 控 股 有 限 公 司 環境、社會及管治報告 2024 扭轉局勢，邁向盈利 | 76 | 業務支柱 | | 121 | 管治支柱 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 供應鏈管理 | 78 | | 董事局 | 123 | | | 產品品質管理 | 81 | | 可持續管治結構 | 127 | | | 客戶滿意度管理 | 83 | | 可持續性委員會 | 128 | | | 創新科技 | 85 | | 操守管理 | 129 | | 87 | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为6.74386亿美元，较2023年的6.96634亿美元减少约2224.8万美元[9][12] - 2024年公司毛利为7423.8万美元，较2023年的9527.1万美元减少约2103.3万美元，降幅约22.1%[9][12] - 2024年公司毛利率为11.0%，较2023年的13.7%有所下降[9] - 2024年公司经营亏损1418.4万美元，2023年经营利润为633.2万美元[9] - 2024年公司归属所有者亏损3389.1万美元，2023年亏损600.8万美元[9][12] - 2024年公司每股基本亏损3.3美仙，2023年为0.6美仙[9] - 2024年公司资产总值为4.45983亿美元，2023年为4.74997亿美元[9] - 2024年公司归属所有者股本及储备为1.55954亿美元，2023年为1.90668亿美元[9] - 2024财年收入为674.4百万美元，亏损约33.9百万美元，非经常性开支约33.2百万美元，剔除后归属公司所有者亏损不超0.7百万美元[35] - 2024年公司收入减少约3.2%至约6.74386亿美元，毛利由9527.1万美元大幅下跌至7423.8万美元[72] - 2024年公司录得净亏损约3389.1万美元，去年同期则录得净亏损约600.8万美元[74] - 2024年12月31日，集团或然负债约为1672.3万美元，与2023年持平[92] - 2024年12月31日，集团现金及银行存款总额约为5487.1万美元，较去年减少约2090.9万美元[97] - 2024年12月31日，集团银行借贷总额约为1.43501亿美元，较2023年增加约84.6万美元[97] - 2024年12月31日，集团银行借贷约1.43501亿美元须于一年内偿还[97] - 2024年12月31日，集团资本负债比率约为56.8%[97] - 截至2024年及2023年12月31日止年度，集团未订立任何远期外汇或对冲合约[99] - 2024年公司无中期股息，也不建议派付末期股息[123] - 公司2024年12月31日可供分派给股东的储备达7091.5万美元[129] - 2024年公司已发行股份总数为1,034,112,666股[174] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份，且无库存股份[170] 各业务线数据关键指标变化 - 服饰配件业务2024年收入较2023年增长13.8%，分部纯利为5.4%[45] - 成衣及服饰配件业务分别占2024年公司总收入约59.2%及40.8%[75] - 2024年成衣分部收入减少约5568.9万美元至3.99375亿美元，减幅约12.2%，分部亏损大幅增加约2027.1万美元或136.6%至3511.1万美元[76] - 2024年服饰配件分部收入由约2.4157亿美元增加至约2.75011亿美元，增加约3344.1万美元或13.8%，分部利润较去年同期减少503.3万美元或25.5%[77] 宏观经济环境情况 - 预计2025年全球经济增长率稳定在2.7%，与2024年持平，宏观经济环境仍不稳定[14] - 全球经济2024年增长率维持在2.7%，低于COVID - 19疫情前十年平均数3.1%，中国经济增长放缓至4.9%[68] - 2024年新增全球贸易限制是2010至2019年平均水平的五倍[68] - 全球经济增长率预计在2025年稳定在2.7%，低于疫情前水平[82] 公司未来战略与目标 - 公司未来一年目标是提升生产和运营效率、提高盈利能力，将应用自动化技术并探索印花和染色技术[15] - 公司2025年主题为“扭转局势，迈向盈利”，重点是调整策略、提升效率、投资可持续增长[29] - 公司决定停止无利可图的投资计划，专注核心业务和战略[30][33] 公司经营措施与影响 - 2024年实施内部重组及整合措施，短期内造成一次性重大亏损，但长期可有效配置资源、消除不必要现金支出[31][34] - 2024年非经常性开支包括遣散费、法律费用、工厂关闭、剥离业务、审慎拨备[35][37] - 若干工厂经营效率未达最佳状态，导致毛利率恶化，影响整体盈利能力[38] - 停止经营不盈利项目，内部重组及整合措施造成短期重大一次性损失，但利于长期资源部署和消除不必要现金支出[38][41][43] 公司运营管理措施 - 公司将维持中国生产设施，把握市场机遇，降低国际贸易冲突及地缘政治紧张风险[19] - 公司采取以客户为本方针，与客户建立双赢关系，拓展现有客户业务[20][21] - 