公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入969,789千美元，2018年为851,000千美元，同比增长约14.0%[12][14] - 2019年毛利142,174千美元，2018年为127,425千美元[12] - 2019年经营利润34,976千美元，2018年为40,004千美元[12] - 2019年归属公司所有者的利润25,165千美元，2018年为23,303千美元，按年增加约8.0%[12][14] - 2019年归属公司所有者的利润占收入百分比为2.6%，2018年为2.7%[12] - 2019年每股基本收益2.4美仙，2018年为2.3美仙[12] - 2019年中期每股股息0.190美仙，2018年中期为0.262美仙，2018年末期为0.414美仙[12] - 2019年归属公司所有者的股本及储备为218,693千美元，2018年为203,987千美元[12] - 2019年公司收入约为9.69789亿美元，增加约14.0%，主要源自新收购的Universal集团袋品及小型皮具制造业务带来的收入[38] - 2019年公司毛利增加至约1.42174亿美元，增长约11.6%，毛利率由15.0%轻微跌至14.7%[38] - 2019年公司纯利由约2330.3万美元增加至约2516.5万美元，按年增加约8.0%，撇除非经常性收益后，纯利减少约49.5%至约1176.3万美元[39] - 2019年12月31日，集团或然负债涉及海外进口关税、税项及罚金潜在风险，金额约1114.1万美元，2018年为550.4万美元[64] - 2019年12月31日，集团现金及银行存款总额约8297.3万美元，较2018年12月31日减少约65.1万美元[65] - 2019年12月31日，集团银行借贷总额约16712.7万美元，较2018年12月31日增加约1978.4万美元[65] - 2019年12月31日，集团银行借贷中约13192.7万美元须于一年内偿还，约1460万美元须于第二年偿还，约2060万美元于第三至五年偿还[65] - 2019年12月31日，集团资本负债比率约为38.5%[65] - 2019年12月31日公司可供分派给股东的储备达8258.8万美元[107] - 年内已派中期股息每股0.190美仙（或1.49港仙），合共约196.5万美元，不建议派末期股息[92] - 2019年董事薪酬总额约3,545,000美元，2018年为3,102,000美元[192] 各业务线数据关键指标变化 - 公司成衣及服饰配件业务比重几近平分秋色[25] - 2018年收购Universal集团后服饰配件业务规模倍增[25] - 公司电商业务于2019年推出，定制产品业务获更多青睐[25] - 成衣及服饰配件业务分别占2019年公司总收入约52.9%及47.1%[40] - 2019年成衣分类收入约为5.13156亿美元，较2018年轻微减少约1780.2万美元或3.4%[42] - 2019年成衣分类利润约为1517.2万美元，较去年增加约373.5万美元，撇除一次性税务和解拨备后，分类利润减少约385.2万美元[42] - 服饰配件分类年内收入约达4.56633亿美元，大幅增长约42.7%，分类利润约为1055.3万美元，减少约44.9%[43] - 截至2019年12月31日止年度，来自美国、欧洲及亚洲市场客户的收入分别占集团总收入的60.0%、14.9%及16.4%[44] - 集团五大客户占总销售额约65.5%（2018年：60.2%）[160] - 集团最大客户占总销售额约21.0%（2018年：16.8%）[160] - 向集团五大供应商采购额占本年度总采购额少于30%[160] 公司业务发展与战略 - 公司与布艺印花技术供应商合作，为柬埔寨及越南客户供应环保布料，拟扩展至其他国家[25] - 公司提出“20/20愿景”框架，四大支柱为员工和社会、可持续性、数字化及颠覆性技术[27] - 公司短期三年重点为优化服饰配件业务、扩充运动服业务、巩固时尚服装地位、增加中国零售市场份额[27] - 全球经济面临逆风及不明朗因素，预计OEM行业竞争更激烈，公司业务来年艰难[61] - 公司将密切监察营商大势，采取灵活策略，增强实力，制造、研发产品[62] - 公司与现有顾客培养长期策略关系，加紧物色潜在顾客[62] - 公司将增进与控股股东商业协同效益，降低集中风险，扩大市场[62] 公司重大交易与收购 - 2019年10月公司一间附属公司就收购缅甸一间目标公司订立协议[16] - 2019年11月公司与印方订立合营协议[17] - 