公司通讯发布 - 2025年10月28日发布2025年年报等公司通讯[2][7][10] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 2025年环境、社会及管治报告已在两网站登载[5][8] 股东通讯相关 - 非登记股东索取印刷本要求至2026年6月30日有效[3][7] - 非登记股东收通讯需联络中介并提供邮箱[12] - 股东填寄申请表格确认收取印刷本及版本[12]

无符合要求的关键要点，内容为黛丽斯国际有限公司回条，未涉及财报电话会议相关内容。

公司基本信息 - 公司每股面值为0.50港元[2] 会议信息 - 股东周年大会于2025年12月3日下午2时在香港九龙新蒲岗爵禄街33号7楼举行[2] - 代表委任表格须早于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5] 股份授权 - 授予董事发行额外股份的一般授权，不超已发行股份总数的10%[3] - 授予董事回购股份的一般授权，不超已发行股份总数的10%[3] - 扩大董事发行额外股份授权，扩大数额为公司所回购股份总数[3]

大会信息 - 黛丽斯国际有限公司股东周年大会于2025年12月3日下午2时在香港举行[3] - 为确定参会投票资格，2025年11月28日至12月3日暂停股份过户登记[16] 议程事项 - 省览截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等报告[5] - 拟重选、委任董事，续聘核数师[5] - 授予董事股份发行、回购及扩大授权[8][12][13]

股东周年大会 - 2025年12月3日下午2时在香港九龙新蒲岗爵禄街33号7楼举行[4][13][53] - 省览截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[54] - 重选黄启智先生等董事，委任Frederic Robert Francis Lemoine先生为独立非执行董事[54] - 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[54] - 所有决议案以投票方式表决，结果刊于相关网站[63] 股份授权 - 授予董事发行授权，可处理不超已发行股份总数10%的额外股份，即30,105,267股[9][23] - 授予董事股份回购授权，可回购不超已发行股份总数10%的股份，即30,105,267股[11][22] 董事信息 - 黄启智先生、Lien Van de Velde女士及梁英华先生将在大会轮值告退，黄启智先生和Lien Van de Velde女士符合资格重选连任，梁英华先生不参与重选[15] - 黄启智先生51岁，1997年加入集团，为执行董事及董事总经理，2025年6月30日止年度收取酬金约312.3万港元[32][33] - Van de Velde女士有权收取董事袍金每年20万港元[36] - Lemoine先生将有权收取董事袍金每年20万港元[39] 股份数据 - 最后实际可行日期2025年10月20日，公司已发行股本为301,052,675股股份，无库存股份[9][42] - 过去12个月股份每股最高0.330港元，最低0.210港元[46] - 最后实际可行日期，黄松滄先生及其紧密联系人占已发行股本约29.73%，VdV占约25.66%[49] - 若全面行使股份回购授权，黄先生及其紧密联系人持股增至约33.03%，VdV权益增至约28.51%[49] 其他事项 - 代表委任表格须在会前不少于48小时交回[26] - 2025年11月28日至12月3日暂停办理股份过户登记手续，未登记股份持有人须在11月27日下午4时30分前办理登记[63] - 若2025年12月3日中午12时香港挂八号或以上信号，大会顺延并另行公告[63] - 大会在挂三号或以下信号或黄、红色暴雨信号生效时如期举行[63]