公司注重人力资源，提供培训、良好工作环境、有吸引力薪酬及公平晋升制度[22] - 公司积极参与关怀贫困人士、慈善捐赠及环保活动[24] - 公司在董事局层面成立审核、薪酬、提名、融资及银行委员会保障股东利益[25] - 预计通过持续改进团队工作，工厂效率可提高20%至30%，目标是所有厂房效率达90%以上[50] - 财务部门通过改善现金管理和现有贷款再融资，争取降低利率和更好条款以减少利息支出[50] - 为应对美国海关及边境保卫局扣留挑战，保持对法规高度警惕，管理供应链中断[50] - 积极多元化供应商，投资供应链监控工具，制定应急计划[52] - 实施个人绩效指标，在团队、业务单位及公司层面设立目标，强调个人问责[54] - 与NTX™战略合作建立配备Cooltrans™染色技术的精密染色印花生產中心，推动长期增长[48] 公司人员情况 - 员工人数由2019年疫情前的54,000名减至截至2024年底的约27,500名[52] - 联泰在世界各地有约2.7万名雇员[102] - 陈守仁博士94岁，2018年11月5日获委任为海天地悦旅集团有限公司非执行董事兼主席，该公司2019年5月16日在港交所上市[109] - 陈祖龙63岁，1989年加入集团，有超35年行业经验[110] - 章民52岁，1995年加入东方国际，2024年9月起任东方国际董事长办公室主任[111] - 金鑫46岁，2000年加入东方国际集团上海家用纺织品进出口有限公司，负责财务工作[112] - 霍宇山58岁，2020年1月1日至2024年3月31日为集团首席人才官，有20多年业务及人力资源管理经验[113] - 陈铭润59岁，有超37年金融市场经验，2004年加入集团[114] - 王京70岁，2019年4月8日起任独立非执行董事，有超32年投资银行等业务经验，2025年3月29日退任[115] - 2024年4月1日霍宇山获委任、莫小雲退任董事，2025年3月29日王京退任董事[139][140] - 王卫民、章民、金鑫、李卓然将在应届股东大会退任，均符合重选资格[140] - 除陈祖龙外，执行董事和独立非执行董事与公司签三年服务合约，可提前三月通知或付代通知补偿终止[142] 公司股东权益与股份情况 - 2024年12月31日，陈守仁拥有股份好仓12,833,743股，占比1.24%；陈祖龙拥有股份好仓17,705,639股，占比1.71%[148] - 陈祖龙联系人购入2,050,000股股份，其被视作拥有该股份权益[149] - 陈守仁博士间接控制的Wincare International Company Limited持有公司1,840,757股股份，陈守仁基金会有限公司拥有10,992,986股股份[150] - 陈祖龙先生全资拥有的腾基有限公司拥有公司15,655,639股股份[150] - 截至2024年12月31日，上海纺织（香港）有限公司等5家公司实益持有或控制法团权益的普通股数目为730,461,936股，占公司权益约70.64%；双悦投资有限公司实益持有71,975,726股，占比6.96%；Luen Thai Capital Limited实益持有17,203,999股，占比1.66%；陈亨利博士和陈赵满菊女士控制法团权益的股份数为89,179,725股，占比8.62%[167] - 旧购股计划于2024年5月26日到期，年内无购股活动，年底无尚未行使购股[134] - 新购股计划于2024年5月30日获批，有效期10年，可发行股份103,411,266股，占已发行股本约10%[134][136][137] - 授予合资格参与者购股，12个月内发行股份合计超授出日已发行股份1%时受限[135] - 新购股计划行使价最低基准为收市价、前五营业日平均收市价、股份面值三者最高者[136] - 承授人接纳购股要约需支付10港元代价，年内无购股活动，年底无尚未行使购股[137] 公司关联交易情况 - 截至2024年12月31日，IST BVI提供技术支援服务概约总值1,920千美元，年度上限2,400千美元[154] - 截至2024年12月31日，本集团作为泉州联泰房地产及联泰发展租户租赁协议概约总值814千美元，年度上限1,000千美元[154] - 截至2024年12月31日，本集团作为东莞联泰租户租赁协议概约总值1,508千美元，年度上限1,800千美元[154] - 截至2024年12月31日，CTSI向集团提供物流服务概约总值1,624千美元，年度上限1,700千美元[154] - 截至2024年12月31日，LTE提供服务(OEM)概约总值80,814千美元，年度上限110,000千美元[154] - 截至2024年12月31日，LTE提供服务(OBM)概约总值809千美元，年度上限6,000千美元[154] - 截至2024年12月31日，LTE提供销售服务概约总值43千美元，年度上限1,500千美元[154] - 根据新资讯科技服务总协议，集团将为2025 - 2027年各年支付的最高费用总额均为1,160,000美元；根据办公室租赁总协议，集团2025年支付的最高费用总额不超850,000美元[156][157] - LTG由公司执行董事陈守仁博士创立的酌情家族信托最终拥有30%权益[158][159][160][161][163] - 