2019年10月3日，东城实业有限公司订立买卖协议收购JCK (Myanmar) International Company Limited全部权益，2020年1月完成收购[44] - 2019年11月6日，On Time International Limited向合营公司投资1.938亿印度卢比（约2148.6万港元），印方投资1.862亿印度卢比（约2064.3万港元），On Time持有合营公司51%合伙权益[47] - 合营公司与Texport订立资产转让协议，须支付约3.516亿印度卢比（约3898万港元）收购若干资产，2020年2月1日完成[47] - 2019年12月13日，Trinew Limited订立出售协议出售星浩全部股权，代价为人民币2792万元，买方偿还贷款约人民币1.424亿元，12月18日完成出售[59] 公司人员相关信息 - 公司聘用超過52,000名雇员[30] - 2019年12月31日，联泰在全球聘用超52000名雇员[70] - 沈耀庆62岁，自2006年10月以来担任上海纺织（集团）有限公司副总裁，在纺织制造行业积累超30年业务经验[78] - 陈守仁博士89岁，为集团创办人兼永远荣誉主席，2018年11月5日获委任为海天地悦旅集团有限公司非执行董事兼主席[79] - 陈祖龙58岁，为公司行政总裁，1989年加入集团，具有超30年行业经验[80] - 瞿智鸣63岁，为执行董事，熟悉纺织行业整体产业链运作，负责集团外贸企业经营管理及海外项目并购管理[81] - 黄杰于2017年2月15日至2020年2月14日为公司非执行董事，2020年2月15日起调任执行董事[82] - 莫小雲于2005年6月3日至2020年1月31日为公司执行董事，2020年2月1日调任非执行董事[83] - 陈铭润具有超32年金融市场经验，2004年加入公司[84] - 施能翼具有超43年核数经验，2005年1月加入公司[84] - 王京从事投资银行等业务超27年，2019年4月加入公司[85] - 张兆基于2004年加入公司，2019年4月15日退任独立非执行董事[86] - 陈祖恒于1999年加入公司，负责配件事业部[87] - Kornblum先生于2002年加入公司业务单位TMS集团，2017年4月获委任为集团财务总监及财务及管治委员会主席[88] - 宋法临61岁，自1994年任职集团，负责亚洲厂房制造品牌成衣业务[89] - 黄忠平63岁，有超39年毛衣业务经验，1981年加入天河[89] - 赵子祥56岁，有超27年公司秘书、核数及会计经验，2002年加入集团[90] 公司股权结构 - 2019年12月31日公司已发行股份总数为1,034,112,666股，陈守仁以受托人身份间接持股1,840,757股，占比0.18%，控制法团权益持股9,752,986股，占比0.94%[130][131] - 陈祖龙控制法团权益持股15,655,639股，占比1.51%，配偶权益持股2,050,000股，占比0.20%[130][132] - 莫小云作为实益拥有人持股2,000,000股，占比0.19%[130][133] - 上海纺织香港等股东持有730,461,936股，占公司权益约70.64%[153] - 双悦投资有限公司持有71,975,726股，占公司权益约6.96%[153] - 陈亨利博士等持有89,179,725股，占公司权益约8.62%[153] - 2019年12月31日公司已发行股份总数为1,034,112,666股[154] 公司关联交易 - 截至2019年12月31日止年度，公司与LTG集团提供技术支援服务概约总值1,920千美元，年度上限2,400千美元[136] - 截至2019年12月31日止年度，公司作为泉州联泰房地产及联泰发展租户的租赁协议概约总值1,021千美元，年度上限1,900千美元[136] - 截至2019年12月31日止年度，公司作为东莞联泰租户的租赁协议概约总值1,960千美元，年度上限3,240千美元[136] - 截至2019年12月31日止年度，LTG集团向公司提供物流服务概约总值748千美元，年度上限1,383千美元[136] - 截至2019年12月31日止年度，LTG集团向公司提供服务概约总值29,774千美元，年度上限120,000千美元[136] - 截至2019年12月31日止年度，公司向上海纺织集团购买纺织品及相关产品概约总值4,151千美元，年度上限10,500千美元[136] - 截至2019年12月31日止年度，上海纺织集团向公司提供服务概约总值288千美元，年度上限500千美元[136] 公司协议与合约 - 新租约协议下，集团截至2020年12月31日止年度支付工厂租赁最高费用总额约为270万美元[143] - 