香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華寶國際控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00336） 調整結果 根據股票激勵計劃的相關規定，股票激勵計劃公告日至激勵對象獲授限制性股票前，以及激勵 對象獲授限制性股票後至歸屬前，華寶股份有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、 縮股、派息或配股事項，應對限制性股票的購買價進行相應的調整。調整方法如下： P＝P0 -V＝人民幣9.62-人民幣0.05＝人民幣9.57元╱股 （其中：P0為調整前的購買價；V為每股的派息額；P為調整後的購買價。） 故股票激勵計劃中限制性股票的購買價由每股人民幣9.62元調整為每股人民幣9.57元。 本次調整購買價對華寶股份的影響 關於調整華寶股份股票激勵計劃下限制性股票購買價的公告 茲提述華寶國際控股有限公司（「本公司」）日期為2025年11月10日之通函（「通函」）及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會欣然宣佈，刊載於通告內的決議案獲股東於2025年11月28日舉行的股東特別大會 上投票通過。 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華 寶 國 際 控 股 有 限 公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00336） 2025年11月28日舉行之股東特別大會表決結果 股東特別大會表決結果 茲提述華寶國際控股有限公司（「本公司」）日期皆為2025年11月10日的股東特別大會 通告（「通告」）及通函。 * 僅供識別 於記錄日期（即2025年11月28日），本公司已發行普通股股份數目為3,229,926,876股，此 乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對通告所載決議案之股份總 數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），無任何股東被要求 就該項決議案放棄投票權。 根據通函所載，並無任何股東表示擬於股東特別大會上反對該項決 ...

本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券简称：华宝股份 证券代码：300741 华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 华宝香精股份有限公司 2025 年 8 月 1 声 明 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件以及《华宝香精股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为华宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份""公司""本公司"或"上 市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 香港，2025年11月10日 於本公告日期，董事會由六名執行董事包括朱林瑤女士、林嘉宇先生、夏利群先生、潘昭國先生、林嘉炘女士及 蔡文霞女士；以及三名獨立非執行董事包括李祿兆先生、Jonathan Jun YAN先生及侯海濤先生組成。 華寶國際控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00336） 公司資料表 本資料表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 19.60條刊發，旨在向公眾提供於本 資料表日期有關華寶國際控股有限公司（「本公司」）的資料。該資料不應被視作有關本公司及 ╱或其證券的完整概要。 承董事會命 華寶國際控股有限公司 執行董事 潘昭國 根據上市規則第17.03(13)條，有權調整的企業行動並不包括派息。 * 僅供識別 – 1 – 除另有界定者外，本資料表所用詞彙與本公司日期為2025年11 ...

HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華寶國際控股有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立的有限公司) (Stock Code 股份代號: 00336) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, – Notice of Publication of circular in relation to adoption of Share Incentive Scheme by a Subsidiary and notice of special general meeting (the "Current Corporate Communication Documents") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communication Documents are available in the "Investor Relations" sectio ...

HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華寶國際控股有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立的有限公司) (Stock Code 股份代號: 00336) NOTIFICATION LETTER 通知信函 10 November 2025 Dear Non-registered holder (Note) , Huabao International Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of circular in relation to adoption of Share Incentive Scheme by a Subsidiary and notice of special general meeting (the "Current Corporate Communication Documents") The English and Chinese versions of the Current Corp ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華寶國際控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） 華寶國際控股有限公司 執行董事 潘昭國 （股份代號：00336） 股東特別大會通告 茲通告華寶國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月28日（星期五）上午10時 正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3-4室舉行股東特別大會（「大會」）（若 「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號或香港特別行政區政府宣佈之極端情況於 2025 年11月28日生效，大會則按下文附註8之安排進行），以考慮及酌情通過（無論有否修訂） 下列決議案為本公司的普通決議案： 普通決議案 「動議： 1. 批准並採納華寶香精股份有限公司（「華寶股份」）建議股票激勵計劃之規則；並授 權本公司董事在彼等認為適當時簽立有關文件及採取有關行動，以實施華寶股份 的該計劃並使之生效。」 承董事會命 ...

HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華寶國際控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00336） 於2025年 11 月 28 日（ 星 期 五 ）舉 行 之 股 東 特 別 大 會 （「 大 會 」）適 用 之 代 表 委 任 表 格 | （附註1） 本人╱吾等 | （姓名） | | --- | --- | | 地址為 | | | （附註2） 乃持有華寶國際控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值港幣0.10元普通股 | | | （附註3） 股之註冊股東，茲委任 | （姓名） | 地址為 簽署 （附註5） ： 日期： 附註： 1. 請以正楷填上全名及地址。倘屬聯名持有人，所有聯名持有人之姓名均須列出。 * 僅供識別 2. 請填上以 閣下名義登記之每股面值港幣0.10元之普通股數目。倘填上數目，則本代表委任表格僅被視為與該等股份有關。倘 未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股份有關。 3. 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本公司股東 （「股東」）可委 ...

此乃要件 請即處理 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華寶國際控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00336） 附屬公司採納股票激勵計劃 及 股東特別大會通告 華寶國際控股有限公司謹訂於2025年11月28日（星期五）上午10時正假座香港金鐘道95號統一中心 10樓統一會議中心3-4室舉行股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第SGM-1頁至第SGM-2 頁。隨附股東特別大會適用之代表委任表格。 閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業 會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有華寶國際控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任 表格送交買主或承讓人，或送交經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承 讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 若「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於202 ...

公司治理与激励计划 - 华宝国际主要附属公司华宝香精股份有限公司拟采纳2025年限制性股票激励计划 [1] - 计划旨在建设及完善华宝股份的长期激励机制，吸引及留住优秀人才 [1] - 激励对象包括华宝股份的董事、高级管理人员、核心管理、技术及业务人员 [1] 战略目标与利益协同 - 计划目标为实现华宝股份股东、公司及其核心团队的利益一致 [1] - 旨在使各方共同聚焦于华宝股份的长远发展 [1] - 计划目的为充分保障华宝股份股东的利益 [1]