提名委员会组成 - 由董事会委任，大部分成员为独立非执行董事，至少一名成员不同性别[5] - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，通告提前十四日发，全体豁免除外[6] - 法定人数为两名成员，决议案经出席成员多数票通过[6] 其他职责 - 主席或成员出席股东周年大会准备答问[9] - 制定提名政策供董事会考虑执行[11] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[11] - 必要时可获授权寻求独立专业意见，费用公司支付[15]

執行董事 FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED 四 洲 集 團 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 374) 董事名單與其角色和職能 四洲集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，自二零二五年六月二十七日生效 戴德豐 GBM GBS SBS 太平紳士 （主席） 胡美容 （副主席） 戴進傑 （董事總經理） 胡永標 謝少雲 獨立非執行董事 陳玉生 木島綱雄 張榮才 董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | 董事 | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核委員會 執行委員會 提名委員會 | | | 薪酬委員會 | | 戴德豐 | | C | | | | 胡美容 | | M | M | M | | 戴進傑 | | M | | | | 胡永標 | | M | | | | 謝少雲 | | | | | | 陳玉生 | M | | C | C | | 木島綱雄 | M | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED 四洲集團有限公 司 四洲集團有限公司 主席 戴德豐 GBM GBS SBS太平紳士 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：374） 提名委員會組成變動 四洲集團有限公司（「本公司，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事會（「董事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）的 組 成 有 以 下 變 動， 自二零二五年六月二十七日起生效： 於 作 出 上 述 變 動 後，提 名 委 員 會 由 兩 名 獨 立 非 執 行 董 事（即 提 名 委 員 會 主 席 陳玉生先生及張榮才先生）及一名執行董事（即胡美容女士）所組成，並設有一名 不同性別的董事，自二零二五年六月二十七日起生效。 1 1. 本公司主席兼執行董事戴德豐先生已不再擔任提名委員會主席兼成員； 2. 本公司副主席兼執行董事胡美容女士已 ...

业绩总结 - 预计2025年3月31日止年度股东应占综合溢利800 - 1300万港元[3] - 上一年度股东应占综合溢利约3500万港元[3] - 溢利下降因收入减少，受经济等因素影响[3] 未来展望 - 2025年业绩公告预计6月底刊出[5] 新策略 - 以亲民价售商品吸引消费者，采取成本控制措施[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED 任慧華 香港，二零二五年六月十七日 於本公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、 胡永標先生及謝少雲先生，及本公司之獨立非執行董事為陳玉生先生、 木島綱雄先生及張榮才先生。 四洲集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：374） 董事會召開日期 四 洲 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）之 董 事 會 （「董事會」）茲通告謹定於二零二五年六月二十七日（星期五）舉行董事會會議， 以考慮及通過本集團截至二零二五年三月三十一日止年度（「該年度」）的全年業績、 考慮建議派發該年度的股息（如有），以及處理其他事項。 承董事會命 四洲集團有限公司 公司秘書 ...

股权结构 - 香港食品持有四洲集团约29.85%权益[3][15] - 一名主要股东持有四洲集团超30%权益[3][15] 协议情况 - 2025年主要供应及服务协议期限为2025年4月1日至2028年3月31日[3][6] - 协议年度交易款额适用百分比率（盈利比率除外）预期超0.1%但低于5%，仅须申报及公告[4][17] - 2026 - 2028年各项交易年度上限均为500万港元[9] 交易金额 - 截至2025年3月31日，香港食品向四洲集团供应冷冻肉产品约284万港元，四洲集团向香港食品供应产品约117万港元[10] - 先前交易金额低于300万港元，构成获豁免持续关连交易[10] 交易相关 - 产品及服务定价参考独立第三方价格或先前采购均价，按正常商业条款进行[7] - 公司制定内部控制措施确保交易按正常商业条款进行，不损害整体利益[13][14] 人员情况 - 香港食品执行董事为戴进杰先生、谢少云先生及黄婷钰女士[22] - 香港食品非执行董事为戴德丰先生[22] - 四洲集团执行董事为戴德丰先生等[22] - 四洲集团独立非执行董事为陈玉生先生等[22] 投票情况 - 戴德丰先生等放弃投票赞成香港食品批准2025年主要供应及服务协议决议案[18] - 戴德丰先生等放弃投票赞成四洲集团批准2025年主要供应及服务协议决议案[18]

股份数量 - 2025年2月28日和3月19日已发行股份（不含库存）均为380,123,640，库存为0，总数380,123,640[3] 股份购回 - 2025年3月19日购回24,000股，付出60,300港元，最高2.6港元/股，最低2.5港元/股[10] - 合共购回24,000股，付出60,300港元[10] - 拟注销24,000股，拟持作库存为0[10] - 购回授权决议2024年8月29日通过，可购回38,422,164股[10] - 交易所购回占比0.00625%[10] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年4月17日[10] - 呈交日期为2025年3月19日[2]

业绩总结 - 2025年1月31日已发行股份总数为384,187,640[3] - 2025年2月26日结束时已发行股份总数为380,123,640[4] 股份购回注销 - 2024年12月10 - 2025年1月6日多次购回股份于2025年2月26日注销，各次占比及购回价不同[3][4]

股份数量 - 2025年1月7、8日已发行股份384,187,640，库存股份0[3] 股份购回 - 2024.12.10 - 2025.1.8有多笔购回拟注销股份[4] - 2025.1.8购回402,000股，付出1,037,100港元[10] - 购回授权决议2024.8.29通过，可购回38,422,164股[10] - 已购回4,064,000股，占比1.05772%[10] 其他规则 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025.2.6[10] - 购回后30天未经批准不得发行新股等[11] - 交易所出售库存股份须按规则披露[12]

股份数据 - 2025年1月6日及7日已发行股份384,187,640股，库存股份0股[3] - 2024年12月10日至2025年1月7日有多笔购回股份拟注销[4] - 截至相关时间，根据购回授权购回股份3,662,000股，占比0.9531%[10] 购回情况 - 2024年12月10日购回1,574,000股，每股2.566港元[4] - 2025年1月7日购回354,000股，付出913,320港元[10] - 购回授权可购回总数38,422,164股[10] 其他信息 - 股份购回后新股发行暂止期至2025年2月5日[10]