新物流主协议下，集团截至2022年12月31日止三个年度各年支付货运代理及物流服务最高费用总额分别约为150万美元、180万美元及200万美元[144] - 服务总协议下，集团截至2020年12月31日止三个年度各年收取设计、采购及制造等服务最高费用总额分别为7000万美元、1.2亿美元及2亿美元[145] - 新买卖框架协议下，集团截至2022年12月31日止三个年度各年采购纺织及成衣相关产品支付最高费用总额分别约为450万美元、450万美元及450万美元[148] - 新服务框架协议下，集团截至2022年12月31日止三个年度各年为上海纺织集团提供服务支付最高费用总额分别约为200万美元、200万美元及200万美元[149] - 旧租约协议租赁期为2017年1月1日至2019年12月31日，为期3年[142] - 旧物流主协议服务期为2017年1月1日至2019年12月31日，为期3年[143] - 旧买卖框架协议交易期为2017年6月1日至2019年12月31日，为期2年零7个月[147] - 旧服务框架协议服务期为2017年6月1日至2019年12月31日，为期2年零7个月[148] - 公司独立股东于2016年12月31日举行的股东特别大会上批准旧租约协议和旧物流主协议[142][143] 公司治理与委员会运作 - 公司于董事局层面成立审核、薪酬、提名以及融资及银行委员会保障股东利益[20] - 2019年举行了五次董事会会议且出席率令人满意[166] - 执行董事平均出席率为95.6%，非执行董事和独立非执行董事平均出席率为100%，其中陈铭润出席率为80%，张兆基出席率为0%[167] - 董事局会议通告及议程一般至少提前14天发出[168] - 2019年及报告日期，沈耀庆为董事局主席，陈祖龙为公司行政总裁[173] - 截至2019年12月31日，董事局由5位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事局三分之一[174] - 独立非执行董事施能翼和陈铭润服务董事局已超9年[177] - 董事局常规会议的议程及相关文件至少在会议举行日期前3天送交各董事[179] - 全体董事已参与合适的持续专业发展，并提供截至2019年12月31日接受培训的纪录[180] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书赵子祥进行不少于15小时相关专业培训[182] - 2019年审核委员会举行三次会议，陈铭润、施能翼、黄杰出席率100%，王京出席率100%（任职期间），张兆基出席率0%[186][187] - 2019年就审核服务应付罗兵咸永道酬金约746,000美元，非审核服务款项约731,000美元[187] - 2019年薪酬委员会举行一次会议，陈铭润、施能翼、瞿智鸣出席率100%，张兆基出席率0%，王京不适用[191] - 截至2019年12月31日止年度，320,513 - 3

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年6月30日公司资产总值为546,021千美元，较2018年12月31日的520,334千美元增长约5%[6] - 2019年上半年公司收入为461,763千美元，较2018年同期的378,151千美元增长约22%[10] - 2019年上半年公司毛利为65,804千美元，较2018年同期的52,951千美元增长约24%[10] - 2019年上半年公司经营利润为11,332千美元，较2018年同期的13,268千美元下降约15%[10] - 2019年上半年公司期内利润为6,556千美元，较2018年同期的9,038千美元下降约27%[10] - 2019年6月30日公司非流动负债总额为48,545千美元，较2018年12月31日的37,786千美元增长约28%[7] - 2019年6月30日公司流动负债总额为293,510千美元，较2018年12月31日的278,561千美元增长约5%[7] - 2019年6月30日公司负债总额为342,055千美元，较2018年12月31日的316,347千美元增长约8%[7] - 2019年基本及稀释每股收益为0.63美仙，较2018年的0.87美仙下降约28%[9] - 2019年上半年公司财务费用净额为3,095千美元，较2018年同期的1,226千美元增长约152%[10] - 2019年上半年期内利润为6556千美元，2018年同期为9038千美元[12] - 2019年上半年货币折算差额为 - 323千美元，2018年同期为 - 1731千美元[12] - 