公司概况 - 公司旗下附属公司遍及多地，雇员超6700名[6] - 公司主要附属公司黛丽斯胸围负责内衣制造业务[13] - 公司可提供一站式服务，涵盖设计、供应链管理和成品制造[7] 业绩数据 - 2025财年可再生能源消耗增加13%[22] - 范围1温室气体排放为331公吨二氧化碳当量，范围2为15,525公吨二氧化碳当量，总计15,856公吨，范围2占比76%，范围1占比24%[46] - 购买电力24,732千个千瓦小时，可再生能源1,218千个千瓦小时，其他1,332千个千瓦小时[49] - 2025财年总用水量为296,803立方米，按年有升幅[59] - 废弃物总量为1,639吨，其中无害废弃物1,600吨，有害废弃物39吨[63] - 2025财年采用3D产品设计的款式数量较2024财年增长350%，从20个增至90个[68] - 2025财年3D产品设计的配色数量较2024财年增长367%，从60种增至280种[68] - 2025财年替代实体样品数量较2024财年增长300%，从约150个增至约600个[68] - 2025财年验收质量标准（AQL）达成率为99.74%，目标为100%；观测所得质量标准（OQL）达成率为0.77%，目标为1%[71] 用户数据 无 未来展望 - 公司制定2030年实现零废填埋的进取目标[19] - 目标到2030财年每标准件碳排放量较2020财年减少30%[22] - 2026财年公司将采用符合国际可持续准则理事会（ISSB）气候标准的气候相关披露[86] - 2026财年全面落实循环原则[80] 新产品和新技术研发 - 公司将棉杯的生物基含量从25%提高到60%以上[19] - 2025财年将GoGreen Foam生物基含量从25%提高到60%以上[22] - 2022财年研发的首款植物基棉杯GoGreen Foam生物基含量超25%，2025财年提高到60%以上[82] - 无缝编织技术可减少10%裁剪废料[84] - Signature Flex™印花技术可减少供应链中配件使用及资源消耗，免除弹性织物采购成本负担[74] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司可持续发展策略包括三大策略重心和七大优先目标[16] - 公司三大策略重心为爱护地球、关爱员工、支援社区的身心健康[18] - 公司制定《道德招聘标准》《行为守则》《社会政策》等人力资源政策和程序[98] - 公司在所有营运设施实施《环境、健康与安全政策和操作指引》[103] - 公司每月或每季度举行环境、健康和安全会议[103] - 重大工伤事件上报管理团队并于每月营运会议中检讨[103] - 2025财年完成对所有中高层管理人员的守则复修培训[28] - 2025财年完成对所有员工和工人的复修培训[28] - 2025财年完成30次内部社会审计，接受12次外部社会审计，未接获雇佣争议投诉[129] - 2025财年提供15000小时健康和安全培训[104] - 二零二五财年公司为员工和工人提供超28000小时培训[142] 社会责任 - 2025财年成功捐血者人数提升10%以上，二零二五年公司捐血活动成功捐血人数超1000人，含230名首次捐血者[22][152] - 公司“返校计划”协助60名弱势学童返校学习，并向数百名儿童捐赠学习用品[154] - 公司赞助“工业x创科体验之旅”，逾80名本地中学生参与工作体验计划[156] 员工数据 - 劳动力女性占比18%（5499人），男性占比82%（1228人）[114] - 劳动力30岁及以下占比42%（2796人），31至50岁占比6%（3524人），50岁以上占比52%（407人）[120] - 劳动力中国大陆和香港有1685人，海外（斯里兰卡、印尼、泰国）有5042人[117] - 按性别划分的雇员流失比率，女性为1.4%，男性为1.3%[118][119] - 按地区划分的雇员流失比率，中国大陆和香港为1.5%，海外为1.4%[118][119]