公司与LTG新厂房物业及宿舍租赁协议，2025年支付最高费用总额不超110万美元[158] - 公司与CTSI物流主协议，2023 - 2025年各年支付最高费用总额分别为160万、170万、180万美元[158] - 公司与LTE的OEM服务总协议，2024 - 2026年各年收取最高费用总额分别为1.1亿、1.6亿、2.2亿美元[159] - 公司与LTE的OBM产品采购总协议，2024 - 2026年各年代价总额上限分别为600万、1000万、1600万美元[160] - 公司与LTE的销售及服务框架协议，2024 - 2026年各年支付最高服务费用总额分别为150万、450万、800万美元[162] - 独立非执行董事审核持续关连交易，确认交易符合相关条件[164] - 公司核数师就持续关连交易发表报告并发出无保留意见函件[164] 公司客户与供应商情况 - 集团五大客户占总销售额约67.3%（2023年：60.5%），最大客户占总销售额约25.3%（2023年：19.2%），向五大供应商采购额占本年度总采购额少于30.0%[173] 公司上市与合规情况 - 年内及报告刊发前，公司维持了上市规则规定的公众持股量[171] - 2024年公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的所有适用守则条文[178] - 公司就董事证券交易采纳的行为守则不逊于上市规则附录C3标准，2024年董事均遵守规定[179] 公司董事会与会议情况 - 2024年举行四次董事局会议，各董事局成员平均出席率均为100%[180][181] - 董事局会议通告及议程一般至少提前14天发出，利益冲突时相关股东或董事须放弃投票且不计入法定人数[182] - 董事会负责制定集团整体策略、监察经营及财务表现、检讨内部监控制度有效性及厘定集团企业管治政策[184] - 董事会履行多项企业管治职责，包括检讨及监察公司遵守法律及监管规定等[185] - 董事会常规会议的议程及相关文件在会议议定举行日期前至少三天送交各董事[191] - 董事会设有机制确保董事可提独立观点及建议，该机制由提名及薪酬委员会每年检讨[190] - 董事会主席至少每年与独立非执行董事举行一次无执行及非执行董事出席的会议[192] 公司治理与文化情况 - 公司建立“非凡每一天”全球文化价值观，推出“通过业务重塑持续共享成功”愿景[187] - 为确保权力制衡，主席与行政总裁角色区分，不由一人兼任[188] - 截至2024年，公司主席为王卫民先生，行政总裁为陈祖龙先生[188] - 截至2024年12月31日止年度，董事会由5位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会三分之一[189] - 公司对董事设有严格甄选准则、提名及委任/重新委任

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为674,386千美元，2023年为696,634千美元，同比下降约3.2%[3][4] - 2024年经营亏损14,184千美元，2023年经营利润为6,332千美元[3][4] - 2024年归属公司所有者的亏损为33,891千美元，2023年为6,008千美元[3][4] - 2024年每股基本亏损3.3美仙，2023年为0.6美仙[3][4] - 2024年毛利为74,238千美元，2023年为95,271千美元，同比下降约22.1%[4] - 2024年资产总值为445,983千美元，2023年为474,997千美元，同比下降约6.1%[6] - 2024年权益总额为156,702千美元，2023年为191,686千美元，同比下降约18.3%[6] - 2024年负债总额为289,281千美元，2023年为283,311千美元，同比上升约2.1%[7] - 2024年公司费用13,105千美元，年内亏损33,486千美元；2023年公司费用10,841千美元，年内亏损5,918千美元[17] - 2024年销售成衣、纺织品及服饰配件收入666,749千美元，其他收入7,637千美元，总收入674,386千美元；2023年对应数据分别为686,266千美元、10,368千美元、696,634千美元[18] - 2024年美国收入284,125千美元，中国（包括香港及澳门）收入135,870千美元，欧洲（包括英国及德国）收入118,484千美元等；2023年对应数据分别为319,781千美元、147,300千美元、112,473千美元等[19] - 截至2024年12月31日止年度，约168,475,000美元、84,241,000美元及81,171,000美元的收入源自三名单一外部客户，2023年对应数据分别为133,647,000美元、93,992,000美元、75,700,000美元，且该等客户销售额占收入总额10%以上[20] - 2024年其他（亏损）/收益净额为 - 3,647千美元，2023年为880千美元[21] - 2024年经营（亏损）/利润中雇员福利开支为170,123千美元，2023年为167,543千美元[21] - 2024年财务费用净额为 - 13,119千美元，2023年为 - 12,432千美元[22] - 2024年所得税费用为6,719千美元，2023年为363千美元[25] - 