经营策略 - 公司披露解决持续经营问题计划，含借贷重组等[2] - 实施措施缓解流动资金压力，协商债务重组[2] - 进行市场研究物色潜在筹资机会，考虑筹资方案[5] 成本控制 - 集团采取措施控制成本，维持人员编制削减行政成本[5] 资产估值 - 集团办公场所及投资物业估值约为1.3亿港元[2] 其他事项 - 跟进遗产管理人委任进度，公告日未获委任[2] - 与债权人就结清应付贸易账款持续沟通[2] - 有关建议供股的通函于2025年9月1日刊发[5]

人事变动 - 邓超文9月3日起辞任公司独立非执行董事等职务[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为廖莉萍、何泽宇、郑育兴[5] - 公告日期公司非执行董事为田轶、边文斌、许辽[5] - 公告日期公司独立非执行董事为朱凯勤、林至颖、邓社坚[5]

供股信息 - 公司建议按非包销基准每持有1股经调整股份获发4股供股股份进行供股[2][6] 通讯通知 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][6] - 非登记股东接收邮件或浏览网站有问题可填申请表索取印刷本[3][6] - 非登记股东欲电子收取通讯应联系中介机构提供邮箱地址[4][7][10] 咨询与规则 - 对通知有疑问可在工作日9:00 - 16:30致电咨询[5][7][13] - 公司不接受非登记股东申请表上其他特别指示[12] 个人资料 - 客户自愿提供个人资料用于处理申请表格指示[15][16] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[15][16] 申请表格 - 回寄申请表格需剪贴邮寄标签，香港投寄无需邮费或贴邮票[16]

供股信息 - 公司建议按非包销基准，每持有1股经调整股份获发4股供股股份[2][7] 公司通讯 - 本次公司通讯日期为2025年9月1日，中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7][9] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[5][9][10] - 可供采取行动的通讯指要求股东行使权利或作选择的通讯[6][10] 接收方式 - 甲部指示适用于日后通讯，至股东书面更改或2025年12月31日到期[10] - 无有效邮箱地址视为选择邮寄接收登载通知[10] 股东须知 - 登记股东有责任提供有效邮箱，未提供或更新可寄回条或电邮[4][8] - 回条需填妥签署，未作选择等情况无效，联名股东需首位股东签署[10] 咨询渠道 - 对通知有查询可工作日9:00 - 16:30致电热线(852) 2980 1333[5][9] 资料处理 - 股东自愿提供资料，公司可披露或转移，保留至履行用途所需期间[10]

公司基本信息 - 公司股份面值为每股0.01港元[2] 股东特别大会信息 - 股东特别大会将于2025年9月23日上午11时在香港新界沙田安耀街2号新都广场11楼举行[2] - 决议案全文载于日期为2025年9月1日的通告[5] - 代表委任表格连同相关文件最迟须于大会或其任何续会指定举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处[5]

股本调整 - 每10股现有股份合并为1股合併股份[4] - 已发行股本由1,145,568.65港元减至114,556.86港元[5] - 因股本削减进账约1,031,011.79港元转拨至实缴盈余账[5] - 未发行合併股份分拆为经调整股份[5] - 股份分拆生效后法定股本为300,000,000.00港元[5] - 股份溢价账进账121,082,871.18港元注销转拨至实缴盈余账[5] 供股计划 - 拟以供股方式按每股3.24港元配发及发行45,822,744股供股股份[7] - 供股基准为每持有1股经调整股份获发4股供股股份[7] - 供股记录日期为2025年10月10日或其他日期[7] 会议安排 - 2025年9月23日上午11时在香港举行股东特别大会[3] - 受委代表表格最迟须于大会指定举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记处[9] - 大会投票以按股数投票方式进行[9] - 若大会当日上午7时后8号或以上热带气旋警告信号等生效，大会将延期[10] 人员信息 - 执行董事为廖莉萍女士、何泽宇先生及郑育兴先生[11] - 非执行董事为田轶先生、边文斌先生及许辽先生[11] - 独立非执行董事为朱凯勤先生、林至颖先生、邓社坚先生及邓超文先生[11] 其他事项 - 公司与宏智证券（香港）有限公司订立2025年7月7日的配售协议[7]