2019年上半年期内总综合收益为6233千美元，2018年同期为7307千美元[12] - 2019年6月30日已宣派股息为 - 4281千美元[15] - 2019年1月1日权益总额为202014千美元，2018年12月31日为203987千美元[16] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为 - 18020千美元，2018年同期为2979千美元[22] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 - 12799千美元，2018年同期为 - 3587千美元[22] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为6208千美元，2018年同期为 - 15816千美元[22] - 2019年上半年现金及银行结余减少净额为 - 24611千美元，期初结余为80443千美元[22] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入约4.61763亿美元，较去年同期约3.78151亿美元大幅上升22.1%或8361.2万美元，毛利增加24.3%至6580.4万美元[100] - 2019年上半年归属公司所有者的纯利约为655.6万美元，较去年同期显著减少248.2万美元或27.5%，扣除一次性费用后，纯利应增加4.9%至947.9万美元，纯利率由约1.4%上升至2.1%[101] - 2019年6月30日，公司现金及银行存款总额约为5912.2万美元，较2018年12月31日减少约2450.2万美元[106] - 2019年6月30日，公司银行借贷总额约为1.55111亿美元，较2018年12月31日增加约5.3%[106] - 2019年6月30日，公司资本负债比率约为47.1%[106] - 2019年6月30日，公司银行借贷约1.15811亿美元须于一年内偿还，约920万美元须于第二年偿还，约3010万美元于第三至五年偿还[106] - 回顾期内公司纯利减少约27.5%[109] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，成衣分类收入总额238,074千美元，服饰配件分类收入总额223,689千美元，集团总计461,763千美元；2018年同期成衣分类收入总额238,350千美元，服饰配件分类收入总额139,801千美元，集团总计378,151美元[51][52] - 截至2019年6月30日止六个月，成衣期内分类利润8,169千美元，服饰配件期内分类利润4,096千美元，集团总计12,265千美元；2018年同期成衣期内分类利润7,610千美元，服饰配件期内分类利润6,918千美元，集团总计14,528千美元[51][52] - 截至2019年6月30日止六个月，期内分类利润12,265千美元，公司费用5,709千美元，期内利润6,556千美元；2018年同期期内分类利润14,528千美元，公司费用5,490千美元，期内利润9,038千美元[53] - 截至2019年6月30日止六个月，销售成衣、纺织品及服饰配件收入458,666千美元，其他服务收入3,097千美元，总收入461,763千美元；2018年同期销售成衣、纺织品及服饰配件收入374,900千美元，其他服务收入3,251千美元，总收入378,151千美元[54] - 成衣及服饰配件业务分别占回顾期内公司总收入约51.6%及48.4%[102] - 2019年上半年，成衣分部收入约为2.38074亿美元，较去年同期轻微减少约27.6万美元或0.1%，分类利润较2018年同期增加7.3%至约816.9万美元[103] - 2019年上半年，服饰配件分部收入约为2.23689亿美元，较去年同期增加约60.0%，分类利润409.6万美元，较去年同期约691.8万美元减少约40.8%[104] - 按地区而言，2019年上半年欧美客户总收入合共占公司总收入约75.4%，亚洲市场收入约为5751.2万美元，占公司2019年上半年总收入约12.5%[105] 会计政策及准则相关 - 2019年公司采纳新订及经修改准则，包括“二零一五年至二零一七年周期的年度改进”等[29] - 2019年1月1日应用于租赁负债的承租人加权平均递增借贷利率为6.25%[32] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为23,041千美元，2019年1月1日确认的租赁负债为13,347千美元，其中流动租赁负债为2,944千美元，非流动租赁负债为10,403千美元[33] - 