截至2024年12月31日就2000/01至2022/23评税年度计提的税项拨备增至5,811,000美元，2023年12月31日为811,000美元[26] - 2024年最高预扣所得税敞口约为1,533,000美元[27] - 2024年越南经营实体平均实际税率为24%，预期不会产生增补税[28] - 2024年每股基本亏损为 - 3.3美仙，2023年为 - 0.6美仙[32] - 2024年和2023年每股摊薄收益与每股基本亏损收益相同[33] - 2024年公司收入约6.74386亿美元，减少约3.2%；毛利从9527.1万美元大幅下跌至7423.8万美元[40] - 2024年公司净亏损约3389.1万美元，去年同期净亏损约600.8万美元[41] - 2024年应收贸易账款净额为104,197千美元，较2023年的79,267千美元有所增加；应付贸易账款为40,404千美元，较2023年的44,485千美元有所减少[36][37] - 2024年其他储备总计为 - 6,685千美元，较2023年的 - 2,680千美元有所减少[38] - 2024年12月31日，集团或然负债约为1672.3万美元，与2023年持平[51] - 2024年12月31日，集团现金及银行存款总额约为5487.1万美元，较去年减少约2090.9万美元[53] - 2024年12月31日，集团银行借贷总额约为14350.1万美元，较2023年增加约84.6万美元[53] - 2024年12月31日，集团资本负债比率约为56.8%[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为成衣及服饰配件制造及贸易，在中国、柬埔寨、菲律宾、印度及缅甸设有生产厂房[8] - 截至2024年12月31日止年度，成衣收入399,375千美元，服饰配件收入275,011千美元，总计674,386千美元；2023年对应数据分别为455,064千美元、241,570千美元、696,634千美元[15][16] - 2024年成衣年内分部亏损35,111千美元，服饰配件年内分部利润14,730千美元，总计亏损20,381千美元；2023年对应数据分别为亏损14,840千美元、利润19,763千美元、利润4,923千美元[15][16] - 成衣及服饰配件业务分别占2024年公司总收入约59.2%及40.8%[42] - 2024年成衣分部收入减少约5568.9万美元至3.99375亿美元，减幅约12.2%；分部亏损大幅增加约2027.1万美元或136.6%至3511.1万美元[43] - 2024年服饰配件分部收入增加约3344.1万美元或13.8%至约2.75011亿美元；分部利润减少503.3万美元或25.5%至约1473万美元[44] - 2024年来自美国、欧洲及亚洲市场客户的收入分别占公司总收入的42.1%、17.6%及23.2%[45] 会计准则应用情况 - 公司于2024年1月1日或之后开始的年度报告期间首次应用多项经修订准则及诠释，对过往及未来期间无重大影响[10] - 公司将在生效日期应用新订准则及现有准则和诠释的修订，香港财务报告准则18除外，该准则主要影响合并损益表及合并现金流量表的呈列，公司仍在评估其影响[12][13] 公司重大事项及运营情况 - 2024年公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大投资、收购或出售，无具体重大投资或资本资产计划，无资产押记予第三方[46][47][48] - 2025年全球经济增长率预计稳定在2.7%，低于疫情前水平[49] - 联泰在世界各地有约27000名雇员[56] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[58] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的适用守则条文[59] - 公司截至2024年12月31日止年度的年终业绩已由审核委员会审阅[61] - 集团核数师罗兵咸永道会计师事务所确认初步公告所载集团2024年度合并报表数字与初稿金额相符[62] 股息及股权登记相关 - 公司不建议就2023年和2024年派付末期股息，2022年每股普通股末期股息为0.268美仙或2.10港仙[35] - 董事会不建议就2024年度派付末期股息，2023年度亦无派付[63] - 公司股东名册于2025年5月27日至29日暂停办理过户登记[64] - 为确定出席股东大会及投票资格，过户文件及股票须于2025年5月26日下午4时30分前送达指定地点[64] 公司信息披露 - 年内及公告日期公司维持上市规则规定的公众持股量[65] - 公司年度业绩公告已在港交所网站和公司网站登载[66] - 公司2024年年报将适时寄发股东并在上述网站登载[66]