收入和利润表现 - 公司收入增长7.6%至12.16亿港元，主要受美国和欧洲客户销售增长驱动[18] - 公司由盈转亏，年內亏损为2798.8万港元，而去年同期为盈利150万港元[14] - 每股亏损为0.108港元，去年同期为每股亏损0.007港元[14] - 公司收入同比增长7.6%至1216百万港元[22] - 公司2025财年收入增长7.6%至12.157亿港元[59] - 公司收入增长7.6%至1215.7百万港元，对比上年的1130.2百万港元[62][67] - 公司录得净亏损28.0百万港元，而去年同期为净利润1.5百万港元[73][77] - 经调整后净亏损约为0.9百万港元，已排除多项非经常性开支[74][78] 毛利率和盈利能力影响因素 - 毛利率下降2.7个百分点至19.9%[14] - 毛利率降至19.9%，同比下降2.7个百分点[29][32] - 印度尼西亚工厂的暂时停产导致分包和交付成本增加，影响盈利能力[19] - 印尼厂房暂停运营导致承包费用及运费上升[22] - 印度尼西亚工厂上半年暂停运营导致额外制造成本、分包费用和运输成本[59] - 毛利率从22.6%下降至19.9%，毛利降至242.0百万港元[63][68] - 印尼厂房暂停运营导致额外制造成本及承包费用约840万港元，以及额外运费约690万港元[63][65][68][70] - 美国关税政策变化导致额外关税相关费用约840万港元[63][68] 成本和费用 - 美国关税政策变动带来显著不确定性并产生额外关税相关成本[59] 各地区市场表现 - 美国及欧洲市场销售增加是收入增长主因[22] - 美国市场销售额占公司总收入的74%[60] - 欧洲市场销售额占公司总收入的13%[60] 各业务线表现 - 组件业务稳步增长，推动产品创新和提高毛利率[41] - 泡沫杯业务达成重要里程碑，支持主要专业零售商推出新系列[38] - 公司专有创新平台Signature Flex™获得客户认可并计划在2026财年扩大商业化[35][40] 生产和供应链运营 - 泰国无缝业务运营趋于成熟，利用率、效率、创新和质量均有所提升[38] - 中国以外亚洲海外生产基地占全球总产量的75%[60] - 中国生产基地占全球总产量的25%[60] - 泰国无缝厂房运作成熟，在使用率和生产效率方面均有所提升[41] - 公司积极加强东南亚各地的外部产能配置以规模化生产网络[41] - 公司在东南亚加强了外部制造合作伙伴关系，以增强敏捷性、可扩展性和风险分散[38] 资产、债务和现金流 - 总债务增加790.4万港元至9985.5万港元[14] - 现金及现金等价物减少1172.2万港元至9054.1万港元[14] - 每股资产净值为1.28港元，去年同期为1.32港元[14] - 资产负债比率上升2.7个百分点至25.9%[14] - 现金及银行结余减少至90.5百万港元，同时银行借款增至99.9百万港元[75][79] - 资产负债比率从23.2%上升至25.9%[75][79] - 现金转换周期从负8天恶化至负17天[80][81][82] - 资本开支为13.0百万港元，主要用于机器和设备[82] - 年内资本开支约为13.0百万港元，主要用于机器及设备[86] - 公司于2025年6月30日可供分派予权益股东的储备总额为2.17056亿港元，较2024年的2.17833亿港元略有下降[159] 管理层讨论和指引 - 公司致力于实现“零废弃”环境目标[23] - 公司策略重点包括创新、客户贴近、供应链敏捷性、垂直整合和运营效率[94][99] 公司治理和人事变动 - 梁英华将于2025年12月股东周年大会后退任独立非执行董事[23] - 执行董事黄松沧在胸围贸易行业拥有超过59年经验[100][102] - 黄启聪先生自2018年8月24日起担任集团首席执行官，负责制定集团发展策略和方向[103] - 黄启智先生自1997年加入集团，担任执行董事及董事总经理，负责业务发展及营销[104][108] - 黄启智先生于2023年7月起获任香港工业总会辖下多元纺织及配饰协会主席[108] - Herman Van de Velde先生自2002年9月起担任非执行董事，并自2016年1月1日至2025年4月30日担任Van de Velde N.V.董事会主席[107][110] - Lien Van de Velde女士自2022年11月起担任非执行董事，拥有超过17年内衣技术设计开发及品牌管理经验[111][114] - 梁绰然小姐自2008年9月起担任独立非执行董事，于香港、中国大陆及台湾企业财务方面累积30年经验[112][115] - 梁绰然小姐于2023年11月30日调任为提名委员会主席[112][115] - 梁英华先生自2006年5月起担任独立非执行董事，为审核委员会主席及薪酬委员会成员[113][115] - 梁英华先生自2023年11月30日起不再担任提名委员会主席，但仍为成员[113][115] - Herman Van de Velde先生为Van de Velde N.V.