2019年6月30日物业及土地使用权资产为14,858千美元，土地使用权为6,007千美元，汽车为8千美元；2019年1月1日物业及土地使用权资产为11,639千美元，土地使用权为5,628千美元，汽车为12千美元[34] - 会计政策变动使2019年1月1日使用权资产增加17,279,000美元，土地使用权减少5,628,000美元，租赁负债增加13,347,000美元等，对留存收益净影响为减少1,973,000美元[35] - 集团租赁合约一般固定为期2至50年[37] - 因不能合理确定续租或不终止租赁，租赁负债未包括潜在未来现金流出9,014,000美元[41] 资产相关数据变化 - 截至2019年6月30日，无形资产期初账面净额47,066千美元，期终账面净额46,663千美元；投资物业期初账面净额6,510千美元，期终账面净额6,197千美元；物业、厂房及设备期初账面净额109,297千美元，期终账面净额112,509千美元[56] - 截至2018年6月30日，无形资产期终账面净额33,944千美元，投资物业期终账面净额5,154千美元，物业、厂房及设备期终账面净额85,294千美元[57] - 2019年上半年无形资产折旧及摊销403千美元，投资物业折旧及摊销350千美元，物业、厂房及设备折旧及摊销7,688千美元[56] - 2018年上半年无形资产折旧及摊销130千美元，投资物业折旧及摊销85千美元，物业、厂房及设备折旧及摊销5,667千美元[59] - 2019年上半年物业、厂房及设备添置11,555千美元，出售及撇销391千美元[56] - 2018年上半年物业、厂房及设备添置6,246千美元，出售及撇销714千美元[59] - 2019年6月30日存货为96,463千美元，2018年12月31日为87,858千美元[60] - 2019年6月30日应收贸易账款及其他应收款项流动部分为189,507千美元，2018年12月31日为160,728千美元；非流动部分为5,166千美元，2018年12月31日为3,812千美元[60] - 2019年6月30日衍生金融工具负债为 - 26[43] - 2019年上半年无形资产摊销40.3万美元，物业、厂房及设备折旧768.8万美元，使用权资产折旧170.7万美元，投资物业折旧及摊销35万美元[72] 税务相关 - 香港利得税税率为16.5%，2019年上半年当期所得税为175.5万美元，递延所得税为 - 12.8万美元[75][76] - 香港附属公司收到2000/01至2012/13评税年度381.2万美元的补加评税/评税通知，已缴付366.3万美元[77] - 澳门附属公司与税局达成和解，最终应付税款及利息为757.8万美元，税务负债已清偿[78] - 海外附属公司被要求补加税款31.9万美元，已提交反对书，前股东将补偿[79] 关联交易相关 - 2019年上半年从关联公司收取材料成本及其他费用15.6万美元，从合营企业收取623.2万美元[85] - 2019年上半年向关联公司销售成衣、纺织品及服饰配件957.2万美元，2018年为865.7万美元；来自合营企业的管理费收入144.7万美元，2018年为74.1万美元[87] - 截至2019年6月30日，应收合营企业款项736.6万美元，应收关联公司款项19.5万美元，应付合营企业款项无，应付关联公司款项621.7万美元[95] - 应付一名关联方款项364.4万美元以人民币计值，按实际利率4.35%计息[97] 股息相关 - 2019年报告期内确认的2018年末期股息为428.1万美元，2018年为772.4万美元[83] - 2019年报告期结束时尚未确认的中期股息为196.5万美元，2018年为270.9万美元[84] - 董事会决议就截至2019年6月30日止六个月宣派中期股息每股1.49港仙（2018年：2.04港仙）[114] 股权结构相关 - 2019年6月30日，陈守仁以受托人身份间接控制股份1,840,757股，占公司权益约0.18%；以控制法团权益持有9,752,986股，占比0.94%[120] - 2019年6月30日，陈祖龙以控制法团权益持有15,655,639股，占公司权益约1.51%；以配偶权益持有2,050,000股，占比0.20%[120] - 2019年6月30日，莫小云以实益拥有人身份持有2,000,000股，占公司权益约0.19%[120] - 2019年6月30日，上海纺织（香港）有限公司等5家公司实益持有或控制法团权益持有730,461,936股，占公司权益约70.64%[124][127] - 