( 於香港註冊成立之有限公司） (股份代號 : 363) 董事會召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 香港，二零二五年三月十二日 於本公告日期，董事會成員包括︰ 執行董事： 冷偉青女士、張芊先生、姚嘉勇先生及徐有利先生 獨立非執行董事： 梁伯韜先生及袁天凡先生 上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二五年三月 二十七日（星期四）召開董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零 二四年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，以及考慮派發末期股息。 承董事會命 上海實業控股有限公司 公司秘書 余富熙 ...

董事會名單、角色和職能 上海實業控股有限公司董事會（「董事會」）現共有六名董事，每名董事的姓名、角色和職 能載列如下: （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） | | | | 董事委員會 | 執行 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會成員 | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 執行董事 | | | | | | | | | 冷偉青女士 | | (董事長) | | C | - | - | - | | 張 | 芊先生 | (行政總裁) | | M | - | - | - | | 姚嘉勇先生 | | | | M | - | - | - | | 徐有利先生 | | (副行政總裁) | | M | - | - | - | | 獨立非執行董事 | | | | | | | | | 梁伯韜先生 | | | | - | C | M | M | | 袁天凡先生 | | | | - | M | M | M | 附註: 香港，二零二五年三月四日 C 董事委員會的主席 M 董事委員會的成員 ...

為符合《上市規則》規定，本公司將盡最大努力於實際可行之情況下，盡快且無論如何於二 零二五年三月二日後三個月內物色合適的人選填補獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員 會主席及審核委員會成員的職位空缺。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） 獨立非執行董事離世 上海實業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）沉痛宣佈，本公 司獨立非執行董事、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）主席 及審核委員會（「審核委員會」）成員吳家瑋教授（「吳教授」）於二零二五年三月二日離 世。 董事會謹此對已故吳教授在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並向其家人致以 深切慰問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 吳教授離世後，本公司未能滿足： 本公司將於適當時候刊發進一步公告。 承董事會命 上海實業控股有限公司 公司秘書 余富熙 香港，二零二五年三月四日 1 於本公告日期，董事會成員包括︰ 執行董事： 冷偉青 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） 更換股份過戶登記處 承董事會命 上海實業控股有限公司 公司秘書 余富熙 香港，二零二五年一月十日 於本公告日期，董事會成員包括︰ 執行董事︰ 冷偉青女士、張芊先生、姚嘉勇先生及徐有利先生 上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈自二零二五年二月十日起, 本公司之股份 過戶登記處將更換為: - 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道 16 號 遠東金融中心 17 樓 電話 : (852) 2980 1333 傳真 : (852) 2810 8185 由二零二五年二月十日起, 有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公司辦 理。於二零二五年二月七日下午四時三十分後仍未領取之股票, 可於二零二五年二月十日起 從卓佳證券登記有限公司領取。 獨立非執行董事︰ 吳家瑋先生、梁伯韜先生及袁天凡先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） 有關訂立租賃協議的持續關連交易 該等租賃協議 於二零二五年一月六日，南洋煙草及本公司（作為承租人）各自分別與南洋企業及國際標 （作為業主）訂立租賃協議（即屯門租賃協議及夏慤租賃協議），租賃期由二零二五年一月 一日至二零二五年十二月三十一日（包括首尾兩日），以重續兩者均於二零二四年十二月三 十一日到期的該等現有租賃協議（即現有租賃協議 I 及現有租賃協議 II），以供本集團營 運。 《上市規則》涵義 南洋煙草為本公司的間接全資附屬公司。上實集團為本公司控股股東，持有本公司全部已發 行股本約 63.16%，因而為本公司的關連人士。南洋企業及國際標均為上實集團的全資附屬 公司，因而為上實集團的聯繫人及本公司關連人士。因此，根據《上市規則》第 14A 章， 訂立屯門租賃協議及夏慤租賃協議構成本公司的持續關連交易。 由於根據屯門租賃協議及夏慤租賃協議的合計年度上限的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (股份代號：363) 須予披露的交易 戰略投資者配售協議 建議認購獲配份額 於二零二四年十一月十八日，上海躋沄（本公司之間接全資附屬公司）與平安基金訂立戰 略投資者配售協議，據此，上海躋沄（作為戰略投資者）同意按認購款項認購獲配份額。 《上市規則》涵義 上海躋沄將認購的獲配份額為發售份額的 15.8284%，即 158,284,000 基金份額。 代價及付款 由於有關建議認購事項的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據《上市規則》第14 章，建議認購事項構成本公司的須予披露的交易，並須遵守申報及公告之規定，惟獲豁免 遵守股東批准的規定。 建議認購獲配份額 於二零二四年十一月十八日，上海躋沄（本公司之間接全資附屬公司）與平安基金訂立戰略 投資者配售協議，據此，上海躋沄（作為戰略投資者）同意按認購款項認購獲配份額。 戰略投資者配售協議 1 日期： 二零二四年十一月十八日 ...

