董事会提名委员会成员变动 - 自2025年8月1日起执行董事陈永燊不再担任提名委员会成员 [1] - 执行董事周陈淑玲获委任为提名委员会新成员 [1] - 董事会提名委员会成员结构发生调整 [1]

董事会提名委员会成员变动 - 自2025年8月1日起执行董事陈永燊不再担任提名委员会成员 [1] - 执行董事周陈淑玲获委任为提名委员会新成员 [1]

公司信息 - 公司为YGM贸易有限公司，股份代号00375[1] 董事会成员 - 执行董事包括陈永燊、周陈淑玲等[2] - 独立非执行董事包括蔡廷基、苏汉章等[2] 委员会情况 - 董事会辖下设审核、薪酬等四个委员会[3] - 陈永燊为风险管理委员会主席[3] - 苏汉章为审核委员会主席[3]

人事变动 - 自2025年8月1日起，提名委员会成员变动，陈永燊不再担任，周陈淑玲获委任[2] - 变动后提名委员会由三位独立非执行董事和两位执行董事组成[2] 变动原因 - 变动因2025年7月1日生效的上市规则及企业管治守则修订作出[2] 董事会构成 - 公布日期，董事会包括五位执行董事和三位独立非执行董事[4]

公司通讯制度 - 扩大无纸化及电子发布公司通讯规定2023年12月31日生效[3][9] - 公司已采用电子方式发布公司通讯[3][9] 公司通讯获取 - 未来通讯中英文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][9] - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱[5][10][11] - 想收印刷本可填回条交登记处或发邮件说明[7][10] 回条及资料规定 - 回条未划勾等将作废，不接受额外指示[11] - 回条资料用于电子通讯，可披露转移[11] - 股东有权书面要求查阅修改资料[11]

公司通讯相关 - 公司通讯文件已上载于港交所和公司网站[2][10] - 扩大无纸化及电子发布规定2023年12月31日生效[3][11] - 2025年8月28日前未回复视为同意网上浏览[6][12] - 选网上版需提供电邮地址，否则邮寄通知和印刷本[7][12] - 收印刷本需填回条或发邮件，指示有效期一年[8][13]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月26日举行股东周年大会[3] - 会议将审议2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 会议将核准及宣派该年度末期股息[3] - 会议将重选3位董事、续聘毕马威为核数师[3] 股份相关 - 董事可配发股份总数不得超已发行股份总数20%与购回股份总数总和[4] - 公司购回股份总数不得超决议案通过日已发行股本中股份总数10%[6] 时间安排 - 9月23 - 26日、10月8 - 13日暂停办理股份过户登记[8] - 参会投票需9月22日下午4时30分前提交文件[8] - 获派末期股息需10月6日下午4时30分前提交文件[8] 董事会构成 - 截至通告日期，董事会有5位执行董事和3位独立非执行董事[7]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月26日下午12时15分在香港举行股东周年大会[2] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年3月31日止年度财务报表等报告[3] - 核准及宣派截至2025年3月31日止年度末期股息[3] - 重选执行董事和独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事等酬金[3] - 续聘毕马威为核数师并授权定酬金[3] - 授予董事会股份配发、发行及处理授权[3] - 授予董事会购回公司股份授权[3] - 以购回额外股份授权扩大配发等授权[3] 通告信息 - 股东周年大会通告载于2025年7月31日通函[3]