2019年6月30日，双悦投资有限公司实益持有71,975,726股，占公司权益约6.96%[127] - 2019年6月30日，陈亨利博士和陈赵满菊女士以控制法团权益持有89,179,725股，占公司权益约8.62%[127] - 2019年6月30日，公司已发行股份总数为1,034,112,666股[121][127] 公司治理相关 - 王京博士自2019年4月8日起任公司独立非执行董事等职，张兆基先生于2019年4月15日退任[118] - 截至2019年6月30日止六个月，公司无购股权授予、行使、注销或失效，6月30日及2018年12月31日购股计划下无尚未行使购股权[119] - 截至2019年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则适用守则条文[131] - 公司在董事局层面成立审核、薪酬、提名委员会，施能翼为审核和薪酬委员会主席，沈耀庆为提名委员会主席[131][132] - 融资及银行委员会成员为陈祖龙先生和瞿智鸣先生，陈祖龙为委员会主席[133] - 公司截至2019年6月30日止六个月的企业管治常规符合2018年年报所载常规[133] - 审核委员会检讨集团会计原则及惯例，讨论审核、内部控制及财务申报事宜[134] - 截至2019年6月30日止六个月的未经审核中期财务资料及中期报告已由审核委员会讨论及审阅[134] - 未经审核简明合并中期财务资料由罗兵咸永

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入约8.51亿美元，较2017年的约7.68417亿美元增加约10.7%[9][21][25] - 2018年公司毛利约1.27425亿美元，较2017年的约1.18317亿美元增加约7.7%[10][25] - 2018年归属公司所有者的利润约2330.3万美元，较2017年的约2190.5万美元增长约6.4%[12][21][25] - 2018年每股基本收益2.3美仙，2017年为2.1美仙[14][21] - 2018年末期股息0.414美仙，2017年为0.747美仙；2018年中期股息0.262美仙，2017年为0.524美仙[16][17] - 2018年公司收入约8.51亿美元，较之前增加约10.7%；毛利约1.27425亿美元，较之前增加约7.7%[55] - 2018年公司纯利约2330.3万美元，较2017年同期增加6.4%[55] - 2018年12月31日，集团现金及银行存款总额约为8362.4万美元，较2017年12月31日增加约116.3万美元[76] - 2018年12月31日，集团银行借贷总额约为1.47343亿美元，较2017年12月31日增加约4420.4万美元[76] - 2018年12月31日，集团银行借贷中约1.04243亿美元须于一年内偿还，约790万美元须于第二年偿还，约3520万美元于第三至五年偿还[77] - 2018年12月31日，集团资本负债比率为31.2%[77] - 公司2018年12月31日可供分派予股东的储备达8407.8万美元[118] - 本年度已派中期股息每股0.262美仙（2.04港仙），合共约270.9万美元，建议派末期股息每股0.414美仙（3.24港仙），合共约428.1万美元[99] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年成衣业务收入约5.30958亿美元，较去年轻微减少0.01%[26] - 2018年成衣业务分部利润（撇除一次性拨备）约2252.5万美元，较去年增加约6.4%[26] - 成衣及服饰配件业务分别占集团2018年总收入约62.4%及37.6%[57] - 2018年成衣分类收入约为5.30958亿美元，较2017年减少约6.3万美元或0.01%[57] - 2018年成衣分类的分类利润约为1493.8万美元，较去年大幅减少约29.4%或622.7万美元[57] - 服饰配件分类2018年为集团贡献的收入增加约34.8%至约3.20042亿美元，分类利润较去年增加约80.3%至约1916.3万美元[57] - 2018年来自美国、欧洲及亚洲市场客户的收入分别占集团总收入的51.6%、21.7%及16.4%[60] 公司业务发展与战略 - 公司全资附属公司收购Universal集团全部权益，完成后集团在四个GSP受惠国拥有生产设施[28][30] - 公司目标使成衣及服饰配件业务分销比例达约50 - 50[38] - 2019年开始新重大双嬴投资，包括提升“智能工厂”技术等[44] - 公司将在未来两年完成资讯科技变革，服务将在云端提供[47] - 