公司基本信息 - 公司每股面值为0.01港元[2] 股东会议安排 - 股东特别大会将于2026年1月30日上午11时在北京公司总部七号会议室举行[2] - 代表委任表格须于大会指定举行时间不少于48小时前送达标明地址方有效[3] 核数师变动 - 考虑罢免致同（香港）会计师事务所有限公司核数师职务，决议通过后生效[2] - 待罢免通过后，考虑委任容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束[2]

股东特别大会 - 2026年1月30日上午11时在北京公司总部七号会议室举行[3] - 股东表决须以投票方式进行，可委任代表投票[6] - 填妥文件须在会前不少于48小时送达香港股份过户登记分处[6] 核数师变动 - 考虑罢免致同（香港）会计师事务所有限公司，委任容诚（香港）会计师事务所有限公司[4] 相关安排 - 2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记[6] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2026年1月30日[6]

公司治理与审计师变更 - 公司董事会建议罢免致同(香港)会计师事务所有限公司作为公司核数师的职务 [1] - 建议罢免生效后，公司董事会建议委任容诚(香港)会计师事务所有限公司为公司新任核数师 [1] - 建议变更核数师事项需待公司股东特别大会通过相关决议案后方可实施 [1]

股东特别大会 - 2026年1月30日上午11时在北京公司总部举行[3][32] - 代表委任表格需不迟于大会或其续会指定举行时间48小时前交回[3][19] - 2026年1月27日至30日暂停办理股份过户登记，文件1月26日下午4时30分前送交[22][37] - 确定股东出席大会并投票资格记录日期为2026年1月30日[22][37] - 股东大会表决以投票方式进行，每股缴足股份有一票投票权[19] 核数师变更 - 建议罢免致同，委任容诚香港为新任核数师，待股东特别大会批准[9][17] - 致同无法对国际业务会计处理执行必要审核程序，未完成2024财年审核[14] - 董事会决定罢免致同，以便完成2024及2025财年审核[15] 财务业绩 - 2024财年年度业绩及报告未完成，2025财年年度业绩2026年3月31日前刊发[15] 其他事项 - 2024年1月29日公告认购基金有限合伙权益及视作出售国际业务[27] - 2025年2 - 11月多次公告特别调查委员会相关事宜，未获二阶段调查结果[27][28]

核数师变更 - 公司建议罢免致同，委任容诚香港至下届股东周年大会结束[3] - 因国际业务会计处理审核问题，致同无法完成2024财年审核[4] - 董事会决定变更核数师以完成2024及2025财年审核[5][6] 流程安排 - 变更需股东特别大会通过相关普通决议案[8][10] - 载有相关资料通函预计2026年1月13日寄发股东[11] 董事会构成 - 董事会有2名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事[12]

公司人事变动 - 李协达辞任纷美包装执行董事 辞任原因为目前职责的内部调整 生效日期为2026年1月13日 [1] - 王大伟获委任为纷美包装执行董事 生效日期为2026年1月13日 [1]

格隆汇1月13日丨纷美包装(00468.HK)公告，由于目前职责的内部调整，李协达辞任执行董事，自2026 年1月13日起生效。王大伟获委任为执行董事，自2026年1月13日起生效。 ...

董事名單與其角色和職能 GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 紛美包裝有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 00468 獨立非執行董事 高頌妍 鄧本桐 蔡偉康 陳其 - 1 - 董事會已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表載有各董事會成員在該等委 員會中擔任的職位。 | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 袁訓軍 | | | | | | 王大偉 | | | | | | 王姿婷 | | | 成員 | 成員 | | 王瑛勵 | | | 成員 | | | 蔡琛誠 | | 成員 | | 成員 | | 袁啟堯 | | | | | | 李惟謹 | | | | | | 高頌妍 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 鄧本桐 | ...

紛美包裝有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，由於目前職責的內部調整，李協達先生（「李先生」）辭任執行董事，自二零二六 年一月十三日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED 00468 執行董事變動 (1) 執行董事辭任 李先生辭任後，董事會欣然宣佈，王大偉先生獲委任為執行董事，自二零二六年一月十三 日起生效。 李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜須提請本公 司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 王大偉先生的履歷詳情載列如下： 董事會謹此對李先生在彼董事任期內對本公司所作出之寶貴貢獻及意見表示感謝。 (2) 委任執行董事 王大偉先生（「王先生」），44歲，於二零零五年獲得中華人民共和國中國農業大學食品科學 與工程學士學位。彼亦於二零一九 ...

股份数据 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份数目为30亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为3000万港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为14.07129亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0股，已发行股份总数均为14.07129亿股[2]