自二零二五年三月二十九日起，聯泰控股有限公司董事局（「董事局」）成員載列如 下。 執行董事 王衛民 （董事局主席） 陳守仁 （永遠榮譽主席） 陳祖龍 （行政總裁） 章民 金鑫 非執行董事 霍宇山 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 董事名單與其角色及職能 C 相關董事委員會主席 M 相關董事委員會成員 二零二五年三月二十八日 獨立非執行董事 陳銘潤 史敏 李卓然 董事局設有四個委員會。下表載列若干董事局成員於該等委員會所出任的職位資 料。 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 融資及銀行 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王衛民 | | C | | | | 陳祖龍 | | | | C | | 章民 | | | M | | | 金鑫 | | | M | M | | 霍宇山 | M | | | | | 陳銘潤 | M | M | C | | | 史敏 | M | M | M | | | 李卓然 | C | M | M | | 附註： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 除上述者外，史女士於過往三年內並無於任何於香港或海外的上市公司擔任任何董 事職位；亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高 級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，史女士並無於本 公司任何股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。 獨立非執行董事的委任及退任 及 董事委員會組成變動 獨立非執行董事的委任 聯泰控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事局（「董事局」）欣 然宣佈，史敏女士（「史女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董 事」）、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二五年三月二十九日起 生效。 史女士的履歷詳情載列如下： 史女士，54歲，在會計及財務管理方面擁 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，董事局包括以下董事： LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 董事局會議日期 聯泰控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，董事局會議將於二零二 五年三月二十八日（星期五）舉行，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截 至二零二四年十二月三十一日止財政年度的年終業績及建議派發末期股息（如有）。 承董事局命 聯泰控股有限公司 公司秘書 陳曉亮 香港，二零二五年三月十四日 執行董事： 王衛民 （主席） 陳守仁 （永遠榮譽主席） 陳祖龍 （行政總裁） 章民 金鑫 非執行董事： 霍宇山 獨立非執行董事： 陳銘潤 王京 李卓然 本公司網站：www.luenthai.com ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：311） 盈利警告 本公告由聯泰控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯 合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及 期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 本公司董事局（「董事局」）謹此知會本公司的股東及潛在投資者，基於對本集團截至 二零二四年十二月三十一日止年度的未經審核合併管理賬目的初步評估及董事局現 時可得的其他資料，預期截至二零二四年十二月三十一日止年度（「二零二四財年」） 的歸屬於本公司所有者的虧損介乎3,200萬美元至3,400萬美元，而截至二零二三年 十二月三十一日止年度（「二零二三財年」）則錄得歸屬於本公司所有者的虧損約600 萬美元。 誠如本公司日期為二零二四年七月三十日的公告及本公司截至二零二四年六月三十 日止六個月的中期報告所披露，本集團的業務受到多項因素影響，包括但不限 於：(i ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 重續截至二零二四年十二月三十一日止年度的持續關連交易 重續持續關連交易 謹此提述本公司日期為二零二一年十一月十五日的該公告，內容有關現有資訊科 技服務總協議項下的交易。由於現有資訊科技服務總協議將於二零二四年十二月 三十一日屆滿，故於二零二四年十二月十三日，LTO（本公司的直接全資附屬公 司）與LTG訂立新資訊科技服務總協議，以重續現有資訊科技服務總協議的固定 年期，由二零二五年一月一日起至二零二七年十二月三十一日止為期三年。 於本公告日期，IST BVI為LTG的間接全資附屬公司。LTG由本公司執行董事陳 守仁博士的家族信託最終擁有。因此，LTG為本公司的關連人士。故此，IST BVI被視為聯繫人，並因此根據上市規則第十四A章為本公司的關連人士，而根 據新資訊科技服務總協議擬 ...