2018年公司用工业变革4.0数码技术提升菲律宾“智能工厂”[47] - 2019 - 2021年公司将提升智能技术，打造云端智能工厂2.0[47] - 2018年公司通过收购Universal集团在约四个月内将服饰配件业务规模倍增[52] - 2018年公司扩大宿雾无水布厂的范围、规模及基础技术[52] - 2018年公司开发并采用IR 4.0“智能技术”，在宿雾推出“未来工厂”[52] - 公司计划2019 - 2020年在旗下新收购的服饰配件厂房及各综合企业职能推行“智能”技术[52] - 集团将与核心客户合作开发运动服产品，运动服业务将成成衣分类收入增长来源[70] - 集团收购Universal集团扩充袋品产能，服饰配件业务将成主要增长动力[71] - 集团将加快融入缅甸及泰国生产设施，谨慎执行业务扩展计划[73] 公司组织与管理 - 公司已在董事局层面成立审核、薪酬、提名以及融资及银行委员会[29] - 2018年初公司将员工培育为业务伙伴，打造共同承担文化[40] - 公司定期推行eNPS了解雇员快乐程度等[41] - 2018年公司改变员工、知识与财务之间关系的想法，并重新分配资源[49] - 2018年公司改变对员工及信息技术的看法，投资回报在生产及员工关键表现指标方面显现短期重大成果[49] - 2018年公司设立资本投资架构及程序，对资本要求进行判断、审批及成本分配[49] - 2018年公司建立智能工厂所用的部分关键能力由生产程序拓展至企业管理程序[49] 公司社会责任 - 公司重视关爱儿童，制订相关全球性社区计划[43] - 公司推行“捐出一小时”计划，让员工捐款或参与社区外展工作[43] - 公司在各生产设施设立环境支援计划，关注用纸及用水[44] - 公司实施多项环境保护政策，致力于推行清洁生产模式[102] - 公司年内慈善及其他捐款约为39.1万美元[123] 公司股权与股东 - 2018年12月31日，陈守仁以受托人身份间接持股1,840,757股占0.18%，以控制法团权益持股7,447,986股占0.72%[143] - 2018年12月31日，陈祖龙以控制法团权益持股15,655,639股占1.51%，以配偶权益持股2,050,000股占0.20%[143] - 2018年12月31日，莫小雲以实益拥有人身份持股2,000,000股占0.19%[143] - 2018年12月31日，上海纺织香港等公司实益持有或控制法团权益的普通股数目为730461936股，占公司权益约70.64%[170] - 2018年12月31日，双悦投资有限公司实益持有的普通股数目为71975726股，占公司权益约6.96%[170] - 2018年12月31日，陈亨利博士控制法团权益的普通股数目为89179725股，占公司权益约8.62%[170] - 2018年12月31日，陈赵满菊女士控制法团权益配偶权益的普通股数目为89179725股，占公司权益约8.62%[170] - 2018年12月31日公司已发行股份总数为1034112666股[170] - 东方国际（集团）有限公司直接持有上海纺织76.33%权益[171] - 上海国盛（集团）有限公司直接持有东方国际34%权益[171] - 公司股份自2017年2月15日起暂停买卖，因当日公众持股量跌至低于25%，2018年1月19日恢复买卖，此前公众持股量已恢复至26.65%[177] - 2018年1月18日，上海纺织香港向独立投资者配售4000万股股份，占公司已发行股份总数约3.86%；京耀有限公司向独立第三方出售158,295,905股股份权益，占公司已发行股份总数约15.31%[177] 公司关联交易 - 公司截至2018年12月31日的关联方交易载于合并财务报表附注32[148] - 截至2018年12月31日止年度，集团订立的部分交易构成不获豁免持续关连交易，需遵守相关规定[149] - 截至2018年12月31日止年度，LTG集团提供技术支援服务概约总值为192万美元，年度上限为240万美元[150] - 截至2018年12月31日止年度，本集团作为泉州联泰房地产及联泰发展租户的租赁费用概约总值为85.9万美元，年度上限为190万美元[150] - 截至2018年12月31日止年度，本集团作为东莞联泰租户的租赁费用概约总值为293.5万美元，年度上限为324万美元[150] - 截至2018年12月31日止年度，LTG集团向本集团提供物流服务概约总值为78.5万美元，年度上限为115.3万美元[150] - 截至2018年12月31日止年度，LTG集团提供服务概约总值为2748.8万美元，年度上限为7000万美元[150] - 