出售事项 - 上海跻沄出售目标公司23.0584%股权，预计代价17.47 - 19.23亿元[3][6] - 其他股东拟出售目标公司14.8106%股权[7] - 股权转协议于2024年11月5日订立[33] - 完成预计于2024年12月31日前落实[21] 目标公司 - 注册资本19.35亿元[11] - 持有35673米跨海大桥及相关配套工程[14] - 2022 - 2023年收入分别为169,412千元和219,641千元[23] - 2022 - 2023年除税项及非经常性项目前溢利净额分别为868,802千元和1,215,447千元[23] - 2022 - 2023年除税项及非经常性项目后溢利净额分别为649,181千元和911,707千元[23] - 2024年6月30日经审核总资产约6,740,250,000元，净资产约3,996,255,000元[23] 财务数据 - 基础设施基金募集金额待定且不低于75.8亿元[16] - 预留交易成本477万元[16] - 预计集团税后收益约710,000,000元[24] 资金用途 - 集团拟将出售所得款项净额投入高速公路拓宽改建工程[25] 其他 - 支付首期代价有11项先决条件，第二期有19项[18][19] - 买方由多家公司持股[30] - 公司从事保险等多业务[31] - 出售事项构成须予披露交易[32] - 2024年11月5日董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[36]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 ( 於香港註冊成立之有限公司） (股份代號：363) 有關 採購框架協議之 持續關連交易 採購框架協議 於二零二四年十月二十九日，本公司的間接非全資附屬公司永發印務與上藥股份訂立採購框 架協議，期限為一年，由二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日止。根據採購框 架協議，永發集團任何成員公司可與上藥股份集團任何成員公司訂立個別協議，以提供藥品 印刷包裝材料，惟須遵守採購金額的年度上限。 《上市規則》涵義 於本公告日期，上實集團同為本公司及上藥股份的控股股東。因此，上藥股份為上實集團的 聯繫人及本公司的關連人士，而根據《上市規則》第 14A 章，訂立採購框架協議及其項下擬 進行交易構成本公司的持續關連交易。 由於根據《上市規則》第 14.07 條計算有關採購框架協議項下擬進行交易的採購金額年度上 限的最高適用百分比率超過 0.1%但低於 5%，故該等交易僅須遵守《上市規則》第 14A 章項 下的申報、公 ...

收入和利润情况 - 总收入为103.69亿港元，同比下跌18.9%[10] - 实现净利润12.01亿港元，同比下跌12.7%[10] - 基建环保业务盈利10.56亿港元，同比减少11.6%[10] - 上实环境上半年营业额和净利润分别为33.24亿元和3.21亿元，同比分别下跌17.3%和14.8%[10] - 中环水务营业收入为9.56亿港元，较去年同期下降10.3%，净利润为1.30亿港元，同比下降26.5%[10] 业务发展情况 - 收费公路车流量及通行费收入平稳增长[12] - 上实环境积极推进业务发展，在湖北、山东及广西取得新进展，并优化融资结构[12] - 粤丰环保不再产生建设收入[12,13] - 康恒环境垃圾焚烧运营项目总规模达45,625吨/日,上半年垃圾入厂量和上网电量同比增长[13] - 星河能源光伏电站上网电量同比减少6.8%,主要受限电影响[14] - 上药集团收入增长5.2%,净利润为5.98亿元,为公司创造新的盈利贡献[14] - 南洋烟草和永发印务业绩保持稳中向好,通过技术创新和管理提升提高效率[15,16] 房地产业务情况 - 房地产业务在本期间虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然虽然 其他业务情况 - 上实城开收入和利润下降,主要由于投资性物业估值下跌[15] - 上药集团收入增长5.2%,净利润为5.98亿元,为公司创造新的盈利贡献[14] - 星河能源光伏电站上网电量同比减少6.8%,主要受限电影响[14] - 南洋烟草和永发印务业绩保持稳中向好,通过技术创新和管理提升提高效率