股本重组 - 建议进行股份重组，涉及股份合并、股本削减、股份分拆、股份溢价削减等[27] - 现有股份每股面值0.01港元，股份合并后每股面值为0.10港元，公司建议将每股已发行合并股份的面值由0.10港元削减至0.01港元[24][26][28] - 股本重组生效日期为2025年9月29日，经调整股份开始买卖时间为2025年9月29日上午9时正[14] 供股安排 - 建议按每持有1股经调整股份获发4股供股股份的基准进行非包销供股，供股股份认购价为每股3.24港元，每股净价约3.141港元[5][66][67] - 供股股份数目最多为45,822,744股，供股完成后最多发行57,278,430股经调整股份，供股所得款项总额扣除开支前约148.465百万港元[32][69] - 供股须待条件达成方可作实，若认购不足，未获认购股份将由配售代理尽力配售，公司不会发行未配售股份，供股规模相应缩减[9][83] 时间节点 - 最后交易日为2025年7月7日，最后实际可行日期为2025年8月29日[29] - 股东特别大会预期日期及时间为2025年9月23日上午11时正，公布股东特别大会投票表决结果日期为2025年9月23日[14] - 按除权基准买卖有关供股之经调整股份的首日为2025年9月30日，未缴款供股股份预期于2025年10月15日至20日期间买卖[7][16] 财务状况 - 2025年3月31日公司拥有流动负债约2.311亿港元，银行结余及现金约1010万港元，集团录得负债净额约6470万港元[132][133][137] - 假设供股，所得款项总额及净额估计分别约为1.48465亿港元及1.43938亿港元，供股所得款项净额用于偿还借贷、负债、发展新业务及营运资金[134][135] - 供股完成后所得款项净额约1.43938亿港元，集团预计2026年3月31日转为净资产状况[137] 业务发展 - 公司主要于香港及台湾营运，从事消费电子产品设计及分销，消费电子业务预计继续作为公司主要收入来源，占比超70%[127][129] - 公司与深圳中城数科控股集团合资成立爱高创科控股有限公司，采用合资公司数字服务与传统业务并行的双轨发展策略[127][129] - 公司将构建“硬件 + 软件”生态系统，提供捆绑式服务[129] 过往融资 - 2024年11月20日公司按每股3.49港元配售19090000股新股，所得款项净额约6520万港元已全数动用[130] 股东持股 - 最后实际可行日期，Bong Ching Chung先生持股640万股，占比5.59%；Toh Cheng Hock Kenneth先生持股550万股，占比4.80%；其他公众股东持股1.02656865亿股，占比89.61%[146] - 情景1假设全体合资格股东根据供股悉数接纳，Bong Ching Chung先生持股320万股，占比5.59%等[146] - 情景2假设合资格股东并无认购且所有配售股份乃根据配售向独立第三方配售，Bong Ching Chung先生持股64万股，占比1.12%等[146] 经营业绩 - 营业额从2024财年年结日约14840万港元减少约33%至2025财年年结日约9930万港元[190] - 2025财年年结日录得亏损约6430万港元，2024财年年结日录得溢利约59180万港元[195] - 2025财年，集团持续经营业务亏损约6430万港元，流动负债净额约1.427亿港元[199]

决议通过情况 - 多项普通决议案赞成票18,336,970（100%），反对票0（0%）获通过[3][4] 股份相关 - 2025年8月29日公司已发行股份总数为114,556,865股[5] - 授予董事配发、发行及处理新股份等相关授权[4] 其他 - 卓佳证券登记有限公司为股东周年大会点票监票人[5] - 截至公告日期公司有多位不同类型董事[5]

供股安排 - 按每持有1股经调整股份获发4股供股股份基准非包销供股[2] - 供股记录日期为10月10日[5] - 接纳供股股份并缴付股款截止时间为10月27日下午4时[6] - 公布供股结果（含配售事项结果及净收益）时间为11月21日[6] 时间节点 - 通函预计2025年8月25日或之前寄发股东[3] - 寄发通函等预计9月1日或之前[4] - 递交股份过户文件最后时间为9月16日下午4时30分[4] - 股东特别大会预计9月23日上午11时举行[4] - 股本重组生效及经调整股份开始买卖时间为9月29日上午9时[4] - 按2000股经调整股份每手买卖未缴股款供股股份首日为10月15日[5] 公司人员 - 执行董事为廖莉萍女士、何泽宇先生及郑育兴先生[7] - 非执行董事为田轶先生、边文斌先生及许辽先生[7] - 独立非执行董事为朱凯勤先生、林至颖先生、邓社坚先生及邓超文先生[7]

收购交易核心信息 - 公司间接全资附属公司爱高立科有限公司以人民币200万元收购深圳爱高创科控股有限公司11%股权 [1] - 交易完成后公司持有合资公司51%股权 成为单一最大股东 合资公司财务业绩将纳入集团财务报表综合入帐 [1] - 合资公司主要业务包括企业数位产品租赁服务及电子商务与媒体开发辅助SaaS支援服务 [1] 业务协同与发展战略 - 通过合资公司进入高增长数位服务市场 分散运营风险 与集团主营业务形成强大协同效应 [2] - 合资公司双轨发展战略将形成"硬体+软体"生态系统 实现业务多元化 [2] - 依托合资公司与内地电子行业企业开展合作 发展租赁及电商业务 拓展技术研发能力 [2] 行业背景与市场定位 - 消费电子行业竞争加剧 现有代工/贴牌生产业务面临激烈竞争 利润率趋薄 [2] - 内地共用经济/电商/租赁/回收业务已进入发展成熟期 符合国家政策导向 [2] - 数位产品租赁服务面向初创公司及项目制企业 提供比直接收购更低成本的笔记型电脑和数位硬体解决方案 [1]