截至2018年12月31日止年度，上海纺织集团购买纺织品及相关产品概约总值为43.7万美元，年度上限为1050万美元[150] - 截至2018年12月31日止年度，上海纺织集团提供服务概约总值为49.7万美元，年度上限为50万美元[150] - 根据新技术支援总协议，本集团将就截至2021年12月31日止三个年度各年支付的最高费用总额约为240万美元[154] - 根据新物业租赁总协议，本集团将就截至2021年12月31日止三个年度各年支付的最高费用总额约为190万美元[158] - 旧技术支援总协议和旧物业租赁总协议均于2018年12月31日到期[154][158] - 服务总协议下，公司截至2020年12月31日止三个年度各年收取的最高费用总额分别为7000万美元、12000万美元及2亿美元[160] - 买卖框架协议交易期限为2017年6月1日起至2019年12月31日止，为期2年零7个月[163] - 服务框架协议服务期限为2017年6月1日起至2019年12月31日止，为期2年零7个月[164] 公司董事与管理层信息 - 沈耀庆61岁，任董事局主席及提名委员会主席，在纺织制造行业有超30年业务经验[82] - 陈守仁博士88岁，为集团创办人兼永远荣誉主席[83] - 陈祖龙57岁，任公司行政总裁、融资及银行委员会主席，有超29年行业经验[84] - 瞿智鸣62岁，任执行董事、薪酬委员会成员兼融资及银行委员会成员，熟悉纺织行业产业链运作[85] - 莫小雲66岁，任公司总裁及联泰国际集团有限公司采购总监，有多年高级管理经验[87] - 黄杰53岁，1986年毕业于中国纺织大学获工学学士，1998年中欧国际工商管理学院EMBA毕业获工商管理硕士学位[88] - 陈铭润53岁，有超31年金融市场经验，2004年加入集团[89] - 张兆基75岁，2004 - 2005年为Nam Tai Electronics, Inc.的集团司库，曾在香港上海滙豐銀行任职37年，2003年退休，2004年加入集团[91] - 施能翼71岁，有超42年核数经验，1987 - 1990年任保良局董事，1990 - 1991年任副主席，1996 - 2000年任保良局审核委员会成员，2005年1月加入集团[91] - 陈祖恒45岁，1999年加入集团，2013 - 2017年任东华三院副主席/董事，2014 - 2017年任东华学院校董会主席/成员，2013年获工总“青年工业家奖”[92] - Kornblum Joerg 55岁，1991 - 2002年在科德宝集团任职，2002年加入TMS集团，2017年4月任集团财务总监[93] - 宋法临60岁，1994年起任职于集团，负责亚洲厂房制造品牌成衣业务单位[93] - 黄忠平62岁，1981年加入天河，有超38年毛衣业务经验[95] - 赵子祥55岁，有超26年公司秘书、核数及会计经验，2002年加入集团[96] - 2018年及报告日期，沈耀庆为董事局主席，陈祖龙为公司行政总裁[196] - 截至2018年12月31日止年度，董事局由5位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事组成[197] - 独立非执行董事人数占董事局三分之一，符合上市规则第3.10(A)条规定[197] - 董事局负责制定及检讨集团企业管治政策及常规等多项企业管治职能[195] - 主席负责带领董事局及监督其职能运作，审批董事局会议议程等[196] - 行政总裁负责公司的营运及日常管理，制定策略计划等[196] 公司购股计划 - 公司于2014年5月26日批准及采纳购股计划[126] - 符合购股计划资格的人员包括集团董事、雇员、客户等[127] - 若行使购股导致获发股份总数超授出新购股当日公司已发行股份的1%，公司不得授出购股[128] - 购股计划有效期从2014年5月26日起为期十年，接纳购股要约需支付10港元代价，行使价可随公司资本架构调整[129][131] - 2018年未授出购股，年末无尚未行使购股，报告日可发行股份总数为103,411,266股，占已发行股本约10%[132] 公司企业管治与合规 - 截至2018年12月31日止年度，公司一直遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有适用守则条文，惟独是守则条文E.1.2有所偏离[185] - 2018年举行四次董事局会议，出席率均为100%[187] - 公司已就董事的证券交易采纳一套行为守则，所有董事认为于2018年度遵守相关规定标准及行为守则[186] - 本年度合并财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[183] -