财务业绩 - 本集团上半年营业额为103.69亿港元，同比下跌18.9%[3] - 本集团上半年股东应佔溢利为12.01亿港元，同比下跌12.7%[3] - 上半年实现收入人民币33.24亿元，同比减少17.3%[8] - 股东应佔净利润为人民币3.21亿元，同比减少14.8%[8] - 营业额同比增长3.7%，达到7.51亿港元[24] - 净利润同比增长63.8%，达到4,766万港元[24] 业务表现 - 基建环保业务本期间盈利为10.56亿港元，同比下跌11.6%[4] - 本集团旗下三条收费公路和杭州灣大橋總體車流量及通行費收入平穩增長[5] - 上海滬寧高速公路(上海段)開展江橋收費站出口准自由流研究試點工作[5] - 滬渝高速公路(上海段)持續推進全面精細化養護管理[5] - 滬昆高速公路(上海段)實施ETC服務提升,並完善智慧應用項目[5] - 杭州灣大橋及兩區一洲總體安全穩定,橋樑技術保持良好[5] - 污水处理量同比增长3.1%至1,277,671,000吨，供水水量同比增长4.7%至163,068,000吨[8] - 平均污水处理费上升4.4%至人民币1.88元/吨[8] - 新增3个项目，合计设计处理规模285,000吨/日[8] - 垃圾焚烧发电业务保持稳健，共營運33個項目，每日城市生活垃圾處理能力達43,690吨[12] - 落實3個生活垃圾焚燒項目，總規模3,200吨/日，加快推進13個在建垃圾發電項目[13] - 光伏電站資產規模達到740兆瓦，完成上網電量約518,810,300千瓦時，同比減少6.8%[16] - 房地產業務虽然亏损1.31亿港元，但重点项目建设仍有序推進，签约金额为人民币2.40亿元[17] - 上實發展落實重大風險事項整改，不動產業務平穩經營，物業管理業務進一步提升質量[19] - 上實城開營業額增長65.8%至29.81亿港元，主要由於多個項目交付銷售額上升[20] - 消費品業務盈利貢獻增長150.4%至3.20亿港元，南洋煟草銷量及銷售額同比穩步回升[21][22] - 南洋煟草積極拓展海內外市場，銷量增長185.1%至569,000箱數，並推進二維碼項目和精品罐生產線升級[22][23] 未来发展 - 本集團將繼續壯大水務及固廢業務,加大重點項目建設力度[7] - 本集團積極挖掘其他環保領域的投資新機遇[7] - 將持續優化業務佈局，拓展市場份額，探索低碳技術，推進水務數字化建設[9] - 新增/新簽5個項目，涉及投資額約人民幣3.85億元，水處理規模155,000吨/日[11] - 通過優化核心客戶群交付能力和服務水平、內部降本提效等措施提升盈利能力[24] - 預計下半年面臨複雜經營環境，將繼續保持穩健經營，提升市場開拓能力和企業價值創造[25] - 計劃通過管理提效、技術創新等方式提升綜合競爭力和可持續發展[25] 股利分配 - 中期股息每股42港仙，與去年持平[27] - 上半年附屬公司以3,317,670港元在聯交所回購並註銷了9,368,000股上實城開普通股[31] - 集團將向股東派發每股42港仙的中期現金股息[55] 财务状况 - 集團收入為103.69億港元，其中基建環保、房地產、消費品分部分別貢獻45.72億港元、40.92億港元和17.06億港元[46] - 集團分部經營溢利為25.41億港元，其中基建環保、房地產、消費品分部分別貢獻18.25億港元、2.77億港元和4.17億港元[46] - 集團分佔合營企業業績為1.82億港元，分佔聯營公司業績為3.15億港元[46] - 集團分部除稅前溢利為20.59億港元，其中基建環保、房地產、消費品分部分別貢獻17.18億港元、-0.54億港元和4.16億港元[46] - 集團分部除稅後溢利為14.08億港元，其中基建環保、房地產、消費品分部分別貢獻10.56億港元、-1.31億港元和3.20億港元[46] - 集團分部資產為1,748.87億港元，其中基建環保、房地產、消費品分部分別為672.63億港元、925.39億港元和74.70億港元[47] - 集團分部負債為985.05億港元，其中基建環保、房地產、消費品分部分別為340.09億港元、573.03億港元和8.60億港元[47] - 集團本期間稅項為6.82億港元，其中中國企業所得稅為5.62億港元[51] - 集團本期間溢利中歸屬於本公司擁有人的部分為12.01億港元[56] - 集團貿易應收款項賬齡超過365天的為17.29億港元[58] - 本公司擁有人應佔權益為462億7,974萬港元[68] - 總貸款約為601億7,971萬港元，其中67.6%為無抵押擔保[69] - 集團有多項資產抵押予銀行以獲得信貸額度[70] - 本集團於2024年6月30日持有銀行結存、作抵押之銀行存款及短期投資分別為270億7,086萬港元和2億4,253萬港元[73] - 銀行結存及作抵押之