会议安排 - 公司将于2025年9月26日12时15分在九龙又一村高槐路7号又一村花园俱乐部举行股东周年大会[4][9] - 代表委任表格须在股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司注册办事处（香港九龙新蒲岗大有街22号）[4] - 公司将于2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记确定股东出席股东大会投票权利，文件及股票须不迟于2025年9月22日下午4时30分送达过户登记处[25] - 公司将于2025年10月8日至13日暂停办理股份过户登记确定股东获派末期股息权利，文件及股票须于2025年10月6日下午4时30分前送达过户登记处[26] 决议事项 - 股东周年大会将提呈重选退任董事、授出发行授权和购回授权的普通决议案[14] - 周陈淑玲女士、傅承荫先生及蔡廷基先生将轮值退出并拟膺选连任[15] - 公司将提呈普通决议案授予董事发行及购回股份一般授权，发行不超已发行股份总数20%，购回不超10%[19] 数据信息 - 最后可行日期为2025年7月23日[9] - 最后可行日期公司已发行股数为165,863,792股[21] - 以最后可行日期股数为基准，董事将获授权发行最多33,172,758股、购回最多16,586,379股[21] - 董事会建议派发截至2025年3月31日止年度末期股息每股10港仙，预计于2025年10月22日或前后派发[26] - 2024年7月至2025年7月公司股份每月最高及最低价格公布，如2024年7月最高1.14港元，最低0.95港元[31] - 陈氏家族目前拥有公司约59.19%已发行股份权益，行使购回授权后将拥有65.77%[32] - 最后可行日期，周陈淑玲个人权益股份8,802,608股，傅承荫2,075,460股[43] - Chan Family Investment Corporation Limited及其附属公司持有46,091,700股股份[44] - 截至2025年3月31日止年度，周陳淑玲女士、傅承蔭先生及蔡廷基先生薪酬總額分別為144.9萬港元、194.2萬港元及13萬港元[45]

ESG报告情况 - 提交截至2025年3月31日财政年度的集团年度ESG报告，为自2017年以来第9份[3][10] - 报告根据联交所主板上市规则附录C2编制，仅涵盖香港及澳门业务[11][12] 公司业务 - 业务包括服装批发零售、印刷服务、印刷产品贸易及物业投资[9] 环境表现 - 以2021年为基准年，制定2031年减排目标，碳排放等均减少15%[24] - 报告期内温室气体总排放量338.83公吨二氧化碳当量，较上一年度下降45.66%[25] - 温室气体排放主要来源为购电（占82%）及车辆运输（占12%）[25] - 报告期内空气排放氮氧化物60.26千克[25] - 报告期内移动燃烧、外购电力、商务航空差旅温室气体排放有变化[26] - 报告期内按收入和劳动力划分的温室气体排放强度较上一年度降低[26] - 报告期内产生无害废弃物22.89吨、有害废弃物3.40吨及废纸21.91吨[30][32] - 报告期内能源消耗总量约730,820.77千瓦时，较2023/2024年度减少34.31%[34] - 报告期内总用水量为3,101.50立方米[38] - 报告期内包装材料纸消耗13.41吨、塑胶消耗2.56吨[40] 员工数据 - 截至2025年3月31日，员工总人数为186人，整体员工流失率为19%[52] - 2024/2025年度员工性别、雇佣类型、年龄组别、地区等分布有变化[52] - 2024/2025年度不同性别、年龄、地区员工流动率有变化[54] - 2024/2025和2023/2024工作相关死亡人数均为0，工伤人数均为1人[59] - 截至2025年3月31日，111名员工接受培训，总培训时间约1161小时[61] - 2024/2025不同性别、职位员工接受培训百分比和平均培训时数有变化[62] 供应商情况 - 报告年度内共有51家供应商，新增5家[67] - 2024/2025供应商地区分布与2023/2024有变化，总数减少[68] 产品与服务 - 中国销售产品标中英文标签，香港销售产品仅用英文标签[69] - 报告期内无因健康与安全原因回收产品个案，未接获有关产品及服务投诉[71][72] 合规情况 - 报告期内未接获涉及贪污或揭发相关个案，无相关法律案件[75] 公司策略 - 采用4R原则减少废弃物产生，致力于未来实现零废弃物产生[27] - 采取多种措施降低能源消耗[34] - 针对紧急情况制定灾害管理备灾计划[45] - 实施明确的品质管理标准作业程序[70] - 建立完善投诉处理机制[72] - 要求供应商签署协议保护知识产权，采购正版产品[73] - 实施政策保护客户隐私，收集数据需客户同意[73] - 制定反贪污政策，鼓励举报不当行为[74][75]