香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 中發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：475） 二零二五年股東週年大會之 投票表決結果 董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已按投票表決方式獲本 公司股東正式通過。 茲提述中發展控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月三十一日之通函 （「原通函」）及股東週年大會通告（「原通告」），以及本公司日期為二零二五年八 月二十日之補充通函（「補充通函」）及股東週年大會補充通告（「補充通告」）。除 文義另有所指外，本公告所用詞彙與原通函及補充通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，原通告及補充通告載列之所有提呈決議案（「決議案」）已於二 零二五年九月十一日舉行之股東週年大會上按投票表決方式獲股東正式通過。投 票表決結果列載如下： | | 普通決議案 | 票數 （概約百 ...

股东大会及业绩公布 - 江南布衣、中关村科技租赁、华泰瑞银、佰悦集团、莹岚集团、佑驾创新、威扬酒业控股、中发展控股、剑虹集团控股、源想集团、力勤资源等公司将于2025年9月8日召开股东大会或公布业绩 [3] 分红派息除净日 - 北控水务集团、亿胜生物科技、王氏国际、海螺水泥、禅游科技、永达汽车、金茂服务（两次提及）、安井食品、训修实业、金茂源环保、嘉华国际、载通、恒安国际、信星集团、景福集团、专业旅运、维珍妮、香港信贷、新沣集团等公司将于2025年9月8日进行除净日操作 [3][4] 分红派息派息日 - 网易-S、港灯-SS、药明康德将于2025年9月8日进行派息日操作 [3][4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中發展控股有限公司 呈交日期: 2025年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00475 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | 本月底法定/註 ...

公司信息 - 公司为中发展控股有限公司，股份代号475[2] - 2025年8月20日发布通知信函[2] 通讯获取 - 中、英文通讯版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 可填回条寄回或电邮获取印刷本[3][7] 股东责任 - 登记股东需提供有效邮箱接收电子通讯[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日致电热线[5][8] 通讯内容 - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[5][8] - 可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[6][8] 股东选择 - 股东可选择通讯印刷本语言版本[9] - 可填邮箱以电子形式收取通讯通知[9] 表格要求 - 填妥表格需寄回或电邮指定处[9] - 表格未选、无签名或错填无效[9] - 联名股东由首位者签署[9] 指示规则 - 甲部指示适用于日后通讯，更改需书面通知[9] - 无或无效邮箱视为选择邮寄接收[9] - 不接受表格额外手写指示[9] 股东权利 - 股东有权按条例查阅及修改资料[9]

公司通讯通知 - 2025年8月20日通知非登记持有人刊发补充通函等文件[2][7] - 公司通讯中、英文版本已分别上传公司及联交所网站[2][6] 接收方式 - 难接收电邮或访问网站可申请免费印刷本[3][6] - 非登记持有人电子接收需联系中介提供邮箱[4][7] 其他说明 - 公司为中发展控股，股份代号475[8] - 个人资料自愿提供用于接收通讯[8]

適用於二零二五年九月十一日（星期四） 舉行之股東週年大會（或其任何續會）之經修訂代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） （股東姓名） 地址為 （股東地址） 為中發展控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份 （附註2） 股 之登記持有人，茲委任 （附註3） 股東週年大會主席或 CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 中發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：475） 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月十一日（星期四）上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心 24樓舉行之股東週年大會或其任何續會，並代表本人╱吾等按下列指示就股東週年大會通告所述之決議案（不論有否修訂）投票： | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。 | | | | 2. | 重選以下本公司董事（「董事」）： | | | | | a. 李維棋先生為執行董事； ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌 證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之全部中發展控股有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他註冊交易商或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 中發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：475） 補充通函 建議重選執行董事 及 股東週年大會補充通告 本補充通函應與原通函及原通告一併閱讀。本封頁所使用詞彙與本補充通函「釋義」一節內所 界定者具有相同涵義。 補充通告載於本補充通函第AGM-1至AGM-2頁。股東週年大會將如期於二零二五年九月 十一日（星期四）上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道30 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 中發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：475） 股東週年大會補充通告 茲提述(i)中發展控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月三十一日的通 函（「原通函」）；(ii)本公司日期為二零二五年七月三十一日之股東週年大會（「股 東週年大會」）通告（「原通告」），以於二零二五年九月十一日（星期四）上午十時 正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行股東週年大會；及(iii)本 公司日期為二零二五年八月二十日的補充通函（「補充通函」）。 有關將於股東週年大會考慮之建議決議案之詳情已載於原通告。除非文義另有所指， 本通告內已界定詞彙與原通函及補充通函所界定者具有相同涵義。除下文所述之 修訂外，原通告所載之全部資料仍具十足效力及作用，及本補充通告應與原通告 一併閱讀。 茲補充通告股東週年 ...

公司人事变动 - 唐述宽获委任为执行董事 [1] - 任命自2025年8月13日起生效 [1]

公司治理变动 - 唐述宽获委任为执行董事 [1] - 任命自2025年8月13日起生效 [1]