公司董事会及委员会成员变动 - 黄上哲因已达退休年龄于2025年11月12日股东周年常会后退任董事会职务 [1] - 黄嘉纯轮值退任董事会职务且不再担任董事会薪酬委员会主席及董事会审核及风险管理委员会成员 [1] - 黄一翔获委任为公司非执行董事 [1] - 邹兆麟获委任为公司独立非执行董事以及董事会审核及风险管理委员会及董事会薪酬委员会成员 [1] - 张雯瑛调任为公司董事会薪酬委员会主席 [1]

会议决议 - 2025年11月12日公司股东周年常会所有决议案获股东表决通过[3] 投票情况 - 宣布派发末期股息赞成票176,643,130，占比99.999998%，反对票3，占比0.000002%[3] - 批准董事袍金赞成票176,643,130，占比99.999998%，反对票3，占比0.000002%[3] - 重选董事赞成票均为176,643,130，占比99.999998%，反对票均为3，占比0.000002%[3] - 重新聘请核数师赞成票176,643,130，占比99.999998%，反对票3，占比0.000002%[3] - 授予董事回购股份授权赞成票176,643,130，占比99.999998%，反对票3，占比0.000002%[3] - 授予董事配发及发行股份授权赞成票176,292,799，占比99.801671%，反对票350,334，占比0.198329%[3] - 扩大授予董事配发及发行股份授权赞成票176,292,797，占比99.801670%，反对票350,336，占比0.198330%[3] 其他信息 - 赋予投票权的已发行股份总数为243,354,165[4] - 公司所有董事均出席股东周年常会[4]

公司人事 - 2025年11月12日股东周年常会结束后董事会主席为郭令海先生[2] - 行政总裁为林学瀚先生[2] - 非执行董事有Christian K. NOTHHAFT（罗敬仁）先生、黄一翔先生[2] - 独立非执行董事为何玉慧女士、张雯瑛女士、邹兆麟先生[2] 委员会主席 - 董事会审核及风险管理委员会主席为何玉慧女士[2] - 董事会薪酬委员会主席为张雯瑛女士[2] - 董事会提名委员会主席为郭令海先生[2]

人员变动 - 2025年11月12日黄上哲博士退休退任非执行董事[3] - 2025年11月12日黄嘉纯先生轮值退任独立非执行董事[3][4][5] - 黄一翔先生获委任为非执行董事，年袍金240,000港元[7][8] - 邹兆麟先生获委任为独立非执行董事等，年袍金340,000港元[10][11] - 张雯瑛女士调任为薪酬委员会主席[4][14] 人员信息 - 黄一翔毕业于宾大沃顿，主修金融辅修电脑科学[7] - 邹兆麟毕业于港大，有文学士及法律专业文凭[10] - 邹兆麟为香港公司治理公会资深会士等[10] 公司架构 - 公司董事会主席为邹兆麟先生[15] - 公司行政总裁为林学瀚先生[15] - 公司有多位独立非执行董事和非执行董事[15]

公司信息 - 截至2025年10月31日，公司为南顺(香港)有限公司[1] - 证券代号为00411[2] - 呈交者为卢诗曼，职衔为公司秘书[5] 股份数据 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为243,354,165[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为243,354,165[2]

报告与会议 - 2025年年报等报告已上传公司及联交所网站[1] - 2025年环境、社会及管治报告仅电子形式发布[2] - 股东周年常会于2025年11月12日中午12时在香港新界大埔举行[2] 通讯安排 - 公司通讯继续在公司及联交所网站提供[3] - 建议股东订阅联交所讯息提示服务[3] - 股东可书面申请免费获取通讯印刷本[3] 申请相关 - 申请要求有效期至下份年报或股东撤回[3] - 申请表格详情在公司网站“投资者关系”板块查阅[4] - 非登记股东适用申请表格[5]

信息披露 - 2025年年报等文件已上传至公司网站和联交所披露易网站[1] 会议安排 - 公司股东周年常会将于2025年11月12日中午12时在香港举行[2] 通讯发布 - 公司以电子方式发布公司通讯安排已生效[3] - 公司通讯在网站提供，向股东个别发送可行动通讯[3] 股东登记 - 登记股东需提供有效电邮地址，可二维码或填表更新[4] - 未收到电邮地址将邮寄印刷本及申请表[4] 申请规则 - 股东可书面申请免费收取印刷本，申请有效期至下份年报[4] - 申请详情及表格可在公司网站“投资者关系”板块查阅[5] 电子通讯选项 - 选选项1且不同时选3A无需交回申请表[6] - 多邮箱仅登记最后收到的，选3B仅收印刷版[6] - 更改指示提前7日通知，不处理额外指示[6] 资料处理 - 公司可按要求披露或转移个人资料，可申请查阅修改[6]