非执行董事，其股份于纽约-欧洲交易所（布鲁塞尔）上市[107][110] - 王文瀚先生于2023年11月获委任为独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[116][118] - 戴麟先生于2024年11月28日获委任为独立非执行董事，拥有超过30年企业发展和并购经验[117][119] - 鄺允傑先生于2024年4月获委任为集团首席财务官，拥有超过20年会计及财务管理经验[120][123] - Michael Allen Lurer先生为集团生产总监，于1997年加入集团，拥有超过20年内衣制造经验[121][124] - 吴志强先生于2021年5月加入集团担任集团科技总监，拥有30年亚太地区及美国信息技术经验[122][124] - Eduardo Portabella先生于2020年4月获委任为集团技术总监，负责集团技术、工业设计及业务发展[125][128] - 苏国亮先生于2024年起担任商业营运总监，负责产品管理、客户服务和需求计划[126][128] - 黄楚威先生为规划总监，于1989年加入集团，负责规划、供应链及无缝附属公司财务表现[127][128] - 黄启智先生及 Lien Van de Velde 女士将在股东周年大会上退任并寻求重选连任[163][166] - 梁英华先生将在股东周年大会上退任且不寻求重选连任[163][166] - 公司建议委任 Frederic Robert Francis Lemoine 先生为独立非执行董事[165][167] 股东信息和关联交易 - Van de Velde N.V. 持有公司已发行股本约 25.66%[172] - Herman Van de Velde 先生及关联人士间接持有 VdV 56.26% 的股权权益[172] - 公司与 VdV 的持续关连交易年度上限分别为 1.3亿港元（截至2026年6月30日止财政年度）、1.4亿港元（截至2027年6月30日止财政年度）及 1.5亿港元（截至2028年6月30日止财政年度）[180][182] - 公司与 VdV 的持续关连交易已持续进行 43 年[172] - 本集团向VdV出售女装内衣的交易金额为89,958千港元，年度上限为140,000千港元[185] - VdV的非执行董事Herman Van de Velde间接拥有Van de Velde Holding N.V.的权益，后者直接持有VdV 56.26%的股权[189] - VdV的主要业务是制造及营销高档内衣产品，其业务可能间接与本集团业务构成竞争[189] 股息和股份政策 - 公司宣派截至2025年6月30日止年度的末期股息为0港元，与2024年相同[135] - 根据旧购股权计划，任何12个月内授予个人的股份期权不得超过公司已发行股本的1%[200] - 授予主要股东或独立非执行董事的股份期权，若在任何12个月内超过已发行股本的0.1%且授予日价值超过500万港元，须经独立股东批准[200] - 股份期权的行使价不低于授予日收市价、前五个交易日平均收市价及股票面值中的最高者[200] - 股份期权有效期一般为5年，自授予日期起第三周年方可归属及行使[200] 其他重要事项 - 过去五年收入从2021年的14.29亿港元波动至2025年的12.16亿港元[15] - 截至2025年6月30日，员工总数约为6,727名，较2024年同期约6,740名略有减少[85][89] - 报告期后，公司就香港新蒲岗办公室订立租赁协议，总租金约为10,079,000港元[91][97] - 报告期后，公司就印尼中爪哇省厂房设施续签租赁协议，总租金为1,056,000美元[92][98] - 公司间接持有PT Bintang Abadi Persada 47.4%的权益[92][98] - 公司主要面临美元、泰铢、人民币、港元、印尼盾及斯里兰卡卢比的外汇风险，销售收入主要以美元计价[87][99] - 公司无任何重大或然负债[84][88] - 公司年内未进行任何重大投资、主要收购及出售[90][96] - 公司股份过户登记处将于2025年11月28日至12月3日暂停办理登记，以确定股东出席2025年12月3日年度股东大会的资格[141] - 公司的主要业务为设计、制造及分销女装内衣，主要为胸围产品[132] - 公司截至2025年6月30日止年度的详细业绩载于综合损益表[134] - 公司过去五个财政年度的业绩及资产与负债摘要载于年报第4页[142] - 公司物業、廠房及設備的變動詳情載於綜合財務報表附註11[152] - 公司股本的變動詳情載於綜合財務報表附註27[153] - 公司於2025年6月30日的無抵押銀行貸款詳情載於綜合財務報表附註21[155] - 公司在截至2025年6月30日止年度内未察觉有任何对集团造成重大影响的违规情况[144] - 公司已为其董事及子公司董事维持董事及高级职员责任保险[198]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额3亿港元，股份6亿股，面值0.5港元[1] - 本月底已发行股份3.01052675亿股，库存股份0股[2] 期权情况 - 2011年购股权计划结存期权1040万股，本月可能发行1040万股[3] - 2021年购股权计划结存期权0股，本月可能发行3010.5267万股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减均为0股[5]

公司治理变动 - 独立非执行董事梁英华因退休及家庭原因将于2025年12月30日股东周年大会结束时退任 并不再膺选连任 [1] - 梁英华退任后不再担任审核委员会主席及薪酬委员会与提名委员会成员职务 [1] - 董事会建议委任Frederic Robert Francis Lemoine为独立非执行董事 以填补梁英华退任产生的空缺 [1] 委员会职务调整 - 新任独立非执行董事Lemoine的任命须经股东周年大会普通决议案批准 批准后任命立即生效 [1] - Lemoine获批准后将同时担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1] - 提名委员会对Lemoine的委任提出推荐建议 董事会据此作出任命决议 [1]

财务表现 - 公司年度收入12.16亿港元 同比增长7.57% [1] - 股东应占亏损3260.9万港元 同比扩大1378% [1] - 每股基本亏损0.108港元 [1] 收入驱动因素 - 销售收入增长主要来自美国和欧洲客户销售增加 [1]