联泰控股(00311)发布公告，赵子祥先生将不再出任香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条下公 司的授权代表，自2026年1月2日起生效。 公司行政总裁兼执行董事陈祖龙先生已获委任为授权代表，自2026年1月2日起生效。 ...

智通财经APP讯，联泰控股(00311)发布公告，赵子祥先生将不再出任香港联合交易所有限公司证券上市 规则第3.05条下公司的授权代表，自2026年1月2日起生效。 公司行政总裁兼执行董事陈祖龙先生已获委任为授权代表，自2026年1月2日起生效。 ...

LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 聯泰控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，趙子祥先生（「趙先生」） 將不再出任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條下本公司的授權代表 （「授權代表」），自二零二六年一月二日起生效。 趙先生不再出任授權代表後，董事局欣然宣佈，本公司行政總裁兼執行董事陳祖龍 先生已獲委任為授權代表，自二零二六年一月二日起生效。 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 授權代表變更 承董事局命 聯泰控股有限公司 公司秘書 陳曉亮 香港，二零二六年一月二日 於本公告日期，董事局包括執行董事王衛民先生、陳守仁博士、陳祖龍先生、章民 先生及金鑫先生；非執行董事霍宇山女士；以及獨立非執行董事陳銘潤先生、李卓 然先生及史敏女士。 網站：www.luenthai.com ...

股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份数目为15亿股，面值0.01美元，法定/注册股本总额为1500万美元[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）及总数均为10.34112666亿股，库存股份数目为0[2] 股份变动 - 2025年12月公司法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年12月公司已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目无增减[2]

业绩相关 - 2025年7月1日至12月31日、2026及2027年经修订年度上限均为140万美元（约1092万港元）[2][8] - 2025年7月1日至12月31日、2026及2027年现有年度上限分别为95万美元（约741万港元）、100万美元（约780万港元）、100万美元（约780万港元）[7] - 2025年7月1日至10月31日实际分包服务费约74.5万美元（约581.1万港元），占2025年下半年现有年度上限约78.42%[7] 股权结构 - 上海纺织香港持有公司约70.64%已发行股本，为主要股东及关连人士[3][12] - LTO为公司直接全资附属公司[11] - 上海纺织香港为上海纺织（集团）有限公司间接全资附属公司，由东方国际（集团）有限公司拥有96.65%权益，东方国际最终由上海市国资委拥有93.4%权益[11] 协议情况 - 公司与上海纺织香港于2025年6月30日订立总分包协议，提供成衣产品制造分包服务[14] - 总分包协议适用百分比率高于0.1%但低于5%，须遵守申报等规定，获豁免独立股东批准规定[4][12] - 经修订年度上限参考过往交易金额等厘定[8] - 总分包协议持续关连交易按公平合理基础进行，对公司财务及独立性无重大不利影响[10] 其他 - 三名董事在总分包协议交易中有重大利益，已放弃投票[12] - 公告日期为2025年12月12日[15] - 董事局包括5位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事[15]

物流协议 - 新物流主协议年期为2026年1月1日至2028年12月31日[3][5][7] - 2026 - 2028年每年物流服务费上限为120万美元（约936万港元）[10] 过往费用 - 2023年和2024年支付的物流服务费分别约为148.2万美元（约1155.96万港元）和162.4万美元（约1266.72万港元）[11] - 2025年前十个月支付的物流服务费约为55.7万美元（约434.46万港元）[11] 股权结构 - LTG由陈守仁博士创立的家族信托拥有38%权益[3][14][15] - 陈亨利博士最终拥有LTG 41%权益[14] - LTO是公司直接全资附属公司[14] - CTSI是LTG间接全资附属公司[3][14] 交易比率 - 根据物流主协议拟进行的交易各适用百分比率高于0.1%但低于5%[4][15] 监管措施 - 公司财务部门每月收集持续关连交易数据及统计数字确保不超年度上限[18] - 公司财务部门每年至少就持续关连交易呈交资料三次供董事会审阅[18] - 外聘核数师每年向董事会发出有关公司持续关连交易的函件[18] - 独立非执行董事将对持续关连交易进行年度审核并在年报内确认相关内容[18]

业绩总结 - 截至2025年10月31日止十个月，公司已支付租金总额约580,000美元（约4,524,000港元）[7] 未来展望 - 公司2026年度就新协议应付总费用不得超700,000美元（约5,460,000港元）[8] 其他新策略 - 公司于2025年12月12日订立新办公室租赁总协议，有效期为2026年1月1日至12月31日[2][4][5][17] - 办公室租赁总协议交易适用百分比率高于0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审核规定，豁免独立股东批准规定[3][13] - 公司已制订多项内部监控措施确保持续关连交易按定价政策和一般商务条款进行[14] - 租赁物业月租平均不超每平方呎14港元[9] 股权结构 - 联泰国际发展由陈守仁博士创立的酌情家族信托最终持有97.49%权益，陈守仁博士直接持有0.005%股权[2][12] - 联泰国际发展其余2.000%、0.500%及0.005%股权分别由蔡淑仁女士、陈维彬先生及陈亨利博士直接持有[13] 监控措施 - 财务部门每月收集持续关连交易数据确保不超年度上限[14] - 财务部门每年至少三次提交相关资料供董事局审阅[14] - 外聘核数师每年向董事局报告上一财年持续关连交易定价政策及年度上限[14] - 独立非执行董事对持续关连交易进行年度审核并在年报确认交易金额及条款[15]

股本情况 - 公司法定/注册股本上月底和本月底结存均为1500万美元[1] - 法定/注册股份数目均为15亿股，面值为0.01美元[1] 股份发行情况 - 公司已发行股份（不包括库存股份）上月底和本月底结存均为10.34112666亿股[2] - 库存股份数目均为0股，已发行股份总数均为10.34112666亿股[2]

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为15亿股，面值0.01美元，法定/注册股本1500万美元[1] - 本月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为10.34112666亿股，库存股份数目均为0[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 呈交者为陈晓亮，职衔是公司秘书[5]

股东会议 - 2025年10月24日股东特别大会独立股东通过普通决议案[2][3][4] 股份情况 - 大会当日公司已发行股份总数为1,034,112,666股[3] - 上海纺织香港持股730,461,936股，占比约70.64%并放弃表决权[3] - 赋予独立股东表决权股份总数303,650,730股，占比约29.36%[4] 投票结果 - 普通决议案赞成票数151,251,929股，占比100%，反对票0股[4] 购股规定 - 12个月内发行及将发行股份超授出当天已发行股份1%须股东批准[7]