业绩数据 - 截至2025年6月30日财政年度末，绿色和可持续存款总额约9320万港元[66][67] - 报告期内集团业务运营产生温室气体排放36,249.85吨二氧化碳当量，排放整体强度为0.05吨二氧化碳当量/吨产量[127][128] - 2024/25年温室气体排放总量为36,249.85吨二氧化碳当量，2023/24年为36,810.83吨二氧化碳当量，2022/23年为34,379.75吨二氧化碳当量[144][148] - 2024/25年能源消耗总量为61,515,474.98千瓦时，2023/24年为62,518,774.73千瓦时，2022/23年为62,390,317.17千瓦时[150] - 2024/25年能源消耗强度为80.00千瓦时/每顿产量，2023/24年为81.74千瓦时/每顿产量，2022/23年为82.99千瓦时/每顿产量，较2023/24年下降4%[150] - 2024/25年氮氧化物排放量为2198.13千克，2023/24年为2213.36千克，2022/23年为1667.51千克[174] - 2024/25年硫氧化物排放量为1.84千克，2023/24年为2.27千克，2022/23年为2.02千克[174] - 2024/25年可吸入悬浮粒子排放量为112.25千克，2023/24年为123.43千克，2022/23年为92.41千克[174] - 报告期内公司消耗175895.00立方米淡水，用水强度为每立方米0.23吨，较去年的每立方米0.24吨改善约12%[177][179] - 2024/25年绝对用水量为175895.00立方米，2023/24年为180670.00立方米，2022/23年为196466.00立方米[187] - 报告期内公司产生约42,608.05千克危险废物，强度为0.06千克/吨产量；产生1,071,540.47千克非危险废物，强度为1.39千克/吨产量[199] 未来展望 - 制定2029/30年目标，首次引入社会目标，关注员工发展、福祉及产品质量控制[10][15] - 计划按2028年全面实施的香港财务报告准则可持续披露准则进行气候报告[12][16] - 为各业务部门设定新目标，食品和家居护理产品部门目标分别基于2023/24年和2024/25年稳定运营数据[153] - 食品分部2029/30年目标用电强度降低3%，温室气体排放强度降低3%[159] - 家居护理用品分部2029/30年目标用电强度降低2%，温室气体排放强度降低2%[159] - 食品分部到2029/30年用水强度降低5%[192] - 家居护理用品分部到2029/30年用水强度降低2%[192] 新产品和新技术研发 - 采用氮气填充技术，解决葵花籽油瓶变形问题，减轻瓶身重量，节省PET用量，降低成本[69] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 建立可持续发展管治架构，明确各层级职责[45][46][47] - 建立流程追踪目标进度和关键绩效指标表现，结果定期呈交审核及风险管理委员会和董事会[49] - 将ESG和重大气候相关风险纳入企业风险管理框架[50][51] - 委托独立顾问对超100名持份者进行调查及重要性评估[57][60] - 制定重要性矩阵，确定报告中需披露的ESG议题[58][60] - 参与银行的绿色存款计划和可持续存款计划[66] - 针对各生产厂房制定2029/30年的新环境目标[70] - 制定气候风险管理政策，纳入气候相关财务披露工作小组指引[85] - 聘请第三方顾问对10个主要营运地点进行气候相关情境分析[103][105][107][108] - 集团大部分运营地点采用ISO 14001环境管理体系[115] - 集团制定防汛应急预案以应对极端气候事件[116] - 计划建立持续性的能耗评估机制，逐步替换或淘汰高能耗设备[143][145] - 未来计划用新型节能替代品取代旧马达和罗茨鼓风机系统、购买绿色电力、停止使用天然气、建立新的太阳能光伏系统[164] - 家居护理用品厂建立《新项目环境保护控制程序》，降低建设及装修活动污染[166][169] - 重新设计生产计划，集中生产含共通香氛成分产品，减少换线清洁用水[197] - 与人力资源部门协作，推动节水教育和行为变化[197] - 食用油厂实施废物管理程序，面粉厂和家居护理用品厂建立废物控制计划，特种油脂厂实施废物管理控制计划[198]

会议安排 - 公司股东周年常会于2025年11月12日中午12时在香港新界大埔举行[3] - 代表委任表格须于大会或续会指定时间不少于48小时前送达标明地址[5] 决议事项 - 大会将考虑包括宣布派发末期股息等9项普通决议案[4] - 决议案七至九全文载于2025年10月15日大会通告内[5]

会议安排 - 2025年11月12日中午12时举行股东周年常会[4][12] - 黄色或红色暴雨警告生效会议如期进行，黑色暴雨等警告生效会议续后安排[12] 会议内容 - 呈交截至2025年6月30日止年度经审核账目等报告[4] - 宣布派发末期股息[4] - 重选林学瀚、何玉慧、张雯瑛为董事[4] - 重新聘请毕马威为核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 批准董事回购股份总数不超已发行股份总数10% [8] - 批准董事配发、发行及处理额外股份总数不超已发行股份总数20% [9] - 扩大董事相关授权，加入回购股份总数不超已发行股份总数10% [10] 时间限制 - 2025年11月7 - 12日及11月19日暂停办理股份过户登记[12] - 11月6日下午4时30分前送达文件符合会议投票资格[12] - 11月18日下午4时30分前送达文件获派末期股息[12] 其他 - 2025年6月30日止年度建议董事袍金总额为1259535港元[12]