股息与股份 - 宣派2024年末期股息，每股0.22港元[2] - 授予董事配發不超20%额外股份授权[2] - 授予董事购回不超10%股份授权[2] - 股份每股面值0.01港元[2] 股东大会 - 2025年9月10日10时30分召开股东特别大会[2] - 地点为北京朝阳酒仙桥路14号公司总部七号会议室[2] - 代表委任表格提前48小时送卓佳证券登记有限公司[4] 其他 - 授权配發股份价格不低于基准价[2]

股息与日期安排 - 公司将宣派2024年度末期股息每股0.22港元[4] - 股东享有2025年9月18日派发末期股息权利的记录日期为2025年9月15日[14] - 如股东特别大会于2025年9月10日后举行，末期股息记录日期将延后[14] 股东特别大会 - 公司拟于2025年9月10日上午10时30分召开股东特别大会[3] - 填妥的代表委任表格须在大会指定时间不少于48小时前送达公司香港股份过户登记分处[14] - 公司于2025年9月5日至9月10日暂停办理股份过户登记[14] - 确定股东出席股东特别大会投票资格的记录日期为2025年9月10日[14] 股份相关决议 - 公司董事可配发新股的股份数目不得超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%[7] - 公司董事可购回本公司股份的总数不得超过本决议案通过当日已发行股份数目的10%[11] - 批准公司董事行使权力配发、发行或处理额外股份等[6] - 批准公司董事依据股份回购守则购回本公司股份[11] - 待相关决议案通过后，扩大董事处理股份权力[11] - 董事可配发股份数目加入不超过公司已发行股份数目10%的回购股份总数[12] 其他信息 - 董事会包括3名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[13] - 有关期间指本决议案通过当日起至下届股东周年大会结束等最早日期止的期间[7][9][11] - 供股指向指定记录日期股东按比例提呈发售股份等[9] - 基准价指签订协议当日收市价与前三日期最早一个日期前五日平均收市价较高者[9] - 董事将在认为回购股份符合公司最佳利益时行使授权[14] - 载有回购股份必要资料的说明文件在2025年8月18日通函附录一内[14]

股东特别大会 - 将于2025年9月10日上午10时30分举行[3][49] - 2025年9月5 - 10日暂停办理股份过户登记确定投票股东[31][63] - 过户文件及股票须于2025年9月4日下午4时30分前送交指定登记处[33][63] - 确定股东投票资格记录日期为2025年9月10日[33][63] 股份发行与购回 - 拟授予董事发行授权，可配发最多281,425,800股额外股份[10][17] - 拟授予董事购回授权，可购回最多140,712,900股股份[10][21] - 扩大授权获批后，购回股份数目加入发行授权，额外数目不超已发行股份10%[10][18] 股息分配 - 拟从2024年度可分配溢利及股份溢价账支付末期股息约30960万港元（每股0.22港元，约合人民币28670万元）[23] - 若股东批准，末期股息将于2025年9月30日前后支付给9月18日在册股东[23] - 2025年9月16 - 18日暂停办理股份过户登记确定股息股东[24] - 过户文件及股票须于2025年9月15日下午4时30分前送交指定登记处[26] 股份交易 - 2024年9月至2025年2月股份每月最高及最低成交价公布[46] - 股份自2025年2月19日上午9时起暂停买卖至最后实际可行日期[46] 其他 - 最后实际可行日期为2025年8月14日[10] - 最后实际可行日期前6个月内公司无购回任何股份[45] - 董事会包括三名执行董事、四名非执行董事及四名独立非执行董事[62]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 緒言 本公告乃由紛美包裝有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合 交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及證券及期貨條例（香港法例第 571章）第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 茲提述：(i)本公司日期為二零二五年二月二十八日之公告，內容有關（其中包括）成立特 別調查委員會（「二月二十八日公告」）；及(ii)本公司日期為二零二五年三月二十五日、二 零二五年四月三十日、二零二五年六月十三日及二零二五年七月三十一日之公告（連同二 月二十八日公告，統稱為「該等公告」），內容有關（其中包括）延遲刊發本公司截至二零二 四年十二月三十一日止年度的全年業績公告（「二零二四年全年業績」）。除文中另有界定 外，本公告所用詞彙與該等公告具有相同涵義。 國際業務終止綜合入賬 於二零二四年一月二十九日，本公司透過其前屆董事會（「前屆董事會」）宣佈進行重組 （「 ...

业绩审议 - 2024年全年业绩不在8月18日董事会会议审议，2025年中期业绩不在8月22日审议[2] 股份交易 - 公司股份自2025年2月19日上午9时起暂停买卖，至另行通知[3] 董事会事项 - 8月18日董事会考虑派付2024年末期股息等，8月22日考虑若干事项[2] 信息公告 - 公司适时公告复牌进度、业绩刊发等资料[5]

公司财务安排 - 纷美包装董事会会议定于2025年8月22日举行 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1]

会议安排 - 纷美包装董事会会议2025年8月22日举行[3] - 会议将考虑及批准2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 截至公告日有3名执行董事[3] - 截至公告日有4名非执行董事[3] - 截至公告日有4名独立非执行董事[3]

会议信息 - 董事会会议将于2025年8月18日举行[3] - 会议将考虑及批准2024年度业绩及发布[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事[3] - 公告日期董事会有四名非执行董事[3] - 公告日期董事会有四名独立非执行董事[3]

股本与股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为3000万港元，法定/注册股份数目为30亿股，面值为0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为14.07129亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为14.07129亿股[2] - 本月法定/注册股份数目和已发行股份相关数目均无增加或减少[1][2]

业绩发布 - 公司预计2024年全年业绩于2025年8月28日前刊发，原预计7月31日刊发[3][4] - 公司需进一步延迟董事会会议、刊发2024年全年业绩及寄发2024年年报[4] 股份情况 - 公司股份自2025年2月19日上午九时起暂停买卖，维持至另行通知[5] 调查进度 - 致同咨询未完成二月二十八日公告所述调查，需进一步收集证据资料[3]